公司績(jī)效考核制度 Microsoft Word 文檔 (2)

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1、績(jī)效考核管理制度 第一章 績(jī)效考核的目的和原則 1.1績(jī)效考核的目的 1.1.1實(shí)行以預(yù)算考核為核心，激發(fā)一線業(yè)務(wù)單位為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的價(jià)值觀； 1.1.2提升職能工作的標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，在集團(tuán)各機(jī)構(gòu)及全體員工中形成“比、學(xué)、趕、幫”的正氣，促進(jìn)集團(tuán)整體績(jī)效提升。 1.1.3鼓勵(lì)各單位做增量，多干多得。 1.2 績(jī)效考核的原則 1.2.1全員考核原則； 1.2.2非1即0和完成率相結(jié)合的原則； 1.2.3對(duì)機(jī)構(gòu)和個(gè)人實(shí)行分級(jí)考核的原則； 1.2.4實(shí)事求是、客觀公正、獎(jiǎng)罰分明的原則。 第二章 績(jī)效考核的實(shí)施細(xì)則 2.1 公司績(jī)效考核的對(duì)象為集團(tuán)各級(jí)機(jī)構(gòu)及全體員工。 2.

2、2 對(duì)機(jī)構(gòu)的考核 2.2.1機(jī)構(gòu)分類 一級(jí)機(jī)構(gòu)包括集團(tuán)、各中心、各職能公司（含關(guān)聯(lián)公司）； 二級(jí)機(jī)構(gòu)包括各分子公司、各中心內(nèi)部下設(shè)部門(mén)。 2.2.2考核周期 一級(jí)機(jī)構(gòu)月度考核、季度考核、年度考核考評(píng)，全年共考核十七次。 二級(jí)機(jī)構(gòu)僅月度考核，季度、年度考核結(jié)果為月度考核平均分，全年考核十二次。 2.2.3考核職責(zé)的劃分 集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)集團(tuán)績(jī)效負(fù)責(zé)并進(jìn)行考核。 集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)委托總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心對(duì)集團(tuán)各中心、各職能公司（含關(guān)聯(lián)公司，下同）進(jìn)行考核，職能公司的基本職能任務(wù)由總部分管中心考核，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，考核結(jié)果由集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。 各職能公司總經(jīng)理辦公會(huì)、各中心總

3、經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)下設(shè)部門(mén)進(jìn)行考核。 職能公司總經(jīng)理辦公會(huì)委托企管部對(duì)公司二級(jí)部門(mén)進(jìn)行考核，考核結(jié)果報(bào)總經(jīng)辦審批，報(bào)總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審定。 2.2.4考核依據(jù) 2.2.4.1一級(jí)機(jī)構(gòu)的考核依據(jù)為集團(tuán)當(dāng)年確定并逐級(jí)分解的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。指標(biāo)設(shè)置詳見(jiàn)各單位月度計(jì)劃。 2.2.4.1.1 1）建筑公司、置業(yè)公司和拓展板塊考核分值結(jié)構(gòu)： 月度：預(yù)算考核（30分）±基本職能任務(wù)（20分）±高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）±重點(diǎn)任務(wù)（30分） 季度：預(yù)算考核（30分）±基本職能任務(wù)平均分（20分）±高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）±重點(diǎn)任務(wù)平均分（30分） 年度：預(yù)算考核（30分）±基本職能任務(wù)平均分（20分）±高

4、標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）±重點(diǎn)任務(wù)平均分（30分） 2）總部各中心考核分值結(jié)構(gòu)（運(yùn)營(yíng)中心預(yù)算指標(biāo)同分子公司預(yù)算指標(biāo)）： 月度：預(yù)算考核（30分）±基本職能任務(wù)（20分）±高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）±重點(diǎn)任務(wù)（30分） 季度：預(yù)算考核（30分）±基本職能任務(wù)平均分（20分）±高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）±重點(diǎn)任務(wù)平均分（30分） 年度：預(yù)算考核（30分）±基本職能任務(wù)平均分（20分）±高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（20分）±重點(diǎn)任務(wù)平均分（30分） 2.2.4.1.2物業(yè)公司： 月度：預(yù)算考核（50分）±職能任務(wù)（30分）±其他任務(wù)（20分） 季度：滿意度（50分）±職能任務(wù)平均分（30分）±其他任務(wù)平

