【定稿】集團公司人力資源管理體系手冊和制度匯編_全套完整

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1、第一冊：集團公司人力資源管理體系手冊和制度匯編目 錄第一篇 總 則 第二篇 組織管理架構(gòu) （）第一章 集團公司組織管理架構(gòu)第二章 項目公司組織管理架構(gòu)第三章 專業(yè)公司組織管理架構(gòu)第三篇 管理職能職責(zé)第一章 綜合管理部第二章 人力資源部第三章 策劃部第四章 質(zhì)量管理部第五章 審計部第六章 財務(wù)管理部第七章 計劃資金部第八章 企業(yè)發(fā)展部第九章 總工程師辦公室第十章 項目前期部第十一章 工程成本管理部第十二章 材料設(shè)備部第十三章 規(guī)劃設(shè)計部第十四章 法律事務(wù)部第十五章 客戶服務(wù)部1、人力資源編制管理制度第四篇 管理制度2、人力資源信息統(tǒng)計管理制度3、人才招聘錄用管理辦法4、勞動合同管理辦法5、管理干

2、部選拔與員工晉升管理制度6、人力資源調(diào)配管理制度7、人才信息庫管理辦法8、員工進修學(xué)習(xí)管理制度9、新員工培訓(xùn)管理制度10、新員工輔導(dǎo)員管理辦法（試行）11、季度工作計劃及目標(biāo)管理辦法12、績效考核管理制度13、員工退出管理制度14、獎懲制度15、薪資管理制度16、福利管理制度17、員工行為規(guī)范管理制度18、休假管理制度19、員工日常評估管理制度(修訂版)20、內(nèi)部溝通管理制度21、職業(yè)生涯設(shè)計管理制度22、分子公司薪酬管理制度23、工程系統(tǒng)經(jīng)理資格認證管理辦法24、項目工程建設(shè)優(yōu)良獎管理辦法25、員工投資基金管理辦法第一篇 總 則一、人力資源及人力資源管理的定義1公司的“人力資源”是指公司內(nèi)部

3、具有勞動能力的人員的總稱，人力資源是公司最活躍、最寶貴、最具開發(fā)價值的資源。2公司的“人力資源管理”是指公司為實現(xiàn)一定時期的戰(zhàn)略目標(biāo)在今后五至十年內(nèi)成為全國一流房地產(chǎn)公司，而對人力資源實行科學(xué)合理的調(diào)配、使用、培育與激勵等的一系列管理過程。3人力資源管理是一項戰(zhàn)略性、系統(tǒng)性、前瞻性很強的管理學(xué)科。二、人力資源管理的指導(dǎo)思想與基本原則1指導(dǎo)思想公司堅持“以人為本”、“人是第一產(chǎn)品”、“人品是產(chǎn)品之源”、“社會、客戶和員工是公司發(fā)展的受益者”的管理理念，以人力資源開發(fā)與管理為公司第一戰(zhàn)略，以“科學(xué)、務(wù)實、高效”為管理方針，以追求卓越，體現(xiàn)人文主義關(guān)懷，實現(xiàn)居住文明的企業(yè)文化和價值觀為特征，以嚴(yán)格規(guī)

4、范管理為手段，以優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，提高人力資源綜合素質(zhì)為目標(biāo)，建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的人力資源管理新構(gòu)架。2基本原則公司遵循“公開、公平、公正” 、“責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一”、 “精簡高效”、“有效激勵”等原則進行人力資源管理。三、人力資源管理的目標(biāo)以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，建立起一套操作性強、覆蓋面廣、實用性好、規(guī)范化程度高的人力資源管理新體系。逐步使公司的人才選聘規(guī)范化、教育培訓(xùn)制度化、績效評估科學(xué)化、薪酬福利合理化、選拔晉升公開化；從而使公司每一個部門、每一個崗位、每一位員工都能夠最大限度地發(fā)揮職能和作用，將公司全體員工的工作狀態(tài)調(diào)整到有序、高效、和諧、健康的理想狀態(tài)，以實現(xiàn)公司所倡導(dǎo)的“人是第一產(chǎn)

5、品”的經(jīng)營理念；進而提高公司的核心競爭能力，為實現(xiàn)個人價值、企業(yè)價值與社會價值三者完美統(tǒng)一的終極目標(biāo)奠定堅實的基礎(chǔ)。第二篇 組織管理架構(gòu)第一章 集團公司組織管理架構(gòu)各專業(yè)公司各項目公司 監(jiān)事會常務(wù)副董事長股東大會各職能部門總經(jīng)理董事長董事會 執(zhí)行總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理審 計 部質(zhì)量管理部策 劃 部人力資源部綜合管理部規(guī)劃設(shè)計部材料設(shè)備部 工程成本管理部客戶服務(wù)部部總工程師辦公室企業(yè)發(fā)展部計劃資金部財務(wù)管理部法律事務(wù)部第二章 項目公司組織管理架構(gòu)股東大會監(jiān)事會副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長董事會 各職能部門工程管理部策劃營銷部策劃前期管理部綜合管理部計劃財務(wù)部第三章 專業(yè)公司組織管理架構(gòu)各專業(yè)公司

6、根據(jù)行業(yè)特點與本公司實際，設(shè)置適合本公司的組織管理架構(gòu)，并按程序報經(jīng)批準(zhǔn)。第三篇 管理職能職責(zé) 第一章 綜合管理部一、部門職能： 1負責(zé)組織安排公司總經(jīng)理辦公會議及其他有關(guān)會議與活動；2負責(zé)集團公司董事會的秘書事務(wù)工作；3負責(zé)對公司決定及領(lǐng)導(dǎo)批示的落實和督辦工作； 4負責(zé)公司各類文件、簡報起草、核稿與印發(fā)； 5負責(zé)公司工作計劃與部署、會議交流、領(lǐng)導(dǎo)講話及年度總結(jié)等材料的準(zhǔn)備工作； 6負責(zé)集團子公司和外單位來文、來函的簽收、登記、擬辦、送批和傳閱工作； 7負責(zé)公司各部門、及子公司年度、月度工作計劃的收集、審核與上報工作； 8負責(zé)公司各類檔案收集、管理，及對分子公司檔案管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作； 9負責(zé)

7、公司印信的使用和管理工作； 10負責(zé)與有關(guān)職能單位的聯(lián)絡(luò)與公關(guān)工作； 11負責(zé)公司綜合管理制度的擬定和監(jiān)督執(zhí)行； 12負責(zé)辦理集團公司及部分子公司的資質(zhì)、工商年檢、工商變更等手續(xù)； 13負責(zé)公司商標(biāo)、商號的統(tǒng)一管理； 14負責(zé)辦公用品和其他物品的采購、保管與發(fā)放工作； 15負責(zé)公司固定資產(chǎn)、辦公設(shè)施與設(shè)備的管理；16負責(zé)公司行政費用的審核管理； 17負責(zé)公司郵件的寄發(fā)和報刊訂閱工作； 18負責(zé)通訊工具管理及電信、移動公司的聯(lián)絡(luò)工作； 19負責(zé)公司接待管理工作； 20負責(zé)公司辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生、綠化、安全管理； 21負責(zé)公司總機話務(wù)的管理；22負責(zé)公司與綜合管理有關(guān)的其他工作。二、崗位設(shè)置： 綜合

