《企業(yè)管理制度匯編》word版

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1、行政部 2008年8月 目 錄 目錄II 第一章員工行為規(guī)范1 第二章保密制度3 第三章印章管理制度6 第四章采購(gòu)管理制度8 第五章倉(cāng)庫(kù)物料領(lǐng)用辦法14 第六章辦公物品管理制度17 第七章文書管理制度20 第八章檔案管理制度23 第九章會(huì)議管理制度26 第十章出差管理制度30 第十一章安全保衛(wèi)制度33 第十二章 管理規(guī)定39 第十三章車輛管理制度40 第十四章司機(jī)管理規(guī)定42 第十五章宿舍食堂管理制度44 第十六章員工活動(dòng)室管理規(guī)定52 第一章 員工行為規(guī)范 總 則 第一條為加強(qiáng)公司管理，樹立和保持公司的良好形象，給全體員工提供一個(gè)良好的辦

2、公環(huán)境，特制定本規(guī)范，以明確要求，規(guī)范行為，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍。 第二條 員工基本行為準(zhǔn)則：（一）遵守國(guó)家法律法令和公民基本道德，不做有損于國(guó)家民族利益尊 尊嚴(yán)的事。 （二）敬業(yè)愛崗，忠于職守，不做有損公司的事，時(shí)刻維護(hù)公司的利益，保守公司機(jī)密，嚴(yán)禁將公司資料、技術(shù)、商業(yè)機(jī)密泄露給他人。 （三）與人交往，要信守承諾，遵約守時(shí)，樹立良好的企業(yè)和個(gè)人形象。 （四）服從安排,團(tuán)結(jié)互助，彼此尊重；正確開展批評(píng)與自我批評(píng)，不搬弄是非、背后議論其他同志。?關(guān)心集體，以主人翁精神積極參與公司的民主管理和民主監(jiān)督，不散布有損于公司穩(wěn)定與發(fā)展的言論。 (五) 愛護(hù)公物,保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，杜絕挪

3、用、盜竊、貪污、侵占公司物品或?qū)⒐疚锲匪阶酝饨璧刃袨椤? （六）保持寢室和辦公室整潔、干凈。每天清理一次辦公桌面，每周徹底清掃一次衛(wèi)生。發(fā)現(xiàn)辦公設(shè)備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）和生活設(shè)施（包括淋浴噴頭、風(fēng)扇、電視、自來水管等）損壞或發(fā)生故障時(shí)，員工應(yīng)立即向行政部報(bào)修，以便及時(shí)解決問題。 （七）嚴(yán)禁借職務(wù)之便索要、收受他人財(cái)物或?yàn)橛H屬及他人謀私利等不正當(dāng)行為。 （八）每個(gè)員工都要樹立服務(wù)意識(shí)，尊重他人的工作、生活。進(jìn)他人辦公室要先敲門，未經(jīng)人許可，任何人不得隨意翻閱或取走他人文件、資料。 （九）注意握手禮節(jié)，兩人以上場(chǎng)合中，應(yīng)由年長(zhǎng)者或上級(jí)先伸手，等對(duì)方伸手后再握，并應(yīng)稍欠身表

4、示尊敬。男士應(yīng)先等女士伸手后方可與女士握手。握手時(shí)應(yīng)微笑注視對(duì)方，不可左顧右盼。 （十）商務(wù)活動(dòng)中時(shí)刻注意自己的言談、舉止，保持良好的坐姿站勢(shì)。在公共場(chǎng)所不應(yīng)雙臂交叉、翹腿抖腳等不雅之舉與人交談，應(yīng)做到語調(diào)溫和，用詞準(zhǔn)確禮貌，不可粗聲大噪、手舞足蹈。 （十一）在允許吸煙場(chǎng)合而有女士時(shí)，應(yīng)先征求女士意見，同意后方可吸煙。 （十二）隨時(shí)保持本崗位所轄范圍的清潔衛(wèi)生。 （十三）妥善保管辦公用品，桌面物品擺放整齊有序，下班前必須將所有文稿放置妥當(dāng)防止遺失、泄密。 （十四）注意防火、防盜，發(fā)現(xiàn)事故隱患或異常情況立即報(bào)行政部處理，消除隱患。 （十五）不得隨便動(dòng)用消防器材，主動(dòng)學(xué)習(xí)使用消防器材，

5、了解一般滅火知識(shí)。 （十六）不得將親友或無關(guān)人員帶入工作場(chǎng)所。 （十七）發(fā)現(xiàn)形跡可疑或不明身份的人及時(shí)報(bào)行政部。 第三條服務(wù)規(guī)范： （一）員工儀容儀表： 1.為樹立和保持公司良好的形象,員工應(yīng)著裝整潔、得體，不得穿拖鞋、短褲、背心進(jìn)入辦公區(qū)域。 2.商務(wù)活動(dòng)以及重要會(huì)議，男士穿深色西服套裝系領(lǐng)帶，夏季應(yīng)穿襯衫系領(lǐng)帶；女士宜根據(jù)不同場(chǎng)合，著職業(yè)套裝、套裙、時(shí)裝，盡量避免穿休閑裝。 3.言行舉止大方，著裝整齊干凈，儀容潔凈。 4.男士不得留長(zhǎng)發(fā)、怪發(fā)，保持頭發(fā)整潔，不得留胡須；女士不得留怪異發(fā)型，不畫濃妝；首飾佩戴得當(dāng)。 5.員工須注意個(gè)人清潔衛(wèi)生，不留長(zhǎng)指甲或涂染指甲。員工必

6、須身著制服進(jìn)入工作現(xiàn)場(chǎng)，制服必須保持清潔，熨燙平整； 6．員工上班時(shí)必須佩帶姓名卡，并保持卡面整潔、干凈.不得借用、污損他人的姓名卡。 （二）微笑服務(wù)：接待公司內(nèi)外人員的問訊，應(yīng)注視對(duì)方，微笑應(yīng)答，切不可冒犯對(duì)方。 （三）用語：在任何場(chǎng)合應(yīng)用語規(guī)范、禮貌，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)禁大聲喧嘩。 （四）現(xiàn)場(chǎng)接待：遇有客人進(jìn)入工作場(chǎng)地應(yīng)禮貌勸阻，問清來意后，通知行政部相關(guān)人員做好接待工作。與客人相遇，要主動(dòng)讓路；與客人同行，應(yīng)禮讓客人先行；對(duì)客人提出的詢問和要求要耐心的解答，解答不了的問題，應(yīng)及時(shí)請(qǐng)示匯報(bào)； （五） 接聽：接聽 應(yīng)及時(shí)，一般鈴響不應(yīng)超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近