5、均分 年度：(月均分+季均分）/2 2.2.4.1.3拓展板塊： 按審批后的考核制度執(zhí)行。 職能任務(wù)分為基本職能任務(wù)（15分）和高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)（15分），高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)由董事長(zhǎng)下達(dá)或各單位申報(bào)，由董事長(zhǎng)評(píng)定給分。 其他任務(wù)指需要付出極大努力、對(duì)公司有重大貢獻(xiàn)的工作。月初各單位申報(bào)，由集團(tuán)總經(jīng)辦確定是否作為重大任務(wù)指標(biāo)及分值；或由總經(jīng)辦在月初或臨時(shí)下達(dá)。 2.2.4.2二級(jí)機(jī)構(gòu)的考核原則：置業(yè)公司二級(jí)部門(mén)滿分100分，考核按預(yù)算考核：職能任務(wù)：其他任務(wù)6：6：3，按ABCD檔強(qiáng)制分布。 對(duì)二級(jí)部門(mén)考核結(jié)果排名后按下表ABCD檔強(qiáng)制分布：（2.2.4.2-1） 二級(jí)部門(mén)考核分檔

6、A檔 B檔 C檔 D檔 二級(jí)部門(mén)得分區(qū)間 90≤X＜100 80≤X＜90 60≤X＜80 ＜60 一級(jí) 機(jī)構(gòu) 得分 區(qū)間 90≤X＜100 70% 20% 10% 　 80≤X＜90 20% 60% 20% 　 60≤X＜80 　 20% 60% 20% ＜60 　 　 20% 80% 備注：分檔從高到低按比例四舍五入。百分比為分檔比例 注：對(duì)二級(jí)部門(mén)分布的個(gè)別檔次有少許調(diào)整，詳見(jiàn)考核補(bǔ)充注釋。 2.2.5考核流程 2.2.5.1集團(tuán)層面： 2.2.5.1.1總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)匯總、審核各單位的預(yù)算指標(biāo)、職能任務(wù)指標(biāo)

7、、其他任務(wù)指標(biāo)，擬定集團(tuán)、各中心、各分子公司的年度、季度、月度各項(xiàng)考核指標(biāo)，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后下發(fā)。 2.2.5.1.2每月25日，各單位開(kāi)始向生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心提交當(dāng)月高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)完成情況，最晚截止28日，特殊情況至當(dāng)月最后一天。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心對(duì)各單位高標(biāo)準(zhǔn)職能進(jìn)行初評(píng)，報(bào)總經(jīng)辦確定各單位得分。 2.2.5.1.3每月第一個(gè)工作日，集團(tuán)各中心把本單位工作自評(píng)、分管業(yè)務(wù)口基本職能任務(wù)完成情況和考核結(jié)果以及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心要求提交的其他成果上報(bào)總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心；分子公司將工作自評(píng)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心要求提交的其他成果上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心次日根據(jù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，擬定出初步考核結(jié)果后上報(bào)集團(tuán)

8、總經(jīng)理辦公會(huì)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后，在每月第一次集團(tuán)計(jì)劃會(huì)上公布考核結(jié)果。逢季度/年度的第一個(gè)月，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)考核規(guī)則進(jìn)行上季度/年度考核。 2.2.5.2二級(jí)部門(mén)層面： 2.2.5.2.1分子公司企管部依據(jù)集團(tuán)下發(fā)的各項(xiàng)指標(biāo)，根據(jù)本單位經(jīng)營(yíng)安排，擬定分子公司和下設(shè)部門(mén)的月度計(jì)劃，經(jīng)分子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審定。 2.2.5.2.2分子公司企管部或各中心總經(jīng)理依據(jù)各部門(mén)月度各計(jì)劃任務(wù)完成狀況，進(jìn)行月度考核，考核結(jié)果由分子公司總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審定。 2.2.5.2.3月度考核在集團(tuán)一級(jí)機(jī)構(gòu)考核結(jié)果下發(fā)后2個(gè)工作日內(nèi)完成并把結(jié)果上報(bào)總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。