8、管理部經(jīng)理網(wǎng) 絡(luò)管 理員車輛管理員資料管理員領(lǐng)導(dǎo)專職秘書總服務(wù)臺接待員后勤主管兼外聯(lián)事務(wù)員文書收發(fā)兼檔案員接待事務(wù)兼資產(chǎn)管理員安保員宿舍管理駕駛員清潔工三、崗位職責(zé)：（一）綜管部經(jīng)理1全面負責(zé)本部門人員及各項工作的管理，包括董事會辦公事務(wù)、公司行政辦公事務(wù)、接待事務(wù)、后勤事務(wù)、安全保衛(wèi)和信息化建設(shè)等管理；2負責(zé)公司對外各有關(guān)職能單位的聯(lián)絡(luò)，對內(nèi)各部門、子公司間的協(xié)調(diào)工作；3負責(zé)公司收文的擬辦、公司發(fā)文的核稿；4負責(zé)總經(jīng)理辦公會議及相關(guān)會議與活動的組織安排；5負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)批辦工作的督辦、落實；6負責(zé)公司綜合管理制度的擬定和監(jiān)督執(zhí)行；7負責(zé)與集團各成員公司綜管工作的聯(lián)絡(luò)、信息溝通8督促和考評本部門

9、人員工作進度和品質(zhì)，對部門整體工作業(yè)績負責(zé)；9完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦各項臨時工作任務(wù)。（二）領(lǐng)導(dǎo)專職秘書1負責(zé)董事會及董事長、常務(wù)副董事長的日常文秘工作；2負責(zé)董事長、常務(wù)副董事長文件資料和辦公用品的整理和管理；3負責(zé)董事長、常務(wù)副董事長文件資料的收發(fā)、傳遞和相關(guān)批示的督辦；4負責(zé)董事長、常務(wù)副董事長來訪客人的接待及來電、來訪信息的傳遞工作；5負責(zé)董事會及董事長、常務(wù)副董事長召集的會議的組織、會務(wù)、會議記錄及相關(guān)文稿的擬定工作；6協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好公司各類會議和活動的安排，負責(zé)有關(guān)秘書工作；7負責(zé)起草公司有關(guān)文件，草擬董事會或公司的年度總結(jié)、計劃、會議交流、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言稿等材料；8完成

10、董事長、常務(wù)副董事長及部門經(jīng)理交辦的工作任務(wù)。（三）后勤主管兼外聯(lián)事務(wù)員1主管公司后勤事務(wù)工作；2負責(zé)公司部分固定資產(chǎn)、辦公用品及福利品、禮品等的采購；3負責(zé)有關(guān)行政費用的審核、報批、支付和統(tǒng)計工作；4負責(zé)員工就餐管理和集體宿舍管理；5負責(zé)管理辦公區(qū)域的環(huán)境綠化和清潔工作；6負責(zé)辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)管理工作； 7負責(zé)各類印刷品的定制；8負責(zé)辦理公司及部分子公司的資質(zhì)、工商年檢、工商變更、商標(biāo)注冊、專利申請等事宜；負責(zé)公司商標(biāo)、商號的統(tǒng)一管理；9負責(zé)公司報刊資料的訂閱工作；10負責(zé)公司內(nèi)部會議的各類服務(wù)工作；11負責(zé)公司通訊管理及與相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)事務(wù)；12完成上級交辦的其他工作。（四）文書收發(fā)兼檔

11、案員1負責(zé)公司各類文件資料、外來文件、函件的收轉(zhuǎn)、發(fā)放、傳遞、電子郵件的收轉(zhuǎn)；2負責(zé)公司總助以上領(lǐng)導(dǎo)材料及公司文件的打印工作；3負責(zé)文印室管理及其設(shè)備維護工作；4負責(zé)公司傳真收發(fā)管理和復(fù)印管理；5做好文印費用的月度、年度統(tǒng)計工作；6負責(zé)公司各類檔案的管理工作，包括文書檔案、工程項目檔案、照片檔案、磁介質(zhì)檔案和公司設(shè)備的說明資料，并按檔案管理要求建立檔案檢索目錄及相關(guān)臺帳；7負責(zé)公司各類印章的使用管理；8負責(zé)檔案室及其設(shè)施、設(shè)備的維護管理，確保所有檔案的完好和安全；9負責(zé)對子公司檔案管理工作和對各部門、各子公司檔案資料員業(yè)務(wù)的指導(dǎo)；10根據(jù)檔案管理要求，為公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供檔案借閱；11完成

12、上級交辦的其他工作。（五）資產(chǎn)、資料管理員1負責(zé)公司固定資產(chǎn)實物臺帳的管理；2負責(zé)公司辦公用品等物品的日常管理工作，包括辦公用品、藥品、福利品、禮品等；3負責(zé)辦公用品等物品的入庫驗收、登記、保管和配發(fā)手續(xù)；4負責(zé)員工餐券的發(fā)放、統(tǒng)計；5做好物品進出庫登記及費用的月度、年度統(tǒng)計報表工作；6完成上級交辦的其他工作。（六）信息網(wǎng)絡(luò)管理員1負責(zé)公司的信息化建設(shè)和辦公自動化設(shè)備維護管理工作；2負責(zé)全公司辦公自動化設(shè)備的配置、修理、調(diào)試；3負責(zé)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心以及終端電腦應(yīng)用程序的維護管理、系統(tǒng)故障排除和病毒的消除、預(yù)防，確保局域網(wǎng)信息渠道的暢通、安全；4負責(zé)公司員工電腦技術(shù)的培訓(xùn)與指導(dǎo)，使公司逐步實行無紙化

13、辦公方式；5負責(zé)公司會議室設(shè)備的維護管理和重要會議中自動化設(shè)備的使用操作；6完成上級交辦的其他工作。（七）總服務(wù)臺接待員1負責(zé)外來訪客的接待登記和信息傳達；2負責(zé)公司總機管理和話務(wù)工作，負責(zé)來電的轉(zhuǎn)接和留言的轉(zhuǎn)達；3協(xié)助秘書對公司各類會議、活動的電話通知；4負責(zé)公司內(nèi)部刊物的發(fā)放工作；5協(xié)助對公司通訊工具的管理和內(nèi)部通訊錄的編制；6負責(zé)公司會議室的預(yù)留登記、安排工作；7協(xié)助公司文件材料的打印和錄入工作；8完成上級交辦的其他工作。（八）車輛管理員1負責(zé)公司車輛的購置、統(tǒng)計、建檔工作；2負責(zé)公司車輛維修管理及費用審核工作；3負責(zé)公司車輛汽油費審核及養(yǎng)路費、保險費的購買管理；4負責(zé)建立健全駕駛員管理

14、、安全管理、車輛保養(yǎng)及維修相關(guān)制度、規(guī)范；5負責(zé)駕駛班的管理和臨時急用車的調(diào)度；6負責(zé)組織和監(jiān)督與駕駛員崗位相關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；7負責(zé)公司車輛事故的協(xié)調(diào)工作；8負責(zé)公司車輛的交接、調(diào)配管理，實施車況檢查；9完成上級交辦的其他工作。（九）駕駛員1負責(zé)責(zé)任范圍車輛的日常保養(yǎng)及維護；2領(lǐng)導(dǎo)專車駕駛員負責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)要求完成駕駛?cè)蝿?wù)，公務(wù)車駕駛員負責(zé)按照部門經(jīng)理和車輛管理員的要求完成駕駛?cè)蝿?wù)；3負責(zé)公司外來客人的接待工作；4負責(zé)責(zé)任范圍車輛的日常安全檢查；5維護駕駛班辦公室的整潔；6完成上級交辦的其他工作。（十）接待事務(wù)兼資產(chǎn)管理員1負責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)外來訪賓客的接待工作；2負責(zé)擬定各項接待活動的工作計劃，協(xié)調(diào)相

