督查組織架構(gòu)

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BatchDoc Word文檔批量處理工具 《督查組織架構(gòu)》精選《督查組織架構(gòu)》10篇《督查組織架構(gòu)》大全《督查組織架構(gòu)》范文就在精品文庫(kù)網(wǎng) 目錄 一．督辦組組織架構(gòu)………………………………………………2 二．督辦組職能描述………………………………………………4 三．崗位職責(zé)……………………………………………………....5 四．督辦工作制度、督辦問(wèn)責(zé)制度、督辦工作流程、督辦行為準(zhǔn) 則………………………………………………………………6 五．員工舉報(bào)制度…………………………………………………20 六．客戶(hù)監(jiān)查管理辦法……………………………………………22 一、組織架構(gòu) 【方案一】 內(nèi)部設(shè)置： 績(jī)效督辦組 人力配備：績(jī)效督辦組（7—9人）其中： 督辦組組長(zhǎng)（1人經(jīng)理級(jí)） 督辦員（6—8人主管級(jí)） 注：督辦員數(shù)量根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要彈性確定。 2人負(fù)責(zé) 未來(lái)項(xiàng)目 【方案二】 內(nèi)部設(shè)置： 督辦組 人力配備：督辦組（7—9人）其中： 督辦組組長(zhǎng)（1人經(jīng)理級(jí)） 督辦員（6—8人主管級(jí)） 注：督辦員數(shù)量根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展需要彈性確定。 經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部總經(jīng)理 一、督辦工作目的 促進(jìn)事業(yè)部各項(xiàng)工作合理有效進(jìn)行，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各項(xiàng)目公司及部門(mén)例行工作的管理與跟進(jìn)，提高辦公效率，降低運(yùn)作成本，從而進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系，提升管理水平。 二、督辦組職能描述 （一）對(duì)內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)估，形成書(shū)面報(bào)告并作出相應(yīng)處理； （二）對(duì)集團(tuán)公司的整體運(yùn)營(yíng)管理情況進(jìn)行持續(xù)性監(jiān)督檢查； （三）針對(duì)重大部署、重點(diǎn)項(xiàng)目和重要環(huán)節(jié)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查； （四）其他需督辦督辦事項(xiàng)。 三、崗位職責(zé) （一）督辦經(jīng)理崗位職責(zé) 1.確定督辦事項(xiàng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批； 2.與督辦事項(xiàng)所涉及到的項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、職能部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，準(zhǔn)確了解事項(xiàng)進(jìn)展情況； 3.組織人員對(duì)督辦事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)形成督辦報(bào)告，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 4.指導(dǎo)督辦專(zhuān)員開(kāi)展工作，并結(jié)合督辦項(xiàng)目適時(shí)組織培訓(xùn)； 5.負(fù)責(zé)督辦組日常行政工作。 （二）督辦專(zhuān)員崗位職責(zé) 1.草擬督辦項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)督辦經(jīng)理審批； 2.積極配合督辦經(jīng)理開(kāi)展督辦工作； 3.通過(guò)各種途徑不斷提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，出色完成督辦工作； 4.做好信息收集、檔案整理等工作。 三、崗位職責(zé) 1.記錄總經(jīng)理日常工作計(jì)劃，并進(jìn)行分類(lèi)管理督辦； 2.搜集各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及部門(mén)例行工作計(jì)劃、總結(jié)，分類(lèi)匯總并呈報(bào)總經(jīng)理； 3.規(guī)范報(bào)告管理、會(huì)議管理、文件管理體系，全面提高事業(yè)部管理水平； 4.重點(diǎn)工作跟蹤，并定期反饋總經(jīng)理，提供及時(shí)有效的決策依據(jù)； 5.完成總經(jīng)理交辦其他督辦事項(xiàng)。 四、督辦工作制度、督辦問(wèn)責(zé)制度、督辦工作流程、督辦工作行為準(zhǔn)則 （一）督辦工作制度 第一章總則 為配合和支持各項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)工作，進(jìn)一步提高工作效率和工作質(zhì)量，不斷完善內(nèi)部控制管理體系，特制訂督辦工作制度。 第二章原則 1.為決策服務(wù)的原則：督辦工作的目的是為決策服務(wù)，為決策提供決策依據(jù)，樹(shù)立宏觀統(tǒng)籌、高度協(xié)同的服務(wù)理念； 2.實(shí)事求是原則：督辦工作人員要全面、準(zhǔn)確地了解情況，講真話(huà)、報(bào)實(shí)情； 3.督而不決原則：督辦組和督辦專(zhuān)員在督辦過(guò)程中具有監(jiān)督檢查權(quán)，不具得擅自決策和替代督辦對(duì)象的職能工作； 4.時(shí)效性原則：督辦工作講求時(shí)間和效率，確保督辦事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高效完成； 5.保密性原則：督辦組和督辦人員要嚴(yán)格遵守公司保密制度，避免信息外露。 第三章督辦對(duì)象 各項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)。 第四章督辦方式 ①OA辦公系統(tǒng) ②電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)和傳真等日常溝通方式 ③晤談 ④現(xiàn)場(chǎng)督辦 ⑤建立“定期巡查”機(jī)制 ⑥員工舉報(bào)機(jī)制 ⑦其他合理有效方式 第五章督辦范圍 督辦范圍分為三個(gè)層面： 1.運(yùn)營(yíng)層面 針對(duì)商城的環(huán)境設(shè)施、客戶(hù)服務(wù)、人員管理、物業(yè)安全、物流配送、后勤保障和應(yīng)急機(jī)制的監(jiān)督監(jiān)查。 2.營(yíng)銷(xiāo)層面 針對(duì)市場(chǎng)調(diào)研、文化建設(shè)、品牌定位與傳播、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、公關(guān)策劃、招商開(kāi)業(yè)、促銷(xiāo)活動(dòng)等進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查。 3.行政層面 針對(duì)日常行政事務(wù)、會(huì)議管理、公共關(guān)系、文書(shū)檔案、后勤管理和安全保衛(wèi)等進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查。 + d.人力資源層面 針對(duì)公司人員招聘、崗位異動(dòng)、人員流失、員工晤談、員工關(guān)懷、員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作進(jìn)行督辦管理。 第六章督辦內(nèi)容 督辦內(nèi)容分為三級(jí) 一級(jí)督辦內(nèi)容包括集團(tuán)公司的重大戰(zhàn)略部署，重要會(huì)議決策，總經(jīng)理重要指示； 二級(jí)督辦內(nèi)容包括例行督辦、計(jì)劃督辦和領(lǐng)導(dǎo)交辦等； 三級(jí)督辦內(nèi)容包括公司高管的臨時(shí)指示，職能部門(mén)的工作完成情況等。 第七章督辦信息管理 1.督辦事項(xiàng)的立項(xiàng)采取逐級(jí)審批制度 2.督辦報(bào)告需經(jīng)核實(shí)后才可上報(bào) 3.為明確督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利； 第八章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單 1.立項(xiàng)審批表 2.督辦通知單 3.督辦報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)格式 4.督辦事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表 （二）督辦問(wèn)責(zé)制度 第一章目的 督辦工作是確保公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展的有力保障，這首先要求督辦內(nèi)部員工必須及時(shí)高效的完成本職工作，為此制定督辦問(wèn)責(zé)制度，提高督辦內(nèi)部員工工作效率。 提升督辦人員工作效率，增強(qiáng)自身管理意識(shí)，更好的服務(wù)于事業(yè)部決策層，提升內(nèi)控管理水平。 第二章問(wèn)責(zé)對(duì)象 督辦組內(nèi)部工作人員 第三章問(wèn)責(zé)內(nèi)容 1.工作缺乏主動(dòng)性 2.工作落實(shí)不力 3.虛報(bào)、瞞報(bào)督辦事項(xiàng) 4.泄露公司機(jī)密 第四章問(wèn)責(zé)方式 誡勉談話(huà)、部門(mén)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)、公司通報(bào)批評(píng)、績(jī)效調(diào)整、勸其辭職、責(zé)令辭職。 