刑事案件審查起訴階段律師工作流程.doc

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公文寫作/法律文書 刑事案件審查起訴階段律師工作流程 孫裕廣目錄一、刑事律師工作之閱卷（一）申請閱卷的時間（二）閱卷流程（三）閱卷時需著重了解的事項二、刑事律師工作之法律文書初稿（一）辯護(hù)意見或辯護(hù)詞初稿（二）質(zhì)證意見初稿三、刑事律師工作之會見（一）會見前備忘（二）會見流程（三）會見交流提綱（四）會見目標(biāo)（五）會見注意事項四、刑事律師工作之調(diào)查取證（一）審查起訴階段的取證方式（二）律師自行調(diào)查取證的要求（三）律師制作調(diào)查筆錄的內(nèi)容五、刑事律師工作之向檢察院提出律師意見（一）適用情形（二）意見分類六、刑事律師工作之變更強制措施（一）申請條件（二）申請解除取保候?qū)?、監(jiān)視居住（三）常見取保候?qū)忂m用的情形（四）較難適用取保候?qū)彽那樾危ㄎ澹┡c犯罪嫌疑人及其家屬講解取保候?qū)彛┥暾堊兏鼜娭拼胧槿”：驅(qū)徠?、刑事律師工作之代理申訴或控告（一）代理申訴或控告的情形（二）受理部門（三）搜集侵犯犯罪嫌疑人權(quán)利相關(guān)證據(jù)（四）申訴或控告書的內(nèi)容決勝于庭前，刑事案件審查起訴階段律師工作的質(zhì)量將直接影響辯護(hù)效果的實現(xiàn)。*將系統(tǒng)歸納刑事律師在審查起訴階段的具體工作，承接前文刑事案件偵查階段律師工作流程。對于刑事律師從審查起訴階段才介入案件的，有關(guān)委托手續(xù)、與辦案機關(guān)取得聯(lián)系、研究案件罪名及辯點的流程不再累贅，如需了解可參見前文。一、刑事律師工作之閱卷（一）申請閱卷的時間自檢察院對案件審查起訴之日起。（二）閱卷流程1. 向檢察院預(yù)約閱卷時間；2. 持律師事務(wù)所信函、授權(quán)委托書及律師證；復(fù)印卷宗，或帶上便攜式掃描儀、相機、足夠容量的手機現(xiàn)場拍攝卷宗，或帶上U盤拷貝電子卷宗（如有電子卷宗）；3. 案卷拿到手后，需核對卷宗材料是否齊全，以免漏下卷宗材料；4. 取回案卷后，制作卷宗索引表；5. 根據(jù)案件情況制作閱卷計劃；6. 閱讀時通過圖表、摘錄等方法制作閱卷筆錄；7. 如研讀卷宗過程中發(fā)現(xiàn)證據(jù)有疑點、關(guān)鍵信息拍照或復(fù)印不清晰，需要再次到法院查閱的，應(yīng)電話預(yù)約并告知需要查閱的卷宗編號。（三）閱卷時需著重了解的事項1. 犯罪嫌疑人的自然情況；2. 涉嫌犯罪的時間、地點、動機、目的、手段、后果及其他可能影響定罪量刑的法定、酌定情節(jié)等；3. 犯罪嫌疑人無罪、罪輕的事實和材料；4. 證人、鑒定人、勘驗檢查筆錄制作人的自然情況；5. 被害人的基本情況；6. 辦案手續(xù)和文書是否合法、齊備；7. 技術(shù)性鑒定材料的*、鑒定人是否具有鑒定資格、鑒定結(jié)論及其理由等；8. 同案被告人的有關(guān)情況；9. 有關(guān)證據(jù)的客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性，證據(jù)之間及證據(jù)本身的矛盾與疑點；10. 相關(guān)證據(jù)能否證明起訴意見書所述的犯罪事實及情況，有無矛盾與疑點；11. 其他與案件有關(guān)的材料。