7、的職員應(yīng)主動(dòng)接聽，報(bào)上公司名稱，重要 作好接聽記錄，嚴(yán)禁占用公司 時(shí)間太長(zhǎng)。 第四條 辦公秩序 （一）工作時(shí)間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。 （二）職員應(yīng)在每天的工作時(shí)間開始前和工作時(shí)間結(jié)束后做好個(gè)人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。 （三）部、室專用的設(shè)備由部、室指定專人定期清潔，公司公共設(shè)施則由辦公室負(fù)責(zé)定期的清潔保養(yǎng)工作。 （四）不得在辦公室和寢室用餐，以保持室內(nèi)衛(wèi)生和維護(hù)公司形象。 （五）上班時(shí)間不得有在辦公室躺臥或在辦公室留宿過夜等不雅行為。 附則 第五條本規(guī)范由行政部執(zhí)行實(shí)施。 第六條 本規(guī)范修改權(quán)

8、屬于總經(jīng)理辦公室。 第七條 本規(guī)范的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第八條 本規(guī)范自公布之日起實(shí)施。 第二章 保密制度 總則 第一條為保守公司秘密，維護(hù)公司權(quán)益，使公司能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高效地發(fā)展，特制定本制度。 第二條公司秘密是指一切關(guān)系公司安全和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項(xiàng)。 第三條公司所有員工都有保守公司秘密的義務(wù)和責(zé)任。 第四條公司保密工作，實(shí)行既確保秘密又便利工作的方針。 第五條對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門或員工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。 保密范圍和密級(jí)確定 第六條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定 時(shí)間內(nèi)只

9、限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)，范圍包括： （一）公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項(xiàng)； （二）公司就經(jīng)營(yíng)發(fā)展作出的重大決策中的秘密義務(wù)的事項(xiàng)； （三）技術(shù)秘密:即指不為公眾知悉、能為企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并且企業(yè)采取保密措施的專利技術(shù)或非專利技術(shù)和技術(shù)信息。包括但不限于：技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、電路設(shè)計(jì)、制造方法、配方、工藝流程、技術(shù)指標(biāo)、計(jì)算機(jī)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)、研究開發(fā)記錄、技術(shù)報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、試驗(yàn)結(jié)果、圖紙、樣品、樣機(jī)、模型、模具、操作手冊(cè)、技術(shù)文檔、相關(guān)的函電，等等 (四)商業(yè)秘密，包括但不限于：客戶名單、行銷計(jì)劃、采購(gòu)資料、 定價(jià)政策、進(jìn)貨渠道，等等。 （五）公司內(nèi)部掌握的

10、合同、協(xié)議、意向書及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄； （六）公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表； (七) 公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息； （八）公司員工人事檔案、工資收入及資料； (九)其他涉及到公司利益需保密的事項(xiàng)。 第七條公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。 （一）絕密是公司最重要的秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受特別嚴(yán)重的損害； （二）機(jī)密是公司重要的秘密，泄露會(huì)使公司權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害； （三）秘密是公司一般的秘密，泄露會(huì)使公司的權(quán)力和利益遭受損害。 第八條公司秘密的內(nèi)容： （一）絕密：與本公司生存、發(fā)展、經(jīng)營(yíng)、人事有重

11、大利益關(guān)系的事項(xiàng)，包括： 1.公司股份構(gòu)成、策劃方案、成本、利潤(rùn)率、投資情況等直接影響公司權(quán)益的重要文件資料； 2.總體發(fā)展戰(zhàn)略、營(yíng)銷策略、商務(wù)談判的相關(guān)材料、正式商務(wù)合同和協(xié)議書； 3.核心技術(shù) 4.公司其他重大決策等。 （二）機(jī)密：與本公司生存、發(fā)展、經(jīng)營(yíng)、人事有重要利益關(guān)系的事項(xiàng)，包括： 1.公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 2.公司重要會(huì)議記錄； 3.尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況； 4.公司的經(jīng)營(yíng)情況等； 5.公司重要技術(shù)； （三）秘密：與本公司生存、發(fā)展、經(jīng)營(yíng)、人事有較大利益關(guān)系的事項(xiàng)，包括： 1.公司人事檔案、合同、協(xié)議； 2.員工工資

12、收入； 3.尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開的各類信息等。 4.公司一般性技術(shù)資料 第九條各密級(jí)內(nèi)容知曉范圍 （一）絕密級(jí)：董事會(huì)成員、總經(jīng)辦成員及與絕密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 （二）機(jī)密級(jí)：公司主管（經(jīng)理）以上管理人員，與機(jī)密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 （三）秘密級(jí)：公司部門負(fù)責(zé)人以上管理人員，與秘密內(nèi)容有直接關(guān)系的工作人員。 第十條 屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。 保密措施 第十一條保密工作在董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)理實(shí)施，制定相應(yīng)制度、規(guī)定、對(duì)保密工作進(jìn)行檢查、督導(dǎo)、具體核實(shí)。 第十二條 屬于

13、公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀,由總經(jīng)理辦公室或常務(wù)副總托專人執(zhí)行。 第十三條對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施： （一）未經(jīng)總經(jīng)理或常務(wù)副總批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄； （二）收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施； （三）在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。 （四） 涉密資料如需銷毀，不允許隨意丟棄，統(tǒng)一拿至行政部用碎紙機(jī)銷毀。 (五) 涉密資料的電子文檔的保管必須設(shè)置密碼, 每臺(tái)計(jì)算機(jī)上需安裝完善的軟硬件防火墻，杜絕病毒木馬等及其它黑客軟件侵襲，避免信息通過Internet流失，無關(guān)人員不允許借用公司電

14、腦。 第十四條屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采用相應(yīng)的保密措施。 第十五條在對(duì)外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十六條具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門應(yīng)采取下列保密措施： （一）選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所； （二） 根據(jù)工作需要，限定參加會(huì)議人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定； （三）依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備和管理會(huì)議文件； （四）確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。 第十七條不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過其他方

15、式傳遞公司秘密。 第十八條 公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理；總經(jīng)理接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。 第十九條公司與員工訂立勞動(dòng)合同時(shí),可將本制度作為勞動(dòng)合同附件。勞動(dòng)合同應(yīng)約定保密事項(xiàng)約定與本制度規(guī)定不一致時(shí),以本制度為準(zhǔn)。 責(zé)任與處罰 第二十條公司所有員工有權(quán)對(duì)違反保密制度的行為予以抵制舉報(bào)。 第二十一條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資100元以上500元以下； （一） 違反本制度第十二條、第十四條、第十五條、第十六條、第十七條規(guī)定的秘密內(nèi)容的； （二） 已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。 第二十二條出現(xiàn)下列情況之一的，

