行政管理制度 2

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1、 行 政 管 理 制 度 第一章 勞動考勤制度 文件編號:GL/AD-01 一、 勞動考勤制度 嚴格考勤制度是強化管理、提高工時利用率、考核勞動效果的重要措施，是計發(fā)員工工資的重要依據(jù)。 1、 全體員工實行每日工作8小時，公司根據(jù)不同崗位、不同季節(jié)制定具體的作息時間，員工須按規(guī)定的作息時間上下班。因工作需要，物業(yè)公司對各部門人員在每日工作8小時的前提下，有權(quán)變更員工的作息時間。 2、 員工上下班的時間以打卡鐘記錄的時間為準或以簽到方式。未請假或請假未獲批準不上班者為曠工，有下列情況之一者，按曠工處理： 1) 遲到或早退三十分

2、鐘以上的記曠工一日； 2) 一個月內(nèi)遲到及（或）早退累計達三次以上的記曠工一日； 3) 用不正當手段騙取、涂改、偽造休假證明或請假單的； 4) 不服從公司合理的工作安排，執(zhí)意不上崗工作的； 5) 打架斗毆致傷造成病休的； 6) 請假后逾期未歸，又未辦理續(xù)假手續(xù)的。 3、 各板塊項目部實行打卡考勤： 1) 板塊各項目部主管負責所主管員工的考勤，項目經(jīng)理負責對本項目部各主管的考勤。 2) 嚴禁托人記考勤或代人記考勤。 3) 員工因外出不能回崗記考勤，需由項目經(jīng)理或主管批準，未經(jīng)批準按曠工記。 4) 因丟失考勤記錄的，需由項目經(jīng)理或主管簽字確認上報板塊經(jīng)理，同時上報管理部。 5

3、) 各項目經(jīng)理、主管在每月25號應向管理部提交上月本項目部全體員工的考勤匯總表，并附上月班次情況及各種假條和各項相關報表。 4、 管理部人員的考勤由管理部經(jīng)理負責。 5、 質(zhì)檢部設檢查人員，對各板塊項目部的考勤進行監(jiān)督檢查，一旦發(fā)現(xiàn)項目部的考勤匯總有謊報或錯報，按照公司獎懲制度和績效考核制度相關條款對部門負責人給與相應處罰。 6、 員工加班須經(jīng)項目經(jīng)理、主管確認并上報板塊經(jīng)理同意，并在考勤表中注明加班情況。管理部根據(jù)各板塊項目部的考勤記錄對加班有無及時間進行核對，無誤后予以確認。 第二章 制度休息、休假規(guī)定 文件編號:GL/AD-02 為了確保員工的身體健康，并保障各部

4、門設備設施正常有效的運行，制定此規(guī)定。 1、 員工按照國家相關規(guī)定并結(jié)合公司的實際，按照公司休息、休假規(guī)定享受法定節(jié)假日。 2、 員工因生病或處理私事的需要，可以請病假和事假。 3、 休假和病、事假均以半天為最小單位，不足半日按半日計算。 4、 病事假： 5、 試用期內(nèi)員工原則上不準請事假，因客觀情況必須請假的，應經(jīng)板塊經(jīng)理審核，物業(yè)總經(jīng)理批準，并按相關規(guī)定履行請假手續(xù)。 6、 試用期內(nèi)員工請病假，應經(jīng)板塊經(jīng)理審核，物業(yè)總經(jīng)理批準，同時按照相關規(guī)定履行請假手續(xù)，并順延試用期。 7、 婚假：均按事假辦理；喪假：均按事假辦理。 8、 試用期滿后，符合法定結(jié)婚條件者，經(jīng)批準后可享受婚

5、假。 9、 未婚先孕流產(chǎn)或人工流產(chǎn)，一律按事假處理。 10、 員工因工作需要經(jīng)公司統(tǒng)一安排外出學習可按公假處理。 11、 調(diào)休： 1) 員工在休息日加班后有權(quán)選擇調(diào)休。調(diào)休時間由項目經(jīng)理根據(jù)工作需要予以安排。 2) 員工存休當月使用，特殊情況經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理同意后可在季度或年度內(nèi)調(diào)休，但不得結(jié)轉(zhuǎn)下年。 3) （累計存休最多不超過5天）。 12、 病事假： 13、 員工患病請假、事假期間扣除相應的全額工資。 14、 請假一般規(guī)定： 15、 除法定節(jié)假日外，病假、事假、其他各種假期以及調(diào)休不論時間長短一律事先填寫“請假、休假單”，并按如下審批權(quán)限和請假程序獲得批準后方可休假。 1

6、6、 員工休假由管理部統(tǒng)一負責，建立《員工休假統(tǒng)計臺帳》，按月統(tǒng)計員工累計請假的時間，以備考核之用。 17、 請假審批權(quán)限： 1) 病、事假：2天以內(nèi)(含)由主管、項目經(jīng)理審批，連續(xù)請病假超過2天以上7天以內(nèi)(含)由板塊經(jīng)理審批，并按審批權(quán)限和請假程序經(jīng)過批準；連續(xù)請病假超過7天以上由物業(yè)總經(jīng)理審批。 2) 其他假期（婚、喪、產(chǎn)及公假）按第七條（1）款執(zhí)行。 3) 項目經(jīng)理、主管及以上管理人員請假由物業(yè)總經(jīng)理審批。 18、 請假程序： 病假的請假程序： 1) 員工因病請假應憑醫(yī)院病休證明辦理請假手續(xù)。緊急情況應以電話方式通知上級主管、項目經(jīng)理并匯報板塊經(jīng)理，待病愈上班當日交驗休假

7、證明，補辦請假手續(xù)，否則不按病假處理。 2) 員工患病或非因工負傷連續(xù)治療時間超過30天的，可按國家和北京市關于醫(yī)療期的規(guī)定享受醫(yī)療期待遇。醫(yī)療期內(nèi)也應按規(guī)定辦理請假手續(xù)。 事假的請假程序： 1) 員工請事假必須提前壹天以上辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準后方可休假。如有特殊情況不能提前辦理的，應及時向其上級主管、項目經(jīng)理說明情況并匯報板塊經(jīng)理，事后要及時補辦請假手續(xù)。 2) 員工在請事假期間患急病，返崗后須持有醫(yī)療機構(gòu)的急診證明，生病時間方可按病假處理。 婚假、喪假、產(chǎn)假、公假的請假程序： 1) 均應提前壹天以上辦理請假手續(xù)，經(jīng)批準后方可休假，特殊情況不能提前辦理的，應及時向其上級主管、項目