第五章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單： 1.督辦問(wèn)責(zé)記錄表 2.誡勉談話(huà)記錄表 （三）經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦工作流程 督辦類(lèi)型： 例行督辦；專(zhuān)項(xiàng)督辦；領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦；突發(fā)事件的督辦； 具體督辦流程： 一．例行督辦 所謂例行督辦是指督辦組按照既定的計(jì)劃，定期對(duì)事業(yè)部行政、營(yíng)銷(xiāo)、客服、物業(yè)等方面進(jìn)行督辦工作。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃進(jìn)度的開(kāi)展和完成情況； 下屬商城的工作進(jìn)度開(kāi)展及完成情況； 其他需要督促檢查的重要事項(xiàng)落實(shí)情況； 流程： 1.督辦組根據(jù)既定工作計(jì)劃定期例行督辦； 2.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 3.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 4.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)； 5.領(lǐng)導(dǎo)批示后下達(dá)處理結(jié)果； 6. 督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍：事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃的開(kāi)展進(jìn)度和完成情況以及其他需要督辦的重要事項(xiàng)等。 流程：既定工作計(jì)劃周期督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 批示 圖1 例行督辦流程圖 二．專(zhuān)項(xiàng)督辦 所謂專(zhuān)項(xiàng)督辦是指督辦組對(duì)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部涵蓋的運(yùn)營(yíng)、行政、營(yíng)銷(xiāo)等方面進(jìn)行專(zhuān)題立項(xiàng)督辦。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部重大決策和重要工作部署落實(shí)情況； 事業(yè)部制定出臺(tái)的規(guī)范性文件的貫徹實(shí)施情況； 下屬商城對(duì)事業(yè)部下達(dá)文件精神貫徹、落實(shí)情況； 流程： 1.督辦組立項(xiàng)督辦； 2.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 3.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 4.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 5.總經(jīng)理批示后下達(dá)處理結(jié)果； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍：經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部重大決策和重要工作部署，對(duì)事業(yè)部有重大影響的專(zhuān)項(xiàng)工作。 流程：督辦立項(xiàng)→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 圖2專(zhuān)項(xiàng)督辦流程圖 批示 三．領(lǐng)導(dǎo)交辦 領(lǐng)導(dǎo)直接向督辦組下達(dá)督辦工作。交辦督辦的范圍包括了事業(yè)部項(xiàng)目的進(jìn)展、落實(shí)；各職能部門(mén)計(jì)劃完成情況等。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 集團(tuán)制定的方針政策、重要文件和重要會(huì)議精神的貫徹和落實(shí)情況； 領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況； 督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示期限完成的重要事項(xiàng)； 流程： 1.總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作； 2.督辦組立項(xiàng)督辦； 3.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 4.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 5.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的督辦類(lèi)工作。 流程：總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作→督辦組立項(xiàng)督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 反饋 圖3 領(lǐng)導(dǎo)交辦流程圖 四．突發(fā)事件的督辦 突發(fā)事件督辦是督辦組對(duì)事業(yè)部各職能部門(mén)、下屬商城的突發(fā)性事件的預(yù)防、應(yīng)急處理過(guò)程、結(jié)果等情況進(jìn)行督辦核查； 流程： 1.針對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生，督辦組向總經(jīng)理匯報(bào)申請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案； 2.對(duì)突發(fā)事件立項(xiàng)督辦； 3.向總經(jīng)理匯報(bào)事態(tài)發(fā)展情況 4.總經(jīng)理批示； 5.督辦組處理相關(guān)后續(xù)事宜； 圖4突發(fā)事件督辦流程圖 處理后續(xù)相關(guān)事宜 3.組織人員對(duì)督辦事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)研，及時(shí)形成督辦報(bào)告，上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批； 4.指導(dǎo)督辦專(zhuān)員開(kāi)展工作，并結(jié)合督辦項(xiàng)目適時(shí)組織培訓(xùn)； 5.負(fù)責(zé)督辦組日常行政工作。 （二）督辦專(zhuān)員崗位職責(zé) 1.草擬督辦項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)督辦經(jīng)理審批； 2.積極配合督辦經(jīng)理開(kāi)展督辦工作； 3.通過(guò)各種途徑不斷提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，出色完成督辦工作； 4.做好信息收集、檔案整理等工作。 三、崗位職責(zé) 1.記錄總經(jīng)理日常工作計(jì)劃，并進(jìn)行分類(lèi)管理督辦； 2.搜集各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及部門(mén)例行工作計(jì)劃、總結(jié)，分類(lèi)匯總并呈報(bào)總經(jīng)理； 3.規(guī)范報(bào)告管理、會(huì)議管理、文件管理體系，全面提高事業(yè)部管理水平； 4.重點(diǎn)工作跟蹤，并定期反饋總經(jīng)理，提供及時(shí)有效的決策依據(jù)； 5.完成總經(jīng)理交辦其他督辦事項(xiàng)。 四、督辦工作制度、督辦問(wèn)責(zé)制度、督辦工作流程、督辦工作行為準(zhǔn)則 （一）督辦工作制度 第一章總則 為配合和支持各項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)工作，進(jìn)一步提高工作效率和工作質(zhì)量，不斷完善內(nèi)部控制管理體系，特制訂督辦工作制度。 第二章原則 1.為決策服務(wù)的原則：督辦工作的目的是為決策服務(wù)，為決策提供決策依據(jù)，樹(shù)立宏觀統(tǒng)籌、高度協(xié)同的服務(wù)理念； 2.實(shí)事求是原則：督辦工作人員要全面、準(zhǔn)確地了解情況，講真話(huà)、報(bào)實(shí)情； 3.督而不決原則：督辦組和督辦專(zhuān)員在督辦過(guò)程中具有監(jiān)督檢查權(quán)，不具得擅自決策和替代督辦對(duì)象的職能工作； 4.時(shí)效性原則：督辦工作講求時(shí)間和效率，確保督辦事項(xiàng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)高效完成； 5.保密性原則：督辦組和督辦人員要嚴(yán)格遵守公司保密制度，避免信息外露。 第三章督辦對(duì)象 各項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)。 第四章督辦方式 ①OA辦公系統(tǒng) ②電話(huà)、網(wǎng)絡(luò)和傳真等日常溝通方式 ③晤談 ④現(xiàn)場(chǎng)督辦 ⑤建立“定期巡查”機(jī)制 ⑥員工舉報(bào)機(jī)制 ⑦其他合理有效方式 第五章督辦范圍 督辦范圍分為三個(gè)層面： 1.運(yùn)營(yíng)層面 針對(duì)商城的環(huán)境設(shè)施、客戶(hù)服務(wù)、人員管理、物業(yè)安全、物流配送、后勤保障和應(yīng)急機(jī)制的監(jiān)督監(jiān)查。 2.營(yíng)銷(xiāo)層面 針對(duì)市場(chǎng)調(diào)研、文化建設(shè)、品牌定位與傳播、營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略、公關(guān)策劃、招商開(kāi)業(yè)、促銷(xiāo)活動(dòng)等進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查。 3.