16、予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟(jì)損失： （一）故意或過失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的； （二）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的； （三）利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。 附則 第二十三條本制度由總經(jīng)理辦公室執(zhí)行實(shí)施。 第二十四條 本制度修改權(quán)屬于總經(jīng)理辦公室。 第二十五條 本制度的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第二十六條 本制度自公布之日起實(shí)施。 第三章 印章管理制度 總則 第一條 印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理， 關(guān)系到公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā) 展，為防止不必要事件的發(fā)

17、生，維護(hù)公司的利益，制定本制度。 第二條公司總經(jīng)理授權(quán)由行政部全面負(fù)責(zé)公司的印章管理工作，發(fā)放、回收印 章，監(jiān)督印章地保管和使用。 印章的領(lǐng)取和保管 第三條 公司各類印章由各級(jí)和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。 第四條 印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。 第五條 公司建立印章使用登記表，專人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記錄。 第六條 印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如員工持有公司印章 的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。 印章的使用 第七條 公司各級(jí)人員需使用印章須按要求進(jìn)行印章使用登記，將其與所需印的 文件一并逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。 第八

18、條 經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交 印章保管人蓋章。 第九條印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用登記表上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無誤的方可蓋章。 第十條 在逐級(jí)審核過程中被否決的，該文件予以退回。 第十一條 公司總經(jīng)理對(duì)公司所有的印章的使用擁有絕對(duì)的決定權(quán)。 第十二條 涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核簽 字。 第十三條 財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。 第十四條用印后該印章使用登記作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后由行政部歸檔。 第十五條 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印

19、章帶出使用的，應(yīng)事先 填寫印章使用登記，載明事項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可攜帶使用。 第十六條公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總 經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。 歸責(zé) 第十七條印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司行政部報(bào) 告。 第十八條 任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的 程序，不得擅自使用。 第十九條違反本制度的規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對(duì)違紀(jì)者予以行政處 分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，移送有關(guān)機(jī)關(guān)處理。 附 則 第二十條本制度由行政部執(zhí)行實(shí)施。 第二十一條 本制度修改權(quán)屬于總經(jīng)理辦公室。

20、第二十二條 本制度的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第二十三條 本制度自公布之日起實(shí)施。 第四章 采購(gòu)管理制度 總則 第一條采購(gòu)管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開展，甚至影響到公司的 生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本制度。 第二條公司總經(jīng)理授權(quán)由外聯(lián)物料部全面負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)管理工作。 第三條原材料供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商開發(fā) （一）制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。 （二）適用范圍 本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （三）原材料供應(yīng)商開發(fā)程序 1.原材料供

21、應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé) （1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。 （2） 研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。 （3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。 （4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。 （5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)原材料供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。 2.原材料供應(yīng)商的更換 （1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。

22、（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。 （3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。 3.原材料供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容： （1） 公司名稱、地址、 、 、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。 （2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。 （3） 設(shè)備狀況。 （4） 人力資源狀況。 （5） 主要產(chǎn)品及原材料。 （6） 主要客戶。 （7） 其他必要事項(xiàng)。 外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。4.供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：（1

23、）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況 （2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。 （3）售后服務(wù)情況。 （4）價(jià)格是否合理。 外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。： 5.供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容： （1）有無專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 （2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。 （3）有無必要的質(zhì)量管理制度。 （4）檢驗(yàn)手段如何。 （5）計(jì)量制度是否健全。 （6）有無檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。 （7）有無器件借用制度。 （8）產(chǎn)品有無合格證制度。 （9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。 （10）質(zhì)量問題處理程序如何。 （11）有無進(jìn)度保證制度。 （12）有無成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措

24、施。6.原材料供應(yīng)商開發(fā)流程 （1） 尋找原材料供應(yīng)商。 （2） 填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。 （3） 與原材料供應(yīng)商洽談。 （4）作樣品鑒定。 （5） 原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。 （6） 提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。 第四條定購(gòu)采購(gòu)流程 （一）制定目的 為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。 （二）適用范圍 本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。 （三） 請(qǐng)購(gòu)規(guī)定 1.請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限 （1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。 （2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料

25、采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。1.物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限 （1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。 （2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。 （四） 采購(gòu)規(guī)定 1.采購(gòu)方式 本公司采購(gòu)方式一

26、般有下列幾種： （1） 集中采購(gòu) （2） 合約采購(gòu) （3） 一般采購(gòu) 除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。 2.采購(gòu)作業(yè)規(guī)定 3.詢價(jià)、議價(jià) （1） 采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商） （2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。 （3）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。 （4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。 4.合同的簽訂 （1）合同的內(nèi)容包括 貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格 ，發(fā)票，包裝 交貨地點(diǎn)，到貨日期 付款條件及方式 技術(shù)指

27、標(biāo) 驗(yàn)收 爭(zhēng)議的解決 不可抗力 檢驗(yàn)及索賠 （2）合同的制定 合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。 4.呈核及核準(zhǔn) （1） 采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。 （2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。 （3） 采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。 （4） 對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買，無誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額

28、。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。 5.訂購(gòu)作業(yè) （1） 采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以 或 形式確認(rèn)交期。 （2）合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。 （3） 采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。 驗(yàn)收與付款 （1） 經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。 （2） 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

29、 第五條采購(gòu)價(jià)格管理 （一） 制定目的 為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。 （二）適用范圍 各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 （三）價(jià)格審核規(guī)定 1.報(bào)價(jià)依據(jù) 技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。 價(jià)格審核 （1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。 （2） 外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。 （3） 外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。 2.價(jià)格調(diào)查

30、 （1） 已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。 （2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。 （3） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。 （4） 采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。 第六條采購(gòu)品質(zhì)管理 （一）制定目的 規(guī)范采購(gòu)過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。 （二）適用范圍 本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。 （三） 采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定 1.文件資料要求 物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

31、 （1） 訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。 （2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。 （3） 各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 2.合格供應(yīng)商之選擇 物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。 3.品質(zhì)保證之協(xié)定 愿材料料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： （1） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測(cè)。 （2） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。 （3） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。 （4） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。 4.進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等

32、部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)： （1）采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。 （2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。 （3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。 （4）檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。 5.退還不合格品 對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。 6.品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下： 處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于