15、關(guān)部門；3根據(jù)需要落實住宿和就餐，提供相關(guān)所需資料或禮品；4負責(zé)會議接待工作和會務(wù)安排工作；5負責(zé)接待任務(wù)中的費用預(yù)決算；6負責(zé)公司對外考察活動的聯(lián)絡(luò)、召集與行程安排等；7負責(zé)公司文體活動的組織、安排和協(xié)調(diào)；8負責(zé)公司資產(chǎn)實物及臺帳的管理，包括組織購置、維護保養(yǎng)、調(diào)配、報損等管理；9完成上級交辦的其他工作。第二章 人力資源部一、部門職能：1負責(zé)制訂和完善集團人力資源規(guī)劃及人員編制管理制度，對集團公司及所屬各分子公司的人員編制實施管理和控制；2負責(zé)制訂和完善人員招錄管理制度，對集團公司人員及全資、控股公司部門負責(zé)人及以上人員的招聘錄用實施管理和控制；3負責(zé)制訂和完善員工內(nèi)部流動管理制度，對集團公

16、司人員及分子公司部門負責(zé)人及以上人員的內(nèi)部調(diào)動實施管理和控制；4負責(zé)制訂和完善員工晉升與管理干部內(nèi)部選拔管理制度，并指導(dǎo)、監(jiān)督實施；5負責(zé)制訂和完善員工日常評估管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；6負責(zé)制訂和完善績效考核制度，對集團公司及派出員工實施績效考核，并指導(dǎo)、監(jiān)督集團各分子公司制訂、實施相應(yīng)的績效考核制度；7負責(zé)制訂和完善培訓(xùn)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行，對集團公司的培訓(xùn)工作實施管理和控制，并指導(dǎo)、監(jiān)督集團各分子公司制訂、實施相應(yīng)的培訓(xùn)管理制度；8負責(zé)制訂和完善員工溝通管理制度，并指導(dǎo)、監(jiān)督集團各分子公司制訂、實施相應(yīng)的員工溝通管理制度；9負責(zé)制訂和完善員工職業(yè)規(guī)劃管理制度，對集團公司管理干部和骨干員工實施

17、職業(yè)生涯規(guī)劃，10負責(zé)完善薪酬體系，對集團公司員工實施薪資定級管理。審核集團各全資、控股公司制訂的薪酬制度，并監(jiān)督其實施；11負責(zé)集團公司員工薪資、福利的發(fā)放管理；12負責(zé)集團公司員工人事檔案和職稱申報，以及社會保險工作；13負責(zé)集團公司員工錄用、轉(zhuǎn)正、勞動合同簽訂、內(nèi)部調(diào)動及離職等手續(xù)的辦理；14負責(zé)公司與人力資源相關(guān)的其他工作。二、崗位設(shè)置：經(jīng) 理人事主管人力資源開發(fā)主管培 訓(xùn)管理員招聘及人才庫管理員三、崗位職責(zé)：（一）經(jīng)理1負責(zé)組織建立、完善并監(jiān)督實施各類人事管理制度；2負責(zé)組織實施人才招聘及內(nèi)部人才選拔；3負責(zé)組織實施對各級管理干部和業(yè)務(wù)骨干的考察與業(yè)績管理；4負責(zé)組織實施人才培養(yǎng)和梯

18、隊建設(shè)；5負責(zé)組織實施對各分子公司的人力資源調(diào)查、外派人員的管理，以及企業(yè)文化、理念和價值觀的培訓(xùn)與滲透；6負責(zé)各類人力資源管理活動的組織、監(jiān)督檢查、改進和完善；7完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦各項臨時工作任務(wù)。（二）人事主管1負責(zé)員工入職手續(xù)辦理；2負責(zé)員工勞動人事關(guān)系轉(zhuǎn)移、托管及臨時檔案建立及管理；3負責(zé)員工社會保險繳納、核對、歸檔及新員工社會保險轉(zhuǎn)移；4負責(zé)員工考勤匯總及工資管理；5負責(zé)員工福利及員工關(guān)懷管理；6負責(zé)員工職務(wù)、職稱申報管理；7負責(zé)員工內(nèi)部流動及離職管理；8員工咨詢、建議、意見及投訴等信息的收集和管理；9有關(guān)社會保險、檔案、職稱管理等方面外聯(lián)關(guān)系的維護；10完成上級交

19、辦的其他工作。（三）人力資源開發(fā)主管1負責(zé)薪酬體系的建立、完善和實施監(jiān)督；2負責(zé)福利體系的建立、完善和實施監(jiān)督；3負責(zé)職位管理系統(tǒng)的建立、完善和實施監(jiān)督；4負責(zé)績效考核體系的建立、完善和組織實施；5負責(zé)員工晉升體系的建立、完善和實施監(jiān)督；6員工職業(yè)生涯規(guī)劃體系的建立、完善和組織實施；7負責(zé)員工溝通體系的建立、完善和組織實施；8負責(zé)人力資源調(diào)查及員工表現(xiàn)、業(yè)績的管理；9完成上級交辦的其他工作。（四）招聘及人才庫管理員1負責(zé)人力資源規(guī)劃及人員編制管理；2負責(zé)內(nèi)部、外部人才庫的建立和管理；3負責(zé)內(nèi)部競聘及招募甄選程序、流程的建立、完善和組織實施；4負責(zé)試題庫的建立、更新和管理；5負責(zé)招聘手續(xù)辦理、信

20、息發(fā)布、相關(guān)宣傳活動策劃及具體招聘活動的策劃和組織；6負責(zé)應(yīng)聘人員的接待、登記、資料整理和篩選，以及應(yīng)聘人員面試及其它測試安排、聯(lián)絡(luò)的組織；7負責(zé)有關(guān)招聘活動的外聯(lián)關(guān)系維護；8完成上級交辦的其他工作。（五）培訓(xùn)管理員1負責(zé)新員工入職培訓(xùn)的組織和實施；2負責(zé)培訓(xùn)體系各項管理制度的建立和完善；3負責(zé)員工培訓(xùn)需求調(diào)查與統(tǒng)計分析；4培訓(xùn)計劃的制定和組織實施。；5培訓(xùn)效果跟蹤與體系完善；6負責(zé)策劃并組織實施對各新設(shè)立分子公司在理念、價值觀、企業(yè)文化等方面的培訓(xùn)和滲透；7負責(zé)與培訓(xùn)有關(guān)的外聯(lián)關(guān)系維護；8完成上級交辦的其他工作。第三章 策劃部一、部門職能：1負責(zé)制訂和完善集團營銷策劃管理制度；2負責(zé)組織項目

21、設(shè)計、策劃方案的評審；3負責(zé)對集團公司及所屬各分子公司的項目營銷策劃實施管理和控制；4負責(zé)對集團公司及所屬省內(nèi)各分子公司的廣告合作方進行選擇和管理；5負責(zé)對集團公司所屬省外各分子公司的廣告合作方的選擇和管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督；6負責(zé)公司品牌建設(shè)的各項管理工作； 7負責(zé)管理與公司形象有關(guān)的策劃、宣傳、推廣、公共關(guān)系工作及其他相關(guān)社會活動； 8負責(zé)與各類媒體協(xié)調(diào)、溝通與聯(lián)絡(luò)工作； 9負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，對企業(yè)文化內(nèi)涵進行整理、挖掘、闡釋、傳播；10負責(zé)XX集團報、XX客戶通訊及XX網(wǎng)站等媒介的策劃、采編、出版、發(fā)布與發(fā)行工作；11負責(zé)公司與營銷策劃有關(guān)的其他工作。二、崗位設(shè)置：經(jīng) 理產(chǎn)品策劃主管內(nèi)部