8、經(jīng)理、板塊經(jīng)理說明情況，事后要及時補辦請假手續(xù)。 2) 辦理產(chǎn)假手續(xù)時應提供醫(yī)院的診斷證明。 3) 辦理公假手續(xù)時應提供學生家長會議通知等相關證明。 調(diào)休： 1) 員工調(diào)休須提前壹天填寫“請假、休假單”，注明“調(diào)休”字樣人員嚴禁請假，除特殊情況下，需提前說明并出示請假相關證明手續(xù)，按照請假程序和審批權(quán)限經(jīng)過批準。春節(jié)期間，鑒于在公司工作三年以上的外省市老員工常年沒有回家的，可提前向本部門項目主管、項目經(jīng)理寫出申請，各項目主管、項目經(jīng)理應根據(jù)項目部的實際情況，在不影響正常工作及設備正常運行的前提下，由項目經(jīng)理、主管審核簽字上報板塊經(jīng)理及公司上級領導批準后可適當安排倒休請假，并將本部門春節(jié)

9、期間倒休請假人員名單提前上報到公司管理部，經(jīng)審核批準后方能倒休請假。春節(jié)前回家未按請假程序規(guī)定辦理者，春節(jié)后再回來上班要按公司規(guī)定執(zhí)行，停止上班。 2) 加班：各崗位值班人員需要加班必須提前申請，填寫加班條，注明所加人員及班次、加班時間，上報公司管理部，按審批程序經(jīng)批準后方能進行加班，未按規(guī)定執(zhí)行者，對部門負責人按績效考核制度給予負激勵。 3) 替班：各崗位值班人員需要替班必須按替班程序進行，在考勤表上要注明所替班人員及班次、替班時間，月底前上報到公司管理部，未按規(guī)定執(zhí)行者，對部門負責人按績效考核制度給予負激勵。 第三章 上下班管理規(guī)定 文件編號:GL/AD-03 為強化

10、公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司規(guī)章制度，特制訂此規(guī)定： 1、 各部門人員每天上班時間提前十分鐘到達崗位，刷完考勤卡或簽到后，進行列隊開晨會，由主管點名后在登記表上登記，安排當天日程工作，如人員不齊主管需向項目經(jīng)理匯報。 2、 工作時間自帶工作餐，如工作餐內(nèi)包含小食品、水果等必須登記清楚并由主管確認批準。 3、 在上班時間里嚴禁外出，如有外出未經(jīng)主管、項目經(jīng)理批準，視為違規(guī)，每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。 4、 遇有特殊情況需請假時，應向當班主管、項目經(jīng)理提前申請，并向板塊經(jīng)理匯報，經(jīng)批準后按請假程序執(zhí)行。 5、 經(jīng)批準后，主管要對外出人員進行隨身檢查攜帶物品并在登記表登記。 6、 遇有緊急事情外出

11、并在主管和項目經(jīng)理不在的情況下，首先向當班主值口頭請示，當班主值及時與主管、項目經(jīng)理、板塊經(jīng)理電話逐級進行匯報，并需有證明人，回來后補辦手續(xù)。 7、 下班開完例會后，由主管點名并檢查隨身攜帶物品后，在登記表上登記方可離去。 8、 開完例會后員工走出大門，嚴禁逗留和返回崗位。每發(fā)現(xiàn)一次對返回人員罰款100元。 第四章 公司證件管理規(guī)定實施標準 文件編號:GL/AD-04 1、 鑒于目前公司管理架構(gòu)的設定，證件的管理工作由公司人事部移交到各部門管理。該項管理工作納入部門板塊經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目主管職責范圍。 2、 證件的管理內(nèi)容包括：證件的辦理、證件的使用保管、證件的回收及

12、退款。 3、 因證件辦理不及時延誤計定工作；因證件丟失所負擔的經(jīng)濟賠償以及更為嚴重后果，由部門負責人承擔管理責任，該人員承擔相應責任；并根據(jù)情節(jié)嚴重情況給予批評、罰款甚至辭退。 4、 其中對持證人作為直接責任人做如下規(guī)定： 1) 持證人對所持證件要妥善保管，如證件丟失，應及時逐級上報公司，對造成的經(jīng)濟損失由持證人承擔。 2) 持證人不得將證件借與他人或冒用他人證件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予辭退。 3) 持證人必須嚴格遵守證件行使區(qū)域的管理制度，如違反者視情節(jié)輕重給予100一300元的經(jīng)濟處罰。其中對利用證件方便條件謀取個人利益，明知規(guī)定卻違反規(guī)定者，給予辭退，并承擔相關部門的經(jīng)濟處罰。 5、

13、 候機樓人員證件管理規(guī)定 1) 逐步簽訂證件管理責任書。 2) 候機樓再進入的新員工除有當?shù)嘏沙鏊龅淖C明以外，還必須有北京市正式戶口的人員作為擔保人并簽擔保書。 3) 候機樓原入職的員工要補辦但保手續(xù)，對沒有但保人的員工，主管領導要作為管理重點 4) 管理人員時時觀察員工的思想動態(tài)，有針對性的做思想工作，下班收證，不能單獨行動等管理措施。服務品質(zhì)提高逐步做，違法的事情堅決不能出現(xiàn)。以保證候機樓的安全運行。 5) 加強所有候機樓證件的管理。 第五章 員工持證上崗規(guī)定 文件編號:GL/AD-05 為規(guī)范公司規(guī)章制度，員工上崗前必須經(jīng)過考核，并按所需崗位進行證件審查符合要求

14、方可上崗，特作如下規(guī)定： 1、 管理人員須具備國家承認的建設部物業(yè)相關專業(yè)上崗證、及本職工作對應證書。 2、 電工、水暖工要求必須持證上崗。 3、 制冷員工一般要求有制冷證書方可上崗，沒有證書經(jīng)部門負責人同意，總經(jīng)理批準可以在上崗同時限期考取。 4、 消防監(jiān)控人員需持證上崗，無證人員由于崗位等因素可以對符合條件的招聘員工先進行內(nèi)部技能培訓方可上崗，可在試用期內(nèi)限期考取相應證書，否則公司將予以降薪或做辭退考慮。 5、 保安監(jiān)控人員需持計算機專業(yè)證書或等級證書方可上崗，特殊情況需經(jīng)部門負責人同意，總經(jīng)理批準方可上崗，并在公司要求的限期內(nèi)取得相應的職業(yè)資格證書。 6、 公司對無證上崗人員

15、要求限期取得相應的上崗證書，限期原則上以不超過試用期為宜，特殊情況需請示板塊經(jīng)理同意，總經(jīng)理批準方可繼續(xù)工作。 第六章 健康證的辦理及使用規(guī)定 文件編號:GL/AD-06 根據(jù)國家規(guī)定和各項目部所駐公司的要求，員工應持健康證的，按此規(guī)定執(zhí)行。 1、 員工在上崗時應持有國家統(tǒng)一印制的健康證，新入職員工需向公司提交健康證復印件。 2、 健康證及健康胸卡由管理部統(tǒng)一管理。 3、 凡在公司工作滿一年按公司要求需持健康證的職員，經(jīng)管理部核實后，公司以工資的形式憑辦證單據(jù)報銷第一次辦理證件的費用。 4、 公司在健康證需復審時，應通知員工健康證復審的時間及地點，復審費用由職員自行負