33、訂購(gòu)單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 7.采購(gòu)物料退貨與索賠 （1） 擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。 （2） 外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。 （3） 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。 （4） 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。采購(gòu)其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠 第五章倉(cāng)庫(kù)物料領(lǐng)用辦法 總則 第一條 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為更好的管理倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)物料，完善倉(cāng)庫(kù)物料領(lǐng)用流程，現(xiàn)根據(jù)公司

34、領(lǐng)導(dǎo)布局并結(jié)合公司具體情況，特制定以下倉(cāng)庫(kù)物料領(lǐng)用辦法。 第二條 倉(cāng)庫(kù)的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉(cāng)庫(kù)設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局。 第三條 物資驗(yàn)收入庫(kù) （一）物資到貨，倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)清點(diǎn)物資名稱、數(shù)量是否一致，在物資交接單上簽字，如送貨單等。應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到簽收是經(jīng)濟(jì)責(zé)任的轉(zhuǎn)移。 （二）物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，及時(shí)通知品管部對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并簽字確認(rèn)。未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用。低值易耗品由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)。 （三）材料合格，保管員憑發(fā)票所

35、開列的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位；并填寫入庫(kù)單，入庫(kù)單各欄應(yīng)填寫清楚，屬材料入庫(kù)由品管部簽字確認(rèn)，屬低耗品由經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。并將入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)記帳。 （四）不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。 （五）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時(shí)通知部門經(jīng)理和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。 第四條 物資領(lǐng)用出庫(kù) （一）生產(chǎn)部持物料申請(qǐng)單到倉(cāng)管員處領(lǐng)料，物料申請(qǐng)單應(yīng)填明所領(lǐng)材料名稱、材料用途、規(guī)格、型號(hào)、申請(qǐng)數(shù)量和成品批號(hào)、成品型號(hào)以及本批次預(yù)計(jì)成品數(shù)量，生產(chǎn)部經(jīng)理簽字有效。屬研發(fā)部領(lǐng)用則需研發(fā)部經(jīng)

36、理簽字有效。 （二）倉(cāng)管員依據(jù)物料申請(qǐng)單，按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優(yōu)材劣用，以及差借等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。對(duì)發(fā)出物料，發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。 （三）發(fā)料完畢，倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際發(fā)料情況在K3系統(tǒng)填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單應(yīng)填明所領(lǐng)材料名稱、批號(hào)、用途、規(guī)格、型號(hào)、實(shí)發(fā)數(shù)量和成品批號(hào)、成品型號(hào)以及本批次預(yù)計(jì)成品數(shù)量，倉(cāng)管員和生產(chǎn)部經(jīng)理簽字有效，屬研發(fā)領(lǐng)用需研

37、發(fā)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)有限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超申請(qǐng)數(shù)量領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。 （四）由于生產(chǎn)計(jì)劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。由于不能拆零領(lǐng)用的物料車間應(yīng)于每批次成品完成一個(gè)流程后向外聯(lián)物料部核報(bào)剩余數(shù)量。由于物料用途的特殊性，如：乙醇，DMC等擦拭設(shè)備的物料，車間應(yīng)于每批次完成后估量核報(bào)外聯(lián)物料部。 （五）領(lǐng)料人員所需物資無庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)人員及時(shí)采購(gòu)。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制造單,由部門經(jīng)理簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。任何人不辦理領(lǐng)料

38、手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)庫(kù)管理員有權(quán)制止和糾正其行為。 （六）一個(gè)批次成品所有物料發(fā)放到車間以后，外聯(lián)物料部務(wù)必根據(jù)成品生產(chǎn)周期對(duì)成品入庫(kù)進(jìn)行監(jiān)控，電池周期為15天：超容周期為：5天。在規(guī)定周期內(nèi)成品需按預(yù)計(jì)數(shù)量入庫(kù)，不足預(yù)計(jì)數(shù)量的生產(chǎn)部需出具有效證明，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理簽字并交外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字確認(rèn)是否發(fā)放下個(gè)批次物料。 （七）以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要到外聯(lián)物料部填寫工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。此工具卡主要目的是方便管理價(jià)值較大使用時(shí)間較長(zhǎng)的低耗品，如各類卡尺，天平等。 （八）員工須保管和使用好公司發(fā)放的生活用品（如衣柜、

39、電視、書桌等），除用品的本身質(zhì)量問題可以由倉(cāng)庫(kù)更換外如有損壞和遺失員工須負(fù)賠償責(zé)任。 第五條成品驗(yàn)收入庫(kù) （一）成品須按批次入庫(kù)，檢驗(yàn)結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫(kù)單到成品庫(kù)辦理成品入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)前需品管員對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)。在辦理入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)檢查、核對(duì)產(chǎn)品的品名、型號(hào)、數(shù)量等標(biāo)識(shí)是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫(kù)。 （二）成品入庫(kù)后應(yīng)放置于倉(cāng)庫(kù)合格區(qū)內(nèi)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫(kù)日期以及注意事項(xiàng)。未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫(kù)。 （三）成品入庫(kù)后倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)填寫成品貨卡，并在

40、K3系統(tǒng)打印成品入庫(kù)單，交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員應(yīng)妥善保存入庫(kù)產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄及入庫(kù)單，每月將這些質(zhì)量記錄按時(shí)間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊(cè)、編號(hào)存檔并妥善保管。 第六條成品發(fā)放出庫(kù) （一）屬營(yíng)銷部訂單發(fā)貨時(shí)，必須有營(yíng)銷部打印的出庫(kù)單（需營(yíng)銷部經(jīng)理、外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字有效）。倉(cāng)管員憑經(jīng)審批的出庫(kù)單發(fā)放成品，發(fā)放時(shí)應(yīng)做到：認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)單的各項(xiàng)內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放； （二）屬生產(chǎn)部對(duì)成品進(jìn)行二次分容出庫(kù)時(shí)，需持出庫(kù)登記表（見附表二），登記表各項(xiàng)填寫清楚領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。倉(cāng)管員根據(jù)登記表在K3系統(tǒng)出具產(chǎn)品出庫(kù)單，交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)放。 （三）發(fā)放

41、成品時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)實(shí)物的品名、型號(hào)和數(shù)量，符合出庫(kù)憑證要求的才能發(fā)放；發(fā)放時(shí)，若產(chǎn)品標(biāo)識(shí)破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識(shí)后發(fā)放；發(fā)放完畢，庫(kù)管員應(yīng)對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行審核，并在單據(jù)上簽字確認(rèn)，單據(jù)應(yīng)妥善保管；同一規(guī)格的成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。 第七條其他事項(xiàng)倉(cāng)庫(kù)物料允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到帳、卡、物、資金四一致。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。 第六章 辦公物品管理制度 總 則 第一條為使公司辦公物品管理工作規(guī)范化，結(jié)合公司實(shí)際情

