《行政管理制度》word版.docx

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宜洋置業(yè)開發(fā)事業(yè)部 二〇一二年十月 目 錄 前 言 1 第一章 辦公區(qū)域行為準(zhǔn)則與安全管理制度 2 第二章 獎懲制度 4 第三章 保密制度 10 第四章 法律事務(wù)管理制度 14 第五章 合同管理制度 16 第六章 公司印章、證照管理制度 20 第七章 會議管理制度 22 第八章 低值易耗品管理制度 25 第九章 辦公資產(chǎn)管理實施細(xì)則 29 第十章 文件管理制度 32 第十一章 公司來賓參觀接待辦法 38 第十二章 公司計算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)使用管理制度 40 第十三章 計算機(jī)軟件管理制度 45 第十四章 車輛管理制度 47 第十五章 車輛日常保養(yǎng)維護(hù)流程 53 第十六章圖書、報刊、印刷品、郵寄品管理制度 54 第十七章 流程圖、附件及表格 56 公司呈批件流程 ...........56 正式公文流程 57 收文辦理流程 58 車輛日常管理流程圖 59 駕駛資格鑒定及車輛交接流程圖 60 車輛維修保養(yǎng)流程圖 61 獎 懲 申 請 單 62 獎 懲 通 知 單 63 文件借用登記表 64 密級文件外借申請單 65 文件銷毀申請、記錄單 66 合同審批單 67 會 議 通 知 單 68 會議簽到表 69 低值易耗品申購單 70 辦公資產(chǎn)管理卡 71 辦公資產(chǎn)購置申請表 72 辦公設(shè)備維修申請單 73 辦公資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單 74 辦公資產(chǎn)報廢申請表 75 呈批文件審閱單 錯誤！未定義書簽。 收文審閱單 錯誤！未定義書簽。 檔案目錄 78 圖書、報刊、印刷品申購單 79 印制名片申請單 80 郵寄物品申請單 81 印章刻制申請表 82 參 觀 申 請 表 83 車輛維修、保養(yǎng)申請單 84 駕駛資格鑒定表 85 車輛行駛記錄表 86 用車申請單 87 車輛日常維護(hù)記錄表 88  前 言 為對宜洋置業(yè)開發(fā)事業(yè)部行政事務(wù)進(jìn)行高效有序的管理，理順公司內(nèi)部工作流程，使各項管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，增強(qiáng)員工綜合素質(zhì)，加強(qiáng)公司凝聚力，使公司發(fā)展成為具有強(qiáng)競爭力的現(xiàn)代化企業(yè)，特制定行政管理制度。 行政管理制度由綜合管理部具體負(fù)責(zé)和執(zhí)行。公司各部門須配合綜合管理部做好相關(guān)方面工作，共同建立起統(tǒng)一、規(guī)范的管理模式，并加強(qiáng)對行政管理制度的學(xué)習(xí)與理解，切實將制度條款落實到實際工作中。  第一章 辦公區(qū)域行為準(zhǔn)則與安全管理制度 為了規(guī)范員工禮儀和行為，提高員工整體素質(zhì)和公司綜合管理水平，加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作，保證公司的各項工作正常有序地進(jìn)行，結(jié)合辦公區(qū)域?qū)嶋H情況，制定本規(guī)定。 第一條 舉止文明，精神飽滿，言語謙和；佩戴工作牌規(guī)范齊全；遵守公共秩序，遵守社會公德。 第二條 按照公司要求著裝，衣著整潔，儀態(tài)端莊。不得著有損公司形象或工作崗位形象的裝束。 第三條 使用普通話與客戶、同事進(jìn)行交流。 第四條 保持辦公區(qū)域門窗、地面、墻體和辦公設(shè)施的整潔、衛(wèi)生。辦公設(shè)施擺放整齊、美觀，辦公用品置放規(guī)范、有序。自覺維護(hù)辦公秩序，保持工作環(huán)境安靜。嚴(yán)禁在工作時間、工作場所從事與工作無關(guān)的活動。 第五條 盡忠職守，做好自己本職工作；尊敬上司，協(xié)助和分擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)工作；團(tuán)結(jié)同事，營造和諧向上的工作氛圍。愛護(hù)公司財物，不浪費，不化公為私；遵守公司規(guī)章制度及工作守則；保持公司信譽(yù)，不作出任何有損公司信譽(yù)的行為。 第六條 各部門要提高安全意識，保管好各自的門、柜鑰匙。人員發(fā)生調(diào)動時及時做好交接工作。 第七條 貴重儀器、設(shè)備，如：筆記本電腦、投影儀、攝像機(jī)、照相機(jī)、通訊器材等，要在有防護(hù)設(shè)施的辦公柜或保險柜里存放，并指定專人管理。嚴(yán)格執(zhí)行借、領(lǐng)手續(xù)，確保設(shè)備器材的完好安全。 第八條 對有關(guān)公司的資料、光盤、軟盤要分密級進(jìn)行保管、保存。機(jī)密資料處理完之后，要及時進(jìn)檔案柜保存。 第九條 員工必須加強(qiáng)自我防范意識，防止意外情況發(fā)生；辦公場所內(nèi)不要存放私人貴重物品，如確有必要存放，應(yīng)自行負(fù)責(zé)保管。一旦遺失，公司不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 第十條 每日下班時，各部門內(nèi)勤主管要認(rèn)真、仔細(xì)地檢查每一道門窗是否關(guān)好、鎖好，電源是否關(guān)閉。部門領(lǐng)導(dǎo)或內(nèi)勤主管不在時，最后一個離開辦公區(qū)域的員工，有責(zé)任履行以上職責(zé)。如由于當(dāng)事人的疏忽，因以上相關(guān)原因發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，除追究本部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任外，還要追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第十一條 未盡事宜，參照集團(tuán)公司安全管理規(guī)定執(zhí)行。  第二章 獎懲制度 一、總則 第一條 為了加強(qiáng)公司管理，提高員工隊伍素質(zhì)，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實際情況，制訂本制度。 第二條 公司員工應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)，遵守本公司勞動紀(jì)律和各項規(guī)章制度，學(xué)習(xí)和掌握本職工作所需要的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)知識和技能，樹立良好的職業(yè)道德和勤奮向上的工作態(tài)度。 第三條 公司對員工采取激勵與約束相結(jié)合的原則。為社會和公司做出突出貢獻(xiàn)的員工，給予物質(zhì)獎勵和精神鼓勵，對于員工違反勞動紀(jì)律和公司規(guī)章制度，堅持教育與處罰相結(jié)合的原則，給予相應(yīng)的處理促其改正錯誤，繼續(xù)為公司的發(fā)展努力工作，對于情節(jié)特別嚴(yán)重，觸犯國家有關(guān)法律、法規(guī)的，移交行政機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)處理。 第四條 本制度適用于公司全體員工。 第五條 本制度由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，并負(fù)責(zé)貫徹督查實施情況。 第六條 獎懲制度適用于公司各項規(guī)章制度中所涉及的獎懲部分。 二、獎懲的原則 第七條 獎懲有據(jù)的原則：獎懲的依據(jù)是公司的各項規(guī)章制度，員工的崗位描述及工作目標(biāo)等。 第八條 獎懲及時的原則：為及時的鼓勵員工對公司的貢獻(xiàn)和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有的作用，獎懲必須及時。 第九條 有功必獎，有過必懲的原則：在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等，一視同仁。 