16、責。 5、 復審取證后需向管理部提交復印件備案。 第七章 “公章”管理規(guī)定實施標準 文件編號:GL/AD-07 1、 公章由專人負責，一般不得攜帶外出使用，如遇特殊情帶公章外出，必須經(jīng)總經(jīng)理批準且有公章管理人員陪同。 2、 使用公章時，必須經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理審核、董事長審批簽字后，公章管理人員方可蓋章，部分不需總經(jīng)理簽字的單據(jù)見公司蓋章簽字確認表。 3、 蓋章人員需提供文件的復印件給公章管理人員存檔，白紙不得蓋公章，公章管理人員應嚴格履行登記手續(xù)，因使用公章不當而造成損失的，應追究其相應責任。 4、 公章如不慎遺失，管理人員應及時向主管領導報告，并進行公告掛失或通過其他方式使遺失

17、的公章失效；若公章?lián)p壞，管理人員應及時向主管領導報告并進行更換。 5、 各類公章，非工作期間，均應置于保險柜內(nèi)保存。 6、 公司對外訂立合同，需有合同相對方法定代表人簽字蓋章（由委托人代簽的需有授權(quán)委托書作附件），并有合同相對方營業(yè)執(zhí)照復印件。 重要合同需傳真至律師處并將律師回執(zhí)作為備份合同附件。 第八章 公司保密制度 文件編號:GL/AD-08 為了維護公司利益，保證公司的可持續(xù)健康發(fā)展，特制訂本規(guī)定： 1、 公司職員應嚴守秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)外無關人員散布、泄露公司機密或涉及公司機密。 2、 不得向其他公司員工探詢非本人工作職責內(nèi)的公司機密。 3、 嚴格遵

18、守公司對秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)主管領導批準。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。 4、 秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印、復制時，應按有關規(guī)定經(jīng)主管負責人以文字形式批準后辦理。復制件應照文件、資料的保密規(guī)定管理。不得在公開發(fā)表文章中引用秘密文件和資料。 5、 離職時，必須按移交程序?qū)⒆约航?jīng)管的秘密文件或其他東西，交至相關負責人，不準隨意移交其他人員。 6、 公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜和文件柜中。 7、 發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要及時報告，認真處理。對失密、泄密者，給予100——500元處罰；視情節(jié)輕重，給公司造成

19、嚴重損失的，可送交相關機構(gòu)進行處理。 8、 工資規(guī)定：公司任職于板塊經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目主管、工程師等職位的管理層人員要對個人工資保密，不得向他人透漏；同時，上級管理者或財務部、人事部等要對他人工資保密，不得對他人工資給予透漏；對違反此規(guī)定者，扣除當月工資；以上管理層人員工資由財務部單獨發(fā)放。 第九章 會議管理規(guī)定 文件編號:GL/AD-09 為改進作風、減少會議、縮短會議時間、提高會議質(zhì)量，制訂本規(guī)定： 1、為避免會議過多或重復，原則上要按例行規(guī)定的地點、時間于每月21號下午14：00、召開，如有特殊情況對召開倒會的時間需提前或錯后等，由管理部統(tǒng)一安排后，提前電話或網(wǎng)上通知

20、各板塊項目部；各本塊部門例會要頭天通知管理部，同時在例會后，三天內(nèi)部門例會會議紀要要上報公司管理部存檔。 2、遇特殊情況需要召開各種臨時會議，由管理部統(tǒng)一安排。 3、各板塊項目部必須服從管理部統(tǒng)一安排，應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。 4、參加會議人員要嚴格遵守會議的開始時間及會議制度。 5、無特殊情況（值班）任何應參會人員不得請假或無故不參加會議。 6、會議開始前參會人員應把手機設置振動模式。開會時嚴禁在會場接聽電話。 注：違規(guī)者按公司相關規(guī)定處理。 第十章 檔案管理規(guī)定 文件編號:G

21、L/AD-10 一、總則 為加強本公司文件檔案管理工作，特制定本規(guī)定。 1、歸檔的文件材料必須按年度立卷，本部門內(nèi)部機構(gòu)在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料，都要按照本規(guī)定的規(guī)定，分別立卷歸檔。 2、公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整(公文上的各種附件一律不準抽存)。結(jié)案后及時交專(兼)職檔案員歸檔。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。 二、文件材料的收集管理 1、堅持部門收集、管理文件材料制度。各部門均應指定專(兼)職檔案員，負責管理本部門的文件材料，并保持相對穩(wěn)定。人員變動應及時通知總經(jīng)理辦公室檔案員。 2、凡本公司

22、繕印發(fā)出的公文(含定稿和兩份打印的正件與附件、批復請示、轉(zhuǎn)發(fā)文件含被轉(zhuǎn)發(fā)的原件)一律由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一收集管理。 3、一項工作由幾個部門參與辦理，在工作活動中形成的文件材料，由主辦部門收集歸卷。會議文件由會議主辦部門收集歸卷。 4、公司工作人員外出學習、考察、調(diào)查研究、參加上級機關召開的會議等公務活動、相關人員購置技術資料、工具書、購置設備儀器核報差旅費時，必須將相關的文件、資料向總經(jīng)理辦公室檔案員辦理歸檔手續(xù)，檔案員簽字認可后財務部門才給予核報差旅費。 5、本公司召開會議，由會議主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向檔案員辦理歸檔手續(xù)，檔案員簽字認可后財務部門才給予報會議費用。 6

23、、對保管的技術檔案，每年年終要進行鑒定，鑒定工作由主管領導、工程技術人員、檔案人員組成的鑒定小組進行。對丟失參考價值、無保存意義的資料應及時清理，經(jīng)鑒定小組批準后指定專人監(jiān)銷。 7、按密級劃分的有關規(guī)定，總經(jīng)辦檔案員應及時準確的對技術資料進行密級劃分，嚴格按保密制度履行查、借閱手續(xù)。 三、各部門專(兼)職檔案員的職責： 1、了解本部門的工作業(yè)務，掌握本部門文件材料的歸檔范圍，收集管理本部門的文件材料。 2、認真執(zhí)行平時歸檔制度，對本部門承辦的文件材料及時收集歸卷，每年的三月份前應將歸檔文件材料歸檔完畢，并向總經(jīng)辦檔案員辦好交接簽收手續(xù)。 3、承辦人員借用文件材料時，應積極地做好服務工

24、作，并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)。 四 歸檔范圍 1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等。 2、上級機關發(fā)來的與本公司有關的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計劃等文件材料。 3、本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。 4、本公司的請示與上級機關的批復。 5、本公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)。 6、本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。 7、信訪工作材料。 8、本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。 9、本公司干部任免的文件材料以及關于職工獎勵、處分的文件材料。