行政層面 針對(duì)日常行政事務(wù)、會(huì)議管理、公共關(guān)系、文書(shū)檔案、后勤管理和安全保衛(wèi)等進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查。 + d.人力資源層面 針對(duì)公司人員招聘、崗位異動(dòng)、人員流失、員工晤談、員工關(guān)懷、員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作進(jìn)行督辦管理。 第六章督辦內(nèi)容 督辦內(nèi)容分為三級(jí) 一級(jí)督辦內(nèi)容包括集團(tuán)公司的重大戰(zhàn)略部署，重要會(huì)議決策，總經(jīng)理重要指示； 二級(jí)督辦內(nèi)容包括例行督辦、計(jì)劃督辦和領(lǐng)導(dǎo)交辦等； 三級(jí)督辦內(nèi)容包括公司高管的臨時(shí)指示，職能部門(mén)的工作完成情況等。 第七章督辦信息管理 1.督辦事項(xiàng)的立項(xiàng)采取逐級(jí)審批制度 2.督辦報(bào)告需經(jīng)核實(shí)后才可上報(bào) 3.為明確督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利； 第八章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單 1.立項(xiàng)審批表 2.督辦通知單 3.督辦報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)格式 4.督辦事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表 （二）督辦問(wèn)責(zé)制度 第一章目的 督辦工作是確保公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展的有力保障，這首先要求督辦內(nèi)部員工必須及時(shí)高效的完成本職工作，為此制定督辦問(wèn)責(zé)制度，提高督辦內(nèi)部員工工作效率。 提升督辦人員工作效率，增強(qiáng)自身管理意識(shí)，更好的服務(wù)于事業(yè)部決策層，提升內(nèi)控管理水平。 第二章問(wèn)責(zé)對(duì)象 督辦組內(nèi)部工作人員 第三章問(wèn)責(zé)內(nèi)容 1.工作缺乏主動(dòng)性 2.工作落實(shí)不力 3.虛報(bào)、瞞報(bào)督辦事項(xiàng) 4.泄露公司機(jī)密 第四章問(wèn)責(zé)方式 誡勉談話(huà)、部門(mén)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)、公司通報(bào)批評(píng)、績(jī)效調(diào)整、勸其辭職、責(zé)令辭職。 第五章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單： 1.督辦問(wèn)責(zé)記錄表 2.誡勉談話(huà)記錄表 （三）經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦工作流程 督辦類(lèi)型： 例行督辦；專(zhuān)項(xiàng)督辦；領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦；突發(fā)事件的督辦； 具體督辦流程： 一．例行督辦 所謂例行督辦是指督辦組按照既定的計(jì)劃，定期對(duì)事業(yè)部行政、營(yíng)銷(xiāo)、客服、物業(yè)等方面進(jìn)行督辦工作。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃進(jìn)度的開(kāi)展和完成情況； 下屬商城的工作進(jìn)度開(kāi)展及完成情況； 其他需要督促檢查的重要事項(xiàng)落實(shí)情況； 流程： 1.督辦組根據(jù)既定工作計(jì)劃定期例行督辦； 2.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 3.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 4.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)； 5.領(lǐng)導(dǎo)批示后下達(dá)處理結(jié)果； 6. 督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍：事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃的開(kāi)展進(jìn)度和完成情況以及其他需要督辦的重要事項(xiàng)等。 流程：既定工作計(jì)劃周期督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 批示 圖1 例行督辦流程圖 二．專(zhuān)項(xiàng)督辦 所謂專(zhuān)項(xiàng)督辦是指督辦組對(duì)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部涵蓋的運(yùn)營(yíng)、行政、營(yíng)銷(xiāo)等方面進(jìn)行專(zhuān)題立項(xiàng)督辦。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部重大決策和重要工作部署落實(shí)情況； 事業(yè)部制定出臺(tái)的規(guī)范性文件的貫徹實(shí)施情況； 下屬商城對(duì)事業(yè)部下達(dá)文件精神貫徹、落實(shí)情況； 流程： 1.督辦組立項(xiàng)督辦； 2.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 3.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 4.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 5.總經(jīng)理批示后下達(dá)處理結(jié)果； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍：經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部重大決策和重要工作部署，對(duì)事業(yè)部有重大影響的專(zhuān)項(xiàng)工作。 流程：督辦立項(xiàng)→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 圖2專(zhuān)項(xiàng)督辦流程圖 批示 三．領(lǐng)導(dǎo)交辦 領(lǐng)導(dǎo)直接向督辦組下達(dá)督辦工作。交辦督辦的范圍包括了事業(yè)部項(xiàng)目的進(jìn)展、落實(shí)；各職能部門(mén)計(jì)劃完成情況等。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 集團(tuán)制定的方針政策、重要文件和重要會(huì)議精神的貫徹和落實(shí)情況； 領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況； 督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示期限完成的重要事項(xiàng)； 流程： 1.總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作； 2.督辦組立項(xiàng)督辦； 3.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 4.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 5.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的督辦類(lèi)工作。 流程：總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作→督辦組立項(xiàng)督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 反饋 圖3 領(lǐng)導(dǎo)交辦流程圖 四．突發(fā)事件的督辦 突發(fā)事件督辦是督辦組對(duì)事業(yè)部各職能部門(mén)、下屬商城的突發(fā)性事件的預(yù)防、應(yīng)急處理過(guò)程、結(jié)果等情況進(jìn)行督辦核查； 流程： 1.針對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生，督辦組向總經(jīng)理匯報(bào)申請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案； 2.對(duì)突發(fā)事件立項(xiàng)督辦； 3.向總經(jīng)理匯報(bào)事態(tài)發(fā)展情況 4.總經(jīng)理批示； 5.督辦組處理相關(guān)后續(xù)事宜； 圖4突發(fā)事件督辦流程圖 處理后續(xù)相關(guān)事宜 備注： 督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利； （四）督辦工作行為準(zhǔn)則 為了進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范督辦組內(nèi)部管理，建立一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效有序的員工隊(duì)伍，防止各類(lèi)違規(guī)事件的發(fā)生，根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度，特制定本工作行為準(zhǔn)則。 一．督辦工作人員行為原則： 1．為決策服務(wù)的原則； 2.實(shí)事求是的原則； 3. 督而不決的原則； 二．具體內(nèi)容： “十嚴(yán)禁” 1. 嚴(yán)禁督辦人員擅自超越督辦權(quán)限，違章操作； 2. 嚴(yán)禁督辦人員泄露督辦報(bào)告中的任何信息； 3. 嚴(yán)禁督辦人員做出任何有損于督辦組形象的行為； 4.嚴(yán)禁督辦人員對(duì)工作進(jìn)度的虛報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)； 5. 嚴(yán)禁督辦人員 “五提倡” 1.