9、 總部中心將二級(jí)部門(mén)計(jì)劃和考核按上述時(shí)間要求上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。 2.3 對(duì)個(gè)人的績(jī)效考核 2.3.1集團(tuán)及各級(jí)機(jī)構(gòu)的所有人員都必須參加績(jī)效考核（集團(tuán)人員上下兼職只按照擔(dān)任職務(wù)計(jì)考核分，平行兼職按平均分計(jì)考核分）。 2.3.2考核周期 個(gè)人僅月度考核，季度、年度考核結(jié)果為月度考核平均分，全年考核十二次。 2.3.3考核權(quán)限 總經(jīng)辦、各單位總經(jīng)理由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心考核，總經(jīng)辦審批。 職能公司總經(jīng)理以下人員，由各部門(mén)經(jīng)理考核，企管部審核，分子公司總經(jīng)理審批，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審定。 總部中心總經(jīng)理以下人員由中心總經(jīng)理考核，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審定。 2.3.4考核依據(jù) 2.3.4.1總經(jīng)辦成員的

10、考核： 總經(jīng)理、常務(wù)副總、集團(tuán)中心總經(jīng)理考核同集團(tuán)考核分。 2.3.4.2各中心的考核： 2.3.4.2.1副總經(jīng)理、總師、經(jīng)理、副經(jīng)理（不設(shè)二級(jí)部門(mén)考核的中心）的考核分同本中心的考核分。 2.3.4.2.2設(shè)二級(jí)部門(mén)考核的中心，部門(mén)經(jīng)理、副經(jīng)理月度考核分為本部門(mén)月度考核分。 2.3.4.2.3員工的月度考核為個(gè)人的月度計(jì)劃考核按ABCD檔強(qiáng)制分布得分，季度、年度考核分為月度考核平均分。 2.3.4.3職能公司考核： 2.3.4.3.1總經(jīng)理的考核分同本公司的考核分?jǐn)?shù)。 2.3.4.3.2總經(jīng)辦成員（除營(yíng)銷總監(jiān)外）考核分為本公司的考核分?jǐn)?shù)*80%+分管業(yè)務(wù)口的考核平均分*20%

11、。 2.3.4.3.3營(yíng)銷總監(jiān)考核分同營(yíng)銷部考核分，營(yíng)銷部按照預(yù)算考核：職能任務(wù)：其他任務(wù)=7:3:2進(jìn)行考核。 2.3.4.3.4部門(mén)經(jīng)理（含主持工作的副經(jīng)理）月度考核分同本部門(mén)的考核分，季度、年度考核分為月度考核平均分。 2.3.4.3.5員工的月度考核為個(gè)人的月度計(jì)劃考核按ABCD檔強(qiáng)制分布得分，季度、年度考核分為月度考核平均分。 2.3.4.3.6營(yíng)銷系統(tǒng)獎(jiǎng)金：按《郡宇集團(tuán)營(yíng)銷傭金管理辦法》執(zhí)行。 2.3.4.3.7建筑、置業(yè)公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)考核。 2.3.5基層員工考核滿分100分，按部門(mén)考核：業(yè)務(wù)工作：組織建設(shè)4：5：1（營(yíng)銷口員工按照部門(mén)考核：業(yè)務(wù)工作：

12、組織建設(shè)=5:4:1），根據(jù)完成情況進(jìn)行考核，按排名進(jìn)行ABCD檔強(qiáng)制分布。其中，組織建設(shè)考核指對(duì)員工工作態(tài)度、能力、責(zé)任心、團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以及部門(mén)及公司組織建設(shè)活動(dòng)參與情況的考核。 對(duì)員工考核結(jié)果排名后按下表ABCD檔強(qiáng)制分布： 員工考核分檔 A檔 B檔 C檔 D檔 員工得分區(qū)間 90≤X＜100 80≤X＜90 60≤X＜80 ＜60 二級(jí) 部門(mén) 得分 區(qū)間 90≤X＜100 70% 20% 10% 80≤X＜90 20% 60% 20% 60≤X＜80 20% 60% 20% ＜60 20% 80% 備注：分檔

