研發(fā)立項—董事會決議范本.doc

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合同編號：_研發(fā)立項董事會決議范本甲方：_乙方：_簽訂日期：_年_月_日第 1 頁 共 4 頁研發(fā)立項董事會決議范本鑒于_公司經營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于_年_月_日在_召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_、_、_出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風險提示： 董事會做出決議，必須經全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。一、會議決定投資_萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決。二、_擔任項目負責人，技術部、財務部、生產部等部門抽調人員共同參加。三、項目開展時間初步確定_個月，從_年_月_日至_年_月_日。風險提示： 董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當屬無效。_公司董事會成員（簽字）：_、_、_年_月_日第 3 頁 共 4 頁合同編號：_本文至此結束，感謝您的瀏覽!（模板僅供參考）下載修改即可使用第 4 頁 共 4 頁