25、10、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。 11、本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。 12、反映公司各項生產(chǎn)、技術、科研活動的有保存價值的技術文件、圖紙、信息、人事、財務資料、市場營銷資料等。 五 平時歸卷 各部門都要建立健全平時歸卷制度。對處理完畢或批存的文件材料，由專(兼)職檔案員集中統(tǒng)一保管。 各部門應根據(jù)本部門的業(yè)務范圍及當年工作任務，編制平時文件材料歸卷使用的“案卷類目”?！鞍妇眍惸俊钡臈l款必須簡明確切，并編上條款號。 公文承辦人員應及時將辦理完畢或經(jīng)領導人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理，送交本部門專(兼)職檔

26、案員歸卷。 專(兼)職檔案員應及時將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時保存文件卷夾內(nèi)“對號入座”，并在收發(fā)文登記薄上注明。 五 立卷(案卷質(zhì)量要求) 1、為統(tǒng)一立卷規(guī)范，保證案卷質(zhì)量，立卷工作由相關部室兼職檔案員配合，總經(jīng)理辦公室檔案員負責組卷、編目。 2、案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。 3、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。 4、在歸檔的文件材料，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文電應合

27、一立卷；絕密文電單獨立卷，少數(shù)普通文電如果與絕密文電有密切聯(lián)系，也可隨同絕密文電立卷。 5、不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的請示與批復，放在復文年立卷；沒有復文的，放在請示年立卷；跨年度的規(guī)劃放在針對的第一年立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年，其它文件的立卷按照有關規(guī)定執(zhí)行。 6、卷內(nèi)文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。 7、卷內(nèi)文件材料應按非列順序，依次編寫頁號。裝訂的

28、案卷應統(tǒng)一在有字的每頁材料正面的右上角背面的左上角打印頁號。 8、永、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄。填寫的字亦要工整。卷內(nèi)目錄放在卷首。 9、有關卷內(nèi)文件材料的情況說明，都應逐項填寫在備考表內(nèi)。若無情況可說明，也應將立卷人、檢查人的姓名和時期填上以示負責，備考表應置卷尾。 10、案卷封面，應逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。 11、案卷的裝訂和案卷各部分的排列格式： 案卷裝訂前，卷內(nèi)文件材料要去掉金屬物，對破壞的文件材料應按裱糊技術要求托裱，字跡已擴散的應復制并與原件一并立卷，案卷應用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。 12、案卷各部分的排列格式：軟卷封面(

29、含卷內(nèi)文件目錄)一文件一封底(含備考表)，以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內(nèi)保存。 六 檔案保密 詳見保密制度 七 檔案借閱 1、嚴格執(zhí)行借閱管理制度，履行借閱手續(xù)。 2、公司職工因工作需要，可借閱技術資料，但必須辦理借閱手續(xù)。 3、凡外單位借閱相關技術資料，須持單位介紹信，經(jīng)主管領導批準，方可查閱，但必須按保密制度要求，機密級以上資料不準查、借閱。 4、技術資料借出時間不超過兩周，預期不還需辦理續(xù)借手續(xù)。 5、凡屬絕密、機密技術資料與本人工作無關不得查、借閱，因工作需要必須經(jīng)主管領導批準方可查閱。 6、絕密、機密資料，直接從事該項工作的人員可查閱，工作有部分相

30、關的人員只能查閱相關部分、絕密、機密資料不能帶出檔案室。 7、查閱機密、絕密檔案，必須進行登記方可查閱。 8、嚴禁私自復印、摘錄絕秘技術資料。 9、凡屬保密的技術資料必須嚴格按密級分類進行查、借閱，任何人不得擅自借閱、借出，不得查、借閱與本人工作無關的技術資料。 10、銷毀過期保密技術資料應嚴格履行審批手續(xù)，不得擅自銷毀。 11、對保密技術資料每月應清查校對一次，發(fā)現(xiàn)問題應及時報告主管領導，并采取補救措施。 12、查、借閱技術資料和使用相關技術文件的各類人員應嚴格遵守“保守機密慎之又慎”的方針，不失密、不泄密。 13、丟失技術資料者，應及時書面通知檔案室和主管領導并采取相應的補救

31、措施，在未作出處理前暫停查閱相關技術資料。 14、凡調(diào)離本公司職工，必須歸還全部技術資料，方可辦理調(diào)動手續(xù)。 15、技術檔案資料不準轉(zhuǎn)借或代借，借出的資料只能帶到工作崗位，并妥善保管好，嚴禁私自攜帶出公司。 16、凡借出的圖紙、資料，不得損壞、刪改、涂抹、剪貼、拆散。 八 附則 本規(guī)定由總經(jīng)辦制訂經(jīng)呈總經(jīng)理核準后總經(jīng)辦公布實施，修改亦同。 第十一章 電話使用管理理規(guī)定 文件編號:GL/AD-11 為降低成本，并使員工得到更好的福利待遇， 物業(yè)公司在對各種成本進行開源節(jié)流的同時，也對各項目部的電話費用給予定額

32、控制，制定此項規(guī)定： 1、公司管理部：“81461600”每月限話費150元； 2、總隊2、3#樓：“64598709”每月限話費120元，網(wǎng)費24元，3#消防：每月限話費50 元； 3、總 隊：“64566191”每月限話費80元，網(wǎng)費24元； 4、空 港：“64593319”每月限話費90元，“64593303”、“64590324”嚴禁撥打電話，（除特殊情況外），“64593304”每月限話費90元； 5、京 瑞 大 廈： “67668866一3025” 每月限話費50元； 6、文 教 中 心：“64595627”每月限話費70元； 7、空 港 配

33、餐：“64591309”每月限話費150元，網(wǎng)費24元； 8、天 津 配 餐：“022一24902357”每月限話費60元； 9、消電檢：“64591360”每月限話費、網(wǎng)費（包月）100元； 10、各暖站各部電話：每月限話費70元； 11、AIE辦公樓：“64544073”每月限話費70元； 12、培訓部辦公室：“64574906”每月限話費120元，網(wǎng)費24.5元； 12、培訓部客服：“64580613”每月限話費50元； 13、技術部辦公室：“81465416”每月限話費70元； 以上電話費限額內(nèi)，均含月租。 對于手機以及固定電話停機，由于個人造成的停機，每停機一天罰款

34、20元。 對各板塊項目部電話費、網(wǎng)費實行板塊經(jīng)理負責制，如超出定額，超出部分由各板塊經(jīng)理負責解決。 對于公司管理部電話費實行管理部成員負責制，如超出定額，超出部分由管理部成員負責分攤解決。（因管理部業(yè)務量較大，此規(guī)定為暫試運行規(guī)定，如有不足需及時協(xié)商補充完善。 第十二章 計算機使用管理規(guī)定 文件編號:GL/AD-12 為確保各部門計算機系統(tǒng)的正確使用，防止電腦病毒的傳染及它事故的發(fā)生，更好地為公司服務。特制定以下使用管理規(guī)定： 1、凡使用計算機的人員必須嚴格按照計算機操作規(guī)程進行操作。每次使用前對計算機