13、從高到低按比例四舍五入。百分比為分檔比例 注：對(duì)人數(shù)分布個(gè)別檔次有少許調(diào)整，詳見(jiàn)考核補(bǔ)充注釋。 2.3.6考核結(jié)果通報(bào) 一級(jí)機(jī)構(gòu)考核和總部中心個(gè)人考核結(jié)果由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心在集團(tuán)范圍內(nèi)通報(bào)。 職能公司和職能公司總經(jīng)理考核由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心通報(bào)各職能公司。 第三章 績(jī)效考核的結(jié)果運(yùn)用 3.1 績(jī)效考核結(jié)果的運(yùn)用 3.1.1公司獎(jiǎng)金分為季度獎(jiǎng)金和年度獎(jiǎng)金，根據(jù)銷售額完成率跳點(diǎn)計(jì)提獎(jiǎng)金，詳細(xì)獎(jiǎng)金計(jì)提辦法參見(jiàn)行政人力資源中心制度匯編薪酬管理辦法； 3.1.2各單位季度、年度獎(jiǎng)金發(fā)放與本單位考核分相結(jié)合。詳細(xì)獎(jiǎng)金計(jì)提辦法參見(jiàn)行政人力資源中心制度匯編薪酬管理辦法。 3.1.3各單位內(nèi)部獎(jiǎng)金分

14、配與獎(jiǎng)金分配系數(shù)和考核分相結(jié)合，詳細(xì)獎(jiǎng)金計(jì)提辦法參見(jiàn)行政人力資源中心制度匯編薪酬管理辦法 3.1.4置業(yè)類分子公司總經(jīng)理當(dāng)月銷售任務(wù)完成度低于50%或連續(xù)兩個(gè)月銷售完成度低于60%，就地免職，另行安排。 3.1.5對(duì)于完成年度任務(wù)的公司，集團(tuán)總經(jīng)辦給予 萬(wàn)特別獎(jiǎng)，其中30%萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)給總經(jīng)理個(gè)人，另外的70%萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)給公司團(tuán)隊(duì)成員。 3.1.6各單位出現(xiàn)貪污腐敗額度大于2萬(wàn)元，總經(jīng)理就地免職。 3.1.7如下指標(biāo)發(fā)生時(shí)，中心總經(jīng)理予以就地免職。 如下指標(biāo)發(fā)生時(shí)，各中心總經(jīng)理予以就地免職 運(yùn)營(yíng)中心 集團(tuán)營(yíng)銷額季度低于50%； 價(jià)格、管理失控，利潤(rùn)月、季、年度完成額低于50%； 集團(tuán)

15、營(yíng)銷費(fèi)用超過(guò)3% 成本中心 出現(xiàn)重大投標(biāo)錯(cuò)誤； 連續(xù)2個(gè)月未能準(zhǔn)確報(bào)送動(dòng)態(tài)成本報(bào)表； 招標(biāo)違規(guī)經(jīng)舉報(bào)在20天內(nèi)未查處、違規(guī)招標(biāo) 招標(biāo)采購(gòu)價(jià)格高于當(dāng)時(shí)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或者市場(chǎng)行價(jià)的10% 成本核算報(bào)告、竣工工程結(jié)算書(shū)漏項(xiàng)超過(guò)10% 運(yùn)營(yíng)中心 對(duì)業(yè)績(jī)的審核、審定以及考核存在重大失誤 季度各機(jī)構(gòu)高標(biāo)準(zhǔn)職能任務(wù)及其它任務(wù)完成率低于50% 對(duì)集團(tuán)一級(jí)機(jī)構(gòu)的考核存在作假舞弊行為 各分子公司工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理失控 財(cái)務(wù)管理中心 集團(tuán)現(xiàn)金流安全出現(xiàn)重大問(wèn)題 季度管理費(fèi)用超集團(tuán)控制標(biāo)準(zhǔn)30% 行政人力資源中心 重大違規(guī)違紀(jì)事件發(fā)現(xiàn)和重大事故發(fā)生后3天內(nèi)未進(jìn)行行政、經(jīng)濟(jì)處分處罰