督辦人員應(yīng)本著為決策服務(wù)、實(shí)事求是、督而不決的原則開(kāi)展督辦工作； 2.督辦人員應(yīng)愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)樹(shù)立和維護(hù)督辦組良好形象； 3.督辦人員應(yīng)在工作過(guò)程中強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，追求新知，銳意進(jìn)?。? 4.督辦人員應(yīng)嚴(yán)格要求自己，培養(yǎng)自律意識(shí)，以身作則樹(shù)立榜樣，接受監(jiān)督； 5.督辦人員應(yīng)做好認(rèn)真做好本職工作，保障質(zhì)量、提高效率。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，做到有布置、有交代、有落實(shí)、有回音； 該行為準(zhǔn)則為督辦組內(nèi)部制度，從頒布起執(zhí)行。 五、員工舉報(bào)制度 第一章目的 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保障公司員工行使舉報(bào)違法違規(guī)行為的權(quán)利，特制定員工舉報(bào)制度。 第二章原則 1.舉報(bào)人保護(hù)原則加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)員工的保護(hù)，鼓勵(lì)各層人員對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。 2.實(shí)事求是原則舉報(bào)人、核查人和相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則，不謊報(bào)、不瞞報(bào)。 第三章舉報(bào)范圍 包括但不限于：重大決策失誤、責(zé)任事故、瀆職等 第四章舉報(bào)受理 受理部門(mén)：督辦組為舉報(bào)受理的專(zhuān)職部門(mén) 受理程序包括1.登記；2.情況調(diào)查；3.形成報(bào)告并報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；4.備案。 第五章舉報(bào)人保護(hù) 1.事前保護(hù)從舉報(bào)方式和舉報(bào)受理流程上加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 3.行政層面 針對(duì)日常行政事務(wù)、會(huì)議管理、公共關(guān)系、文書(shū)檔案、后勤管理和安全保衛(wèi)等進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)查。 + d.人力資源層面 針對(duì)公司人員招聘、崗位異動(dòng)、人員流失、員工晤談、員工關(guān)懷、員工培訓(xùn)、績(jī)效考核等工作進(jìn)行督辦管理。 第六章督辦內(nèi)容 督辦內(nèi)容分為三級(jí) 一級(jí)督辦內(nèi)容包括集團(tuán)公司的重大戰(zhàn)略部署，重要會(huì)議決策，總經(jīng)理重要指示； 二級(jí)督辦內(nèi)容包括例行督辦、計(jì)劃督辦和領(lǐng)導(dǎo)交辦等； 三級(jí)督辦內(nèi)容包括公司高管的臨時(shí)指示，職能部門(mén)的工作完成情況等。 第七章督辦信息管理 1.督辦事項(xiàng)的立項(xiàng)采取逐級(jí)審批制度 2.督辦報(bào)告需經(jīng)核實(shí)后才可上報(bào) 3.為明確督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利； 第八章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單 1.立項(xiàng)審批表 2.督辦通知單 3.督辦報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)格式 4.督辦事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表 （二）督辦問(wèn)責(zé)制度 第一章目的 督辦工作是確保公司各項(xiàng)工作順利開(kāi)展的有力保障，這首先要求督辦內(nèi)部員工必須及時(shí)高效的完成本職工作，為此制定督辦問(wèn)責(zé)制度，提高督辦內(nèi)部員工工作效率。 提升督辦人員工作效率，增強(qiáng)自身管理意識(shí)，更好的服務(wù)于事業(yè)部決策層，提升內(nèi)控管理水平。 第二章問(wèn)責(zé)對(duì)象 督辦組內(nèi)部工作人員 第三章問(wèn)責(zé)內(nèi)容 1.工作缺乏主動(dòng)性 2.工作落實(shí)不力 3.虛報(bào)、瞞報(bào)督辦事項(xiàng) 4.泄露公司機(jī)密 第四章問(wèn)責(zé)方式 誡勉談話(huà)、部門(mén)內(nèi)部通報(bào)批評(píng)、公司通報(bào)批評(píng)、績(jī)效調(diào)整、勸其辭職、責(zé)令辭職。 第五章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單： 1.督辦問(wèn)責(zé)記錄表 2.誡勉談話(huà)記錄表 （三）經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦工作流程 督辦類(lèi)型： 例行督辦；專(zhuān)項(xiàng)督辦；領(lǐng)導(dǎo)交辦督辦；突發(fā)事件的督辦； 具體督辦流程： 一．例行督辦 所謂例行督辦是指督辦組按照既定的計(jì)劃，定期對(duì)事業(yè)部行政、營(yíng)銷(xiāo)、客服、物業(yè)等方面進(jìn)行督辦工作。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃進(jìn)度的開(kāi)展和完成情況； 下屬商城的工作進(jìn)度開(kāi)展及完成情況； 其他需要督促檢查的重要事項(xiàng)落實(shí)情況； 流程： 1.督辦組根據(jù)既定工作計(jì)劃定期例行督辦； 2.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 3.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 4.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)； 5.領(lǐng)導(dǎo)批示后下達(dá)處理結(jié)果； 6. 督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍：事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃的開(kāi)展進(jìn)度和完成情況以及其他需要督辦的重要事項(xiàng)等。 流程：既定工作計(jì)劃周期督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 批示 圖1 例行督辦流程圖 二．專(zhuān)項(xiàng)督辦 所謂專(zhuān)項(xiàng)督辦是指督辦組對(duì)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部涵蓋的運(yùn)營(yíng)、行政、營(yíng)銷(xiāo)等方面進(jìn)行專(zhuān)題立項(xiàng)督辦。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部重大決策和重要工作部署落實(shí)情況； 事業(yè)部制定出臺(tái)的規(guī)范性文件的貫徹實(shí)施情況； 下屬商城對(duì)事業(yè)部下達(dá)文件精神貫徹、落實(shí)情況； 流程： 1.督辦組立項(xiàng)督辦； 2.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 3.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 4.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 5.總經(jīng)理批示后下達(dá)處理結(jié)果； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍：經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部重大決策和重要工作部署，對(duì)事業(yè)部有重大影響的專(zhuān)項(xiàng)工作。 流程：督辦立項(xiàng)→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 圖2專(zhuān)項(xiàng)督辦流程圖 批示 三．領(lǐng)導(dǎo)交辦 領(lǐng)導(dǎo)直接向督辦組下達(dá)督辦工作。交辦督辦的范圍包括了事業(yè)部項(xiàng)目的進(jìn)展、落實(shí)；各職能部門(mén)計(jì)劃完成情況等。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 集團(tuán)制定的方針政策、重要文件和重要會(huì)議精神的貫徹和落實(shí)情況； 領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況； 督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示期限完成的重要事項(xiàng)； 流程： 1.總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作； 2.督辦組立項(xiàng)督辦； 3.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 4.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 5.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的督辦類(lèi)工作。 流程：總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作→督辦組立項(xiàng)督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 反饋 圖3 領(lǐng)導(dǎo)交辦流程圖 四．