“國企改制方案設(shè)計及實務(wù)操作”(新政策、新范本).ppt

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1、“國企混合所有制改革與職工持股” 匯編資料 （實務(wù)手冊） 政策權(quán)威解讀、改革模式/實施路徑、成功案例解析、實戰(zhàn)操作技術(shù)、方案設(shè)計實例、高價值研究成果 中電瑞華咨詢公司/北京,主要內(nèi)容,主要內(nèi)容（續(xù)）,2015年8月24日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見，對改革目標(biāo)和原則、分類推進國企改革、發(fā)展混合所有制經(jīng)濟、完善國資監(jiān)管體制等提出了明確的意見，實質(zhì)上已經(jīng)拉開了國資國企改革的帷幕。此后，國務(wù)院辦公廳、多個部委先后印發(fā)關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟的意見、關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見等多個政策文件，從國企分類和分層改革、改革國資管理體制、國企混改、國有資產(chǎn)交

2、易、員工持股試點等方面制定了更為具體的規(guī)定，為全國各地推進國企混改工作構(gòu)建了基礎(chǔ)性的政策框架。 國資國企改革是國家經(jīng)濟體制改革的核心內(nèi)容之一，是未來5年全面深化改革的重點項目。隨著我國重化工業(yè)化進入“下半場”、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展速度趨緩，國有企業(yè)的整體效益增速明顯下滑，相當(dāng)數(shù)量國有企業(yè),前 言,內(nèi)部長期存在的體制機制問題日益凸顯，難以應(yīng)對日益激烈的國際國內(nèi)競和轉(zhuǎn)型升級的巨大挑戰(zhàn)?？梢哉f，作為全面深化改革的必選項，國資國企改革已經(jīng)成為各級人民政府的工作重點，將會逐步向縱深推進。 國資國企改革是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，如果缺乏創(chuàng)新的思路、周密的策劃、穩(wěn)妥的實施，將很難取得理想的效果，甚至可能留下改革后

3、遺癥。中電瑞華咨詢公司整合國內(nèi)頂尖的專家、學(xué)者資源，深入研究國資國企改革的重大理論和實務(wù)問題以及典型成功案例，編寫了“國企混合所有制改革與職工持股”匯編資料（實務(wù)手冊）(咨詢熱線：010-51652086)。這套資料不僅政策依據(jù)權(quán)威可靠、成功案例豐富，而且專業(yè)性和操作性強，能夠為準(zhǔn)備實施改革的國有企業(yè)和國資監(jiān)管機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)提供高價值參考。,1、我國國企改革歷程回顧與形成的經(jīng)驗教訓(xùn)剖析；2、歷經(jīng)30余年實踐探索形成的國企改革中國模式及其面臨的挑戰(zhàn)；3、新一輪國企改革的背景、特點和方向；4、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景、理論起源及發(fā)展、實施邏輯與路徑解析；5、十八屆三中全會以來出臺的國資國企改革最新政策解讀

4、（包括中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見、國務(wù)院關(guān)于國有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟的意見、國務(wù)院關(guān)于改革和完善國有資產(chǎn)管理體制的若干意見、關(guān)于國有企業(yè)功能界定與分類的指導(dǎo)意見、企業(yè)國有資產(chǎn)交易監(jiān)督管理辦法、關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見等）。,第一部分：國企改革背景與最新政策解讀,1、中央企業(yè)改革試點和部分省市國企改革進展情況；2、國務(wù)院國資委推出的改革試點情況詳解；3、國企改革新政下需著重把握的四個重大問題；4、容易導(dǎo)致國企改革“豆腐渣工程”的幾大錯誤傾向；5、新一輪國企改革的難點解析；6、推動國企改革的方法論和策略選擇；7、撬動國企改革的“超級杠桿和支點”詳解（頂

5、尖專家的開創(chuàng)性研究成果）有效解決國企混改、職工持股的五大關(guān)鍵性難題，實現(xiàn)國家、企業(yè)和職工多贏：8、當(dāng)前深化國企改革的重要突破口和實施路徑。,第二部分：國企改革的最新進展、疑難問題解析 和改革路徑選擇,1、新一輪國資管理體制改革的要點解析；2、如何實現(xiàn)從“管企業(yè)為主”到“管資本為主”的重大轉(zhuǎn)變？3、如何建立三層次的國資管理體制框架？4、管資本的范圍或邊界如何界定？5、如何管理國有資本投資、運營公司？6、如何實現(xiàn)國有資本的功能轉(zhuǎn)換和效率提升？7、國資管理體制重新設(shè)計的重要注意事項；8、國有企業(yè)治理結(jié)構(gòu)扭曲的癥結(jié)解析及改革方略；9、全球國有資本經(jīng)營典范淡馬錫模式詳解。,第三部分：國資管理體制改革的難