二、刑事律師工作之法律文書初稿（一）辯護(hù)意見或辯護(hù)詞初稿（二）質(zhì)證意見初稿（*為審查起訴階段的程序性歸納，對于以上法律文書的撰寫要點不再展開。）三、刑事律師工作之會見（一）會見前備忘1. 向看守所預(yù)約會見的時間；2. 地圖查找看守所方位，制定出行計劃；3. 需提前準(zhǔn)備好的資料：（1）授權(quán)委托書；（2）律師會見在押犯罪嫌疑人介紹信（需寫明律師執(zhí)業(yè)證號、聯(lián)系方式）；（3）律師執(zhí)業(yè)證、實習(xí)律師證（如實習(xí)律師一同會見）；有些地方實習(xí)律師會見是需要偵查機關(guān)或者看守所同意的；（4）身份證（差旅及其他需要）；（5）筆、紙、印油等辦公用品若干；（6）交流提綱；（7）準(zhǔn)予翻譯人員參與會見的同意函（如有，需由檢察院出具此函件）。（二）會見流程1. 會見手續(xù)（遞交介紹信、授權(quán)委托書，出示律師執(zhí)業(yè)證，登記在押犯罪嫌疑人及律師信息）；2. 按照交流提綱向犯罪嫌疑人了解案情、核實證據(jù)，制作律師會見筆錄；3. 完成會見筆錄后交犯罪嫌疑人閱讀或向其宣讀，問是否有補充或修改，確認(rèn)無誤后由犯罪嫌疑人簽名、按捺指紋；4. 會見完畢與羈押場所辦理犯罪嫌疑人交接手續(xù)。（三）會見交流提綱1. 了解犯罪嫌疑人的身體狀況與精神狀況；2. 讓犯罪嫌疑人回憶公訴人的每一個提問及其回答；3. 結(jié)合案情有針對性地解釋刑法中該罪名的有關(guān)規(guī)定及本案的辯點；4. 就案件細(xì)節(jié)提問犯罪嫌疑人；5. 向犯罪嫌疑人核實證據(jù)，聽取其對相關(guān)證據(jù)的意見（對書證、物證進(jìn)行辨認(rèn)，告知鑒定意見、犯罪嫌疑人與被告人陳述不一致的地方），如果犯罪嫌疑人的陳述與卷宗記錄不吻合，應(yīng)詢問真實情況，并要求就前后不一致的地方進(jìn)行解釋；6. 了解辦案人員對犯罪嫌疑人揭發(fā)他人重大犯罪事實等立功情形的調(diào)查情況；7. 就辯護(hù)意見與犯罪嫌疑人進(jìn)行溝通，確認(rèn)是否同意或有新的補充；8. 了解犯罪嫌疑人被采取強制措施過程中其人身權(quán)利是否受到侵犯，辦案人員等是否存在逼供、誘供；9. 告知審查起訴、審判等具體流程和每階段預(yù)計的時間。（四）會見目標(biāo)1. 通過核實證據(jù)使犯罪嫌疑人了解、掌握辦案機關(guān)認(rèn)定其涉嫌犯罪的事實及相關(guān)證據(jù)；2. 就證據(jù)進(jìn)行交流，以做好辯護(hù)的準(zhǔn)備；3. 通過了解公訴人提問及犯罪嫌疑人答復(fù)，推測起訴書的重點；3. 通過交流判斷犯罪嫌疑人是否有翻供的可能性。（五）會見注意事項1. 面對監(jiān)管人員或偵查人員無理阻撓，應(yīng)運用法律法規(guī)維護(hù)自身權(quán)益，也可以隨身帶上法律法規(guī)，在必要時以法條進(jìn)行辯論；2. 切忌在犯罪嫌疑人面前與辦案人員、監(jiān)管人員發(fā)生爭執(zhí)；3. 面對犯罪嫌疑人的謊言，不必指責(zé)，但應(yīng)告知他其他證據(jù)證明的事實，以及告知他其供述將在庭上質(zhì)證、核實；4. 對犯罪嫌疑人及其家屬的違規(guī)要求，應(yīng)以法律法規(guī)說明后果以及對本案的影響；5. 遵守律師會見的法律法規(guī)；6. 會見時與當(dāng)事人談話需根據(jù)其文化程度、閱歷等綜合因素，用最直白最清晰的語言交流。