第十條 獎勤罰懶的原則：勤而高效則獎，懶而低率則罰。 三、獎懲類別 第十一條 獎勵的方式分經(jīng)濟(jì)獎勵、行政獎勵。 第十二條 行政獎勵分為：嘉獎、記功、記大功。 第十三條 經(jīng)濟(jì)獎勵包括獎金、獎品等。 第十四條 處罰的方式分為：告誡、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。 第十五條 告誡指當(dāng)員工所犯錯誤情節(jié)較輕，未達(dá)警告級別，公司給予該員工的處理方式。告誡不計入員工檔案，不列為行政處分。 第十六條 行政處分分為：警告、記過、記大過。 第十七條 獎勵與處罰的方式可單獨適用，也可以與其他方式并用，合并執(zhí)行。 四、行政獎勵與行政處分細(xì)則 第十八條 職工有下列情形之一者，予以嘉獎： 1、 積極維護(hù)公司榮譽(yù)，在客戶中樹立良好公司形象和口碑。 2、 認(rèn)真勤奮，承辦、執(zhí)行、或督導(dǎo)工作得力者。 3、 其他對公司或社會有益的行為，具有事實證明者； 4、 全年滿勤，無遲到、早退、病、事假者。 5、 對可能發(fā)生的意外事故能防患于未然，確保公司人身及財物安全者。 6、 策劃、承辦、執(zhí)行重要事務(wù)成績顯著者。 7、 通過自身努力，避免了質(zhì)量事故、安全事故和設(shè)備設(shè)施事故者。 8、 檢舉揭發(fā)違反公司規(guī)章制度或侵害公司利益的行為。 第十九條 職工有下列情形之一者，予以記功： 1、 工作努力、業(yè)務(wù)純熟，能適時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大或特殊任務(wù)者。 2、 對工作流程或管理制度積極提出合理化建議，被采納者。 3、 積極研究改善工作方法、提高工作效率或減低成本確有成效者。 4、 檢舉揭發(fā)違反規(guī)定或損害公司利益事件者，為公司挽回形象或財產(chǎn)損失者。 5、 全年超額（10%-30%）完成上級下達(dá)的工作任務(wù)者。 6、 遇有災(zāi)變或意外事故，能夠挺身而出，積極應(yīng)對危難，極力搶救并減少公司損失者。 7、 對維護(hù)公司榮譽(yù)、塑造企業(yè)形象方面有較大貢獻(xiàn)的，因個人行為受到社會贊同和輿論表揚(yáng)者。 8、 同壞人壞事作斗爭，對維護(hù)正常的工作秩序有顯著功績者。 9、 對公司全體員工有杰出貢獻(xiàn)的行為。 第二十條 職工有下列情形之一者，予以記大功： 1、 在工作或技術(shù)上大膽創(chuàng)新，并取得顯著經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。 2、 對公司發(fā)展有重大貢獻(xiàn)者。 3、 全年能超額（＞30%）完成上級下達(dá)的工作任務(wù)者。 4、 承擔(dān)巨大風(fēng)險，挽救公司財產(chǎn)，為公司挽回形象或財產(chǎn)損失者。 5、 對維護(hù)公司榮譽(yù)、塑造企業(yè)形象方面有重大貢獻(xiàn)者。 6、 通過自身的努力，避免了重大質(zhì)量事故、安全事故和設(shè)備設(shè)施事故者。 第二十一條 職工有下列情形者，視情節(jié)予以警告： 1、 給予告誡，且無悔改意識，重復(fù)違紀(jì)犯錯者。 2、 泄露公司機(jī)密，未造成影響者。 3、 在工作場所內(nèi)喧嘩或口角，且不聽從勸解者。 4、 工作態(tài)度不認(rèn)真，于工作時間內(nèi)偷閑、消極怠工者。 5、 故意浪費公司財物或辦事疏忽使公司受損者。 6、 疏忽過失導(dǎo)致工作發(fā)生錯誤。 7、 辦公時間，擅自改變工作時間或私自外出者。 8、 攜帶違禁品進(jìn)入工作場所，未造成惡劣后果的。 9、 在工作場所制造私人物件者。 10、 工作時間內(nèi)利用公司網(wǎng)絡(luò)資源瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁。 11、 無故不參加公司安排的培訓(xùn)課程。 第二十二條 職工有下列情形者，視情節(jié)予以記過： 1、 給予通報警告，又重復(fù)發(fā)生違紀(jì)行為，且無悔改意識的。 2、 泄漏公司機(jī)密，捏造謠言或釀成意外災(zāi)害，致使公司蒙受損失者。 3、 因員工個人疏忽，對公司造成較大經(jīng)濟(jì)損失者（其經(jīng)濟(jì)損失為1萬元人民幣以上）。 4、 直屬領(lǐng)導(dǎo)對所屬人員明知舞弊有據(jù)，而予以隱瞞庇護(hù)或不予舉報者。 5、 不服從領(lǐng)導(dǎo)安排，或有威脅侮辱上級或同事的行為的。 6、 作出有損于公司利益及聲譽(yù)的言行，造成惡劣影響者。 7、 在物料倉庫或危險場所違背禁令，或吸煙引火者。 8、 遺失經(jīng)管的重要文件、票據(jù)、物品或工具者。 9、 故意損壞公司設(shè)備，致使公司設(shè)備損壞或不能使用者。 10、 工作時間內(nèi)非因公飲酒或服用禁品，或因工作時間以外飲用此類物品而影響工作的。 第二十三條 職工有下列情形者，視情節(jié)予以記大過： 1、 重復(fù)發(fā)生較重違紀(jì)行為的。 2、 違反政府法律、法規(guī)、政策和公司規(guī)章制度，對公司造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者。 3、 貪污、盜竊、賭博、營私舞弊、無理取鬧、打架斗毆等，尚未達(dá)到受刑事處分程度者。 4、 違反操作規(guī)程、損壞設(shè)備或工具、浪費原材料或能源，造成較大經(jīng)濟(jì)損失者。 5、 假借職權(quán)，營私舞弊者。 6、 在工作場所聚賭或斗毆者。 7、 仿效上級主管人簽字，盜用印信者或擅用公司名義者。 五、獎懲措施及執(zhí)行 第二十四條 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對員工的獎懲進(jìn)行審核，并報公司經(jīng)理室審批。 第二十五條 提報及審批程序： 1、 凡不計入員工檔案，不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)獎勵或經(jīng)濟(jì)處罰的獎懲議案，由各部門負(fù)責(zé)人提報，綜合管理部對提報事項核實后，向公司經(jīng)理室遞交獎懲申請單（見附件），經(jīng)公司經(jīng)理室審批后執(zhí)行。 2、 凡涉及計入員工檔案，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)獎勵或經(jīng)濟(jì)處罰，對員工進(jìn)行行政獎勵或行政處分的獎懲議案，由各部門負(fù)責(zé)人提報，綜合管理部負(fù)責(zé)對各部門提報的獎懲事項進(jìn)行核實后，報公司經(jīng)理室審批后執(zhí)行。 第二十六條 獎懲申請單一式兩份，一份交綜合管理部存入員工檔案，一份留綜合管理部存檔。 第二十七條 員工獎懲議案經(jīng)審批生效后，由綜合管理部根據(jù)獎懲申請單，敘明事實，以獎懲通知單(見附件)形式通知本人。獎懲通知單一式兩份，接受獎懲人簽字確認(rèn)后，一份由綜合管理部留存員工檔案，另一份由綜合管理部存檔。 第二十八條 對應(yīng)經(jīng)濟(jì)獎勵與處罰：嘉獎一次獎勵100元，記功一次獎勵300元，記大功一次獎勵500元。通報警告一次處罰100元，記過一次處罰300元，記大過一次處罰500元。 第二十九條 經(jīng)濟(jì)獎勵現(xiàn)場公示獎勵，經(jīng)濟(jì)處罰，由在當(dāng)月工資中體現(xiàn)。 第三十條 員工獎懲情況記入人事考核檔案中，公歷年度內(nèi)行政獎勵與行政處分可以轉(zhuǎn)換或相抵，具體方法如下： 1、 公司授予的三次嘉獎等同于一次記功； 2、 公司授予的三次記功等同于一次記大功； 3、 公司給予的三次警告等同于一次記過； 4、 公司給予的三次記過等同于一次記大過； 5、 一次嘉獎可與一次警告相抵； 6、 一次記功可與一次記過相抵； 7、 一次記大功可與一次記大過相抵； 相抵或轉(zhuǎn)換原則為：行政獎勵先于行政處分的，不能轉(zhuǎn)換或相抵。 第三十一條 年度中功過抵消后，對年終評比、提薪、晉級等不發(fā)生影響?？缒甓鹊墓^不可轉(zhuǎn)換或相抵。 第三十二條 員工對于獎懲結(jié)果認(rèn)為存有不合理或不服從的理由時，可以通過申訴程序進(jìn)行裁定，具體程序是：接受獎懲的員工直接以書面形式向公司經(jīng)理室提出異議，由公司經(jīng)理室組成裁定委員會，進(jìn)行最終裁定。  