突發(fā)事件的督辦 突發(fā)事件督辦是督辦組對(duì)事業(yè)部各職能部門(mén)、下屬商城的突發(fā)性事件的預(yù)防、應(yīng)急處理過(guò)程、結(jié)果等情況進(jìn)行督辦核查； 流程： 1.針對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生，督辦組向總經(jīng)理匯報(bào)申請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案； 2.對(duì)突發(fā)事件立項(xiàng)督辦； 3.向總經(jīng)理匯報(bào)事態(tài)發(fā)展情況 4.總經(jīng)理批示； 5.督辦組處理相關(guān)后續(xù)事宜； 圖4突發(fā)事件督辦流程圖 處理后續(xù)相關(guān)事宜 備注： 督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利； （四）督辦工作行為準(zhǔn)則 為了進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范督辦組內(nèi)部管理，建立一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效有序的員工隊(duì)伍，防止各類(lèi)違規(guī)事件的發(fā)生，根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度，特制定本工作行為準(zhǔn)則。 一．督辦工作人員行為原則： 1．為決策服務(wù)的原則； 2.實(shí)事求是的原則； 3. 督而不決的原則； 二．具體內(nèi)容： “十嚴(yán)禁” 1. 嚴(yán)禁督辦人員擅自超越督辦權(quán)限，違章操作； 2. 嚴(yán)禁督辦人員泄露督辦報(bào)告中的任何信息； 3. 嚴(yán)禁督辦人員做出任何有損于督辦組形象的行為； 4.嚴(yán)禁督辦人員對(duì)工作進(jìn)度的虛報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)； 5. 嚴(yán)禁督辦人員 “五提倡” 1.督辦人員應(yīng)本著為決策服務(wù)、實(shí)事求是、督而不決的原則開(kāi)展督辦工作； 2.督辦人員應(yīng)愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)樹(shù)立和維護(hù)督辦組良好形象； 3.督辦人員應(yīng)在工作過(guò)程中強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，追求新知，銳意進(jìn)取； 4.督辦人員應(yīng)嚴(yán)格要求自己，培養(yǎng)自律意識(shí)，以身作則樹(shù)立榜樣，接受監(jiān)督； 5.督辦人員應(yīng)做好認(rèn)真做好本職工作，保障質(zhì)量、提高效率。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，做到有布置、有交代、有落實(shí)、有回音； 該行為準(zhǔn)則為督辦組內(nèi)部制度，從頒布起執(zhí)行。 五、員工舉報(bào)制度 第一章目的 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保障公司員工行使舉報(bào)違法違規(guī)行為的權(quán)利，特制定員工舉報(bào)制度。 第二章原則 1.舉報(bào)人保護(hù)原則加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)員工的保護(hù)，鼓勵(lì)各層人員對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。 2.實(shí)事求是原則舉報(bào)人、核查人和相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則，不謊報(bào)、不瞞報(bào)。 第三章舉報(bào)范圍 包括但不限于：重大決策失誤、責(zé)任事故、瀆職等 第四章舉報(bào)受理 受理部門(mén)：督辦組為舉報(bào)受理的專(zhuān)職部門(mén) 受理程序包括1.登記；2.情況調(diào)查；3.形成報(bào)告并報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；4.備案。 第五章舉報(bào)人保護(hù) 1.事前保護(hù)從舉報(bào)方式和舉報(bào)受理流程上加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 2.事中保護(hù)調(diào)查過(guò)程中對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 3.事后保護(hù)對(duì)舉報(bào)人的相關(guān)信息實(shí)行嚴(yán)格保密。 第六章舉報(bào)渠道 走訪、面談、電話(huà)、信件、網(wǎng)絡(luò)等。 第七章獎(jiǎng)懲方式 1.行政獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效調(diào)整、一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 2.如舉報(bào)情況不實(shí)，按法律和公司相應(yīng)規(guī)章制度處理。 第八章附則 1.本規(guī)范解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處； 2.本規(guī)范自公布之日起實(shí)施。 附表單 1.員工舉報(bào)事項(xiàng)記錄表； 2.舉報(bào)事項(xiàng)核查報(bào)告； 3.舉報(bào)事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表。 六、客戶(hù)監(jiān)查管理辦法 第一章目的 為提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，支持和鼓勵(lì)集團(tuán)公司的客戶(hù)和業(yè)主對(duì)公司的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，特制定本監(jiān)查管理辦法。 第二章聘用、評(píng)估與解聘 1.聘用標(biāo)準(zhǔn)和聘用形式、聘用期限 聘用基本標(biāo)準(zhǔn)： ①客戶(hù)代表必須是公司的客戶(hù)或業(yè)主本人 ②工作認(rèn)真細(xì)致，具備敏銳的信息捕捉能力 聘用形式：以經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部選聘為主，客戶(hù)自薦為輔，督辦組核準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)選客戶(hù)代表頒發(fā)聘用書(shū)，并在督辦處備案。 聘用期限為一年（每年1月1日－12月31日） 2.評(píng)估由督辦處每季對(duì)客戶(hù)代表進(jìn)行評(píng)估 3.解聘如客戶(hù)代表發(fā)生重大違規(guī)行為或不作為，督辦處有權(quán)解除聘用。 第三章監(jiān)督范圍和內(nèi)容 集團(tuán)各商城的運(yùn)營(yíng)管理，包括環(huán)境設(shè)施、客戶(hù)服務(wù)、物流配送、物業(yè)保安、應(yīng)急處理、客戶(hù)權(quán)益保證等 第四章責(zé)任和義務(wù) 1.及時(shí)完成聘用書(shū)中規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù) 2.不得利用客戶(hù)代表身份謀取個(gè)人利益 3.保守公司秘密 第五章報(bào)告方式 報(bào)告方式可采取電話(huà)、電子郵件和約談等方式 第六章獎(jiǎng)勵(lì)制度 為調(diào)動(dòng)客戶(hù)代表的積極性和主動(dòng)性，表彰客戶(hù)代表為人和集團(tuán)所做出的辛勤勞動(dòng)，特實(shí)行分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)制度。 包括減免部分租金，各類(lèi)優(yōu)先權(quán)等 第七章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單 1.客戶(hù)監(jiān)查代表聘用書(shū) 2.客戶(hù)監(jiān)查代表報(bào)告單 3.客戶(hù)監(jiān)查代表評(píng)估表 4.解除客戶(hù)監(jiān)查代表備案表 5.督辦組備案記錄簿 具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃進(jìn)度的開(kāi)展和完成情況； 下屬商城的工作進(jìn)度開(kāi)展及完成情況； 其他需要督促檢查的重要事項(xiàng)落實(shí)情況； 流程： 1.督辦組根據(jù)既定工作計(jì)劃定期例行督辦； 2.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 3.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 4.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)； 5.領(lǐng)導(dǎo)批示后下達(dá)處理結(jié)果； 6. 督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍：事業(yè)部各職能部門(mén)的既定工作計(jì)劃的開(kāi)展進(jìn)度和完成情況以及其他需要督辦的重要事項(xiàng)等。 流程：既定工作計(jì)劃周期督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 批示 圖1 例行督辦流程圖 二．專(zhuān)項(xiàng)督辦 所謂專(zhuān)項(xiàng)督辦是指督辦組對(duì)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部涵蓋的運(yùn)營(yíng)、行政、營(yíng)銷(xiāo)等方面進(jìn)行專(zhuān)題立項(xiàng)督辦。