股東會會議紀要

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XXXXXX有限公司第一屆第四次股東會會議紀要一、會議時間：2013年3月12日二、會議地點：三、會議召集及主持人：四、出席會議股東代表：五、記錄人：六、會議議程：1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2013年工作計劃的報告。3、 行政總監(jiān)關(guān)于2013年公司高級管理人員績效考核工作的報告。4、 財務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2013年度財務(wù)決算、預(yù)算的報告。5、 監(jiān)事會工作報告。6、 提案。7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。10、宣布會議結(jié)束。七、會議審議事項及結(jié)果：（一）會議審議批準關(guān)于審議2013年度董事長工作報告的提案。（二）會議審議批準關(guān)于財務(wù)預(yù)決算報告的提案。（三）會議決定聘用XXXX會計師事務(wù)所承辦公司審計業(yè)務(wù)。八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名： 二一三年三月十二日