第三章 保密制度 一、總則 第一條 為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，特制定本制度。 第二條 公司秘密是指關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。 第三條 公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。 第四條 公司所有人員都負(fù)有保守公司秘密的義務(wù)。 二、保密范圍和密級 第五條 公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項： 1、 公司重大決策中的秘密事項。 2、 公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。 3、 公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、招投標(biāo)資料、意見書及可行性報告、重要會議記錄、商業(yè)信息。 4、 公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。 5、 公司內(nèi)部經(jīng)營管理文件，包括設(shè)計、程序、管理訣竅、客戶名單、貨源情報、產(chǎn)銷策略、招投標(biāo)中的標(biāo)底及標(biāo)書內(nèi)容、企業(yè)職能部門管理等信息。其中技術(shù)信息，包括但不限于設(shè)計圖紙（含草圖）、數(shù)據(jù)等等。技術(shù)信息可以是有特定的完整的技術(shù)內(nèi)容，也可以是企業(yè)管理中的部分技術(shù)要素。 6、 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息。 7、 公司職員人事檔案，薪酬事項等相關(guān)資料。 8、 其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項。 第六條 密級的確定：公司秘密的密級分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級。 1、 絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害,公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料為絕密級； 2、 機(jī)密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害,公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況為機(jī)密級； 3、 秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益遭受損害,公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員薪酬及尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。 第七條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第六條的規(guī)定標(biāo)明密級，并由簽發(fā)人確定保密期限,簽發(fā)人未確定保密期限的,按照以下慣例確定保密期限:絕密文件的保密期限為10年,機(jī)密文件的保密期限為5年,秘密文件的保密期限為2年。保密期限屆滿，自行解密。 三、保密措施 第八條 對于接觸保密、機(jī)密文件、技術(shù)資料（如數(shù)據(jù)手稿、圖紙、光盤等）的員工，在調(diào)離時，要嚴(yán)格文件、資料交接制度，以保證公司機(jī)密和技術(shù)秘密的安全性。 第九條 屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由公司經(jīng)理室委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由主管部門負(fù)責(zé)保密。 第十條 嚴(yán)格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)公司經(jīng)理室批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù),填寫文件借用登記表（見附表）。 第十一條 調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至公司經(jīng)理室或指定人員，切不可隨意移交給其他人員。 第十二條 對于密級文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： 1、 非經(jīng)公司經(jīng)理室或檔案存檔部門的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄； 2、 收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； 3、 在設(shè)備完善的保險裝置中保存。 第十三條 屬于公司秘密的文件使用、保存、銷毀，由公司經(jīng)理室指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 第十四條 在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)公司經(jīng)理室批準(zhǔn),填寫密級文件外借申請單（見附表）。 第十五條 保密文件的查詢和借閱，要嚴(yán)格履行審批制度，權(quán)限同保密文件的復(fù)制一致。 第十六條 保密文件的解密和銷毀 1、 保密文件的解密有三種形式，一是因正式公布而解，二是經(jīng)鑒定已喪失秘密特征而解密，三是自動解密。 2、 因公布而解密的，由保管人確認(rèn)； 3、 經(jīng)鑒定解密的，鑒定由保管人提出； 4、 經(jīng)鑒定已喪失保存價值的秘密文件應(yīng)銷毀； 5、 解密與銷毀應(yīng)報公司經(jīng)理室批準(zhǔn)； 6、 銷毀保密文件，應(yīng)有兩個監(jiān)銷人，并制作銷毀記錄（見附表《文件銷毀申請、記錄單》）。 第十七條 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會議和其他活動，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： 1、 選擇專用會議場所； 2、 根據(jù)工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定； 3、 依照保密規(guī)定使用會議設(shè)備和管理會議文件； 4、 確定會議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第十八條 不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 第十九條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時報告公司經(jīng)理室；由公司經(jīng)理室作出處理。 四、責(zé)任與處罰 第二十條 出現(xiàn)下列情況之一的，由公司經(jīng)理室根據(jù)情節(jié)輕重，作出相關(guān)處罰： 1、 泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的； 2、 違反本制度規(guī)定的秘密內(nèi)容的； 3、 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 4、 故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的； 5、 違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； 6、 利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 第二十一條 本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一： 1、 使公司秘密被不應(yīng)知悉的人知悉的； 2、 使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的。 