42、況，特制定本制度。 第二條辦公物資的采購(gòu)及發(fā)放原則： 保證供應(yīng)、方便工作、節(jié)省開支。 第三條采購(gòu)需從實(shí)際需要出發(fā)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。員工使用辦公用品和設(shè)備時(shí)要珍惜愛護(hù)，杜絕破壞和浪費(fèi)。 第四條 本制度所指辦公物資包括： （一）文具、紙張等文案用品； （二）辦公桌椅、檔案柜等家俱器具； （三）空調(diào)、 機(jī)、 機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等辦公機(jī)具設(shè)備； 第五條各部門所需的辦公物資要統(tǒng)籌計(jì)劃，納入年度預(yù)算計(jì)劃當(dāng)中，經(jīng)批準(zhǔn)后，按月制訂具體計(jì)劃。 第六條辦公物資的采購(gòu)及發(fā)放實(shí)行集中管理，統(tǒng)一歸外聯(lián)物料部采購(gòu)，具體細(xì)則如下： （一）辦公物資的采購(gòu)。 勞保用品及辦公用品每月定期按量發(fā)放，每

43、月25日之前部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)下月需要的物品及數(shù)量，交外聯(lián)物料部備庫(kù)存；于次月10日之前部門負(fù)責(zé)人到倉(cāng)管員處領(lǐng)取所統(tǒng)計(jì)的物品數(shù)量，并在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。對(duì)于臨時(shí)急需的物品由部門負(fù)責(zé)人填寫物料申購(gòu)單交采購(gòu)員購(gòu)買，物品到貨申購(gòu)人到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取并簽字確認(rèn)。 第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資的驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并搞好庫(kù)房管理。 （一）采購(gòu)員在辦理入庫(kù)手續(xù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，仔細(xì)檢查品名、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量是否符合要求，如不符合要求，有權(quán)拒絕入庫(kù)并督辦辦理退貨。如果符合要求，應(yīng)填寫“入庫(kù)單”（本單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理員留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)留存于行政部），辦理入庫(kù)手續(xù)，并登記庫(kù)

44、存數(shù)量帳。 （二）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)確保庫(kù)房及庫(kù)存物資的安全完整和庫(kù)容整潔，要做到“八防四檢”： 1.八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。 2.四檢：上班必須檢查門鎖有無異常，檢查物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它安全隱患。檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 （三）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)合理有效地使用儲(chǔ)藏室（柜），分門別類碼放物品，保證出入方便、整齊有序。 （四）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守物資保管工作紀(jì)律。物資保管工作紀(jì)律內(nèi)容如下： 1.嚴(yán)禁在儲(chǔ)藏室內(nèi)（或儲(chǔ)藏柜附近）吸煙、動(dòng)用明火。 2.嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入儲(chǔ)藏室。 3.嚴(yán)禁在儲(chǔ)藏室堆放雜物。 4.

45、嚴(yán)禁在儲(chǔ)藏室內(nèi)存放私人物品。 5.嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分儲(chǔ)藏室物品。 6.嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)儲(chǔ)藏室的消防器材。 7.嚴(yán)禁在儲(chǔ)藏室內(nèi)私拉亂接電源電線。 （五）倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存物資要每個(gè)星期進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，呈報(bào)行政部。 (六) 固定資產(chǎn)的盤點(diǎn) 固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單位價(jià)值在300元以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，單位價(jià)值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但使用年限在一年以上的大批同類物質(zhì)，亦作為固定資產(chǎn)管理。各部門應(yīng)做好固定資產(chǎn)和辦公物品日常維護(hù)管理和使用工作，確保經(jīng)久耐用。屬個(gè)人使用的由本人負(fù)責(zé)，屬公共使用的由部門

46、負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。每月10日之前對(duì)本部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)交至外聯(lián)物料部,非正常原因或管理不善造成的固定資產(chǎn)損失，要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，并視情節(jié)追究其責(zé)任。 第八條各部門要指定專人負(fù)責(zé)辦公物資的領(lǐng)用、內(nèi)部發(fā)放及統(tǒng)計(jì)工作，需要時(shí)負(fù)責(zé)同行政部核對(duì)。 （一） 領(lǐng)用時(shí)由指定專人填寫“物品領(lǐng)用單”（本單一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存根，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理員留存，一聯(lián)報(bào)行政部）。 （二） 倉(cāng)庫(kù)管理員要認(rèn)真核對(duì)“物品領(lǐng)用單”所列項(xiàng)目和審批手續(xù)，準(zhǔn)確無誤辦理發(fā)放，并登記庫(kù)存數(shù)量帳。 （三） 每月25日前填寫“月度庫(kù)存報(bào)表”（本表一式兩份，一份報(bào)外聯(lián)物料部，一份報(bào)行政部），同時(shí)按部門別匯總統(tǒng)計(jì)各部門本月辦公物資的領(lǐng)用情

47、況，編制“月度辦公物資領(lǐng)用匯總表”（本表一式兩份，一份外聯(lián)物料部，一份報(bào)行政部）。 （四） 外聯(lián)物料部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理員上報(bào)的“月度辦公物資領(lǐng)用匯總表”審核各部門的辦公物資領(lǐng)用是否超出了預(yù)算，視情況采取相應(yīng)的措施。 第九條報(bào)廢處理 　　 　　對(duì)決定報(bào)廢的辦公用品，要作好登記，在報(bào)廢處理冊(cè)上寫清用品名稱、價(jià)格、數(shù)量及報(bào)廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。 第十條凡純屬人為原因致使辦公用具、設(shè)備損壞的，如責(zé)任人清楚，視情況由責(zé)任人賠償修理費(fèi)的70%-100%，造成報(bào)廢或丟失的視情況由責(zé)任人賠償原值的70%-100%。如責(zé)任人不清，由該部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)賠償額的50%，保管人承擔(dān)另50%。對(duì)故意破壞者，除全額賠償