16、 集團(tuán)內(nèi)出現(xiàn)被其它渠道查實(shí)違規(guī)、違紀(jì)、違法金額5萬(wàn)元以上 監(jiān)察安全中心 集團(tuán)內(nèi)發(fā)生重大違規(guī)造成損失超過(guò)100萬(wàn)元 運(yùn)營(yíng)中心 施工圖紙出現(xiàn)違反設(shè)計(jì)合同未及時(shí)修改，錯(cuò)、漏、碰未及時(shí)變更，嚴(yán)重影響工程進(jìn)度 3.1.8各級(jí)員工的個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果是公司了解并判斷員工培訓(xùn)需求和培訓(xùn)效果的評(píng)估依據(jù)。 第四章 計(jì)劃會(huì) 4.1 集團(tuán)每個(gè)月召開(kāi)月度計(jì)劃會(huì)，主要內(nèi)容為運(yùn)營(yíng)情況分析，典型匯報(bào)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，找差距、拿措施、做調(diào)整。計(jì)劃會(huì)主要內(nèi)容： 4.1.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心通報(bào)上月主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)和考核結(jié)果； 4.1.2集團(tuán)上月問(wèn)題、下月重點(diǎn)工作； 4.1.3生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心下發(fā)本月任務(wù)和考核指標(biāo)；

17、4.1.4總經(jīng)辦領(lǐng)導(dǎo)提具體要求。 第五章 績(jī)效面談 5.1 績(jī)效面談 5.1.1績(jī)效面談是績(jī)效考核工作的重要環(huán)節(jié)，績(jī)效面談是在職輔導(dǎo)工作的重要內(nèi)容。通過(guò)績(jī)效面談，讓每位員工清楚個(gè)人績(jī)效對(duì)部門(mén)計(jì)劃、公司計(jì)劃的影響及對(duì)部門(mén)績(jī)效、公司績(jī)效的影響；通過(guò)績(jī)效面談，及時(shí)反饋績(jī)效考核結(jié)果，肯定、表?yè)P(yáng)員工的成績(jī)，指出員工的不足，鼓勵(lì)、幫助員工改進(jìn)、提高工作績(jī)效。 5.1.2績(jī)效面談分為月度績(jī)效面談、季度績(jī)效面談和年度績(jī)效面談兩類。 5.1.2.1月度面談：考核人與被考核人在每月初就上月的績(jī)效進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真的面談，并共同制定下月的績(jī)效提高措施。 5.1.2.2季度面談：每季度初，由總裁辦對(duì)各單位總經(jīng)

18、理進(jìn)行績(jī)效面談，總結(jié)分析本單位和個(gè)人上季度取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，并制定下季度業(yè)績(jī)改善計(jì)劃。 5.1.2.3年度面談：考核人與被考核人在每年初就上一年度的績(jī)效進(jìn)行認(rèn)真分析，總結(jié)年度工作，挖掘影響績(jī)效的主客觀因素，并共同制定下年度績(jī)效提升計(jì)劃。 （注：具體績(jī)效面談執(zhí)行程序見(jiàn)集團(tuán)公司《崗位述職與員工座談實(shí)施辦法》。） 第六章 績(jī)效考核的監(jiān)督、審計(jì)、申訴 6.1 績(jī)效考核的監(jiān)督、審計(jì)、申訴 6.1.1總部審計(jì)監(jiān)察部是績(jī)效考核的審計(jì)、監(jiān)督部門(mén)。 6.1.2總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心是集團(tuán)各中心、各職能公司對(duì)部門(mén)內(nèi)部考核的業(yè)務(wù)指導(dǎo)部門(mén)。 6.1.3各級(jí)機(jī)構(gòu)、部門(mén)員工個(gè)人對(duì)績(jī)效考核結(jié)果有申訴權(quán)。