第四章 法律事務(wù)管理制度 一、總則 第一條 為了進(jìn)一步提高依法決策、依法經(jīng)營和依法管理的水平,規(guī)范公司法律行為，提高員工法制意識，避免法律糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益，制定本制度。 第二條 公司各部門應(yīng)重視法律工作，積極配合法律人員的工作。 第三條 集團(tuán)公司設(shè)立專職法律顧問，在公司法定代表人的授權(quán)下負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及下屬各分公司的法律工作，指導(dǎo)、監(jiān)督公司各部門和下屬各分公司的涉及法律的業(yè)務(wù)工作。 二、工作內(nèi)容 第四條 法律顧問根據(jù)集團(tuán)法定代表人和董事長的指示和實際工作的需要參與制定與法律有關(guān)的規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行。 第五條 代理公司參與公司與其他單位或個人的糾紛的訴訟、調(diào)解和仲裁等活動。 第六條 負(fù)責(zé)公司合同的審查工作。 第七條 參與公司的重要經(jīng)營活動； 1、 根據(jù)指示或需要，直接參與重大項目的談判； 2、 審查、修改公司有關(guān)法律事務(wù)文書； 3、 根據(jù)公司的發(fā)展情況，參與公司的有關(guān)收購、參股、兼并等資產(chǎn)運作活動。 第八條 參與處理公司與工商、物價、稅務(wù)等政府部門的其他有關(guān)涉及法律的事務(wù)。 第九條 在公司內(nèi)部開展法律培訓(xùn)工作，提高公司干部員工的法制觀念，增強(qiáng)公司整體的法律素質(zhì)。 第十條 協(xié)助有關(guān)部門處理公司內(nèi)部各種違法亂紀(jì)案件。 三、工作原則 第十一條 預(yù)防為主的原則 防患于未然，防止違法事件的發(fā)生，發(fā)現(xiàn)問題則及時處理，盡量減少爭議和糾紛。 第十二條 指導(dǎo)為主的原則 除需直接自行辦理的工作外，對其他部門的工作以提供法律意見為主。 第十三條 法制原則 嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦事，維護(hù)公司的合法權(quán)益。 第十四條 保守秘密原則 對工作中涉及的公司機(jī)密嚴(yán)格保密。 第十五條 合法性與靈活性相結(jié)合原則 在合法基礎(chǔ)上，針對公司工作中的具體情況，采取靈活的措施。  第五章 合同管理制度 一、總則 第一條 為了實現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對外經(jīng)濟(jì)活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。 二、合同的種類 第二條 本公司的合同分為：銷售合同、進(jìn)場經(jīng)營合同、勞動（勞務(wù)）合同、廣告位使用合同、采購合同、借款合同、維修合同、保險合同、代理合同、設(shè)計合同、其他合同等。 三、合同的訂立 第三條 凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂合同。 第四條 訂立合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。 第五條 合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。 第六條 國家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。 第七條 公司法律顧問根據(jù)公司法人代表或總經(jīng)理的授權(quán)，負(fù)責(zé)合同訂立的指導(dǎo)、審查工作。 第八條 訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位，不得與之訂立合同。 第九條 談訂合同時，對方提出與公司經(jīng)營政策有差異的部分，負(fù)責(zé)談訂合同的人員必須事先征得公司經(jīng)理室的同意，方可承諾對方。 第十條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面合同。 第十一條 對外訂立合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。 第十二條 符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立合同： 1、 進(jìn)入宜洋置業(yè)進(jìn)行經(jīng)營活動的； 2、 單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬元的； 3、 有保證、抵押或定金等擔(dān)保的； 4、 我方先予以履行合同的； 5、 合同對方為外地單位的。 第十三條 合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。 第十四條 對于合同標(biāo)的沒有國家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。 第十五條 每一合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司經(jīng)理室在我方所留的合同上簽字同意。 第十六條 合同文本擬定完畢，憑合同審批單（見附表《合同審批單》）據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各職能部門、公司經(jīng)理室審核，如有必要須經(jīng)法律顧問審核，審核通過后，鑒章保管部門方可加蓋公章或合同專用章方能生效。凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的，簽約后需補(bǔ)辦手續(xù)。 第十七條 公司經(jīng)理室對合同的訂立具有最終決定權(quán)。 第十八條 流程中各審核意見簽署于合同審批單據(jù)附一份合同正本上，合同審批單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。 第十九條 對外訂立的合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須公司經(jīng)理室特批。 第二十條 單份合同文本達(dá)二頁以上的須加蓋騎縫章。文本中除有涂改部門另加蓋印章外，其他單頁不再另行加蓋印章。 第二十一條 合同擬定后，由具體業(yè)務(wù)部門合同管理人員按合同編號規(guī)范進(jìn)行編號并登記。 第二十二條 合同編號規(guī)范為：宜洋集（籌）合N[年號]-00X號。N為部門名稱首字，X為阿拉位數(shù)字順序號碼。 三、合同的履行 第二十三條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行， 第二十四條 業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號建立合同臺帳，并依據(jù)合同條款，建立合同臺帳，在合同執(zhí)行條件滿足時，及時執(zhí)行相關(guān)合同，以免合同廷期執(zhí)行。 第二十五條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同管理電子（書面）臺賬，根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺帳和總臺帳。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)手人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況、合同執(zhí)行條件及備注等。臺帳應(yīng)逐日填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。 