48、外，并依據(jù)情況予以處罰。 附 則 第十一條 本制度修改權(quán)屬于行政部，解釋權(quán)亦同； 第十二條 本制度由行政部執(zhí)行實(shí)施； 第十三條 本制度報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自公布之日起施行。 第七章 文書管理制度 總 則 第一條 為確保文書事務(wù)正常順利進(jìn)行，促進(jìn)與提高組織管理工作的效率，特制定本制度。 第二條文書包括：業(yè)務(wù)工作上往來公文、報(bào)告會(huì)議決議、規(guī)定、合同書、專利許可證書、各種帳簿、圖表參考書等一切業(yè)務(wù)用書與公文。 第三條全部文書歸公司所有并收藏、任何個(gè)人不得私自占有。 第四條必須嚴(yán)格保守文書的秘密。 第五條文書按下列要點(diǎn)處置或辦理： （一）凡重要事宜的指示、請(qǐng)示、匯報(bào)、報(bào)告、傳達(dá)

49、、答復(fù)等等，一律以“文 書”的形式進(jìn)行。所有文書的處置都必須以準(zhǔn)確與迅速為原則，必須明確責(zé)任。 （二）即使在緊急狀況下以口頭或 形式處置的事項(xiàng)，事后也必須以文書形式記錄下來。 第六條 文書的收發(fā)、領(lǐng)取與寄送，原則上由行政部負(fù)責(zé)。 文書的發(fā)放 第七條 到達(dá)文書全部由行政部接收，并按下列要點(diǎn)處置： （一）一般文書予以啟封，分送各部門。 （二）私人文書不必開啟，直接送收信人。 （三）分送各部門的文書若有差錯(cuò)，必須立即退回行政部。 文書的處理 第八條 文書按機(jī)密程度可分為以下幾類： （一）絕密：指極為重要并且不得向無關(guān)人員泄露內(nèi)容的文書。 （二）機(jī)密：指次重要并且所涉及內(nèi)容

50、不能向公司內(nèi)外無關(guān)人員透露的文書。 （三）秘密：指不宜向公司以外人員透露內(nèi)容的文書。 （四）普通：指非秘密文書。如果附有其他調(diào)查問卷之類的重要東西，則另當(dāng)別論。 （五）傳閱：指在本公司內(nèi)部傳閱或傳達(dá)的文書。 第九條普通文書的處理原則： （一）由部門經(jīng)理以上級(jí)別的人員，負(fù)責(zé)對(duì)文書進(jìn)行審閱、回答、批辦以及其他必要的處理，或者由其指定下屬對(duì)文書進(jìn)行具體處理。 （二）如果遇到重要或異常事項(xiàng)，必須及時(shí)與上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)取得聯(lián)系，按上級(jí)指使辦理。 （三）各種有關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)，必須與各部門商議后方能予以處置。 第十條 帶密級(jí)文書的處理原則： （一）帶密級(jí)文書原則上由責(zé)任者或當(dāng)事者自行處理。 （二

51、）指名或親啟文書，原則上由信封上所指名的人開啟，其他人未經(jīng)授權(quán)，不得擅自啟封。如果某主管在職務(wù)上有權(quán)替代來件所指名者，不接受本條規(guī)定的約束。 第十一條 文書的閱覽原則： （一）某文書被閱覽后，閱覽者必須簽字，表示已經(jīng)閱覽完畢。如果有必要，可在文書的空白處填寫閱覽后的意見，并轉(zhuǎn)給或交還文書的主管。 （二）有必要在各部門傳閱的文書，必須附上“傳閱登記簿”，按“傳閱登記簿”規(guī)定欄目填寫，并最終交還行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人。 第十二條與各部門有關(guān)的文書，在處理意見上如果存在分歧，則由文書的主管部門出面進(jìn)行協(xié)商，如果不能協(xié)商一致，上報(bào)或請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，由上級(jí)裁決。 請(qǐng)示審批 第十三條 請(qǐng)示審批是公司經(jīng)

52、營(yíng)的一項(xiàng)重要程序，凡公司經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)，都必須經(jīng)請(qǐng)示，獲得常務(wù)副總經(jīng)理審查、裁決和公文批復(fù)之后，方能執(zhí)行。特殊情況下需總經(jīng)理審批通過后方可執(zhí)行。 第十四條 須請(qǐng)示審批事項(xiàng)如下： （一）職務(wù)及重要人事安排； （二）各種制度性規(guī)定的變更； （三）重要契約的締結(jié)、解除與變更； （四）訴訟行為； （五）與政府機(jī)構(gòu)有關(guān)的各種重要的請(qǐng)求回執(zhí)、申請(qǐng)等等； （六）土地、建筑物以及事務(wù)所權(quán)利的購(gòu)買與轉(zhuǎn)讓； （七）大額饋送、謝禮、以及宣傳廣告費(fèi)用的開支； （八）分支機(jī)構(gòu)的增減與升降； （九）預(yù)算與決算事宜； （十）借款與貸款，以及借貸銀行的開設(shè)和變更； （十一）重要或高額物品的采購(gòu)，不急用

53、或不需要物品的轉(zhuǎn)讓或廉價(jià)出售； （十二）定期或不定期刊物發(fā)刊、修改與廢除，以及費(fèi)用開支的修訂； （十三）有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)的重要計(jì)劃與企劃； （十四）其他上述未涉及的重要事項(xiàng)。 第十五條 對(duì)請(qǐng)示審批的呈批件必須進(jìn)行仔細(xì)斟酌，以便能順利實(shí)施。 第十六條 請(qǐng)示審批的事項(xiàng)，必須以呈批件的方式，經(jīng)部門主管呈交總經(jīng)理辦公室。如果事情緊急，允許直接以非文書形式請(qǐng)示，但事后必須盡快書寫請(qǐng)示呈批件上報(bào)。 第十七條呈批件的內(nèi)容包括事由、說明和批注欄。 第十八條呈批件必須編號(hào)，注明起草者或請(qǐng)示者，及所屬部門。 第十九條 請(qǐng)示審批內(nèi)容一旦被上級(jí)認(rèn)可并作出決定，則以呈批件復(fù)印件替代批 復(fù)返回，并請(qǐng)示部門予

54、以執(zhí)行。 第二十條呈批件原件原則上由行政部保管。 文書的整理與保存 第二十一條 文書按內(nèi)容進(jìn)行整理后，分為兩類保管，一類是尚未完結(jié)的文書，一類是可以歸檔的文書。 第二十二條 全部完結(jié)的文書，分別按所屬部門、文件機(jī)密程度、整理編號(hào)和保 存年限進(jìn)行整理與編輯，并在“文書保存簿”上做好登記，歸檔保存。 第二十三條 制度規(guī)定、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利書、合同書、往來公文與特許專利等特別重 要的文書，由行政部填寫“重要文書目錄”后，予以保存。 第二十四條 文書的保存年限如下： （一）永久保存文書，包括章程、股東大會(huì)及董事會(huì)議事記錄、重要的制度性規(guī)定；重要的契約書、協(xié)議書、登記注冊(cè)文書；股票關(guān)系書類；

