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1、淮北市秦順藥業(yè)有限公司章 程第一章 總 則第一條根據(jù)中華人民共和國公司法和有關法律法規(guī)，制定本章程。第二條 本公司（以下簡稱公司）的一切活動必須遵守國家的法律法規(guī)，并受國家法律法規(guī)的保護。第三條 公司在濉溪縣市場監(jiān)督管理局登記注冊名稱：淮北市秦順藥業(yè)有限公司住所：濉溪縣劉橋鎮(zhèn)丁樓村西側隆宇佳商貿(mào)公司院內(nèi) 第四條 公司的經(jīng)營范圍為：中藥材的收購、初加工（切片、烘干）及銷售。 第五條 經(jīng)營范圍以登記機關核準登記的為準。公司應當在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動。第六條公司的營業(yè)期限為長期，自公司核準登記注冊之日起計算。第二章 股 東第七條公司股東共1個：姓名或名稱：丁玉華 住所：淮北市杜集區(qū)高岳鎮(zhèn)王莊行政
2、村王莊43號證件號碼：340602196309084216 第八條 股東享有下列權利：（一）有選舉的被選舉為公司執(zhí)行董事、監(jiān)事的權利；（二）對公司的經(jīng)營活動和日常管理進行監(jiān)督；（三）有權查閱公司章程、股東決定記錄和公司財務會計報告，對公司的經(jīng)營提出建議和質詢；（四）公司侵害其合法利益時，有權向有管轄權的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟損失的，可要求予以賠償。第九條 股東履行下列義務：（一）按規(guī)定繳納所認出資；（二）以認繳的出資額對公司承諾責任；（三）公司經(jīng)核準登記注冊后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進公司業(yè)務發(fā)展。第十條 公
3、司成立后，應當向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項；（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書由公司蓋章。第十一條 公司置備股東名冊，記載下列事項；（一）股東的姓名或名稱、及住所；（二）股東的出資額、出資比例；（三）出資證明書編號。第三章 注冊資本第十二條 公司注冊資本（認繳）210萬元人民幣。股東出資額、出資比例如下：股東姓名：丁玉華 出資額：210萬元出資比例：100%第十三條 股東以貨幣出資。第十四條 股東認繳出資額于2018年4月30日前繳足。第十五條 股東可以以非貨幣出資，
4、但按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關手續(xù)。第十六條 股東可以依法轉讓其出資。第四章 股東職權第十七條 公司為一人有限責任公司（自然人獨資），不設立股東會。第十八條 股東行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（八）對發(fā)行公司債券作出決定；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者就更公司組織形式作出決定；（十）制定和修改公司章程；
5、（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。股東作出上述決定時，應當采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十九條 股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應當對公司債務承擔連帶責任。第五章 執(zhí)行董事第二十條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事壹名。第二十一條 執(zhí)行董事丁玉華為公司法定代表人，由股東任命產(chǎn)生，任期三年。（注：不得超過三年）第二十二條 執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。第二十三條 執(zhí)行董事對股東負責，行使下列職權；（一）負責召集股東，并向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六
6、）制定公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理，及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度。（十一）公司章程規(guī)定的其他職權。第二十四條 執(zhí)行董事應當將其根據(jù)本章程規(guī)定的事項所作的決定以書面形式報送股東。第六章 經(jīng)營管理機構第二十五條 公司設立經(jīng)營管理機構，經(jīng)營管理機構設經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設若干管理部門。公司經(jīng)營管理機構經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或解聘，任期三年。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：（一）主持
7、公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實施執(zhí)行董事決定；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）公司章程和執(zhí)行董事授予的其他職權。第二十六條 董事、監(jiān)事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務。董事、監(jiān)事、高級管理人員不得利用職權收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第二十七條 董事、高級管理人員不得有下列行為；（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以
8、其個人名義中或者以其他個人名義開立帳戶存儲；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東或者執(zhí)行董事同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（四）違反發(fā)公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（五）未經(jīng)股東同意，利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對公司忠實義務的其他行為。董事、高級管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應當歸公司所有。第二十八條 董事、監(jiān)事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失，應當承擔
9、賠償責任。第七章 監(jiān) 事第二十九條 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事1名。監(jiān)事由股東委托。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿未及時改選的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應當依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務。第三十一條 監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東提出提案；（五）依照公司法第一百五十二條的
10、規(guī)定，對董事、高級管理人員提出訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權。第三十二條 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計事務所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第三十三條 監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承擔。第八章 財務、會計第三十四條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。第三十五條 公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計。財務會計報告應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定制作。第三十六條 公司應當于財務會計報告審計完成之日起三十日內(nèi)將會計報告送交股東。第三十七條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤
11、的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額超過了公司注冊資本的百分之五十后，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補前年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金所余稅后利潤，股東按照實繳的出資比例分配。第三十八條 公司法定公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。第三十九條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的
12、會計師事務所，由股東決定。第四十條 公司除法定的會計帳簿外，不得另立會計帳簿。對公司資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立帳戶存儲。第九章 解散和清算第四十一條 公司的合并或者分立，應當按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十二條 在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，可以解散。第四十三條 公司正常（非強制性）解散，應當在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算由股東組成。第四十四條 清算組成立后，公司停止清算無關的經(jīng)營活動。第四十五條 清算組在清算期間行使下列職權：（一）清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；（二）通知公告?zhèn)鶛嗳?；（三）處理與清算有關的公司未了結的業(yè)務；（四）清繳所欠稅款以及清算過
13、程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權、債務；（六）處理公司清償債務后的剩余財產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動。第四十六條 清算組應當自成立之日起十日內(nèi)通知債權人，并于六十日在報紙上公告。清算組應當對公司債權人的債權進行登記。第四十七條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應當制定清算方案，并報股東確認。公司財產(chǎn)在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余的財產(chǎn)，按照股東的出資比例分配。清算期間，公司存款，但不得開展與清算無關的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。第四十八條 公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東或
14、公司主管機關確認。并向公司登記機關申請公司注銷登記，公告公司終止。第四十九條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。第十章 附 則第五十條 本章程中涉及登記事項的變更及其它重要條款變動應當修改公司章程。公司章程的修改程序，應當符合公司法及其本章程的規(guī)定。修改公司章程，只對所修改條款作出修正案或制訂新的公司章程。第五十一條 股東通過的章程修正案或新章程，應當報公司登記機關備案。第五十二條 本章程與國家法律法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)的規(guī)定為準。第五十三條 公司股
15、東通過的有關公司章程的補充決議，均為本章程的組成部分，應當報公司登記機關備案。第五十四條 本章程的解釋權歸公司股東，本章程于公司核準登記注冊后生效。股東蓋章及簽字：年月日淮北市秦順藥業(yè)有限公司股東決定書時間：2015年4月30日地點：濉溪縣劉橋鎮(zhèn)丁樓村西側隆宇佳商貿(mào)公司院內(nèi)內(nèi)容：經(jīng)股東決定；1、通過公司章程；2、委派桑士峰為淮北市秦順藥業(yè)有限公司監(jiān)事；3、委派丁玉華為淮北市秦順藥業(yè)有限公司執(zhí)行董事；4、聘任丁玉華為淮北市秦順藥業(yè)有限公司經(jīng)理；5、股東丁玉華承諾認繳出資額210萬元于2018年4月30日前繳足。 股東蓋章或簽名： 2015 年4月30日淮北市秦順藥業(yè)有限公司法定代表人任命書按照淮北市秦順藥業(yè)有限公司章程規(guī)定，任命執(zhí)行董事丁玉華為公司法定代表人。 股東簽字： 年 月 日9
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