22、管理主管編輯3編輯2編輯1制作執(zhí)行三、崗位職責(zé)：（一）經(jīng)理1負責(zé)制訂和完善集團營銷策劃管理制度，對集團公司及所屬各分、子公司的營銷策劃實施管理和控制；2負責(zé)組織有關(guān)部門、人員對項目設(shè)計、策劃方案進行評審，保證項目策劃工作質(zhì)量；3負責(zé)對集團公司及所屬各分、子公司的項目營銷計劃和營銷策略進行管理；4負責(zé)對集團公司及所屬在浙各分、子公司的廣告分承包方進行選擇和管理；5負責(zé)對集團公司所屬杭州以外各分、子公司的廣告分承包方進行選擇和管理進行指導(dǎo)和監(jiān)督；6負責(zé)對與公司形象、品牌有關(guān)的策劃、宣傳、推廣、公共關(guān)系工作及其他相關(guān)社會活動的管理。7負責(zé)與杭州政府有關(guān)職能部門、杭州各級媒體溝通、協(xié)調(diào)，為企業(yè)營造良好

23、的外部工作環(huán)境；8負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，對企業(yè)文化內(nèi)涵進行整理、挖掘、闡釋、傳播；9負責(zé)公司企業(yè)文化平臺的建設(shè)，負責(zé)XX集團報和XX客戶通訊等企業(yè)媒介的策劃、采編、出版、委托印制工作，負責(zé)XX網(wǎng)站的策劃、采編、信息發(fā)布工作；10完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦各項臨時工作任務(wù)。（二）產(chǎn)品策劃主管1負責(zé)組織并參與公司項目開發(fā)和各項策劃活動的評審工作；2有目的地參與市場調(diào)研，收集和分析相關(guān)的房地產(chǎn)產(chǎn)品信息、市場環(huán)境、業(yè)內(nèi)其他企業(yè)營銷狀況，為確定項目的產(chǎn)品定位、廣告營銷計劃提供依據(jù)；3負責(zé)組織編寫各類策劃文件和資料；4參與公司形象、品牌有關(guān)的策劃、宣傳、推廣、公共關(guān)系工作及其他相關(guān)社會活動；5負

24、責(zé)掌握項目銷售狀況，并及時向經(jīng)理匯報銷售狀況，協(xié)助經(jīng)理制定各類營銷措施；6負責(zé)與集團公司廣告分承包方的日常聯(lián)系，對日常廣告、樓書等宣傳品進行委托制作、質(zhì)量控制和審核報批，并對成本支出和時效性進行控制；7負責(zé)相關(guān)制作單位信息的收集和篩選，對園區(qū)標(biāo)識系統(tǒng)、戶外廣告、宣傳用品、展示場所布置等進行委托制作、質(zhì)量控制和審核報批，并對成本支出和時效性進行控制；8協(xié)助部門經(jīng)理負責(zé)日常廣告、贊助等社會活動的接待工作，對外來資料進行整理和篩選，定期向經(jīng)理匯報；9負責(zé)房交會、產(chǎn)品推介會等營銷活動的組織、布置、協(xié)調(diào)工作，并參與現(xiàn)場服務(wù)工作；10負責(zé)與杭州政府有關(guān)職能部門溝通、協(xié)調(diào)。11完成上級交辦的其他工作。（三）

25、內(nèi)部管理主管1協(xié)助部門經(jīng)理制定完善相關(guān)管理制度；2協(xié)助部門經(jīng)理組織貫徹執(zhí)行各項管理制度的有效運行；3負責(zé)部門文件、資料的管理；4負責(zé)組織實施對通訊員的培訓(xùn)，建立、完善通訊員制度；5參與有關(guān)公司形象、品牌策劃以及涉及公司形象、品牌的社會活動進行的策劃工作；6協(xié)助部門經(jīng)理負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)，負責(zé)編制并組織實施公司企業(yè)文化宣傳；7負責(zé)公司企業(yè)文化平臺的建設(shè)，負責(zé)XX集團報和XX客戶通訊等企業(yè)媒介的策劃、采編、出版、委托印制工作，負責(zé)XX網(wǎng)站的策劃、采編、信息發(fā)布工作；8負責(zé)不定期整理、出版公司內(nèi)部交流材料；9負責(zé)與杭州各級媒體的溝通、協(xié)調(diào)工作；10完成上級交辦的其他工作。（四）編輯（1）1負責(zé)編制

26、XX集團報月度和年度費用計劃；2負責(zé)制定XX集團報月度和年度工作計劃和工作目標(biāo)及總結(jié)；3負責(zé)定期向公司管理層、各部門、各項目公司征求宣傳意見；4負責(zé)定期組織XX集團報的編輯談版會，確定XX集團報每一期版面內(nèi)容和XX集團報的宣傳方向和重點；5參加公司內(nèi)部和外部相關(guān)會議和活動，并對相關(guān)會議活動進行攝影（或攝像）跟蹤；6負責(zé)組織兼職通訊員隊伍下達本期采訪的重點和采訪對象；7負責(zé)聯(lián)系落實采訪時間、地點并完成采訪、編寫、甄選稿件工作；8負責(zé)落實各版面內(nèi)容后，送交策劃部經(jīng)理審閱；9負責(zé)落實XX集團報的排版、校對、送審和印制工作；10負責(zé)XX集團報錄用稿件登記及稿費發(fā)放；11負責(zé)及時將公司各類新聞發(fā)布在網(wǎng)站

27、上；12負責(zé)定期召開通訊員工作會議，開展通訊員調(diào)研活動，統(tǒng)計通訊員、各部門、各項目公司年度所發(fā)稿件數(shù)量、質(zhì)量、并評選，組織相應(yīng)表彰活動；13負責(zé)對公司內(nèi)外的讀者來信答復(fù)并整理歸檔；14負責(zé)定期對XX集團報宣傳效果和受眾反應(yīng)進行調(diào)研，每期完成后的10天內(nèi)組織召開XX集團報的編輯總結(jié)會，并做出會議紀(jì)要備案，不斷改進、提高XX客戶通訊的品質(zhì)；15負責(zé)收集類似報紙和刊物，展開對比研究，并提出改進意見；16負責(zé)已出版的XX集團報的歸檔，整理制作XX集團報年度合訂本；17負責(zé)定期對XX客戶通訊宣傳效果和受眾反應(yīng)進行調(diào)研。18完成上級交辦的其他工作。（五）編輯（2）1負責(zé)編制XX客戶通訊月度和年度費用計劃、

28、工作計劃；2負責(zé)制定XX客戶通訊月度和年度工作計劃和工作目標(biāo)及總結(jié)；3負責(zé)定期向公司管理層、各部門、各項目公司征求XX客戶通訊宣傳意見；4負責(zé)定期組織XX客戶通訊編輯談版會，確定XX客戶通訊宣傳方向和重點，確定XX客戶通訊每一期版面內(nèi)容； 5參加公司內(nèi)部和外部與客戶相關(guān)的會議和活動，并對相關(guān)會議活動進行攝影（或攝像）跟蹤；6負責(zé)組織兼職通訊員隊伍下達本期采訪的重點和采訪對象；7負責(zé)聯(lián)系落實采訪時間、地點并完成采訪、編寫、甄選稿件工作；8負責(zé)落實XX客戶通訊各版面內(nèi)容；9負責(zé)落實XX客戶通訊的排版、校對、送審和印制工作工作；10負責(zé)XX客戶通訊錄用稿件的登記和稿酬發(fā)放：11負責(zé)定期對XX客戶通訊