第二十六條 有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司經(jīng)理室匯報，如有必要應(yīng)及時通知法律顧問。 第二十七條 財務(wù)部依據(jù)合同履行收、付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款： 1、 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面形式說明的； 2、 收款單位與合同對方當(dāng)事人名稱不一致的。 第二十八條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，，由財務(wù)部審核，經(jīng)公司經(jīng)理室簽字同意后，財務(wù)部付款。 第二十九條 合同履行過程中，合同執(zhí)行部門應(yīng)妥善管理合同資料，對工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。 四、合同的變更和解除 第三十條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程審核通過方可加蓋公章或合同專用章。 第三十一條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由合同具體業(yè)務(wù)部門保管。 第三十二條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。合同變更后，合同編號不予改變。 五、合同的存檔 第三十三條 合同文本原則上我方應(yīng)持多份，至少應(yīng)持二份。 第三十四條 尚在執(zhí)行之中的合同文本由財務(wù)部、具體業(yè)務(wù)部門各存一份，其中原件財務(wù)部執(zhí)一份，具體業(yè)務(wù)部門可留存復(fù)印件。 第三十五條 執(zhí)行完畢的合同由具體業(yè)務(wù)部門將合同原件交綜合管理部存檔。 第三十六條 合同相關(guān)部門都應(yīng)建立合同管理臺帳，列明合同條款及執(zhí)行情況。 六、其他 第三十七條 合同作為公司對外經(jīng)濟(jì)活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。 第三十八條 業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，并向公司經(jīng)理室匯報。 第三十九條 各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，不得隨意處置、銷毀、遺失。 第四十條 公司經(jīng)理室定期對合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。 六、責(zé)任 第四十一條 凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和行政責(zé)任。 第四十二條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。  第六章 公司印章、證照管理制度 一、總則 第一條 印章、證照是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章、證照的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為維護(hù)公司的利益，制定本辦法。 第二條 公司經(jīng)理室授權(quán)部門或指定人員全面負(fù)責(zé)公司的印章、證照管理工作，發(fā)放、回收印章、證照，監(jiān)督印章、證照的保管和使用。 二、印章、證照的領(lǐng)取和保管 第三條 各部門需要刻制印章時，須填寫《印章刻制申請表》（見附表），經(jīng)公司經(jīng)理室批準(zhǔn)刻制申請后，由綜合管理部負(fù)責(zé)刻制印章，由使用部門領(lǐng)用、保管。 第四條 公司各類印章、證照由各部門專職人員負(fù)責(zé)領(lǐng)取并保管。 第五條 印章、證照必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。 第六條 公司建立印章、證照登記管理制度，由綜合管理部對領(lǐng)取和歸還情況予以登記。 第七條 印章、證照持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章、證照，須辦理歸還印章、證照手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。 三、印章、證照的使用 第八條 公司各級人員需使用印章、證照須按要求填寫使用印章登記簿，將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。 第九條 經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章、證照使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可使用。 第十條 印章、證照保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章、證照使用審批單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。 第十一條 在逐級審核過程中被否決的，該文件予以退回。 第十二條 公司經(jīng)理室對公司所有的印章、證照的使用擁有絕對的決定權(quán)或授權(quán)專人保管和使用。 第十三條 涉及法律等重要事項需使用印章、證照的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問審核簽字。 第十四條 財務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務(wù)印章、證照無須經(jīng)上述程序。 第十五條 印章、證照使用審批單作為憑據(jù)由保管人留存，定期整理后交綜合管理部歸檔。 第十六條 印章、證照原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章、證照帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章、證照使用審批單，載明事項，經(jīng)公司經(jīng)理室批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用。 四、責(zé)任 第十七條 印章、證照保管人必須妥善保管印章、證照，如有遺失或損壞，必須及時向公司綜合管理部報告。 第十八條 公司員工必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章、證照，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。  第七章 會議管理制度 一、總則 第一條 為提高本公司會議質(zhì)量，加強(qiáng)公司內(nèi)部相互間的有效溝通，提升工作效率與業(yè)績，特制定本制度。 二、會議形式 第二條 會議分為部門會議和公司會議。部門會議包括部門例會與部門臨時會議，與會者為本部門工作人員，由部門經(jīng)理根據(jù)本部門的實際需要召開定期會議或臨時會議。公司會議包括公司例會與由公司經(jīng)理室提議召開的，由多部門參加或邀請外單位人員、貴賓列席的會議。公司會議的會務(wù)組織工作由召集部門負(fù)責(zé)。 三、會議的召集 第三條 會議的召集應(yīng)以解決工作問題為主要目標(biāo)，不可流于形式，走過場。 第四條 為有效合理的利用資源，公司提倡盡可能減少不必要的會議，縮短會議時間，提高會議效率，對于參加人員相同、內(nèi)容相近、時間相適的會議應(yīng)予合并召開。 第五條 部門均有權(quán)根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展情況的需要，提議召開公司會議，并至少提前一天，向綜合管理部申請會議室,由公司經(jīng)理室批準(zhǔn)召開的緊急會議除外。 四、會務(wù)安排 第六條 會議組織部門提前以會議通知單（見附表《會議通知單》）告知各部門及相關(guān)人員（特殊情況以電話方式通知），各部門及相關(guān)人員應(yīng)做好會議準(zhǔn)備，準(zhǔn)時出席。 