四、刑事律師工作之調(diào)查取證調(diào)查取證權(quán)是法律賦予刑事律師的一項權(quán)利，本貫穿刑事訴訟的各個階段，但審查起訴階段律師通過閱卷對案件辦案機關(guān)收集、掌握的證據(jù)有一定的了解，此時的調(diào)查取證更具有方向性。（一）審查起訴階段的取證方式1. 律師自行調(diào)查取證；2. 申請檢察院調(diào)查取證。（二）律師自行調(diào)查取證的要求1. 一般要由兩人以上進(jìn)行，并持律師事務(wù)所介紹信及律師執(zhí)業(yè)證；2. 向被害人或其近親屬、被害人提供的證人收集與本案有關(guān)材料的，應(yīng)經(jīng)他們同意，并經(jīng)檢察院許可；3. 向證人或者其他單位和個人收集與案件有關(guān)的材料，但應(yīng)事先征得本人同意，并在調(diào)查筆錄上記明；4. 調(diào)查過程中要堅持實事求是的原則，做好調(diào)查筆錄，必要時可以錄音、錄像；5. 收集物證、書證、視聽資料原件，無法提取原件的，可以復(fù)制、拍照或者錄像，并附證據(jù)提供者的證明。；6. 在證據(jù)收集后盡早告知辦案機關(guān)，并特別注意證據(jù)的*、形式、收集方式、效力，保護(hù)好證據(jù)原件，防止滅失；其中，收集的有關(guān)犯罪嫌疑人不在犯罪現(xiàn)場、未達(dá)到刑事責(zé)任年齡、屬于依法不負(fù)刑事責(zé)任的精神病人的證據(jù)，應(yīng)當(dāng)及時告知檢察院；7. 證據(jù)不宜由律師調(diào)取的，或者證據(jù)完好調(diào)取的難度較大的，應(yīng)申請檢察院取證。（三）律師制作調(diào)查筆錄的內(nèi)容1. 應(yīng)當(dāng)載明調(diào)查人、被調(diào)查人、記錄人的姓名，調(diào)查的時間、地點；2. 筆錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)有律師身份的介紹，被調(diào)查人的基本情況，律師對證人如實作證的要求，作偽證或隱匿罪證要負(fù)法律責(zé)任的說明；3. 全面、準(zhǔn)確地記錄調(diào)查內(nèi)容；4. 經(jīng)被調(diào)查人核對或者向其宣讀，確認(rèn)無誤、無需修改后，簽字并按捺指紋（蓋章）確認(rèn)；5. 邀請有關(guān)人員在場見證，并在調(diào)查筆錄上簽名（看需要）。五、刑事律師工作之向檢察院提出律師意見（一）適用情形在研讀案卷材料后，可根據(jù)事實和證據(jù)提出相關(guān)的意見，供檢察機關(guān)在起訴時參考。（二）意見分類1. 不起訴意見；2. 輕罪意見；3. 認(rèn)定從犯、脅從犯、初犯、自首、坦白、立功等意見；4. 排除非法證據(jù)的意見；5. 補充偵查的意見。六、刑事律師工作之變更強制措施我國刑事訴訟法規(guī)定了強制措施有拘傳、取保候?qū)彙⒈O(jiān)視居住、拘留和逮捕五種，司法實踐中較為常用的是拘留、逮捕和取保候?qū)?，拘傳和監(jiān)視居住較少采用。下文主要探討申請取保候?qū)彽墓ぷ髁鞒獭＃ㄒ唬┥暾垪l件1. 取保候?qū)徯淌略V訟法第65條；監(jiān)視居住刑事訴訟法第72條；注：對符合取保候?qū)彈l件，但犯罪嫌疑人不能提出保證人，也不交納保證金的，可以監(jiān)視居住。2. 超期羈押。（二）申請解除取保候?qū)?