29、宣傳效果和受眾反應(yīng)進行調(diào)研，每期完成后的15天內(nèi)組織召開XX客戶通訊的編輯總結(jié)會，并做出會議紀(jì)要備案，不斷改進、提高XX客戶通訊的品質(zhì)；12負責(zé)收集類似報紙和刊物，展開對比研究，并提出改進意見；13負責(zé)已出版的XX客戶通訊的歸檔，整理制作XX客戶通訊年度合訂本。14完成上級交辦的其他工作。（六）編輯（3）1負責(zé)與杭州各級媒體的聯(lián)絡(luò)和溝通；2負責(zé)公司各類對外宣傳稿件的撰寫和發(fā)布；3負責(zé)在媒體和公司各新聞源頭之間建立傳遞、采訪通道；4負責(zé)對外界房產(chǎn)新聞進行整理和篩選，提出處理意見后向經(jīng)理匯報；5負責(zé)編制XX網(wǎng)站月度和年度費用計劃；6負責(zé)制定XX網(wǎng)站月度和年度工作計劃和工作目標(biāo)及總結(jié)；7負責(zé)定期向公

30、司管理層、各部門、各項目公司征求XX網(wǎng)站宣傳意見；8負責(zé)定期組織XX網(wǎng)站編輯、設(shè)計人員的討論會，確定XX網(wǎng)站宣傳方向、重點和內(nèi)容；9負責(zé)及時甄選公司各類新聞稿件、圖片、文字，送交策劃部經(jīng)理審閱；10負責(zé)落實XX網(wǎng)站內(nèi)容的排版、設(shè)計、校對工作； 11負責(zé)對公司內(nèi)外關(guān)于網(wǎng)站建設(shè)的讀者來信答復(fù)并整理歸檔；12負責(zé)定期對XX網(wǎng)站宣傳效果和受眾反應(yīng)進行調(diào)研，查看類似網(wǎng)站，展開對比研究，并對XX網(wǎng)站提出改進意見；13完成上級交辦的其他工作。（七）制作執(zhí)行1參與公司形象、品牌有關(guān)的策劃、宣傳、推廣、公共關(guān)系工作及其他相關(guān)社會活動；2負責(zé)與集團公司廣告分承包方的日常聯(lián)系，對日常廣告、樓書等宣傳品進行委托制作、

31、質(zhì)量控制和審核報批，并對成本支出和時效性進行控制；3負責(zé)相關(guān)制作單位信息的收集和篩選，對園區(qū)標(biāo)識系統(tǒng)、戶外廣告、宣傳用品、展示場所布置等進行委托制作、質(zhì)量控制和審核報批，并對成本支出和時效性進行控制；4參與日常廣告、贊助等社會活動的接待工作，對外來資料進行整理和篩選；5參與房交會、產(chǎn)品推介會等營銷活動的組織、布置、協(xié)調(diào)工作，并參與現(xiàn)場服務(wù)工作；6完成上級交辦的其他工作。第四章 質(zhì)量管理部一、部門職能：1負責(zé)組織集團公司ISO9000質(zhì)量管理體系手冊、程序、規(guī)程及各類表式的編寫和設(shè)計；2負責(zé)計劃和組織實施集團公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核；3負責(zé)對集團公司質(zhì)量管理文件及體系運行狀況進行日常跟蹤和監(jiān)控

32、，并及時實施改進和完善；4負責(zé)集團公司內(nèi)部審核員的培養(yǎng)和訓(xùn)練； 5負責(zé)組織集團公司各部門接受審核機構(gòu)每年一次的質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核，并組織相關(guān)整改及報送驗證工作；6負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織每年一次的管理評審工作，并組織改進和完善質(zhì)量管理體系極其運行狀況；7負責(zé)組織集團公司各部門接受審核機構(gòu)三年一次的質(zhì)量管理體系復(fù)評和審核，并組織相關(guān)整改及報送驗證工作；8負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督集團各全資、控股公司建立和實施質(zhì)量管理體系；9負責(zé)對集團各全資、控股公司質(zhì)量管理體系實施情況進行周期性審核；10負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)助集團各全資、控股公司培養(yǎng)和訓(xùn)練內(nèi)部審核員；11負責(zé)輔導(dǎo)、協(xié)助集團各全資、控股公司對其質(zhì)量管理體系運

33、行進行日常跟蹤和監(jiān)控，并及時實施改進和完善；12負責(zé)公司與質(zhì)量管理有關(guān)的其他工作。二、崗位設(shè)置：經(jīng) 理項目公司質(zhì)量管理體系督導(dǎo)集團質(zhì)量管理體系管理員三、崗位職責(zé)：（一）經(jīng)理1負責(zé)組織制訂、完善集團公司的ISO9000質(zhì)量管理體系各類文件，并組織輔導(dǎo)集團各全資、控股公司建立和實施質(zhì)量管理體系；2負責(zé)組織對集團公司ISO9000質(zhì)量管理體系進行周期性內(nèi)部審核、檢查和督導(dǎo)，以及對集團各全資、控股公司質(zhì)量管理體系的審核；3負責(zé)組織集團部門接受審核機構(gòu)每年一次的質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核、管理評審，并組織改進、整改和驗證；4負責(zé)組織接受審核機構(gòu)的三年一次的質(zhì)量管理體系證書復(fù)評審核，并組織整改和接受驗證；5負責(zé)

34、組織培養(yǎng)集團公司內(nèi)部審核員隊伍并實施日常培訓(xùn)；6負責(zé)組織協(xié)助所有分子公司建立和實施質(zhì)量管理體系并與集團公司質(zhì)量管理體系接軌；7負責(zé)組織對所有分子公司質(zhì)量管理體系的運行進行周期性審核、檢查；8完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦各項臨時工作任務(wù)。（二）集團質(zhì)量管理體系管理員1負責(zé)集團公司ISO9000質(zhì)量管理體系文件的管理及其修訂、完善；2負責(zé)集團公司ISO9000質(zhì)量管理體系運行的日常檢查、督導(dǎo)，并負責(zé)組織和參與內(nèi)部審核和管理評審；3負責(zé)制訂和實施集團公司內(nèi)部審核員培養(yǎng)計劃；4負責(zé)審核機構(gòu)年度監(jiān)督審核的組織工作；5負責(zé)認證證書到期復(fù)評審核的組織工作；6負責(zé)質(zhì)量管理體系在集團內(nèi)的宣傳貫徹和培訓(xùn)工

35、作；7負責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系的外聯(lián)工作；8完成上級交辦的其他工作。（三）項目公司質(zhì)量管理體系督導(dǎo)1負責(zé)對各項目公司實施培訓(xùn)，指導(dǎo)其建立和實施ISO9000質(zhì)量管理體系，并與集團公司質(zhì)量管理體系接軌；2負責(zé)組織對各項目公司質(zhì)量管理體系運行實施周期性滾動檢查和審核；3負責(zé)組織、協(xié)助和督促各項目公司進行內(nèi)部審核員培養(yǎng)；4負責(zé)對各項目公司實施質(zhì)量管理體系的宣傳貫徹和培訓(xùn)工作；5負責(zé)各分子公司有關(guān)質(zhì)量管理體系事宜聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；6完成上級交辦的其他工作。第五章 財務(wù)管理部一、部門職能：1負責(zé)集團本部及所屬公司的會計核算和財務(wù)管理工作；2負責(zé)集團各類款項的收取和各項成本、費用的支付；3負責(zé)集團現(xiàn)金、銀行存款