6、點解析、策略/模式選擇和實施路徑,1基于國務(wù)院國資委等國家權(quán)威部門的內(nèi)部交流材料，涵蓋近兩年來涌現(xiàn)的十余個國資國企改革樣本經(jīng)驗，包括個性化的改革背景、具體做法及實際成效、專家點評等。,第四部分：近兩年國資國企改革的十余個樣本經(jīng)驗解析,11、知易行難的混合所有制改革；2、如何確保國企混合所有制改革取得良好成效？3、國企混改的六大范式、適用范圍以及對應(yīng)的典型案例詳解；4、國企混改的典型成功和失敗案例解析（十二個真實改革案例詳解）；5、國企混合所有制改革操作的權(quán)威指引（依據(jù)十八屆三中全會以來最新出臺的政策和以前年度出臺的當(dāng)前仍然有效的政策制作，包含混改的一般流程、七大主要環(huán)節(jié)的實戰(zhàn)要點等）；6、如何

7、打造國企混改的活力源？7、國企混改中如何靈活運用優(yōu)先股政策？8、國企改革新政將掀起企業(yè)并購重組浪潮；9、國有企業(yè)并購重組的流程和操作要點；10、決定混改成敗的六個關(guān)鍵性因素。,第五部分：混合所有制改革的操作模式、實戰(zhàn)技術(shù)以及典型 案例解析,1、全面梳理、解讀與國企職工持股相關(guān)的政策規(guī)定；2、十余年來國企推行職工持股的歷史經(jīng)驗和教訓(xùn)總結(jié)；3、國企推行職工持股的難點解析；4、當(dāng)前形勢下推行國企職工持股的“成功密碼”國企職工持股3684實施模型詳解（三個可選突破口、六種持股模式、八大實施要素、四套輔助工具）；5、如何創(chuàng)新設(shè)計改革方式和操作路徑，依法依規(guī)分步推進混改和職工持股工作？6、國企混改與職工持

8、股整合推進的六大模式、適用范圍及對應(yīng)的典型案例詳解；7、職工持股的操作要點詳述；8、職工持股的六種可選載體及其適用性、利弊分析；9、職工持股的管理機構(gòu)設(shè)置及運作模式；10、國企或混合所有制企業(yè)職工持股的多個典型成功案例解析（含：認(rèn)購權(quán)分配、股權(quán)流轉(zhuǎn)和退出機制等）；11、如何運用好“股權(quán)激勵”這一重要的制度資源？,第六部分：國企職工持股的政策解讀、經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)、模式選擇和實戰(zhàn)操作技術(shù),1、我國資本市場的基本架構(gòu)以及國內(nèi)主板、創(chuàng)業(yè)板等主要證券市場的概況與差異分析；2、國企改制上市的十三種模式、適用范圍以及對應(yīng)的典型案例詳解；3、國企改制上市的流程與具體操作步驟詳解；4、改制上市前的具體準(zhǔn)備工作；5

9、、企業(yè)上市前常用資本運作模式解讀；6、某大型國有企業(yè)集團近兩年改制上市的歷程及方案詳解。,第七部分：國企改制上市的模式選擇、基本流程、實戰(zhàn)操作要點以及典型案例解析,1、不同國企改革類型下的職工安置要點詳解；2、全面梳理、解析國企改革改制所涉及的職工安置政策；3、哪些類型的國企改革需重點設(shè)計職工安置方案？哪些類型的國企改革不需重點關(guān)注職工安置問題？4、涉及職工安置的常見錯誤做法（極易形成隱患或改革后遺癥）；5、國企混合所有制改革的職工安置方案實例（含各類典型的職工安置問題處理辦法）。,第八部分：職工安置的政策解析、實戰(zhàn)操作要點及 疑難問題處理,1、公司治理的經(jīng)典模式與在中國的實踐情況分析；2、混