55、重要的訴訟關(guān)系文本；重要的政府許可證書；有關(guān)公司歷史的文書；決算書和其他重要的文書。 （二）保存十年文書，包括請(qǐng)求審批提案文書，人事任命文書，獎(jiǎng)金工資與津貼有關(guān)文書，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳簿、傳票與會(huì)計(jì)分析報(bào)表，以及永久保存以外的重要文書。 （三）保存五年文書，指不需要保存十年的次重要文書。 （四）保存一年文書，指無關(guān)緊要或者臨時(shí)性文書。如果是調(diào)查報(bào)告原件，則由所在部門主管負(fù)責(zé)確定保存年限。 第二十五條 所有重要的帶密級(jí)文書，一律存放在保險(xiǎn)柜或帶鎖的文件柜中。 第二十六條 保存期滿以及沒必要繼續(xù)保存的，經(jīng)主管決定，填寫廢除理由和日期后，予以銷毀。機(jī)要文書以焚燒或碎紙機(jī)銷毀。 第二十七條 如果職

56、務(wù)或部門劃分發(fā)生變更，或者作出調(diào)整，則必須在有關(guān)登記簿上注明變更與調(diào)整的理由，以及變更調(diào)整后的結(jié)果。 第二十八條 必須做好重要文件的借閱登記工作，并注明歸還日期。 第二十九條 本制度難以執(zhí)行時(shí)，須與行政部聯(lián)系，由行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人作出裁 定。 附 則 第三十條本制度由行政部執(zhí)行實(shí)施。 第三十一條 本制度修改權(quán)屬于總經(jīng)理辦公室。 第三十二條 本制度的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第三十三條 本制度自公布之日起實(shí)施。 第八章 檔案管理制度 第一條為加強(qiáng)公司文書檔案、聲像檔案資料的管理工作，保證文書檔案、聲像檔案資料的及時(shí)歸檔和妥善保管，特制定本規(guī)定： 第二條立卷歸檔 第三條

57、 立卷歸檔的職責(zé) （一）公司各部門均為立卷歸檔部門。公司行政部負(fù)責(zé)公司的立卷歸檔工作，各部門、各員工均要嚴(yán)格執(zhí)行立卷歸檔制度，應(yīng)歸檔的文件材料要妥善保存、及時(shí)歸檔編號(hào)、任何人不得以任何理由拒絕歸檔。 （二）行政部經(jīng)理和各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)辦理立卷歸檔工作。 第四條立卷歸檔的范圍 （一）重要的會(huì)議資料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等； （二）公司的各種規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則； （三）上級(jí)機(jī)關(guān)發(fā)來的與公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件資料； （四）公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書； （五）公司的歷史沿革

58、、大事記及反映公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等； （六）公司的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)的批復(fù)；公司反映主要工作活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié)； （七）公司內(nèi)部的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、重要工作記錄（表單）及工作簡(jiǎn)報(bào)； （八）公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件資料； （九）公司管理人員任免的文件資料； （十）關(guān)于員工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件資料； （十一）本公司員工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料； （十二）公司重要設(shè)備檔案、財(cái)會(huì)檔案及基建檔案材料； （十三）反映公司各項(xiàng)生產(chǎn)、技術(shù)、科研活動(dòng)的有保存價(jià)值的技術(shù)文件、圖紙、信息、市場(chǎng)營(yíng)銷資料等。 第五條平時(shí)歸卷 （一）各部門都要

59、建立健全平時(shí)歸卷制度。對(duì)處理完畢或批存的文件材料，由專(兼)職檔案員集中統(tǒng)一保管。 （二）各部門應(yīng)根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時(shí)文件材料歸卷使用的“案卷類目”。“案卷類目”的條款必須簡(jiǎn)明確切，并編上條款號(hào)。 （三）公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理，送交本部門專(兼)職檔案員歸卷。 （四）專(兼)職檔案員應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時(shí)保存文件卷夾內(nèi)“對(duì)號(hào)入座”，并在收發(fā)文登記薄上注明。 第六條立卷歸檔的基本要求 （一）各立卷單位應(yīng)使用本單位統(tǒng)一格式的檔案袋裝訂檔案。 （二）文件應(yīng)按不同年份進(jìn)行立卷。

60、（三）立卷時(shí)應(yīng)根據(jù)文件形式的客觀規(guī)律和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)，依照同類合并的原則進(jìn)行歸檔，將一組具有有關(guān)聯(lián)系的文件材料組成一個(gè)卷。 （四）有密切關(guān)聯(lián)的文件不可分散。 第七條檔案的調(diào)用 （一）公司員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行借閱管理制度，履行借閱手續(xù)。 （二）員工調(diào)用本部門的檔案，應(yīng)征得本部門經(jīng)理同意。 （三）調(diào)用公司檔案，應(yīng)提出申請(qǐng)，并經(jīng)得公司行政部負(fù)責(zé)人同意，方可調(diào)用。 （四）調(diào)用的檔案，一般不得帶離公司，公司檔案被借出辦公室時(shí)，借用人須在檔案登記本上登記，借閱檔案三日內(nèi)歸還，如需繼續(xù)借閱，必須在登記本上簽字后，方可繼續(xù)借閱。 （五）凡屬絕密、機(jī)密技術(shù)資料與本人工作無關(guān)不得查、借閱，因工作需要必須經(jīng)主

61、管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱。 （六）嚴(yán)禁私自復(fù)印、摘錄絕秘技術(shù)資料。 （七）丟失資料者，應(yīng)及時(shí)書面通知行政部負(fù)責(zé)人，以便采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施。 （八）銷毀過期檔案，應(yīng)由部門經(jīng)理審批后方可銷毀。 （九）凡借出的圖紙、資料，不得損壞、刪改、涂抹、剪貼、拆散。 （十）凡調(diào)離本公司職工，必須歸還全部技術(shù)資料，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。 第八條檔案管理 （一）凡需永久和長(zhǎng)期保存的檔案，應(yīng)使用專柜集中存放，妥善保管。 （二）存放永久和長(zhǎng)期檔案的專柜，由行政部指定專人管理。 （三）各部門如需永久和長(zhǎng)期保存的檔案移交給檔案管理部門或放于檔案庫(kù)內(nèi)，應(yīng)辦理檔案移交手續(xù)，并由經(jīng)辦人員在移交單上簽名。 （四）檔案管