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 事業(yè)部重大決策和重要工作部署落實(shí)情況； 事業(yè)部制定出臺(tái)的規(guī)范性文件的貫徹實(shí)施情況； 下屬商城對(duì)事業(yè)部下達(dá)文件精神貫徹、落實(shí)情況； 流程： 1.督辦組立項(xiàng)督辦； 2.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 3.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 4.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 5.總經(jīng)理批示后下達(dá)處理結(jié)果； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 督辦范圍：經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部重大決策和重要工作部署，對(duì)事業(yè)部有重大影響的專(zhuān)項(xiàng)工作。 流程：督辦立項(xiàng)→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 圖2專(zhuān)項(xiàng)督辦流程圖 批示 三．領(lǐng)導(dǎo)交辦 領(lǐng)導(dǎo)直接向督辦組下達(dá)督辦工作。交辦督辦的范圍包括了事業(yè)部項(xiàng)目的進(jìn)展、落實(shí)；各職能部門(mén)計(jì)劃完成情況等。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 集團(tuán)制定的方針政策、重要文件和重要會(huì)議精神的貫徹和落實(shí)情況； 領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況； 督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示期限完成的重要事項(xiàng)； 流程： 1.總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作； 2.督辦組立項(xiàng)督辦； 3.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 4.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 5.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的督辦類(lèi)工作。 流程：總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作→督辦組立項(xiàng)督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 反饋 圖3 領(lǐng)導(dǎo)交辦流程圖 四．突發(fā)事件的督辦 突發(fā)事件督辦是督辦組對(duì)事業(yè)部各職能部門(mén)、下屬商城的突發(fā)性事件的預(yù)防、應(yīng)急處理過(guò)程、結(jié)果等情況進(jìn)行督辦核查； 流程： 1.針對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生，督辦組向總經(jīng)理匯報(bào)申請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案； 2.對(duì)突發(fā)事件立項(xiàng)督辦； 3.向總經(jīng)理匯報(bào)事態(tài)發(fā)展情況 4.總經(jīng)理批示； 5.督辦組處理相關(guān)后續(xù)事宜； 圖4突發(fā)事件督辦流程圖 處理后續(xù)相關(guān)事宜 備注： 督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利； （四）督辦工作行為準(zhǔn)則 為了進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范督辦組內(nèi)部管理，建立一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效有序的員工隊(duì)伍，防止各類(lèi)違規(guī)事件的發(fā)生，根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度，特制定本工作行為準(zhǔn)則。 一．督辦工作人員行為原則： 1．為決策服務(wù)的原則； 2.實(shí)事求是的原則； 3. 督而不決的原則； 二．具體內(nèi)容： “十嚴(yán)禁” 1. 嚴(yán)禁督辦人員擅自超越督辦權(quán)限，違章操作； 2. 嚴(yán)禁督辦人員泄露督辦報(bào)告中的任何信息； 3. 嚴(yán)禁督辦人員做出任何有損于督辦組形象的行為； 4.嚴(yán)禁督辦人員對(duì)工作進(jìn)度的虛報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)； 5. 嚴(yán)禁督辦人員 “五提倡” 1.督辦人員應(yīng)本著為決策服務(wù)、實(shí)事求是、督而不決的原則開(kāi)展督辦工作； 2.督辦人員應(yīng)愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)樹(shù)立和維護(hù)督辦組良好形象； 3.督辦人員應(yīng)在工作過(guò)程中強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，追求新知，銳意進(jìn)??； 4.督辦人員應(yīng)嚴(yán)格要求自己，培養(yǎng)自律意識(shí)，以身作則樹(shù)立榜樣，接受監(jiān)督； 5.督辦人員應(yīng)做好認(rèn)真做好本職工作，保障質(zhì)量、提高效率。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，做到有布置、有交代、有落實(shí)、有回音； 該行為準(zhǔn)則為督辦組內(nèi)部制度，從頒布起執(zhí)行。 五、員工舉報(bào)制度 第一章目的 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保障公司員工行使舉報(bào)違法違規(guī)行為的權(quán)利，特制定員工舉報(bào)制度。 第二章原則 1.舉報(bào)人保護(hù)原則加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)員工的保護(hù)，鼓勵(lì)各層人員對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。 2.實(shí)事求是原則舉報(bào)人、核查人和相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則，不謊報(bào)、不瞞報(bào)。 第三章舉報(bào)范圍 包括但不限于：重大決策失誤、責(zé)任事故、瀆職等 第四章舉報(bào)受理 受理部門(mén)：督辦組為舉報(bào)受理的專(zhuān)職部門(mén) 受理程序包括1.登記；2.情況調(diào)查；3.形成報(bào)告并報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；4.備案。 第五章舉報(bào)人保護(hù) 1.事前保護(hù)從舉報(bào)方式和舉報(bào)受理流程上加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 2.事中保護(hù)調(diào)查過(guò)程中對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 3.事后保護(hù)對(duì)舉報(bào)人的相關(guān)信息實(shí)行嚴(yán)格保密。 第六章舉報(bào)渠道 走訪、面談、電話(huà)、信件、網(wǎng)絡(luò)等。 第七章獎(jiǎng)懲方式 1.行政獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效調(diào)整、一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 2.如舉報(bào)情況不實(shí)，按法律和公司相應(yīng)規(guī)章制度處理。 第八章附則 1.本規(guī)范解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處； 2.本規(guī)范自公布之日起實(shí)施。 附表單 1.員工舉報(bào)事項(xiàng)記錄表； 2.舉報(bào)事項(xiàng)核查報(bào)告； 3.舉報(bào)事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表。 六、客戶(hù)監(jiān)查管理辦法 第一章目的 為提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，支持和鼓勵(lì)集團(tuán)公司的客戶(hù)和業(yè)主對(duì)公司的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，特制定本監(jiān)查管理辦法。 第二章聘用、評(píng)估與解聘 1.聘用標(biāo)準(zhǔn)和聘用形式、聘用期限 聘用基本標(biāo)準(zhǔn)： ①客戶(hù)代表必須是公司的客戶(hù)或業(yè)主本人 ②工作認(rèn)真細(xì)致，具備敏銳的信息捕捉能力 聘用形式：以經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部選聘為主，客戶(hù)自薦為輔，督辦組核準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)選客戶(hù)代表頒發(fā)聘用書(shū)，并在督辦處備案。 聘用期限為一年（每年1月1日－12月31日） 2.評(píng)估由督辦處每季對(duì)客戶(hù)代表進(jìn)行評(píng)估 3.解聘如客戶(hù)代表發(fā)生重大違規(guī)行為或不作為，督辦處有權(quán)解除聘用。 第三章監(jiān)督范圍和內(nèi)容 集團(tuán)各商城的運(yùn)營(yíng)管理，包括環(huán)境設(shè)施、客戶(hù)服務(wù)、物流配送、物業(yè)保安、應(yīng)急處理、客戶(hù)權(quán)益保證等 第四章責(zé)任和義務(wù) 1.