36、等貨幣資金的日常會計核算和管理；4負責(zé)集團固定資產(chǎn)的建帳、核算和其他會計管理工作；5負責(zé)帳冊、憑證、報表等會計資料的裝訂、歸檔和管理工作；6負責(zé)集團本部及所屬公司財務(wù)報表的編制和報送工作；7負責(zé)定期對集團財務(wù)狀況進行分析，出具財務(wù)狀況分析報告，包括集團資金流量月度分析報告、費用匯總分析報告、財務(wù)匯總分析報告以及集團半年度資產(chǎn)匯總報告；8負責(zé)員工薪資及福利的發(fā)放，按規(guī)定計提員工保險、福利等費用，并向有關(guān)部門交納；負責(zé)員工購房按揭款的核算、支付；9負責(zé)集團各項會計制度、財務(wù)管理制度的制訂和完善；并負責(zé)組織在集團內(nèi)部實施；10負責(zé)集團所屬各單位的會計核算、財務(wù)管理、成本管理、稅務(wù)籌劃、會計電算化等的

37、指導(dǎo)和監(jiān)管工作；11負責(zé)集團公司的納稅申報及管理工作；包括集團各項稅收、規(guī)費的交納和管理；各項稅費政策信息的收集、咨詢服務(wù)等工作；12協(xié)同人力資源部對集團所屬單位的財務(wù)人員進行選聘、培訓(xùn)、考核和管理；13. 負責(zé)成本控制工作規(guī)程的制訂和完善，并負責(zé)在集團公司內(nèi)部組織實施；負責(zé)組織開展集團所屬項目的成本評審和成本控制工作；負責(zé)組織項目成本核算和成本分析工作；14.負責(zé)集團財務(wù)系統(tǒng)信息化的歸口管理，包括軟件的選購、安裝測試、人員培訓(xùn)、日常維護，以及操作手冊的制訂、系統(tǒng)的安全管理和權(quán)限設(shè)定等；15負責(zé)前期規(guī)費、材料設(shè)備、綠化景觀、強弱電、建筑安裝、土地儲備、房產(chǎn)稅收等財務(wù)信息數(shù)據(jù)庫的建立和管理工作；

38、16負責(zé)政府部門統(tǒng)計報表的編報和下屬公司的主要經(jīng)濟指標(biāo)的統(tǒng)計歸口管理工作；17負責(zé)向集團領(lǐng)導(dǎo)報送有關(guān)財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、收支報告、財務(wù)狀況分析報告和成本管理分析報告；18. 負責(zé)其他與財務(wù)管理有關(guān)的工作。部門經(jīng)理二、崗位設(shè)置：部門副經(jīng)理外派財務(wù)人員直管項目主辦會計兼統(tǒng)計員集團及直管項目出 納財務(wù)成本分析會 計 電 算 化集團主辦會計三、崗位職責(zé)：（一）經(jīng)理1負責(zé)本部門人員及各項工作的管理，包括會計核算、財務(wù)管理、成本管理、統(tǒng)計管理工作；2負責(zé)組織制訂本部門工作計劃和工作總結(jié)；3負責(zé)本部門人員工作進度的督促和工作品質(zhì)的考評，對本部門工作業(yè)績負責(zé)；4負責(zé)組織制訂集團公司會計制度、財務(wù)管理、成本管理

39、等制度，并督促執(zhí)行；5負責(zé)主持集團公司成本管理例會、集團公司財務(wù)系統(tǒng)例會，以及組織集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作；6負責(zé)組織集團公司成本管理分析報告的編寫；7負責(zé)集團公司主要業(yè)務(wù)稅收、規(guī)費的主管部門的聯(lián)絡(luò)工作；8完成公司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。（二）副經(jīng)理1協(xié)助部門經(jīng)理管理本部門人員及各項工作，包括會計核算、財務(wù)管理、成本管理、統(tǒng)計等，在部門經(jīng)理缺席時，行使部門經(jīng)理的權(quán)責(zé)；2協(xié)助部門經(jīng)理制訂集團公司會計核算、財務(wù)管理、成本管理等制度，并督促執(zhí)行；3負責(zé)對集團及所屬公司的會計核算工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理；4負責(zé)集團公司本部會計核算憑證的審核；5負責(zé)集團公司月度資金流量分析報告的

40、編寫；6負責(zé)集團公司半年度資產(chǎn)匯總報告的編寫；7負責(zé)集團公司季度匯總財務(wù)分析報告的編寫；8完成上級交辦的其他工作。（三）集團主辦會計 1負責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定編制記帳憑證和科目匯總表，登記明細帳、總帳，以及會計憑證的裝訂、歸檔工作；2負責(zé)編報控股集團財務(wù)報表、房產(chǎn)集團匯總財務(wù)報表、集團公司內(nèi)部費用匯總表；3負責(zé)向銀行及相關(guān)部門提供集團有關(guān)財務(wù)報表和會計資料；4負責(zé)集團公司的納稅申報及相關(guān)的管理工作；5負責(zé)集團公司員工工資表的財務(wù)審核、自購房員工按揭款的財務(wù)核算工作；6負責(zé)集團公司老樓盤有關(guān)財務(wù)事項的處理；7負責(zé)集團公司固定資產(chǎn)的建賬、核算及其相關(guān)的管理工作；8.完成上級交辦的其他工作。（四）

41、直管項目主辦會計兼集團統(tǒng)計員1負責(zé)按會計核算的有關(guān)規(guī)定編制記帳憑證和科目匯總表，登記明細帳、總帳，以及會計憑證的裝訂、歸檔工作；2負責(zé)編制項目財務(wù)月度報表、月度項目成本控制分析報告 ；3負責(zé)項目各項統(tǒng)計報表的編制和報送；4負責(zé)向銀行及有關(guān)部門提供項目公司的財務(wù)報表和會計資料；5負責(zé)項目公司納稅申報及相關(guān)管理工作；6負責(zé)開具購房發(fā)票，以及客戶購房收據(jù)丟失問題的處理；7負責(zé)根據(jù)各級政府統(tǒng)計部門的要求和集團公司的有關(guān)規(guī)定向集團所屬項目公司、集團公司各有關(guān)部門催報有關(guān)統(tǒng)計報表；8負責(zé)集團所屬各項目公司、集團各有關(guān)部門報送的財務(wù)、成本、統(tǒng)計以及其他電子信息的歸口接收和發(fā)送；9負責(zé)集團公司有關(guān)前期、材料設(shè)

42、備、綠化、弱電、建安、房產(chǎn)、土地、稅收規(guī)費等信息庫的建設(shè)和管理工作；10負責(zé)按集團公司的制度規(guī)定對費用報銷憑證進行審核；11負責(zé)集團公司及外派人員有關(guān)薪資、福利的計算核定及審核；12完成上級交辦的其他工作。（五）集團及集團直管項目出納1負責(zé)房款及其他款項的收??；2負責(zé)按集團公司的有關(guān)規(guī)定支付各種款項；3負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳；4負責(zé)編制銀行存款余額日報表；5負責(zé)定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；6負責(zé)每月末銀行存款、現(xiàn)金帳與總帳的核對；7完成上級交辦的其他工作。（六）財務(wù)、成本分析1.負責(zé)成本控制工作規(guī)程的制訂、修改工作，并負責(zé)成本控制工作規(guī)程督導(dǎo)工作；2.負責(zé)指導(dǎo)集團所屬項目公司成本跟