第七條 綜合管理部將根據(jù)會議的規(guī)模與形式提供相關(guān)的會議設(shè)施及指派會務(wù)工作人員，以保證會議的順利進(jìn)行。 五、會議室的管理 第八條 綜合管理部對會議室的日常使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。 第九條 會務(wù)組織部門應(yīng)在會議開始10分鐘前開放會議室及提供照明、空調(diào)，并調(diào)試會議設(shè)備；在會議開始前5分鐘將會議資料發(fā)放到各與會人員桌面。 第十條 會務(wù)組織部門做好與會人員的茶水接待工作；由貴賓列席或邀請外單位人員參加的會議，根據(jù)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示，按要求方式接待。 第十一條 會議結(jié)束后，會務(wù)工作人員負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場，檢查各相關(guān)會議設(shè)備的使用情況，關(guān)閉所有的會議設(shè)施，確保下次的正常使用。 第十二條 會議組織部門負(fù)責(zé)會議記錄，會議表決事項由會議記錄人在會議結(jié)束后一天內(nèi)打印出來，各與會人員需簽名確認(rèn)；會議紀(jì)要由公司經(jīng)理室簽批后，在會議結(jié)束三天內(nèi)發(fā)送各部門相關(guān)人員。公司會議記錄作為指導(dǎo)監(jiān)督各部門工作開展的重要依據(jù)，由會議主持人指定部門或人員負(fù)責(zé)會議決議監(jiān)督執(zhí)行及會議精神和相關(guān)事項的傳達(dá)。 六、與會要求 第十三條 與會人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會議時間，不可遲到或無故缺席，會議主持人負(fù)責(zé)公司會議的考勤工作。確因工作需要不能參加的與會人員，應(yīng)在會議召開前向會議主持人說明，并視需要提交有關(guān)該次會議主題的觀點或意見給會議主持人，以供與會人員參考或討論。 第十四條 與會人員參加會議前應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備有關(guān)資料，并盡可能就相關(guān)事項與其它與會人員進(jìn)行會前溝通與討論，避免在會議過程中產(chǎn)生較大的爭論或使討論時間延長，影響會議進(jìn)程。 第十五條 會議期間嚴(yán)禁大聲喧嘩，不提倡吸煙,與會人員應(yīng)將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)至振動；原則上不允許接聽外來電話，如確因工作需要，應(yīng)離開會議室后方可接聽，以免打斷會議進(jìn)程。 第十六條 會議結(jié)束后，與會人員應(yīng)認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)會議精神，及時貫徹落實有關(guān)決定，以切實改進(jìn)工作和促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。 第十七條 公司各部門使用會議室須提前預(yù)定，并將會議事由、參會人數(shù)及會議要求一一告訴綜合管理部會議室管理人員，由會議室管理員進(jìn)行登記。如果需要會議設(shè)備或設(shè)施需提前一天預(yù)定。如遇有會議安排沖突，原則上按提出時間的先后順序安排會議室的使用，由公司經(jīng)理室批準(zhǔn)的特殊情況則另行安排。 第十八條 若有其它特殊要求需征得公司經(jīng)理室同意，由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)準(zhǔn)備。 第十九條 各部門會議結(jié)束應(yīng)及時通知會議室管理員及保潔員清掃會議室，以保證會議室的再次使用。 第二十條 各部門在使用中應(yīng)愛惜會議室內(nèi)設(shè)施。 第二十一條 會議室內(nèi)設(shè)施專門為會議室正常使用準(zhǔn)備，任何人不得隨意挪用。 第二十二條 會議室內(nèi)嚴(yán)禁用餐。 第八章 低值易耗品管理制度 一、總則 第一條 低值易耗品是指在一定價格范圍內(nèi)，一次使用不改變其形態(tài)、性能，可重復(fù)使用或出現(xiàn)正常損耗，且不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)物品。 第二條 低值易耗品按其用途分為辦公用品、辦公資產(chǎn)、勞保用品及其他四類。 二、低值易耗品的采購及入庫 第三條 低值易耗品的采購歸口部門為綜合管理部。 第四條 綜合管理部行政專員按照審批后的月度預(yù)算，根據(jù)實際需求，分批分期購置。 第五條 各部門每月25日根據(jù)部門使用低值易耗品的需求，填寫《低值易耗品申購單》（見附表），由部門負(fù)責(zé)人審核并簽字，低值辦公用品以及其他物資向綜合管理部申購。綜合管理部根據(jù)各部門的申報進(jìn)行匯總和價格預(yù)算，經(jīng)公司經(jīng)理室審批后由行政專員請款、組織購買。 第六條 個人和部門公用辦公用品由綜合管理部采購，辦理入庫手續(xù)后，綜合管理部統(tǒng)一將辦公用品領(lǐng)出倉庫，通知各部門到綜合管理部領(lǐng)用。不可提前預(yù)計的，零星提出采購申請，由綜合管理部負(fù)責(zé)零星采購。 第七條 綜合管理部對各部門申購的辦公用品進(jìn)行費用預(yù)算，經(jīng)公司經(jīng)理室批準(zhǔn)后采購。文員須按照費用預(yù)算內(nèi)的金額進(jìn)行采購，如有超支現(xiàn)象，須提前通知綜合管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，允許采購后方可購買。采購?fù)戤叺奈镔Y，文員須以書面形式填寫采購地點、價格等信息。 第八條 向綜合管理部申購的物資，如采購回來的物資不符合申購部門的要求，由申購部門退回綜合管理部，綜合管理部文員進(jìn)行退換。 第九條 采購的低值易耗品，應(yīng)了解行情、價格。 第十條 文員嚴(yán)格按申購單規(guī)格、價格購買，憑正式發(fā)票到財務(wù)部報銷。 三、低值易耗品的點驗、登記和報銷 第十一條 各部門指定一名人員負(fù)責(zé)部門需要的各項物資申購、入庫與領(lǐng)用。部門指定的管理人員，報綜合管理部備案。 第十二條 低值易耗品購回后，應(yīng)明確保管人。個人使用物品使用人即為保管人，部門使用物品，部門負(fù)責(zé)人為保管人。 第十三條 采購的低值易耗品，文員持《低值易耗品申購單》、購物發(fā)票及所購物品交人事行政倉庫驗收，票物相符，辦理入庫手續(xù)。 第十四條 出庫物品填制《出庫單》一式三聯(lián)，綜合管理部、財務(wù)部、領(lǐng)用部門各一份，作為記賬保管依據(jù)。 第十五條 文員憑購物發(fā)票、《低值易耗品申購單》到財務(wù)部辦理報銷入賬手續(xù)，費用在購買部門相關(guān)費用中列支。 第十六條 綜合管理部按照采購物品分類登記低值易耗品臺賬。 四、低值易耗品的管理、報廢和變更 第十七條 綜合管理部采購、倉庫負(fù)責(zé)低值易耗品的購買、驗收、進(jìn)出庫、保管、領(lǐng)用。辦理在用低值易耗品的請領(lǐng)、發(fā)放、報廢和臺賬登記，確保賬物相符。 第十八條 在用低值易耗品采取按實際價格一次全額列銷。 第十九條 采購的低值易耗品，在采購部門辦理領(lǐng)用低值易耗品手續(xù)，未領(lǐng)用的低值易耗品視同材料辦理入庫手續(xù)。 第二十條 設(shè)置“低值易耗品”科目進(jìn)行價值核算。 第二十一條 在用低值易耗品的報廢綜合管理部集中辦理。報廢時，由使用部門填制《低值易耗品報廢申請單》一式三份，經(jīng)公司經(jīng)理室批準(zhǔn)后，綜合管理部、財務(wù)部、使用部門據(jù)此銷賬。 第二十二條 定期進(jìn)行清查盤點。發(fā)現(xiàn)盤盈、短缺等應(yīng)由綜合管理部填制《物資清點記錄》并查找原因，提出處理意見，報公司經(jīng)理室審批。因個人使用與保管不當(dāng)造成損壞的，需照價賠償。財務(wù)部和綜合管理部根據(jù)審批處理意見進(jìn)行賬務(wù)核算。 第二十三條 物資采購本著節(jié)省成本、價廉物美、急需的原則，不得謀取私利。