35、及輔助設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時反映上報到公司辦公室，不得擅自拆卸修理。違者按公司規(guī)定負激勵50——500元。 2、外來磁盤或外來軟件在使用前必須經(jīng)檢查，確定沒有病毒后，方可使用。以確保計算機的正常運行。 3、各部門嚴格禁止在上班時間玩游戲及上網(wǎng)瀏覽與工作無關的內(nèi)容。除教學需要外，嚴禁播放各種影碟。 4、凡使用計算機的人員在使用過程中一旦機器發(fā)生故障，要及時報告當班主管或經(jīng)理，由項目經(jīng)理或主管查明事由根據(jù)問題大小，若本部門人員不能解決的計算機問題應及時反饋到板塊經(jīng)理及公司辦公室，由公司辦公室安排相關專業(yè)人員給予解決。 5、各板塊項目部應由主管領導制定專人負責管理計算機。每月對計算機設備

36、進行清潔、保養(yǎng)、檢查等工作。 6、當無人暫時使用計算機時應關閉顯示屏電源，若長時間不使用，應關閉計算機總電源。 7、各板塊項目部必須自覺遵守以上規(guī)定，并做好安全檢查工作。如違反上述規(guī)定，人為造成設備損壞的，追究其相關責任。 第十三章 廢品處理規(guī)定 文件編號:GL/AD-13 1、無修復價值的設備應予報廢。 2、報廢設備應由技術部、工程維修部組織鑒定。參與鑒定的人員應包括：設備主管領導人員、運行人員、管理部經(jīng)理及物業(yè)總經(jīng)理等。 3、設備主管人員應填寫《設備報廢審批表》，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理批準后實施。 4、需報廢設備在未獲報廢批準、報廢實施前，應懸掛“待報廢”標識。 5、報廢設備應

37、及時撤離原安裝或使用場所，未撤離前應懸掛“報廢”標識。 6、技術部、工程維修部應將批準的《設備報廢審批表》報公司管理部和財務部各一份，進行備案存檔。 第十四章 勞動防護用品管理制度 文件編號：文件編號:GL/AD-14 一 、目的 為了加強勞動防護用品的管理，保障勞動者的安全健康，根據(jù)公司有關規(guī)定，制定本制度。 （一）勞動防護用品的采購 辦公室采購部負責勞動防護用品的采購，選擇勞動防護用品供貨單位，必須具備下列條件： 1、具有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照； 2、具有與經(jīng)銷產(chǎn)品相適應的經(jīng)營場地、資金和貯存條件； 3、勞保用品采購員熟悉國家勞動防護用品有關標準以及各項

38、規(guī)定； 4、勞保用品采購員熟悉特種勞動防護用品的商業(yè)知識，能為用戶正確介紹勞動防護用品的性能、特點和使用常識； 5、特種勞動防護用品必須具有安全許可證、產(chǎn)品合格證和安全鑒定證； 6、防護用品的采購，按公司比價采購及招標采購執(zhí)行。 （一） 勞動防護用品的發(fā)放和領用 1、辦公室人事部負責勞動防護用品的保管與發(fā)放工作； 2、領用防護用品按不同工種、不同工作環(huán)境、不同勞動條件及不同勞動強度、按規(guī)定發(fā)放標準及使用期限；具體標準詳見各工種防護用品發(fā)放標準及使用規(guī)定。 3、公司為員工提供符合國家規(guī)定的勞動防護用品，不得以其他物品替代應配備的勞動防護用品； 4、對于從事多種作業(yè)的員工，應按其從

39、事的主要工種發(fā)給勞動防護用品； 5、各部門設專人負責勞動防護用品的領用、發(fā)放管理，對員工按崗位標準規(guī)定建立勞動防護用品領用、發(fā)放個人臺帳； 6、對于來公司實習、代培人員接待單位自行解決勞動防護用品； 7、因病、事、工傷、產(chǎn)假、專職上學、離崗三個月以上的，一般勞保用品停發(fā)； 8、新調(diào)入的員工依據(jù)調(diào)令，由本公司各部門安全員帶領至安保部門，經(jīng)安保部門對其進行三級安全教育后，方可辦理個人勞動防護用品領用手續(xù)； 9、勞動安全防護用品是用來保護勞動者免受事故傷害和職業(yè)病侵害的防護裝備，嚴禁將勞動防護用品作為商品進行轉(zhuǎn)賣或轉(zhuǎn)買。 （三）防護用品的驗收： 1、辦公室負責人應對新購入的勞動防護用品

40、要進行驗收檢查，涉及特種勞動防護用品的，應提前通知安保部門，共同進行驗收，主要涉及產(chǎn)品合格證、安全鑒定證，合格后方可入庫或發(fā)放； 2、安保部門不定期的對勞動防護用品進行質(zhì)量抽查； 3、勞動防護用品領用人，在領用時應對其領用的勞動防護用品進行檢查，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量問題不予領用，嚴禁穿戴有缺陷的勞動防護用品； 4、辦公室必須向勞動防護用品供貨廠家索取有關鑒定勞動防護用品的安全數(shù)據(jù)，以便使用單位對防護用品的性能進行檢測； (四)勞動防護用品的賠償 1、凡屬個人保管不當，丟失和損壞防護用品者一律雙倍賠償（包括借用的）； 2、屬特殊情況，損壞防護用品者根據(jù)情節(jié)，折扣賠償比例，但不得低于50%；

41、 3、賠償價格公式計價：提前領用月數(shù)/規(guī)定使用月數(shù)×現(xiàn)行價格=賠償費 4、需補領的勞動防護用品經(jīng)本人申請，本部門領導審批，交賠償費后，由本部門負責防護用品領用人員向辦公室領買補辦。 （五）關于不按規(guī)定使用防護用品的扣罰規(guī)定： 1、各類防護用品是為了保護員工在經(jīng)營過程預防突然事故的一種輔助措施，要求凡我公司發(fā)放的各類防護用品在經(jīng)營過程中必須按規(guī)定要求使用； 2、各類防護用品尤其是特種防護用品（防護眼鏡、防塵口罩、絕緣鞋、絕緣手套，各類防護鞋、安全帽、安全帶等）均按規(guī)定著裝后，再進行生產(chǎn)； 3、凡發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定發(fā)放的防護用品穿著的，按違章作業(yè)處罰； 4、因未著裝防護用品造成工傷事故，本

42、人應承擔主要責任，并按本公司相關制度執(zhí)行； 5、發(fā)放的各類防護用品不得私自送人，變賣，發(fā)現(xiàn)者一律按防護用品的價格加倍罰款。 （六）監(jiān)督管理 1、安保部門及管理部、質(zhì)檢部有權(quán)監(jiān)督各單位勞動防護用品發(fā)放、使用管理的執(zhí)行情況，加強成本管理，確保員工安全。 2、附則 公司各板塊部門要認真貫徹執(zhí)行本辦法，本辦法內(nèi)容如與國家法律，法規(guī)相抵觸時，以國家頒布的法律、法規(guī)為準。 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第十五章 水、電資源管理辦法 文件編號:GL/AD-15 一、總則 第一條　本文規(guī)定了公司用電、電器、重點部位設

