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1、電子科技有限公司章程12020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。電子科技有限公司章程依據(jù)中華人民共和國公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱和住所第一條 公司名稱：第二條 公司住所：第二章公司經(jīng)營范圍第三條 公司經(jīng)營范圍及方式 : 電子、通信與自動(dòng)控制、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、辦公用品銷售。第三章公司注冊資本第四條 公司注冊資本為萬元人民幣。第五條 公司向股東簽發(fā)出資證明書，記載股東出資及其增減變更事項(xiàng)。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公
2、司解散時(shí)由公司收繳股權(quán)證明書。第六條出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號(hào)和核發(fā)日期。第七條 公司新增注冊資本時(shí)，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出22020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。資。第八條 公司減少注冊資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起 45日后申請變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。公司減少后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第四章股東的姓名或者名稱第九條 公司置備股東名冊。股東
3、名冊記載下列事項(xiàng)：（一）股東的名稱（姓名）及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號(hào)。第十條 股東的名稱或姓名如下：張吉利、王微、孟曉冰、肖俊斌、張莉麗。第五章股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間第十一條 公司實(shí)行注冊資本認(rèn)繳制。股東認(rèn)繳的出資額、出資方式和出資時(shí)限如下：（一） 股東認(rèn)繳出資萬元，出資方式為貨幣；（二） 股東認(rèn)繳出資萬元，出資方式為貨幣；（三） 股東認(rèn)繳出資萬元，出資方式為貨幣；（四） 股東認(rèn)繳出資萬元，出資方式為貨幣；（五） 股東認(rèn)繳出資萬元，出資方式為貨幣。貨幣出資自公司成立之日起年內(nèi)分期實(shí)繳到賬，以上出資在實(shí)繳過程中遇到特殊原因不能履行實(shí)繳到位、到賬的，應(yīng)當(dāng)在承諾實(shí)繳期
4、限內(nèi)到公司32020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。登記機(jī)關(guān)備案新的認(rèn)繳約定。公司股東(發(fā)起人 )對以上自主約定認(rèn)繳的出資額、出資方式、出資期限等，以及對繳納出資情況的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)，有限責(zé)任公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會(huì)：（一）產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。（二）職權(quán)：決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣说膱?bào)酬事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；審議批準(zhǔn)
5、公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；對公司增加或者減少注冊資本作出決議；對發(fā)行公司債券作出決議；對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；修改公司章程；公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。（三）議事規(guī)則： 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。股東會(huì)會(huì)議由股42020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東因故不能
6、出席股東會(huì)議的也可書面委托她人參加股東會(huì)議，行使委托書中載明的權(quán)力。股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和不主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東能夠自行召集和主持。股東會(huì)會(huì)議做出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的權(quán)東表決經(jīng)過。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定做出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十三條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，對股東會(huì)負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。（二）執(zhí)行董事姓名：張吉利。（三）職權(quán)：召集股東
7、會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；52020 年 4 月 19 日文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解散公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； 0制定公司的基本管理制度； 1公司章程規(guī)定的其它職權(quán)。（四）每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選能夠連任。第十四條公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)理對股東會(huì)負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會(huì)聘任或者解聘；（三）經(jīng)理姓名：（二）職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；擬定公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；股東會(huì)授予的其它職權(quán)。經(jīng)理列席股東會(huì)會(huì)議。第十五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人。62020 年 4 月 19 日
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