19、6.1.4集團(tuán)各中心、各職能公司對(duì)考核結(jié)果有異議，經(jīng)與總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心溝通無(wú)效后可以申訴到審計(jì)監(jiān)察部。 6.1.5各職能公司內(nèi)部部門(mén)對(duì)考核結(jié)果有異議，經(jīng)與本公司考核部門(mén)溝通無(wú)效后可以申訴到總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。 6.1.6總部各中心員工對(duì)個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果有異議，經(jīng)與考核人溝通無(wú)效后，可以申訴至總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。 6.1.7各職能公司員工對(duì)個(gè)人考核結(jié)果有異議，經(jīng)與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)溝通無(wú)效后，可以申訴到分子公司企管部，直至總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心。 6.1.8允許越級(jí)申訴，直至申訴到總部審計(jì)監(jiān)察部。 第七章 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo)績(jī)效考核管理制度 第一節(jié)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核的目的 7.1目的： 1) 實(shí)行以外部競(jìng)爭(zhēng)為導(dǎo)

20、向，以提高公司經(jīng)營(yíng)能力、為投資者創(chuàng)造更多價(jià)值、實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化為核心。 2) 使員工貢獻(xiàn)及收入與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展保持一致。 3) 使集團(tuán)既投項(xiàng)目又投團(tuán)隊(duì)，使中心既管業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管又考慮職能貢獻(xiàn)。 第二節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo) 7.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)： 7.2.1以指標(biāo)增量為主要考核指標(biāo)。 7.2.2主要指標(biāo)如下： 1) 集團(tuán)投資回收期 2) 毛利潤(rùn) 3) 項(xiàng)目 凈利潤(rùn) 4) 項(xiàng)目成本 第三節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核的范圍 7.3績(jī)效考核的對(duì)象為集團(tuán)各置業(yè)公司及所屬在建承包項(xiàng)目和新建承包項(xiàng)目 第四節(jié) 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核的實(shí)施細(xì)則 7.

21、4.1集團(tuán)投資回收期，每提前一個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì) 萬(wàn)元/億投資，最高獎(jiǎng)勵(lì) 萬(wàn)元/億投資。 7.4.2毛利潤(rùn)超出目標(biāo)值，獎(jiǎng)超額利潤(rùn)5%，項(xiàng)目決算及資產(chǎn)清理核算完畢后一個(gè)月發(fā)放。 7.4.3項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)年度考核一次，達(dá)到目標(biāo)后，以凈利潤(rùn)增量部分的4%作為獎(jiǎng)金。下次提獎(jiǎng)，增量部分不重復(fù)計(jì)算。 7.4.4年終考核項(xiàng)目成本費(fèi)用節(jié)約達(dá)10%的公司獎(jiǎng)節(jié)約部分的30%。 7.4.5獎(jiǎng)金金額75%獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)置業(yè)公司、建筑公司，20%獎(jiǎng)勵(lì)總部各相關(guān)中心，5%獎(jiǎng)勵(lì)物業(yè)公司。 7.4.6分子公司獎(jiǎng)金額分配按40%獎(jiǎng)總經(jīng)理、30%獎(jiǎng)勵(lì)班子成員、20%獎(jiǎng)勵(lì)其他成員、10%獎(jiǎng)勵(lì)重點(diǎn)貢獻(xiàn)人員（班子成員、其他成員及重點(diǎn)貢獻(xiàn)人員

22、）。 7.4.7集團(tuán)相關(guān)中心分配方案由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)分子公司提供增量來(lái)源具體制定，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦審批（詳附件2）。 第五節(jié) 其他 7.5.1本辦法自2013年 月起實(shí)施，原績(jī)效考核管理制度繼續(xù)執(zhí)行。 7.5.8毛利潤(rùn)，集團(tuán)投資回收期，凈利潤(rùn)，項(xiàng)目成本費(fèi)用以集團(tuán)2013年 月審批版為準(zhǔn)。 計(jì)劃管理制度 第一章 總則 為有效分解集團(tuán)總體戰(zhàn)略目標(biāo)，將戰(zhàn)略目標(biāo)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃緊密結(jié)合，增強(qiáng)戰(zhàn)略的可實(shí)施性特制定本制度。 第二章計(jì)劃管理的職能部門(mén) 2.1 責(zé)任部門(mén)及其職責(zé) 2.1.1集團(tuán)總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)審定集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，明確計(jì)劃的考核辦法。 2.1.2運(yùn)營(yíng)中心