、監(jiān)視居住1. 期限屆滿。刑事訴訟法規(guī)定取保候?qū)徠谙拮铋L不得超過12個月，監(jiān)視居住最長不得超過6個月。2. 發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人不應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任。（三）常見取保候?qū)忂m用的情形1. 犯罪數(shù)額不大、已退贓的職務(wù)犯罪案件；2. 危害結(jié)果不大的破壞市場經(jīng)濟(jì)秩序的案件；3. 經(jīng)濟(jì)賠償?shù)冗_(dá)成諒解的交通肇事案件；4. 危害結(jié)果不大的未成年人案件；5. 經(jīng)濟(jì)賠償?shù)冗_(dá)成諒解的故意傷害（輕傷）案、故意毀壞財物案件；（四）較難適用取保候?qū)彽那樾?. 犯罪嫌疑人是流動人口；2. 可能判處有期徒刑以上刑罰、不能適用緩刑的案件。（五）與犯罪嫌疑人及其家屬講解取保候?qū)徶v解內(nèi)容：1. 取保候?qū)彽氖褂脳l件（刑事訴訟法第65條）；2. 保證方式及條件、保證金退還（刑事訴訟法第66、67、71條）；3. 保證人、被取保候?qū)徣说牧x務(wù)、法律責(zé)任（刑事訴訟法第68、69條）；4. 申請取保候?qū)徳谒痉▽嵺`中的難度；5. 不承諾結(jié)果。（六）申請變更強制措施為取保候?qū)徤暾垥緝?nèi)容：1. 申請人；2. 犯罪嫌疑人涉嫌罪名、羈押情況；3. 申請事項：請求變更強制措施為取保候?qū)彛?. 事實與理由；5. 證明申請書相關(guān)內(nèi)容的證據(jù)；6. 保證方式。七、刑事律師工作之代理申訴或控告辯護(hù)律師在偵查期間可以為犯罪嫌疑人代理申訴、控告（刑事訴訟法第36條）（一）代理申訴或控告的情形1. 侵犯犯罪嫌疑人的人身權(quán)利和人身自由。如刑訊逼供、監(jiān)管人員不作為致使犯罪嫌疑人被關(guān)押人員毆打；采取強制措施法定期限屆滿，不予以釋放、解除或者變更的。2. 侵犯犯罪嫌疑人的財產(chǎn)權(quán)利。如應(yīng)當(dāng)退還取保候?qū)彵ＷC金不退還的；對與案件無關(guān)的財物采取查封、扣押、凍結(jié)措施的；應(yīng)當(dāng)解除查封、扣押、凍結(jié)不解除的；貪污、挪用、私分、調(diào)換、違反規(guī)定使用查封、扣押、凍結(jié)的財物的。3. 侵犯犯罪嫌疑人的程序性權(quán)利。如辯護(hù)權(quán)；知情權(quán)（告知回避權(quán)、聘請律師權(quán)利、鑒定意見、采取強制措施的理由、偵查終結(jié)的結(jié)果、補充偵查后的結(jié)果）。（二）受理部門向辦理本案的人民檢察院申訴或向上一級人民檢察院申訴。人民檢察院對申訴應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行審查，情況屬實的，通知有關(guān)機關(guān)予以糾正。（三）搜集侵犯犯罪嫌疑人權(quán)利的相關(guān)證據(jù)通過會見搜集；注意及時性；告知犯罪嫌疑人保存證據(jù)的方法。（四）申訴或控告書的內(nèi)容1. 被代理的犯罪嫌疑人的基本情況；2. 申訴或控告對象；3. 違法的事實，包括時間地點等；4. 初步的證據(jù)或者證據(jù)線索；5. 法律依據(jù)；6. 對處理的要求。