43、蹤表的編制，組織項目成本跟蹤表的評審工作。3.負責(zé)審核集團公司及所屬項目公司、專業(yè)公司的月度財務(wù)分析報告、項目成本月度控制分析報告；4.負責(zé)集團公司月度、年度匯總財務(wù)分析報告和匯總成本分析報告的編寫工作；5.完成上級交辦的其他工作。（七）會計電算化1、負責(zé)集團財務(wù)系統(tǒng)會計電算化的歸口管理工作；2、負責(zé)對相關(guān)人員進行會計電算化操作方面的培訓(xùn)指導(dǎo)工作；3、負責(zé)維護軟件使用過程中出現(xiàn)的各種操作故障；4、負責(zé)協(xié)調(diào)與軟件供應(yīng)商之間的有關(guān)事宜；5、負責(zé)規(guī)范財務(wù)軟件參數(shù)和基本檔案的設(shè)置；6、負責(zé)編制集團統(tǒng)一的各種財務(wù)報表的模板；7、負責(zé)保管軟件實施過程中形成的各種文檔資料；8、負責(zé)協(xié)助系統(tǒng)管理員做好系統(tǒng)維護

44、和數(shù)據(jù)備份工作；9、負責(zé)會計電算化操作手冊的編寫和修訂；10、完成上級交辦的其他工作。（八）外派財務(wù)人員1負責(zé)按集團公司規(guī)定做好項目公司的財務(wù)核算工作；2按集團資金管理工作規(guī)程對資金進行管理，積極參與或協(xié)助項目融資活動，健全資金審批手續(xù)，保證公司資金的安全。3.加強對當(dāng)?shù)刎敹愓叩牧私?，及時與當(dāng)?shù)刎敹悪C關(guān)進行溝通，努力降低企業(yè)的稅務(wù)成本，維護所在公司和集團的整體利益。4負責(zé)根據(jù)各級政府部門的要求上報月、季、年度有關(guān)報表及納稅申報工作；5負責(zé)編制項目財務(wù)月度報表、月度項目成本控制分析報告 ；6負責(zé)項目各有關(guān)統(tǒng)計報表的編制；7.負責(zé)向集團財務(wù)管理部上報各類報表；8.接受集團財務(wù)管理部業(yè)務(wù)及行政上的

45、管理；9.完成上級交辦的其他工作。第六章 審計部一、部門職能1、負責(zé)制訂集團內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行；2、負責(zé)制定年度審計工作計劃，開展審計活動，定期或不定期向集團董事會和總經(jīng)理匯報工作；3、負責(zé)對所屬單位貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)政策、財經(jīng)法規(guī)、公司的財經(jīng)制度、董事會決議、公司經(jīng)營目標(biāo)的完成情況等進行審計監(jiān)督；4、負責(zé)對所屬單位的財務(wù)計劃和預(yù)算執(zhí)行、財務(wù)收支、投資及資產(chǎn)安全等經(jīng)濟活動進行審計；5、負責(zé)對公司內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況進行審計；6、負責(zé)對公司及各所屬單位經(jīng)濟核算和會計信息的真實性和準(zhǔn)確性進行審計；7、負責(zé)對下屬單位經(jīng)理離任的經(jīng)濟責(zé)任等有關(guān)審計事項；8、負責(zé)對公司重大經(jīng)營活動

46、、重大投資項目、重大經(jīng)濟合同的進行審計監(jiān)督；9、負責(zé)后續(xù)審計工作，督辦經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況，并向董事會匯報；10、負責(zé)對內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題或者有特性的事項進行審計調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報告集團領(lǐng)導(dǎo)；11、負責(zé)集團公司審計咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服務(wù)；12、負責(zé)公司董事會及總經(jīng)理交辦的其它審計工作。二、崗位設(shè)置經(jīng)理副經(jīng)理審計員審計員審計員三、崗位職責(zé)（一）經(jīng)理1、負責(zé)審計部全面工作的組織和管理，有效推動集團審計監(jiān)督機制的正常運行；2、負責(zé)審計工作中與集團公司其他職能部門及項目公司、專業(yè)公司負責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通；3、負責(zé)組織制訂集團審計工作規(guī)章制度和審計操

47、作規(guī)程，并組織實施；4、負責(zé)制定年度審計工作計劃，確定內(nèi)部審計工作重點，并負責(zé)審計項目的實施和推進；5、負責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的審核，參加審計項目實施，掌握集團經(jīng)營管理中帶傾向性、普遍性的問題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考信息；6、負責(zé)督辦經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的審計結(jié)論和處理意見的執(zhí)行情況，并向董事會匯報；7、負責(zé)并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動；8、負責(zé)集團公司審計方面的咨詢工作，為被審計單位提供管理咨詢服務(wù)；9、負責(zé)組織審計專業(yè)知識學(xué)習(xí)，加強部屬的培養(yǎng)和審計團隊建設(shè)；10、負責(zé)組織完成集團公司董事會及總經(jīng)理交辦的其他工作。（二）副經(jīng)理1、協(xié)助部門經(jīng)理對本部門進行管理，推動審計

48、工作的順利開展；2、協(xié)助部門經(jīng)理制定集團內(nèi)部審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，并具體負責(zé)實施；3、協(xié)助部門經(jīng)理制定年度審計計劃，負責(zé)項目審計實施計劃和審計方案的制定和實施；4、協(xié)助部門經(jīng)理組織并參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的專題審計活動；5、負責(zé)各項常規(guī)審計工作的實施，負責(zé)審計工作底稿的復(fù)核，審計報告和審計調(diào)查報告的編寫工作；6、負責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作；7、協(xié)助部門經(jīng)理開展咨詢工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；8、完成上級交辦的其他工作。（三）審計員1、參與集團審計工作規(guī)章制度、內(nèi)部審計操作規(guī)程等管理辦法，以及年度審計計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等

49、工作。2、參加各項常規(guī)審計工作的實施，并具體負責(zé)所涉及審計事項審計工作底稿的編制；3、參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動；4、負責(zé)對所涉及的審計事項，編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議；5、負責(zé)有關(guān)審計資料的原始調(diào)查、收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益；6、完成上級交辦的其他工作。第七章 計劃資金部一、部門職能：1負責(zé)制訂集團資金管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；2負責(zé)制定公司月度、季度及年度資金計劃；3負責(zé)集團資金的運作與管理，包括資金的計劃、籌集、調(diào)度、平衡及資金運作的分析與建議；4負責(zé)集團公司的資金風(fēng)險管理，包括資金支付、對外借款、對外擔(dān)保、籌資風(fēng)險、資

50、金預(yù)警分析與管理等；5負責(zé)集團公司的資金效益管理，包括籌資成本的控制與管理、資金內(nèi)部核算與考核、資金保值與增值等；6負責(zé)對各分子公司資金管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；7負責(zé)金融經(jīng)濟信息的收集、歸類及分析工作；8負責(zé)集團公司經(jīng)營收入的輔助管理，負責(zé)或協(xié)助項目銷售按揭合作銀行的選擇和按揭合作協(xié)議的簽訂,對銷售資金的回籠予以督促；9負責(zé)集團公司資金基礎(chǔ)管理工作，包括項目公司資料、項目資料、財務(wù)資料、銀行帳戶的管理及集團本部貸款合同、資金分析報告、企業(yè)信用等級評定、貸款卡的申領(lǐng)和年檢等；10負責(zé)公司與計劃資金有關(guān)的其他工作。 二、崗位設(shè)置：經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 資金風(fēng)險與效益主管資金基礎(chǔ)管理員資金計劃執(zhí)行主管（