23、負(fù)責(zé)集團(tuán)計(jì)劃管理工作。負(fù)責(zé)擬定和維護(hù)集團(tuán)公司的指標(biāo)體系。負(fù)責(zé)建立集團(tuán)計(jì)劃考核報(bào)表體系并維護(hù)。負(fù)責(zé)集團(tuán)計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查、協(xié)調(diào)、分析、考核、評(píng)價(jià)。 2.1.3總部各中心 負(fù)責(zé)制定本專業(yè)口生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。負(fù)責(zé)本專業(yè)口計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查、協(xié)調(diào)、分析、考核、評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)指標(biāo)體系中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和管理指標(biāo)數(shù)據(jù)的提供，并對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 2.1.4各職能公司總經(jīng)辦 根據(jù)集團(tuán)公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制本公司的年度、月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，企管部為總經(jīng)辦計(jì)劃管理職能的執(zhí)行部門(mén)。 第三章 計(jì)劃的編制原則和分類 3.1 計(jì)劃管理原則 3.1.1短期計(jì)劃與中長(zhǎng)期計(jì)劃相結(jié)合原則； 3.1.2計(jì)劃管理制度與集團(tuán)的考核

24、管理制度、集團(tuán)全年經(jīng)營(yíng)任務(wù)和年度預(yù)算相一致原則。 3.1.3兼顧長(zhǎng)期和短期，兼顧結(jié)果和過(guò)程，兼顧目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)和任務(wù)的原則。 3.1.4專業(yè)口專業(yè)管控原則。 3.2 計(jì)劃分類 3.2.1集團(tuán)公司計(jì)劃從時(shí)間上分為年度指標(biāo)、季度指標(biāo)、月度計(jì)劃。 3.2.2集團(tuán)公司計(jì)劃從內(nèi)容上分為預(yù)算考核、職能任務(wù)指標(biāo)和否決指標(biāo)。 3.2.3集團(tuán)公司計(jì)劃從層次上分為：一級(jí)機(jī)構(gòu)計(jì)劃（集團(tuán)計(jì)劃、集團(tuán)各中心計(jì)劃、各職能公司計(jì)劃）、二級(jí)機(jī)構(gòu)計(jì)劃（職能公司二級(jí)部門(mén)計(jì)劃、中心二級(jí)部門(mén)計(jì)劃）、員工計(jì)劃三個(gè)層次。 集團(tuán)公司計(jì)劃的指標(biāo)是總指標(biāo)，集團(tuán)各中心、各職能公司的指標(biāo)務(wù)必與集團(tuán)指標(biāo)相一致。 第四章 計(jì)劃的編制、修改及

25、調(diào)整流程 4.1 計(jì)劃的編制流程 4.1.1年度指標(biāo) 總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)全年生產(chǎn)任務(wù)和任務(wù)分解，以及財(cái)務(wù)管理中心的年度預(yù)算提出年度指標(biāo)體系初步意見(jiàn)，經(jīng)集團(tuán)各中心、各職能公司討論形成定稿，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦審批，獲批后簽字、生效、下發(fā)。 集團(tuán)公司年度指標(biāo)體系制定工作于上一年11月初開(kāi)始到12月底完成，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后，下發(fā)到集團(tuán)各中心、各職能公司，并在年度經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議上宣布。在遇到公司經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化、年度任務(wù)調(diào)整以及預(yù)算調(diào)整時(shí)應(yīng)及時(shí)調(diào)整。 4.1.2季度指標(biāo) 季度指標(biāo)為年度指標(biāo)分解到季度而形成，由各中心編制，每季度最后一個(gè)月20日隨滾動(dòng)預(yù)算調(diào)整一次，報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審核，經(jīng)集