43、備設施安全使用管理辦法。 二、 組織管理 第二條　用電管理辦法 1、照明燈、熱水器開啟、關閉的管理規(guī)定 a)物業(yè)公司各板塊部門負責人應根據(jù)實際工作需要，指定專人負責辦公區(qū)照明燈的開啟和關閉，為了降低電能損耗和延長照明燈具的使用壽命，在非工作期間嚴禁開啟照明燈。 b)物業(yè)公司各板塊部門負責人應根據(jù)實際工作需要，指定專人負責辦公區(qū)照明日光燈的開啟和關閉，下班期間除辦公區(qū)的照明燈，嚴禁開啟其他區(qū)域的照明燈。 c）以上各部門、科室及辦公區(qū)域最后一個人離開時負責關掉照明燈電源。此項工作由板塊部門負責人進行監(jiān)督。安保科抽查，如違反一次則進行安全考核扣分。 d)各板塊項目部、機關辦公樓公共部分

44、包括，男女衛(wèi)生間、水房、樓道，對這些部位的照明燈，在此工作的人員要人人養(yǎng)成用時開燈，人走關燈的良好習慣，特別是衛(wèi)生間和水房的照明燈。此項工作由板塊部門負責人指定保潔員進行監(jiān)督，機關辦公樓由辦公室指定分管各樓層的保潔員進行監(jiān)督。安?？七M行抽查，如違反一次則進行安全考核扣分。 e)各板塊項目部的電熱水器由值班人員每天早晨7：30開啟，根據(jù)分解部實際工作情況來決定關閉時間；機關辦公大樓的電熱水器由值班保安每天早晨7：30開啟，下午6：30關閉。 f)從用電安全角度考慮，各板塊部門、機關辦公樓內(nèi)各部門、科室一律不允許在各自部門內(nèi)使用電水壺、電熱棒、電爐子（電話訂貨部除外）。 2、空調(diào)的管理規(guī)定：

45、　 a)中央空調(diào)是耗電量較大的電力設備，因此對冬季供暖的時間作如下的管理：根據(jù)風機盤管使用條件的限制，在冬季為了避免風機盤管由于受凍而損壞，以及員工取暖的需要，將24小時供暖，直到室外不再結(jié)冰為止。大概時間為每年的11月15日到次年的3月中旬。僅上午供暖,停止供暖后各部門也應關閉室內(nèi)風機盤管的控制開關。特別強調(diào)一點，下班后各部門值班室最后離開人員要切記關閉空調(diào)開關。遇到特殊原因如（檢修設備）視具體情況決定是否供暖。 b)夏季制冷機組開啟的時間將根據(jù)當時的天氣預報決定，需提前通知操作人員。特別強調(diào)制冷機組開啟時，各部門必須關閉門窗，以確保制冷機組的正常運行。同樣各部門值班室人員下班后，要切記

46、關閉控制開關。 3、停電的管理規(guī)定： a)停電的原因分兩種情況，一種是供電局因臨時檢修設備，在不下通知的情況下停電，我公司將用發(fā)電機供電，特別強調(diào)，由于我們配備的發(fā)電機容量有限，希望大家此時除電腦以及必須要啟動的設備外，盡量不要使用其他用電設備（如室內(nèi)照明）。為不給大家工作上造成麻煩，來電后切換電源時，操作人員會通過電話和廣播提前通知各部門，接到通知后，各部門必須在10分鐘內(nèi)關閉所有的電腦，否則后果自負。 b)另一種停電原因是，遇到緊急情況，操作人員將不給予通知，直接斷電。 因此，本著節(jié)約就是效益的原則，望各板塊項目部、機關辦公樓內(nèi)各部門、值班室按照上述管理規(guī)定執(zhí)行，此管理規(guī)定將納入對

47、各部門每月的考核。 第三條　電器作業(yè)安全管理制度： 1、本公司電器作業(yè)人員，需持證上崗，認真執(zhí)行《電業(yè)安全規(guī)程》。 2、電器作業(yè)人員必須具備必要的電器知識，熟悉《電業(yè)安全工作規(guī)程》的有關部分，學習緊急救護。 3、要熟悉公司所有的電器設備，并隨時掌握設備的運行情況。 4、發(fā)現(xiàn)設備電器隱患，應及時排除，以確保設備正常運行。 5、根據(jù)設備運行周期，制定電器設備的維修、保養(yǎng)計劃，并做好記錄。 6、在全停電或部分停電的電氣設備上工作時，必須按《電業(yè)安全工作規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行，認真完成停電、驗電、送電工作，并懸掛標志牌。 7、電器作業(yè)時要使用電工安全用具，如絕緣安全用具穿絕緣鞋、絕緣手套等。

48、 8、為保證電氣作業(yè)安全，電工安全用具應按《電業(yè)安全規(guī)程》的規(guī)定，定期進行檢驗、試驗。 第四條　高低壓配電室管理制度： 1、配電室內(nèi)不得會客，不得吸煙、不得動用明火，不得儲存雜物，不得存放易燃易爆物品。 2、配電室應單獨設置的，電纜溝進、出口洞，通氣孔應有防止鳥、雀、鼠等小動物鉆入和雨雪飄入屋內(nèi)的設施。配電室每月要清掃一次。 3、嚴格執(zhí)行配電室安全操作規(guī)程，當班上崗時須穿絕緣鞋，帶電作業(yè)時須一人作業(yè)，一人監(jiān)護，作業(yè)時掛牌操作。 4、配電室要配備適量的消防器材和設施，當班人員必須經(jīng)過訓練，提高搶險自救能力。 5、每周需有電工巡視設備的運行情況。 6、凡安裝電氣設備、線路必須經(jīng)板塊經(jīng)

49、理、技術部專業(yè)人員同意后，由電工操作。 第五條　空調(diào)機房管理制度： 1、機房內(nèi)不得會客、吸煙、動用明火、儲存雜物、不準堆易燃易爆物品。 2、房工作人員需認真檢查電機線路、壓力表、溫度計、設備運轉(zhuǎn)是否正常。 3、機器需要維修使用的油漆或其他化工材料，包括：包裝物、擦拭劑、等物料應到指定地點處理，不得隨意棄置現(xiàn)場。 4、如需電器焊接時，嚴禁調(diào)兌柴油或稀料，未使用完的柴油、稀料、機油，應由專人設專門地點妥善保管。 5、的工作人員須嚴格履行勞動紀律，認真檢查，不得在當班時飲酒、睡覺、玩耍（麻將、撲克、棋類等）。 6、內(nèi)應配備相應數(shù)量的消防器材，并且按責任制誰在崗誰負責，遇有火災、火險應立