10、合所有制企業(yè)治理研究的SCORE分析框架（包括企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、核心高管職工的分配等）詳解；3、對國內(nèi)大量混合所有制企業(yè)的SCORE分析以及所獲得的研究發(fā)現(xiàn)；4、如何在混合所有制企業(yè)逐步構(gòu)建商業(yè)化、可持續(xù)的公司治理結(jié)構(gòu)？5、如何打造治理結(jié)構(gòu)競爭力？6、揭開“高效董事會”的奧秘；7、世界一流企業(yè)的公司治理結(jié)構(gòu)解析。,第九部分：混改后企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)變革,1 、某大型國有企業(yè)混合所有制改革實施方案（獲批稿）；2、某大型國有全資公司增資擴股實施方案（獲批稿）；3、某大型混合所有制企業(yè)員工持股方案（獲批稿，屬員工持股試點企業(yè)）；4、某中型國有企業(yè)職工持股實施方案（混改的配套子方案獲批稿）；5、某大型國

11、有企業(yè)職工持股實施方案（混改的同步實施方案獲批稿）；6、某大型國有企業(yè)改制實施方案（獲批稿）；7、某大型國有企業(yè)改制職工安置方案（獲批稿）；8、某大型國有企業(yè)主輔分離與輔業(yè)重組改制方案；9、某大型國有企業(yè)廠辦大集體改革實施方案；10、企業(yè)改革公告；11、募股說明書范本；12、自然人聯(lián)合體協(xié)議書；13、國有產(chǎn)權(quán)交易合同；14、股東會、董事會、監(jiān)事會決議范本；15、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；16、吸收合并協(xié)議；17、債務(wù)轉(zhuǎn)移三方協(xié)議書；18、職工股權(quán)管理辦法,第十部分：國企改革、職工持股方案設(shè)計實例以及 配套文書范本（含近兩年獲批的多個最新方案）,免費贈送：國有企業(yè)改革政策法規(guī)文件匯編（客服QQ：992947

12、341 010-51652086 中國國企改革資訊網(wǎng)） 適合對象：全國各大行業(yè)的國有企業(yè)、國有全資和控股公司的董事長、總經(jīng)理、黨委書記、副書記、財務(wù)總監(jiān)、戰(zhàn)略規(guī)劃、企改、企劃等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員；各級國資委、政府主管企業(yè)部門的負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員。 附：已訂購國企改革匯編資料的部分典型企業(yè) 天津交通集團公司、天津長城房地產(chǎn)開發(fā)公司、天津物產(chǎn)集團公司、中國中化股份有限公司、大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團公司、湖北省交通投資集團公司、河南高速公路實業(yè)開發(fā)公司、廣州南方投資集團公司、中國核工業(yè)二三建設(shè)公司、中核控制系統(tǒng)工程有限公司、中國鐵路通信信號股份有限公司、通號通信信息集團有限公司、江蘇南京市國資委、湖南省華天

13、實業(yè)控股集團、中車株洲電力機車研究所、上海電力股份有限公司、寧夏銀川市國資委、江西贛粵高速股份公司、河南省公路工程局集團公司、河南洛陽市國資委、中國國際航空公司、萊蕪鋼鐵集團公司、濟鋼集團鐵合金廠、山西太鋼不銹鋼股份公司、山東青島市國資委、瀘州老窖房地產(chǎn)開發(fā)公司、四川巴中市國資委、廣西省社科院、同煤集團宏遠公司,中電瑞華咨詢公司國企改革與轉(zhuǎn)型發(fā)展咨詢專家！ 中電瑞華（北京）管理咨詢有限公司是一家專業(yè)提供國企改革、重組改制、人力資源管理、組織效能提升、集團管控、對標(biāo)/標(biāo)桿管理、發(fā)展戰(zhàn)略咨詢以及相關(guān)管理培訓(xùn)的咨詢機構(gòu)。中電瑞華咨詢公司構(gòu)建了陣容強大的專家顧問團隊和全職咨詢師隊伍，始終秉承“一流的專