及時(shí)完成聘用書(shū)中規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù) 2.不得利用客戶(hù)代表身份謀取個(gè)人利益 3.保守公司秘密 第五章報(bào)告方式 報(bào)告方式可采取電話(huà)、電子郵件和約談等方式 第六章獎(jiǎng)勵(lì)制度 為調(diào)動(dòng)客戶(hù)代表的積極性和主動(dòng)性，表彰客戶(hù)代表為人和集團(tuán)所做出的辛勤勞動(dòng)，特實(shí)行分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)制度。 包括減免部分租金，各類(lèi)優(yōu)先權(quán)等 第七章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單 1.客戶(hù)監(jiān)查代表聘用書(shū) 2.客戶(hù)監(jiān)查代表報(bào)告單 3.客戶(hù)監(jiān)查代表評(píng)估表 4.解除客戶(hù)監(jiān)查代表備案表 5.督辦組備案記錄簿 圖2專(zhuān)項(xiàng)督辦流程圖 批示 三．領(lǐng)導(dǎo)交辦 領(lǐng)導(dǎo)直接向督辦組下達(dá)督辦工作。交辦督辦的范圍包括了事業(yè)部項(xiàng)目的進(jìn)展、落實(shí)；各職能部門(mén)計(jì)劃完成情況等。 具體督辦范圍包括并不僅限于： 集團(tuán)制定的方針政策、重要文件和重要會(huì)議精神的貫徹和落實(shí)情況； 領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的落實(shí)情況； 督促檢查領(lǐng)導(dǎo)批示期限完成的重要事項(xiàng)； 流程： 1.總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作； 2.督辦組立項(xiàng)督辦； 3.督辦組向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知單； 4.督辦組依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行紅黃綠燈的評(píng)定； 5.將督辦信息整理后，形成督辦報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理； 6.督辦組將督辦報(bào)告整理，存檔；同時(shí)處理相關(guān)后續(xù)事宜； 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的督辦類(lèi)工作。 流程：總經(jīng)理向督辦組下達(dá)督辦工作→督辦組立項(xiàng)督辦→向被督辦對(duì)象下達(dá)督辦通知→依據(jù)督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況對(duì)督辦對(duì)象進(jìn)行有效提醒→整理督辦信息并形成督辦報(bào)告呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批閱→根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批閱指令進(jìn)行跟進(jìn)提醒→督辦事項(xiàng)完成后形成報(bào)告報(bào)告并存檔反饋。 反饋 圖3 領(lǐng)導(dǎo)交辦流程圖 四．突發(fā)事件的督辦 突發(fā)事件督辦是督辦組對(duì)事業(yè)部各職能部門(mén)、下屬商城的突發(fā)性事件的預(yù)防、應(yīng)急處理過(guò)程、結(jié)果等情況進(jìn)行督辦核查； 流程： 1.針對(duì)突發(fā)事件的發(fā)生，督辦組向總經(jīng)理匯報(bào)申請(qǐng)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案； 2.對(duì)突發(fā)事件立項(xiàng)督辦； 3.向總經(jīng)理匯報(bào)事態(tài)發(fā)展情況 4.總經(jīng)理批示； 5.督辦組處理相關(guān)后續(xù)事宜； 圖4突發(fā)事件督辦流程圖 處理后續(xù)相關(guān)事宜 備注： 督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利； （四）督辦工作行為準(zhǔn)則 為了進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范督辦組內(nèi)部管理，建立一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效有序的員工隊(duì)伍，防止各類(lèi)違規(guī)事件的發(fā)生，根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度，特制定本工作行為準(zhǔn)則。 一．督辦工作人員行為原則： 1．為決策服務(wù)的原則； 2.實(shí)事求是的原則； 3. 督而不決的原則； 二．具體內(nèi)容： “十嚴(yán)禁” 1. 嚴(yán)禁督辦人員擅自超越督辦權(quán)限，違章操作； 2. 嚴(yán)禁督辦人員泄露督辦報(bào)告中的任何信息； 3. 嚴(yán)禁督辦人員做出任何有損于督辦組形象的行為； 4.嚴(yán)禁督辦人員對(duì)工作進(jìn)度的虛報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)； 5. 嚴(yán)禁督辦人員 “五提倡” 1.督辦人員應(yīng)本著為決策服務(wù)、實(shí)事求是、督而不決的原則開(kāi)展督辦工作； 2.督辦人員應(yīng)愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)樹(shù)立和維護(hù)督辦組良好形象； 3.督辦人員應(yīng)在工作過(guò)程中強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，追求新知，銳意進(jìn)?。? 4.督辦人員應(yīng)嚴(yán)格要求自己，培養(yǎng)自律意識(shí)，以身作則樹(shù)立榜樣，接受監(jiān)督； 5.督辦人員應(yīng)做好認(rèn)真做好本職工作，保障質(zhì)量、提高效率。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，做到有布置、有交代、有落實(shí)、有回音； 該行為準(zhǔn)則為督辦組內(nèi)部制度，從頒布起執(zhí)行。 五、員工舉報(bào)制度 第一章目的 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保障公司員工行使舉報(bào)違法違規(guī)行為的權(quán)利，特制定員工舉報(bào)制度。 第二章原則 1.舉報(bào)人保護(hù)原則加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)員工的保護(hù)，鼓勵(lì)各層人員對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。 2.實(shí)事求是原則舉報(bào)人、核查人和相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則，不謊報(bào)、不瞞報(bào)。 第三章舉報(bào)范圍 包括但不限于：重大決策失誤、責(zé)任事故、瀆職等 第四章舉報(bào)受理 受理部門(mén)：督辦組為舉報(bào)受理的專(zhuān)職部門(mén) 受理程序包括1.登記；2.情況調(diào)查；3.形成報(bào)告并報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；4.備案。 第五章舉報(bào)人保護(hù) 1.事前保護(hù)從舉報(bào)方式和舉報(bào)受理流程上加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 2.事中保護(hù)調(diào)查過(guò)程中對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 3.事后保護(hù)對(duì)舉報(bào)人的相關(guān)信息實(shí)行嚴(yán)格保密。 第六章舉報(bào)渠道 走訪、面談、電話(huà)、信件、網(wǎng)絡(luò)等。 第七章獎(jiǎng)懲方式 1.行政獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效調(diào)整、一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 2.如舉報(bào)情況不實(shí)，按法律和公司相應(yīng)規(guī)章制度處理。 第八章附則 1.本規(guī)范解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處； 2.本規(guī)范自公布之日起實(shí)施。 附表單 1.員工舉報(bào)事項(xiàng)記錄表； 2.舉報(bào)事項(xiàng)核查報(bào)告； 3.舉報(bào)事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表。 六、客戶(hù)監(jiān)查管理辦法 第一章目的 為提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，支持和鼓勵(lì)集團(tuán)公司的客戶(hù)和業(yè)主對(duì)公司的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，特制定本監(jiān)查管理辦法。 第二章聘用、評(píng)估與解聘 1.聘用標(biāo)準(zhǔn)和聘用形式、聘用期限 聘用基本標(biāo)準(zhǔn)： ①客戶(hù)代表必須是公司的客戶(hù)或業(yè)主本人 ②工作認(rèn)真細(xì)致，具備敏銳的信息捕捉能力 聘用形式：以經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部選聘為主，客戶(hù)自薦為輔，督辦組核準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)選客戶(hù)代表頒發(fā)聘用書(shū)，并在督辦處備案。 