50、即撲救。 7、內(nèi)所有設備、電氣線路要經(jīng)常檢查保養(yǎng)。 第六條　消防泵控制室管理制度： 1、班人員必須每周對消防泵控制室進行巡查。 2、在消防泵室吸煙、堆放易燃、易爆物品。 3、人員要熟悉控制系統(tǒng)的基本操作程序。 4、防泵每月要試運行一次，確保設備能夠正常使用。 5、個月要對UPS蓄電池進行放電處理一次。 6、中發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)故障要及時向部門主管領導匯報，并與廠家售后維修人員聯(lián)系及時處理。 第十六章 冬季取暖安全措施管理規(guī)定 文件編號:GL/AD-16 1、用煤爐取暖的員工家庭，應有良好的防煤氣中毒

51、措施，如在 窗上安裝風斗，屋子中應留有通氣孔等。 2、用煤爐取暖的員工家庭，應有良好的防止火災措施，煤爐要安放在遠離易燃物品的地方，如衣服、被褥等、木制品家具等。 3、用電器取暖的員工家庭，應注意防火，在家中無人時應關閉電器，切斷電源線，使電源線遠離熱源或有良好的保護措施。如電暖氣、電褥子等電器。 4、用暖氣取暖的員工家庭，應注意遠離易燃易爆，易揮發(fā)的物品，及注意暖氣的熱度與天氣的變化等。 5、所有的員工家庭中居室中不應有易揮發(fā)的有毒、易燃易爆物 品存放。 6、如有員工不知安全措施如何做，可通知主管親自去家中培訓、指導。 第十七章 招投標管理規(guī)定

52、 文件編號:GL/AD-17 根據(jù)公司5萬元以上需進行招投標的指示精神，制訂此規(guī)定： 一、招標須知： 1、根據(jù)公司所有板塊項目的情況進行招標須知的擬寫。 2、投標方應提供的書面文件如：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資信等級證書、中華人民共各國組織機構(gòu)代碼證、企業(yè)的資質(zhì)證書、ISO9001系列證書、授權(quán)妥托書（如有授權(quán)）、列舉本企業(yè)近年來的業(yè)績。 3、按《中華人民共和國招投標法》有關規(guī)定，中標方應在中標通知書發(fā)出之日起 天內(nèi)完成合同簽約，否則招標方有權(quán)取消中標資格。 4、招標文件包括的所有條款將作為合同附件之一。 二、招標時應注明招標注意事項： 1、招標資

53、詢電話。 2、招標截止后，除非招標委員會員工主動聯(lián)系投標方，投標方不能主動與招標公司任何相關員工聯(lián)系。 3、招標結(jié)果揭曉后，本公司應該書面通知所有投標方招標結(jié)果。 4、如果投標方違背了以上條款，我公司有權(quán)取消其本項目及今后項目的投標資格。 5、我公司不接受全部、最低或任何一個報價的約束，也不對由投標方準備投標所產(chǎn)生的任何費用負任何責任。 6、我公司保留接受投標方全部或部分報價的權(quán)利。 7、中標方應該接受本公司達成一致后的附加條款（不局限于此條款）。 8、中標方應在標書中注明該工程價格有效期，有效期最少三個月（從標書截止日算起）。 9、投標單位應認真檢查招標文件的內(nèi)容是否齊全，否

54、則責任自負。同時應仔細閱讀招標文標的所有內(nèi)容，未按招標文件要求編制的投標文件將被拒絕。 10、投標單位必須在規(guī)定的投標文件遞交時間之內(nèi)、規(guī)定的地點將投標文件遞交給招標單位，否則作廢。 11、所有投標文件都必須密封并蓋章（公章和法定代表人章）。并在封袋上標明招標單位名稱、項目名稱、投標單位名稱，加蓋公章和法人代表章。 12、所有投標方當場唱標，在保證質(zhì)量符合國家規(guī)范的前提下選價格低的投標方。 13、在投標當日確定三個投標方以上的單位進行參觀，最后確定一家投標方。 第十八章 采購管理、辦公用品購買使用管理規(guī)定標準 文件編號:GL/AD-18 一、采購管理規(guī)定標準 1、為加強公司

55、采購管理，規(guī)范采購工作，降低成本，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，制定本規(guī)定。 2、本規(guī)定適用于公司及其下屬各部門。 3、采購管理工作的任務，根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要做好公司及各部門物資采購工作，保障原材； 4、和各項物資連續(xù)供應。 5、在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物資，確保采購物資的質(zhì)量合格。 6、開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。 7、公司采購原則上采取統(tǒng)一采購，根據(jù)不同性質(zhì)的采購對象，采取歸口采購方法。 8、辦公用品的采購，由財務根據(jù)各業(yè)務部門的計劃情況編制統(tǒng)一采購計劃單。 9、各部門根據(jù)所需物資申購均需事前填具“采購申請單”，采購人員按程序辦理審批。 二、采購工作規(guī)

56、定： 1、采購員應對工程和維修所需物資的品質(zhì)、性能、規(guī)格、標準要有充分認識和了解，必須滿足工程和維修等施工用料要求。 2、采購員應積極組織尋價和物資性能的比較，以便于尋找最佳供應商，建立穩(wěn)定的供貨渠道。 3、采購員應積極組織開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購成本。 4、供應商一經(jīng)確認，不能隨意更改，但下列情形除外： a、已確定的供應商由于市場供求變化而提價或其供應物資品質(zhì)、性能和優(yōu)惠條件發(fā)生變化，要及時上報財務部，以確定是否變更供應商。 b、在同一市場時期，采購員要了解、搜集和掌握市場信息，如發(fā)現(xiàn)性能相同且價格低于原供應商，及時上報總經(jīng)理和財務部，以便及時更換供應商。在此方面表現(xiàn)突

57、出的采購員將給予物質(zhì)嘉獎，否則將給予批評或處罰。 5、每月要進行一次供應商評定，主要包括以下內(nèi)容：物資的性能、品質(zhì)，供應價格，能否及時送達，售后服務是否及時和能否為消費企業(yè)提出合理建議等。 6、根據(jù)商品采購計劃單，經(jīng)批準后組織和實施采購，必須要保證工程和維修用料及時送達。當天所需用料必須當天完成采購，未完成的采購必須上報采購部門，并說明未完成的原因，以便及時解決。 7、在采購過程中取得的報銷憑證必須是正規(guī)的發(fā)票（特殊情況及時請示）；100元以上使用支票結(jié)算，及時辦理與財務人員之間的手續(xù)（支票必須在三天之內(nèi)處理清楚）。如遺失現(xiàn)金或支票，所造成的后果由采購員自己負責。 8、一次性采購超過5

58、000無以上，必須經(jīng)總經(jīng)理批準方可實施采購；5000以下由板塊經(jīng)理審核確認，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理批準。 9、采購員在采購過程中取得的發(fā)貨票一律寫清品種、名稱、規(guī)格型號、單位、單價、數(shù)量、金額，否則不辦理入庫和報銷。（另在入庫單上注明供貨方的聯(lián)系電話及聯(lián)系人） 10、組織建立供應商檔案，并進行供應商等級評定。 11、注意和保證行車安全，遵守交通法規(guī)（采購過程、運送工程物資過程）。如發(fā)生交通事故，要根據(jù)所承擔的責任比例要承擔保險以外的經(jīng)濟責任。 12、組織處理退、換貨和相關售后服務問題。 13、司機車每次出車前及出車后將有關出車情況登記在《出車記錄》內(nèi)，內(nèi)容包括：日期、出車時間、出車前里程表數(shù)、