26、團(tuán)總經(jīng)辦成員簽署后下發(fā)執(zhí)行。 4.1.3月度計(jì)劃 集團(tuán)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)匯總、審核，并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦審批下發(fā)。各中心和各職能公司編制各自的月度計(jì)劃，每月25日上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心，經(jīng)總經(jīng)辦成員簽署后下發(fā)執(zhí)行。 各職能公司、各中心內(nèi)部職能部門(mén)，根據(jù)本公司的月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制本部門(mén)的月度計(jì)劃，上報(bào)本單位總經(jīng)辦審批后執(zhí)行，同時(shí)報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心備案。 員工在部門(mén)月度計(jì)劃下發(fā)一日內(nèi)編制本人的月度計(jì)劃，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。 4.2 計(jì)劃的修訂、調(diào)整流程 4.2.1年度指標(biāo)的調(diào)整 由總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心根據(jù)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、項(xiàng)目實(shí)際發(fā)展情況及集團(tuán)各中心、各職能公司的指標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)，向集團(tuán)總

27、經(jīng)辦提出書(shū)面調(diào)整建議，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，進(jìn)行調(diào)整并通知有關(guān)單位。集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)調(diào)整后，總部財(cái)務(wù)管理中心需要在一周內(nèi)完成預(yù)算調(diào)整，總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心需要在一周內(nèi)完成指標(biāo)考核體系的調(diào)整，同時(shí)下發(fā)執(zhí)行。 4.2.2季度指標(biāo)的調(diào)整 由各中心或各職能公司提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審核，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，由總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)行調(diào)整并通知有關(guān)單位。 4.2.3月度計(jì)劃的調(diào)整 一級(jí)機(jī)構(gòu)月度計(jì)劃的調(diào)整：由計(jì)劃調(diào)整部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審核，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，由總部生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)行調(diào)整并通知有關(guān)單位。 二級(jí)部門(mén)月度計(jì)劃的調(diào)整：職能公司由各部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)企管部審核，報(bào)總經(jīng)辦

28、批準(zhǔn)后，由企管部進(jìn)行調(diào)整并通知相關(guān)部門(mén)。 各中心二級(jí)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，中心內(nèi)部自行進(jìn)行調(diào)整。 個(gè)人月度計(jì)劃的調(diào)整：由個(gè)人向部門(mén)經(jīng)理/中心總經(jīng)理提出申請(qǐng)后，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門(mén)內(nèi)部自行進(jìn)行調(diào)整。 第五章 計(jì)劃的檢查、考核 5.1 計(jì)劃的檢查 5.1.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心 負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各中心、各分子公司的年度指標(biāo)、季度指標(biāo)、月度計(jì)劃的完成情況，隨時(shí)對(duì)計(jì)劃指標(biāo)執(zhí)行的偏差向公司管理層及責(zé)任部門(mén)發(fā)出預(yù)警；同時(shí)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)各職能公司的計(jì)劃管理工作，各職能公司的企管部在業(yè)務(wù)上受生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心指導(dǎo)和管理。 5.1.2總部各中心 負(fù)責(zé)檢查、考核、評(píng)價(jià)各職能公司本專業(yè)口管理

29、指標(biāo)、計(jì)劃指標(biāo)的執(zhí)行情況，隨時(shí)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的偏差向公司管理層及責(zé)任部門(mén)發(fā)出預(yù)警。 5.1.2各職能公司企管部 負(fù)責(zé)檢查本公司各部門(mén)年度指標(biāo)、季度指標(biāo)、月度計(jì)劃的完成情況，隨時(shí)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行的偏差向公司管理層及責(zé)任部門(mén)發(fā)出預(yù)警，并將部門(mén)考核結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中心審批。 5.1.3部門(mén)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)員工個(gè)人計(jì)劃的檢查、監(jiān)督，并根據(jù)個(gè)人月度計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行考核。 第六章 其他 6.1 保密規(guī)定 公司計(jì)劃管理制度是公司的重要文件不得對(duì)外泄漏。任何單位和個(gè)人不得以任何理由把指標(biāo)體系的內(nèi)容泄露給任何公司以外的人員和機(jī)構(gòu)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將嚴(yán)厲查處，按照《公司商業(yè)機(jī)密管理規(guī)定》進(jìn)行嚴(yán)肅處理。造成法律、經(jīng)濟(jì)損失的公司將追究相關(guān)責(zé)任人的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 6.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸運(yùn)營(yíng)中心。 19