聘用期限為一年（每年1月1日－12月31日） 2.評(píng)估由督辦處每季對(duì)客戶(hù)代表進(jìn)行評(píng)估 3.解聘如客戶(hù)代表發(fā)生重大違規(guī)行為或不作為，督辦處有權(quán)解除聘用。 第三章監(jiān)督范圍和內(nèi)容 集團(tuán)各商城的運(yùn)營(yíng)管理，包括環(huán)境設(shè)施、客戶(hù)服務(wù)、物流配送、物業(yè)保安、應(yīng)急處理、客戶(hù)權(quán)益保證等 第四章責(zé)任和義務(wù) 1.及時(shí)完成聘用書(shū)中規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù) 2.不得利用客戶(hù)代表身份謀取個(gè)人利益 3.保守公司秘密 第五章報(bào)告方式 報(bào)告方式可采取電話(huà)、電子郵件和約談等方式 第六章獎(jiǎng)勵(lì)制度 為調(diào)動(dòng)客戶(hù)代表的積極性和主動(dòng)性，表彰客戶(hù)代表為人和集團(tuán)所做出的辛勤勞動(dòng)，特實(shí)行分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)制度。 包括減免部分租金，各類(lèi)優(yōu)先權(quán)等 第七章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單 1.客戶(hù)監(jiān)查代表聘用書(shū) 2.客戶(hù)監(jiān)查代表報(bào)告單 3.客戶(hù)監(jiān)查代表評(píng)估表 4.解除客戶(hù)監(jiān)查代表備案表 5.督辦組備案記錄簿 備注： 督辦事項(xiàng)進(jìn)展情況，采用紅、黃、綠燈加以標(biāo)識(shí)； 紅燈代表督辦事項(xiàng)并沒(méi)如期開(kāi)展，存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患； 黃燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展不順，需協(xié)調(diào)配合； 綠燈代表督辦事項(xiàng)進(jìn)展順利； （四）督辦工作行為準(zhǔn)則 為了進(jìn)一步加強(qiáng)、規(guī)范督辦組內(nèi)部管理，建立一支團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效有序的員工隊(duì)伍，防止各類(lèi)違規(guī)事件的發(fā)生，根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部各項(xiàng)相關(guān)規(guī)章制度，特制定本工作行為準(zhǔn)則。 一．督辦工作人員行為原則： 1．為決策服務(wù)的原則； 2.實(shí)事求是的原則； 3. 督而不決的原則； 二．具體內(nèi)容： “十嚴(yán)禁” 1. 嚴(yán)禁督辦人員擅自超越督辦權(quán)限，違章操作； 2. 嚴(yán)禁督辦人員泄露督辦報(bào)告中的任何信息； 3. 嚴(yán)禁督辦人員做出任何有損于督辦組形象的行為； 4.嚴(yán)禁督辦人員對(duì)工作進(jìn)度的虛報(bào)、瞞報(bào)、謊報(bào)； 5. 嚴(yán)禁督辦人員 “五提倡” 1.督辦人員應(yīng)本著為決策服務(wù)、實(shí)事求是、督而不決的原則開(kāi)展督辦工作； 2.督辦人員應(yīng)愛(ài)崗敬業(yè)，自覺(jué)樹(shù)立和維護(hù)督辦組良好形象； 3.督辦人員應(yīng)在工作過(guò)程中強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，追求新知，銳意進(jìn)??； 4.督辦人員應(yīng)嚴(yán)格要求自己，培養(yǎng)自律意識(shí)，以身作則樹(shù)立榜樣，接受監(jiān)督； 5.督辦人員應(yīng)做好認(rèn)真做好本職工作，保障質(zhì)量、提高效率。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)，做到有布置、有交代、有落實(shí)、有回音； 該行為準(zhǔn)則為督辦組內(nèi)部制度，從頒布起執(zhí)行。 五、員工舉報(bào)制度 第一章目的 為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，保障公司員工行使舉報(bào)違法違規(guī)行為的權(quán)利，特制定員工舉報(bào)制度。 第二章原則 1.舉報(bào)人保護(hù)原則加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)員工的保護(hù)，鼓勵(lì)各層人員對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。 2.實(shí)事求是原則舉報(bào)人、核查人和相關(guān)當(dāng)事人應(yīng)遵循實(shí)事求是的原則，不謊報(bào)、不瞞報(bào)。 第三章舉報(bào)范圍 包括但不限于：重大決策失誤、責(zé)任事故、瀆職等 第四章舉報(bào)受理 受理部門(mén)：督辦組為舉報(bào)受理的專(zhuān)職部門(mén) 受理程序包括1.登記；2.情況調(diào)查；3.形成報(bào)告并報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；4.備案。 第五章舉報(bào)人保護(hù) 1.事前保護(hù)從舉報(bào)方式和舉報(bào)受理流程上加強(qiáng)對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 2.事中保護(hù)調(diào)查過(guò)程中對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 3.事后保護(hù)對(duì)舉報(bào)人的相關(guān)信息實(shí)行嚴(yán)格保密。 第六章舉報(bào)渠道 走訪、面談、電話(huà)、信件、網(wǎng)絡(luò)等。 第七章獎(jiǎng)懲方式 1.行政獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效調(diào)整、一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 2.如舉報(bào)情況不實(shí)，按法律和公司相應(yīng)規(guī)章制度處理。 第八章附則 1.本規(guī)范解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處； 2.本規(guī)范自公布之日起實(shí)施。 附表單 1.員工舉報(bào)事項(xiàng)記錄表； 2.舉報(bào)事項(xiàng)核查報(bào)告； 3.舉報(bào)事項(xiàng)處理結(jié)果匯總表。 六、客戶(hù)監(jiān)查管理辦法 第一章目的 為提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，支持和鼓勵(lì)集團(tuán)公司的客戶(hù)和業(yè)主對(duì)公司的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，特制定本監(jiān)查管理辦法。 第二章聘用、評(píng)估與解聘 1.聘用標(biāo)準(zhǔn)和聘用形式、聘用期限 聘用基本標(biāo)準(zhǔn)： ①客戶(hù)代表必須是公司的客戶(hù)或業(yè)主本人 ②工作認(rèn)真細(xì)致，具備敏銳的信息捕捉能力 聘用形式：以經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部選聘為主，客戶(hù)自薦為輔，督辦組核準(zhǔn)，對(duì)當(dāng)選客戶(hù)代表頒發(fā)聘用書(shū)，并在督辦處備案。 聘用期限為一年（每年1月1日－12月31日） 2.評(píng)估由督辦處每季對(duì)客戶(hù)代表進(jìn)行評(píng)估 3.解聘如客戶(hù)代表發(fā)生重大違規(guī)行為或不作為，督辦處有權(quán)解除聘用。 第三章監(jiān)督范圍和內(nèi)容 集團(tuán)各商城的運(yùn)營(yíng)管理，包括環(huán)境設(shè)施、客戶(hù)服務(wù)、物流配送、物業(yè)保安、應(yīng)急處理、客戶(hù)權(quán)益保證等 第四章責(zé)任和義務(wù) 1.及時(shí)完成聘用書(shū)中規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù) 2.不得利用客戶(hù)代表身份謀取個(gè)人利益 3.保守公司秘密 第五章報(bào)告方式 報(bào)告方式可采取電話(huà)、電子郵件和約談等方式 第六章獎(jiǎng)勵(lì)制度 為調(diào)動(dòng)客戶(hù)代表的積極性和主動(dòng)性，表彰客戶(hù)代表為人和集團(tuán)所做出的辛勤勞動(dòng)，特實(shí)行分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)制度。 包括減免部分租金，各類(lèi)優(yōu)先權(quán)等 第七章附則 1.本管理辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營(yíng)管理事業(yè)部督辦處 2.本管理辦法自公布之日起實(shí)施 附表單 1.客戶(hù)監(jiān)查代表聘用書(shū) 2.客戶(hù)監(jiān)查代表報(bào)告單 3.客戶(hù)監(jiān)查代表評(píng)估表 4.解除客戶(hù)監(jiān)查代表備案表 5.督辦組備案記錄簿 2.事中保護(hù)調(diào)查過(guò)程中對(duì)舉報(bào)人的保護(hù)； 3.事后保護(hù)對(duì)舉報(bào)人的相關(guān)信息實(shí)行嚴(yán)格保密。 第六章舉報(bào)渠道 走訪、面談、電話(huà)、信件、網(wǎng)絡(luò)等。 第七章獎(jiǎng)懲方式 1.行政獎(jiǎng)勵(lì)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、績(jī)效調(diào)整、一次性獎(jiǎng)勵(lì)； 2.如舉報(bào)情況不實(shí)，按法律和公司相應(yīng)規(guī)章制度處理。 第八章附