59、簽名、備注等，于每月25日上報管理部。 14、車輛的正常加油、保養(yǎng)、維修等需出車的，由司機上報管理部，經(jīng)物業(yè)經(jīng)總理同意后方可辦理。 15、各部門采購物品，必須按照采購程序，提前上報采購計劃，統(tǒng)一進行購買；特殐情況，急需購買物品時，要按照采購程序及時進行上報，經(jīng)批準后可及時進行購買。 16、采購程序：采購一初次驗收一庫管驗收一消電檢驗收一部門項目經(jīng)理驗收。 17、附則： 1）規(guī)定由財務部門負責制訂、解釋并檢查、考核。 2）本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行，修改及廢止時亦同。 二、辦公用品購買使用管理規(guī)定標準 1、辦公用品和其它備品的購買、發(fā)放、管理統(tǒng)一由管理部辦公室負責，各板塊項目部可根據(jù)

60、工作需要，由板塊經(jīng)理、項目經(jīng)理、項目主管提前報計劃，辦公室確定專人進行管理，板塊項目部或個人不得擅自購買。 2、辦公用品購買要力行節(jié)約，反對浪費，采購人員必須廉潔奉公，嚴禁購買質(zhì)次價高產(chǎn)品，如因責任心不強，造成失誤，除責令退還外，還要追究當事人責任。 3、各板塊項目部長期使用的辦公用品要進行登記管理，確定各板塊經(jīng)理、項目部經(jīng)理、主管為辦公用品的責任人。 4、專業(yè)技術物品，由辦公室統(tǒng)一管理，指定專人使用，嚴禁外借。 5、人員變動時，原辦公用品一般不得隨人帶走，應認真辦理物品移交手續(xù)。 6、各板塊項目部要發(fā)揚勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的精神，在辦公用品的使用上要做到精打細算，提高使用效率。 7

61、、重要的辦公用品專人負責，使用不當或人為造成損失的，由責任人賠償。 第十九章 公司日常費用報銷、財務管理報銷規(guī)定實施標準 文件編號:GL/AD-19 一、公司日常費用費用報銷規(guī)定實施標準 （一）總則： 第一條 為了加強公司的財務管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用利益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和各項財政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。 請款報銷程序: 第二條 請款報銷的審批權(quán)限： 1、公司購置固定資產(chǎn)、公司領導出差及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字； 2、各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門負責人審核簽字后，按報銷程序交公司總經(jīng)理審批。 第三條 請款審批手續(xù)： 1、 請款人員因公

62、需要領用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”經(jīng)部門負責人審核簽字；總經(jīng)理審批。 2、 請款人員持“借款單”到公司總經(jīng)理處審批； 3、 請款人員持審批后的“借款單”交到管理部，由管理部到財務部支取，財務負責人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會計制單、審核，由出納按照“借款單”批準金額予以支付； 4、 請款人員請款后必須及時報銷。借款不得超過 天，差旅費借款必須在返回公司上班之日起 天內(nèi)報銷。 第四條 報銷管理程序： 1、 請款人員在任務完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借； 2、 報銷時，報銷單上應注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，由部門負責人審核簽字，總經(jīng)

63、理批準后到財務部報銷； 3、 會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復核； 4、 報銷人執(zhí)復核后憑據(jù)和報銷單到出納處核銷。 5、 請款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應附驗收單。 三 差旅費報銷程序： 第五條 關于差旅費報銷的標準的規(guī)定： 1、坐車船的規(guī)定：原則上公司領導及具備高級技術職稱的人員，可以乘坐火車軟席、輪船 二等艙及飛機，其余人員出差火車路途時一律乘坐火車硬席、及輪船三等艙，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導批準。特殊情況要由總經(jīng)理批準； 2、住宿規(guī)定：公司領導及具備享受乘坐軟席的人員，住宿費標準為三星級（含三星級）以下飯店的標準客房，一般人員

64、不應超過 元日；與高一級領導一同出差，可按高一級領導同星級標準執(zhí)行；參加會議人員憑會議通知單及相關票據(jù)實報實銷； 3、出差住宿補助：工作人員出差外地的伙食補助，不分途中和住宿一般地區(qū)每人每天補助標準為 元，特區(qū)補助標準為 元（按實際天數(shù)計算），參加會議人員憑證會議證明報銷； 4、白天和夜間的劃分：早六點至晚八點為白天時間，其余時間為夜間時間。白天行車超過 小時者，不準購買臥鋪，連續(xù)乘車的時間超過 小時者除外。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統(tǒng)艙）超過 小時的，每人每夜按伙食補助標準，另行發(fā)給補助費； 5、關于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領導批準就近回家

65、 探親、辦事，所法生的車船票，一律按直線距離報銷，所開支的部門由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費用； 6、出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務招待費經(jīng)公司領導審批財務審核后報銷； 7、其他費用報銷標準按照相關規(guī)定程序?qū)徍藞箐N。 第六條 交通費、通訊費報銷管理的規(guī)定： 1、交通費報銷標準: 2、部門經(jīng)理、部門負責人每月不得超過 元； 3、人力資源部征集人員每月不得超過 元； 4、其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過 元； 5、特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。 6、通訊費報銷標準: 7、員工通訊費每人每月不得超過 元； 8、特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額； 9、各部

66、門電話費按電話費管理規(guī)定執(zhí)行。 四、報銷范圍: 1、有私車可按上述標準報銷票，但不報出租車票； 2、若無特殊情況，跨月出租車票、通訊費不予報銷； 3、節(jié)假日出租車票不予報銷（特殊情況虛說明原因，經(jīng)部門負責人批準簽字后，按照程序進行上報，經(jīng)審核批準后，按報銷程序進行報銷）； 4、因公外出應經(jīng)部門負責人核準，否則不予報銷。 五 報銷時間規(guī)定: 第七條報銷時間: 每 月 日為報銷時間，遇節(jié)假日不順延。過期未報銷的部分當月不再予以報銷。借領支票一周內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后當天內(nèi)報銷，限額支票 天內(nèi)報銷； 第八條報銷辦法: 1、本人填寫好報銷單，經(jīng)部門負責人審核簽字，提交公司管理部，公司領導批準后由專人匯總統(tǒng)一交到財務部； 2、財務部按照規(guī)定審核后予以報銷。 第五章 附則:第九條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。 六、財務管理報銷規(guī)定實施標準 1、現(xiàn)金報銷需填制報銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在“摘要”處填寫報銷內(nèi)容及金額，由經(jīng)手人、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財務核報。 2、各板塊項目部所需采購的物品需統(tǒng)一上報由采購貨比多家進行詢價后確定同等質(zhì)量最低價位，經(jīng)理同意后填寫材