62、理人員對(duì)集中保管的檔案要進(jìn)行登記編號(hào)和編制目錄以便查閱，查閱重要帶密級(jí)檔案需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 附 則 第九條本制度由行政部執(zhí)行實(shí)施。 第十條 本制度修改權(quán)屬于總經(jīng)理辦公室。 第十一條 本制度的最終解釋權(quán)在總經(jīng)理辦公室。 第十二條 本制度自公布之日起實(shí)施。 第九章 會(huì)議管理制度 總 則 第一條 為規(guī)范公司的管理運(yùn)作，提高運(yùn)作質(zhì)量和效率，特制定本制度。 第二條本制度所稱會(huì)議是指由本公司高層領(lǐng)導(dǎo)主持的公司一級(jí)的內(nèi)部研究和決策會(huì)議，不包括各種座談會(huì)、研討會(huì)、團(tuán)體會(huì)議和有外部人員參加的會(huì)議。 第三條　本制度適用于全公司范圍，包括公司各職能部門、各業(yè)務(wù)部門。 第四條 會(huì)議的分

63、類： （一）總經(jīng)理辦公會(huì)； （二）生產(chǎn)分析調(diào)度會(huì)； （三）市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)； （四）專題會(huì)議。 會(huì)議的組織及要求 第五條屬于總經(jīng)理主持的會(huì)議，總經(jīng)理因故不能主持會(huì)議時(shí)，總經(jīng)理可以指定常務(wù)副總經(jīng)理主持會(huì)議并進(jìn)行決策，會(huì)議在授權(quán)范圍內(nèi)作出的決定為有效決策。如會(huì)議決定涉及公司重大事務(wù)或?qū)?duì)公司產(chǎn)生較大影響的，由會(huì)議組織部門以適當(dāng)方式報(bào)告總經(jīng)理，征得總經(jīng)理同意后決定即可實(shí)施。 第六條 各種會(huì)議應(yīng)議題明確、準(zhǔn)備充分、提高決策效率，一旦形成決議就應(yīng)堅(jiān)決執(zhí)行；暫時(shí)不能作出決定或需要繼續(xù)研究的，必須說明原因，并反饋呈報(bào)部門。 第七條 會(huì)議組織者負(fù)責(zé)會(huì)議籌備、確定會(huì)議議題、擬定議程、發(fā)送會(huì)議通

64、知和材料、起草會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)督檢查會(huì)議決定的實(shí)施和執(zhí)行情況。 （一）所有會(huì)議議題須提前1個(gè)工作日以上呈報(bào)總經(jīng)理辦公室，會(huì)議議題經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，會(huì)議組織部門方可召開會(huì)議。 （二）會(huì)議組織者應(yīng)至少提前半天向參加會(huì)議的有關(guān)人員發(fā)送會(huì)議材料。 （三）每次會(huì)后必須有結(jié)論明確、便于執(zhí)行的會(huì)議紀(jì)要，該紀(jì)要經(jīng)會(huì)議主持人簽發(fā)后，統(tǒng)一按公司的發(fā)文方式發(fā)送會(huì)議組成人員、參加人員和有必要知悉該紀(jì)要內(nèi)容的部門或個(gè)人，此外，總經(jīng)理辦公會(huì)議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)的會(huì)議紀(jì)要報(bào)總經(jīng)理，生產(chǎn)調(diào)度會(huì)與專題會(huì)議紀(jì)要報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理。 第八條公司行政部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)場(chǎng)的布置和清理工作，協(xié)助生產(chǎn)分析調(diào)度會(huì)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)和專題

65、會(huì)議的組織部門進(jìn)行會(huì)場(chǎng)的布置和清理工作。 第九條 為節(jié)省會(huì)務(wù)成本，公司內(nèi)部各類會(huì)議不予制作橫幅、擺放水果和設(shè)置發(fā)言席，董事會(huì)會(huì)議和員工大會(huì)除外。 總經(jīng)理辦公會(huì)議的管理 第十條總經(jīng)理辦公會(huì)議是討論決定公司經(jīng)營(yíng)管理工作重大問題的例會(huì)。 （一）總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周舉行一次，星期六下午召開，具體時(shí)間由行政部另行通知。 （二）如開會(huì)時(shí)間遇節(jié)假日時(shí)，開會(huì)時(shí)間順延。 （三）總經(jīng)理根據(jù)具體情況決定提前、推遲或取消當(dāng)次總經(jīng)理辦公會(huì)議時(shí)，行政部應(yīng)盡可能提前半天以上通知與會(huì)人員。 第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議參會(huì)人員為公司經(jīng)營(yíng)班子成員，總經(jīng)理主持并進(jìn)行決策。 第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議由行政部組織召開。

66、 第十三條根據(jù)會(huì)議議題，總經(jīng)理可指定有關(guān)部門的其他人員列席總經(jīng)理辦公會(huì)議。 第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題的主要范圍： （一）屬于公司經(jīng)營(yíng)班子職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)； （二）需要公司經(jīng)營(yíng)班子集體研究決定的重大事項(xiàng)； （三）總經(jīng)理認(rèn)為有必要提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論決定的其他事項(xiàng)等； （四）由職能部門提出的，且有必要提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論的重大事項(xiàng)的具體方案或建議。 第十五條經(jīng)營(yíng)班子組成人員有權(quán)提請(qǐng)召開臨時(shí)總經(jīng)理辦公會(huì)議，但須征得總經(jīng)理同意。 第十六條公司內(nèi)凡需上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，呈報(bào)部門至少應(yīng)提前一天將《會(huì)議議題呈報(bào)表》及有關(guān)報(bào)告或材料報(bào)送行政部（特殊情況可只提前半天），由公司領(lǐng)導(dǎo)審核后提前分送與會(huì)人員參閱。 第十七條總經(jīng)理若無法參加會(huì)議，可以委托常務(wù)副總經(jīng)理代為主持召開。 生產(chǎn)分析調(diào)度會(huì)的管理 第十八條生產(chǎn)分析調(diào)度會(huì)是生產(chǎn)及相關(guān)部門討論決定生產(chǎn)工作中重要問題會(huì)議。 （一） 生產(chǎn)分析調(diào)度會(huì)定于每月15日召開，若遇節(jié)假日，開會(huì)時(shí)間順延； （二） 生產(chǎn)分析調(diào)度會(huì)旨在解決生產(chǎn)中存在的問題，理清生產(chǎn)工作的思路，搭建部門配合的良性平臺(tái)。 （三） 生產(chǎn)分析調(diào)度會(huì)由生產(chǎn)部組織