51、1）資金計劃執(zhí)行主管（2）三、崗位職責(zé)（一）經(jīng)理1負責(zé)計劃資金部全面工作的組織和管理；2負責(zé)資金管理工作中與集團公司各職能部門及各項目公司總經(jīng)理或負責(zé)人的協(xié)調(diào)和溝通；3負責(zé)金融經(jīng)濟信息的收集、歸類、分析和建議、報告；4負責(zé)集團公司范圍內(nèi)的資金管理制度的制定、推行和修訂，保障集團公司范圍內(nèi)資金管理工作的規(guī)范、安全、有序和高效；5負責(zé)根據(jù)集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略，及時制定集團公司年度、季度及月度資金計劃，并在集團公司范圍內(nèi)負責(zé)推進和實施；6負責(zé)集團所轄資金保值、增值業(yè)務(wù)的方式、渠道、合作單位的選擇和具體的操作及操作過程中的資金風(fēng)險管理；7負責(zé)集團公司范圍內(nèi)融資渠道的開拓和融資方式的創(chuàng)新；8負責(zé)集團公司本

52、部與各項目公司之間的資金調(diào)度、平衡及集團公司各開戶銀行間的資金調(diào)度和平衡；9負責(zé)集團范圍內(nèi)資金計劃、運作的綜合分析及資金預(yù)警分析、建議；10負責(zé)組織完成集團公司董事長、常務(wù)副董事長及總經(jīng)理等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時工作。（二）副經(jīng)理1負責(zé)集團資金管理制度在集團范圍內(nèi)的執(zhí)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；2負責(zé)從資金安全和效益的角度，對集團公司項目投資中的資金風(fēng)險進行評估、分析和建議；3負責(zé)對集團公司本部資金基礎(chǔ)管理工作的組織，落實和監(jiān)督以及對項目公司資金基礎(chǔ)管理工作的指導(dǎo)和檢查；4負責(zé)重大融資項目的洽談和具體實施操作；5負責(zé)集團公司本部對外借款，擔(dān)保的審核和管理；6負責(zé)集團公司本部及項目公司銀行帳戶的管理；7

53、負責(zé)定期完成集團公司范圍內(nèi)資金計劃與執(zhí)行分析報告并報送董事長、常務(wù)副董事長、總經(jīng)理及計劃資金部經(jīng)理審閱；8協(xié)助計劃資金部經(jīng)理操作有關(guān)資金增值、保值方案的實施和風(fēng)險控制；9完成上級交辦的其他工作。（三）資金基礎(chǔ)管理員1負責(zé)集團公司本部調(diào)度資金的支票解付和跟蹤；2負責(zé)集團公司本部貸款所需資料的及時收集和整理，包括公司營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、驗資報告、年度財務(wù)審計報告、月度財務(wù)報表、項目開發(fā)所需的各項許可證、公司資信材料、公司股權(quán)變更材料及其他材料；3協(xié)助計劃資金部經(jīng)理做好金融經(jīng)濟信息的收集、歸類和整理；4負責(zé)保管集團公司本部各項貸款及融資合同，及時整理歸檔；5負責(zé)集團公司對各項目公司銀行帳戶的管理和

54、監(jiān)督；6負責(zé)了解和跟蹤各項目公司和投資項目的詳細情況，及時向部門經(jīng)理和部門內(nèi)其他相關(guān)人員提供信息；7負責(zé)辦理集團公司本部貸款卡的年檢和相關(guān)工作；8完成上級交辦的其他工作。（四） 資金計劃執(zhí)行主管1負責(zé)每日收集和匯總各項目公司當(dāng)日資金余額情況表，并報送集團公司董事長、常務(wù)副董事長、總經(jīng)理及計劃資金部經(jīng)理審閱；2負責(zé)每月編制貸款結(jié)構(gòu)分析表、貸款明細表，并報送集團公司董事長、常務(wù)副董事長、總經(jīng)理及計劃資金部經(jīng)理審閱；3負責(zé)辦理集團公司本部企業(yè)信用等級評定資料的整理、報送、協(xié)調(diào)及相關(guān)工作；4負責(zé)集團公司本部及有關(guān)項目公司債權(quán)融資的具體操作和實施，同有關(guān)合作銀行及其他金融機構(gòu)保持良好的工作聯(lián)系，配合銀行

55、對公司貸款及其他融資方案的調(diào)查，負責(zé)提供銀行或其他金融機構(gòu)所需的各項資料，負責(zé)債權(quán)融資資金的按時歸還操作和付息資金的安排；5負責(zé)集團公司各開戶銀行之間及集團公司與各項目公司之間的資金調(diào)度、平衡的具體辦理和報審；6負責(zé)跟蹤、催促銷售資金及時入帳；7負責(zé)每月收集、匯總集團公司各職能部門及各項目公司的月度用款計劃表和資金計劃與執(zhí)行分析表，并報計劃資金部副經(jīng)理審閱；8完成上級交辦的其他工作。（五）資金風(fēng)險與效益主管1負責(zé)每月編制貸款預(yù)警分析報表，經(jīng)計劃資金部經(jīng)理審核與分析后報送集團公司董事長、常務(wù)副董事長、總經(jīng)理審閱；2負責(zé)集團公司本部對外借款的具體辦理，包括借款人情況的調(diào)查、借款合同的簽定、借款臺帳

56、的登記、借款的跟蹤、利息和本金的催收等對外借款工作規(guī)程中規(guī)定的內(nèi)容；3負責(zé)集團公司本部對外擔(dān)保時對擔(dān)保申請人的調(diào)查和審核、有關(guān)資料的收集和整理、具體辦理、對外擔(dān)保臺帳的登記、被擔(dān)保人情況的跟蹤以及對外擔(dān)保工作規(guī)程中規(guī)定的內(nèi)容；4負責(zé)對互保單位的調(diào)查、建議和具體的實施操作，包括互保合同的簽定辦理、互保合同的具體執(zhí)行、互保額度的控制和報告、對互保單位情況的跟蹤和建議報告以及有關(guān)規(guī)程中規(guī)定的內(nèi)容；5負責(zé)各項目公司向集團公司本部申請貸款或其他融資方案擔(dān)保的審核和具體辦理；6協(xié)助計劃資金部副經(jīng)理對各項目公司資金管理制度的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，對集團公司在項目投資中資金的風(fēng)險進行檢查、分析和建議7負責(zé)每

57、月登記系統(tǒng)內(nèi)部資金往來臺帳，每季度根據(jù)資金性質(zhì)、利率、期限，計算內(nèi)部往來資金應(yīng)計利息，提出主管意見后報送計劃資金部經(jīng)理；8完成上級交辦的其他工作。第八章 企業(yè)發(fā)展部一、部門職能：1負責(zé)擬定集團公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。包括提出發(fā)展設(shè)想，制定發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展步驟；2負責(zé)新項目的拓展工作。包括收集項目信息、落實擬定項目的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、溝通工作、參與項目談判，進行市場調(diào)研和可行性分析、提供擬定項目的經(jīng)濟評估報告、做好談判記錄、擬定合作協(xié)議書、參與落實涉及項目土地的各項具體工作、起草已定項目的產(chǎn)品策劃書、負責(zé)項目公司的籌建工作；3負責(zé)對各分子公司的動態(tài)管理工作。包括對分、子公司的指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)，把握分、子公司的經(jīng)營管理動態(tài)，協(xié)助推進項目進程；4負責(zé)各分子公司與集團各職能部門之間的協(xié)調(diào)工作。包括各分子公司涉及集團多部門工作的協(xié)調(diào)辦理、分子公司請示事項的聯(lián)絡(luò)、集團職能部門要求分子公司落實事項的督辦、反饋、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦事項的貫徹、落實、項目合作單位、項目主管政府職能部門人員參觀考察的接待、聯(lián)絡(luò)等；5負責(zé)公司對外投資的各項管理工作。包括對外投資各項基礎(chǔ)資料的收集、整理、歸檔、制定股權(quán)管理規(guī)定、督促分子公司實行法人治理結(jié)構(gòu)；6負責(zé)產(chǎn)品研究工作。