如出現(xiàn)謀私情形，一經(jīng)查實，退還謀私款項，并按照公司《獎懲制度》給予相應(yīng)處罰。 第二十四條 庫存物品，按季定期盤點，填寫庫存統(tǒng)計表。 三、辦公用品的范圍、申購程序及核算方法 第二十五條 低值辦公用品的范圍：根據(jù)公司的情況，規(guī)定2000元以下，使用年限較短，不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的辦公用品、包裝物、周轉(zhuǎn)材料等。包括辦公類固定資產(chǎn)、個人辦公用品、部門公用辦公用品、公用耗材。 第二十六條 向綜合管理部申購的低值辦公用品清單。 1、筆記本類：備課本、印章使用本、發(fā)文登記本、收文登記本、記錄本、皮質(zhì)筆記本、軟皮抄、聘書。 2、夾類：抽桿夾、大板夾、票據(jù)夾、文件夾、山夾、拉桿夾、長尾夾、票夾。 3、筆類：記號筆、白板筆、圓珠筆、中性筆、水性筆、熒光筆、自動鉛筆、鉛筆。 4、辦公文具：圖章、公章、鐵書立、計算器、訂書機(jī)、直尺、截紙刀、白板、復(fù)寫板、剪刀、起釘器、筆筒、卷筆刀、四欄書架、風(fēng)琴包、紙質(zhì)檔案盒、塑料文件盒、大頭針、回形針、名片盒、扣袋、鼠標(biāo)墊、碟包、60頁資料冊、白板擦、橡皮、檔案袋、光盤。 5、消耗品：修正液、白乳膠、印油、固體膠、修正液、白板筆水、中性筆芯、印泥、膠水、打印墨水、透明膠、訂書針、標(biāo)簽紙、裝訂線、自動鉛筆芯、傳真紙、便利貼、裁紙刀片、單面刀片、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、碳粉、電池、彩紙、活頁紙、紐扣電池、便簽紙、信封、封面膠皮、E貼、拉鏈袋。 第二十七條 各部門不得擅自購買辦公用品，如遇特殊物品需要部門自行購買的，須經(jīng)公司經(jīng)理室審核同意后進(jìn)行，否則不予報銷。 第二十八條 打印耗材屬于公用耗材，不列入考核項目。打印耗材包括：打（復(fù)）印紙、碳粉、打印墨水、色帶、傳真紙等。 第二十九條 經(jīng)營部門因經(jīng)營所必須的辦公耗材不列入考核項目。 第三十條 辦公用品原則上每月購買一次。各部門于每月初指定專人到綜合管理部領(lǐng)取辦公用品，辦理領(lǐng)用登記。 四、辦公用品的領(lǐng)用與管理 第三十一條 庫存物品由綜合管理部負(fù)責(zé)保管，各部門指定專人領(lǐng)用低值辦公用品。各部門指定領(lǐng)用人員變更時，應(yīng)及時通知綜合管理部。 第三十二條 發(fā)放申購物品可分定期（月初）一次性領(lǐng)用和隨時領(lǐng)用。領(lǐng)用人需在綜合管理部填寫辦公用品領(lǐng)用登記簿。 第三十三條 綜合管理部負(fù)責(zé)年終對各部門低值易耗辦公用品進(jìn)行核算，核算辦法為：全年費用=月標(biāo)準(zhǔn)12個月。月標(biāo)準(zhǔn)=（部門人數(shù)12元）+ 50元。部門全年費用超支部分由該部門人員平均分?jǐn)偂? 第三十四條 各部門應(yīng)建立辦公用品領(lǐng)用登記記錄。 第三十五條 物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫情況說明，交綜合管理部審核注銷。 第三十六條 員工調(diào)離前須在綜合管理部辦理相關(guān)物品交接手續(xù)后辦理調(diào)離。 第三十七條 職工調(diào)離，須歸還原物給綜合管理部或移交給相關(guān)部門交接人，否則按財物部核算折舊值進(jìn)行賠償。因不可抗力因素造成的損毀，不予賠償。 第三十八條 公司各部門必須有專職或兼職的資產(chǎn)管理員。財務(wù)部、綜合管理部共同負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督各部門資產(chǎn)管理員的工作。 第三十九條 每位員工都有義務(wù)注意勤儉節(jié)約，愛惜各類物品，杜絕浪費。一般非正式文件宜采用雙面印制，可重復(fù)利用的物品盡量重復(fù)使用。在日常辦公中，應(yīng)盡量采取無紙化辦公。 第四十條 新進(jìn)人員到崗，由所在部門為其配備辦公用品。在沒有庫存的情況下，可以采取零星申購。 第四十一條 綜合管理部應(yīng)建立辦公用具領(lǐng)用臺帳，各部門領(lǐng)用辦公用具全部需登記在冊，做到帳物相符，便于管理。 第四十二條 員工所借（領(lǐng)）用的辦公用具須加以愛護(hù)。若人為損毀，將按公司有關(guān)制度予以處罰，若有遺失，由所在部門提出報告，根據(jù)責(zé)任輕重，金額大小，新舊程度等情況進(jìn)行賠償。  第九章 辦公資產(chǎn)管理實施細(xì)則 一、總則： 第一條 為了有效地管理好公司資產(chǎn)，維護(hù)公司財產(chǎn)安全，保持設(shè)備完好，充分發(fā)揮其使用效益，保證各項工作任務(wù)的完成，特制定本實施細(xì)則。 第二條 公司資產(chǎn)實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口管理，分級負(fù)責(zé)，責(zé)任到人的管理責(zé)任制。即管理部門為公司綜合管理部，領(lǐng)用部門及個人為具體負(fù)責(zé)人。 第三條 辦公資產(chǎn)的購置和管理要貫徹勤儉、實用的方針，全面考慮，統(tǒng)籌安排。對貴重儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行重點管理，其他財產(chǎn)也要注意妥善保管，合理使用，及時維修保養(yǎng)，提高使用效率和經(jīng)濟(jì)效益，防止損壞丟失，確保財產(chǎn)安全完好。 二、辦公資產(chǎn)的范圍、分類和標(biāo)識方法： 第四條 辦公資產(chǎn)是公司為日常辦公所提供的設(shè)備和設(shè)施，其中不包括低值易耗辦公用品。 第五條 辦公資產(chǎn)分類為：空調(diào)、辦公桌、辦公椅、茶幾、沙發(fā)、文件柜、電腦主機(jī)、電腦顯示器、計算機(jī)設(shè)備、其它設(shè)備。 第六條 辦公資產(chǎn)由綜合管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識。編號方法為：YY-[設(shè)備類別]-[編號]。設(shè)備類別指第五條中所列分類項目。編號自001起按順序號依次排列。標(biāo)識所貼位置為設(shè)備右下角不影響視線處或設(shè)備背面下沿中部。 三、各管理部門的職責(zé)范圍： 第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)的標(biāo)識、調(diào)配、維修、清查盤點、資料檔案管理以及辦理調(diào)劑、報廢等有關(guān)報批手續(xù)，并組織實施。 第八條 各部門必須指定專人作為兼職資產(chǎn)管理員，并將人員名單報綜合管理部備案。資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本部門辦公資產(chǎn)的管理保養(yǎng)，登記帳卡，清理盤點和做好設(shè)備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或需要修理應(yīng)及時向綜合管理部反映。未按照規(guī)定辦理手續(xù)，任何人均不得出借或調(diào)走辦公資產(chǎn)。 第九條 財務(wù)部負(fù)責(zé)辦公資產(chǎn)總帳管理，參加辦公資產(chǎn)清理、檢查督促工作。 四、辦公資產(chǎn)的管理方法： 第十條 辦公資產(chǎn)的購置，必須本著從實際需要出發(fā)，厲行節(jié)約，精打細(xì)算、合理布局、輕重緩急的原則，按照公司經(jīng)營、業(yè)務(wù)、發(fā)展的需要和資金計劃進(jìn)行規(guī)劃，貫徹勤儉的方針，逐步解決。 第十一條 購置：購置辦公資產(chǎn)要根據(jù)實際需求和公司辦公資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。凡采購辦公資產(chǎn)，申請部門填寫《辦公資產(chǎn)購置申請表》，交綜合管理部申購，綜合管理部首先進(jìn)行調(diào)劑查詢，當(dāng)公司資產(chǎn)不能調(diào)劑時，綜合管理部負(fù)責(zé)申購審核手續(xù)，公司經(jīng)理室審核通過后，由綜合管理部負(fù)責(zé)采購，辦理入庫手續(xù)。辦理出庫時，領(lǐng)用部門在綜合管理部辦理相關(guān)資產(chǎn)管理手續(xù)。 第十二條 入（出）庫：設(shè)備采購后，由綜合管理部會同申購部門、使用部門對品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗收，填寫驗收報告后及時辦理資產(chǎn)登記、入庫和報帳手續(xù)。凡在驗收中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)做好記錄，及時辦理退、換或賠償手續(xù)。出庫時，綜合管理部負(fù)責(zé)填寫辦公資產(chǎn)管理卡（見附表），辦理相關(guān)出庫、領(lǐng)用手續(xù)。 第十三條 領(lǐng)用：需要領(lǐng)用的部門向綜合管理部提出申請，填寫辦公資產(chǎn)領(lǐng)用申請單（見附表），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用辦公資產(chǎn)。辦公資產(chǎn)領(lǐng)用后，由資產(chǎn)管理員和領(lǐng)用人承擔(dān)相關(guān)管理責(zé)任。 第十四條 新進(jìn)員工，若該崗位辦公設(shè)備已按配置標(biāo)準(zhǔn)配備到位，可由本部門資產(chǎn)管理員在綜合管理部辦理相關(guān)手續(xù)后領(lǐng)用相關(guān)設(shè)備，資產(chǎn)管理員做好資產(chǎn)領(lǐng)用記錄。 第十五條 新進(jìn)員工在試用期內(nèi)，不新增辦公設(shè)備。若該崗位辦公設(shè)備未按配置標(biāo)準(zhǔn)配備到位，且因工作需要確實須配備相關(guān)設(shè)備，由該部門資產(chǎn)管理員以書面形式向綜合管理部提出員工配備辦公設(shè)備的申請，經(jīng)綜合管理部核實后，將調(diào)劑或新增方案報公司經(jīng)理室審批。 第十六條 員工在使用辦公設(shè)備時，應(yīng)遵守公司相關(guān)制度，愛護(hù)公司財產(chǎn)。若有損壞、遺失，按照財物部核算的折舊值進(jìn)行賠償。 第十七條 調(diào)劑：部門內(nèi)部的資產(chǎn)調(diào)劑由資產(chǎn)管理員安排，同時做好帳卡記錄，并將調(diào)劑后的結(jié)果報綜合管理部備案?？绮块T的資產(chǎn)調(diào)劑由部門資產(chǎn)管理員向綜合管理部提出書面申請，經(jīng)綜合管理部核實可以調(diào)劑后，將調(diào)劑方案報公司經(jīng)理室審批后執(zhí)行調(diào)劑。當(dāng)辦公資產(chǎn)發(fā)生移轉(zhuǎn)、調(diào)換、借用、代管等調(diào)劑時，轉(zhuǎn)入部門與轉(zhuǎn)出部門應(yīng)同時到綜合管理部辦理相關(guān)手續(xù)，填寫辦公資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)劑通知單（見附表），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可調(diào)劑辦公資產(chǎn)。辦公資產(chǎn)調(diào)劑后，由變更后使用部門或領(lǐng)用人承擔(dān)相關(guān)管理責(zé)任。 五、辦公資產(chǎn)報廢的審批權(quán)限： 第十八條 辦公資產(chǎn)的報廢，應(yīng)按照申請、鑒定、審批的程序進(jìn)行。由設(shè)備領(lǐng)用部門資產(chǎn)管理員填寫辦公資產(chǎn)報廢申請表(見附表),提出報廢申請，經(jīng)公司專業(yè)人員鑒定后，價值2000元以內(nèi)的資產(chǎn)由公司經(jīng)理室分管行政的成員審批，價值2000元以上的資產(chǎn)由公司總經(jīng)理審批。 第十九條 辦公資產(chǎn)的折舊按照使用年限和使用價值相結(jié)合的原則，使用年限依據(jù)“固定資產(chǎn)”管理規(guī)定制定，使用價值由公司專業(yè)人員鑒定。 第二十條 辦公資產(chǎn)報廢申請表由綜合管理部留底。報廢申請經(jīng)審批同意后，將該設(shè)備轉(zhuǎn)交綜合管理部，報廢設(shè)備可利用部件作為維修配件，無利用價值部分，由綜合管理部會同財務(wù)部或使用部門進(jìn)行變賣處置。  第十章 文件管理制度 一、總則 第一條 為使宜洋置業(yè)開發(fā)事業(yè)部文件處理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，特制定本辦法。 第二條 公司文件是指在公司管理過程中形成的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是進(jìn)行經(jīng)營管理和開展業(yè)務(wù)活動的重要工具。它包括宜洋置業(yè)開發(fā)事業(yè)部各部門對外呈報文件、公司內(nèi)部文件、電腦文件、電子文件及特殊裁體文件。（注：特殊裁體文件包括但不限于照片、底片、錄音帶、錄像帶、磁盤、磁帶、CD、VCD、工程藍(lán)圖）。 第三條 呈批文件均應(yīng)由公司經(jīng)理室成員審閱。（公司經(jīng)理室成員為：總經(jīng)理1人、副總經(jīng)理2人）。 第四條 文件處理指文件的辦理、管理、整理（立卷）、歸檔等一系列相互關(guān)聯(lián)、銜接有序的工作。 第五條 文件處理應(yīng)當(dāng)堅持實事求是、精簡、高效的原則，做到及時、準(zhǔn)確、安全。 第六條 公司綜合管理部是文件處理的管理機(jī)構(gòu)，主管公司文件處理工作并指導(dǎo)公司各部門的文件處理工作。 第七條 公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)重視文件處理工作，遵守本辦法并規(guī)范本部門文件處理工作。 二、行文規(guī)則 第八條 行文關(guān)系根據(jù)隸屬關(guān)系和職權(quán)范圍確定，一般不得越級請示和報告。 第九條 除公司綜合管理部，各職能部門或經(jīng)營部門不得以文件形式對外正式行文或向公司各部門直接發(fā)文。 第十條 公司所有收文由綜合管理部負(fù)責(zé)簽收，并辦理相關(guān)登記、呈批、轉(zhuǎn)辦等相關(guān)工作。 第十一條 “請示”應(yīng)當(dāng)一文一事；一般只寫一個主送部門，需要同時送其他部門的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式。 三、文件類別 第十二條 公司文件分為發(fā)文、行文與收文。 第十三條 發(fā)文分類為：①公司下發(fā)的紅頭文件；②外送文件，即公司制作的對外發(fā)出的文件。如對政府、客戶、合同方、上級單位、分公司、子公司、公共事業(yè)單位等發(fā)出的文件、工作聯(lián)系函、介紹信、證明等。 第十四條 行文分類為：①各部門呈批文件；②合同；③會議紀(jì)要；④各類通知、公告、公示；⑤部門間工作聯(lián)系函；⑥專用文件，如圖紙、技術(shù)文件等。 第十五條 收文即外來文件，是公司收到的由外單位制發(fā)的文件。如法律法規(guī)、政府來文、供方來文、顧客來文、公共事業(yè)單位來文等。 四、發(fā)文、行文辦理 第十六條 發(fā)文、行文辦理指制發(fā)文件的過程，包括擬文、審核、簽發(fā)、復(fù)核、校對、蓋章、登記、分發(fā)等程序。 第十七條 文件文稿由主辦部門擬寫，草擬文件應(yīng)當(dāng)做到：符合公司行文格式規(guī)定。（后附公司文件模板）；情況確定，觀點明確，表述明確，篇幅力求簡短。 第二十條 文件的文種應(yīng)當(dāng)根據(jù)行文目的、發(fā)文部門的職權(quán)和與主送部門的行文關(guān)系確定。 第二十一條 文件文稿首頁必須使用文件編號，文件編號由擬文部門根據(jù)文件編號規(guī)則編制和管理。（后附公司文件編號規(guī)則） 公司文件編號規(guī)則： 公司下發(fā)紅頭文件 宜洋集（籌）辦〔年號〕X號； 宜洋集團(tuán)安全管理委員會 宜洋安管字〔年號〕X號 工作聯(lián)系函 YY-XX部-年號-日期（四位制） 各 公 司 呈 批 文 件 長江不動產(chǎn)（外部呈文）：宜長呈字〔年號〕-X號 長江不動產(chǎn)（內(nèi)部）：宜長司字〔年號〕-X號