14、業(yè)咨詢團隊、一流的方案設(shè)計能力、一流的輔導(dǎo)實施服務(wù)”的咨詢理念，致力于“幫助中國企業(yè)追求卓越，建立持續(xù)發(fā)展核心優(yōu)勢”。自公司成立以來，中電瑞華專家團隊已成功為全國多個省市數(shù)百家大中型企業(yè)提供咨詢方案設(shè)計和培訓(xùn)服務(wù)，幫助眾多客戶實現(xiàn)了高價值的回報。 國企改革咨詢是中電瑞華最具影響力的專業(yè)咨詢領(lǐng)域之一，我們在該領(lǐng)域的研究成果及咨詢實踐得到許多客戶的高度認(rèn)可與好評。在深入研究國資國企改革的重大理論和實務(wù)問題以及全國數(shù)十家改革成功企業(yè)和大量失敗案例的基礎(chǔ)上，中電瑞華咨詢公司創(chuàng)新研發(fā) “競爭性國企混改的六大范式”、“深水區(qū)國企改革的四大方法論”、“國企混改中職工持股的3684實施模型”等研究成果，具有極

15、高的應(yīng)用價值。, 資料編寫單位簡介, 國內(nèi)超一流的國企改革咨詢服務(wù)： 依托自身一系列的改革研究成果和十余年的咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗，中電瑞華咨詢公司專業(yè)提供以下專題咨詢服務(wù)（咨詢熱線010-51652086）： 1、“國企混合所有制改革”方案設(shè)計及輔導(dǎo)實施服務(wù)； 2、“全民所有制企業(yè)公司制改革”方案設(shè)計及輔導(dǎo)實施服務(wù)； 3、“國企混改與職工持股”方案設(shè)計及輔導(dǎo)實施服務(wù)； 4、“混合所有制企業(yè)股權(quán)激勵與公司治理變革”方案設(shè)計及輔導(dǎo)實施服務(wù)； 5、“國企廠辦大集體改革” 方案設(shè)計及輔導(dǎo)實施服務(wù)。, 中電瑞華的專業(yè)優(yōu)勢： 1、擁有國企改制重組咨詢的“夢之隊”中電瑞華咨詢公司匯聚 眾多改制專家、財稅專家、資深律

16、師、資深管理咨詢專家，能夠一攬子解決改制、重組、財務(wù)、稅務(wù)、法律、管理等全維度的專業(yè)問題，從而幫助企業(yè)規(guī)避各種政策、法律風(fēng)險，最大程度減少改革阻力、提升改革成效。 2、服務(wù)于多家省、市級國資監(jiān)管機構(gòu)及眾多大中型國企自成立 以來，中電瑞華咨詢公司曾應(yīng)多個省、市級國資委的邀請，受托制定“公司制企業(yè)改制操作指引”、“全民所有制企業(yè)改制操作指引”、“集體所有制企業(yè)改制操作指引”、“經(jīng)營性事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制操作指引”等方面的改革指導(dǎo)性文件，幫助指導(dǎo)所監(jiān)管企事業(yè)單位改革重組的實務(wù)操作，均獲得較高的評價。專家團隊累計為數(shù)百家大中型國企提供咨詢方案設(shè)計及輔導(dǎo)實施服務(wù)，幫助企業(yè)客戶獲得了高額咨詢回報，咨詢項目續(xù)約

17、率始終保持在80%以上。, 中電瑞華的專業(yè)優(yōu)勢（續(xù)）： 3、豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗、龐大的改革案例庫專家團隊核心成員曾深入數(shù)以百計國有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場，對企業(yè)內(nèi)部諸多方面的共性和個性問題都有相當(dāng)程度的了解，并開展了卓有成效的咨詢輔導(dǎo)工作；專家團隊投入大量時間與精力，對世界各地成功和失敗的企業(yè)改革、經(jīng)營管理實踐進行全面深入的總結(jié)研討，構(gòu)建了龐大的“國企改革改制案例庫”和“全球卓越績效企業(yè)最佳實踐庫”。 4、掌握全要素國企改革的核心技術(shù)多年秉承“創(chuàng)新超越、精益求精”的專業(yè)理念，潛心研究國有企業(yè)改制的核心理論問題以及成功的改革實戰(zhàn)經(jīng)驗，較全面完成了從方法論、改制模式、七大板塊方案設(shè)計到精細(xì)化的實戰(zhàn)操作等完整

18、的技術(shù)積累。在深入研究全國數(shù)十家改制成功企業(yè)和大量失敗案例的基礎(chǔ)上，中電瑞華咨詢公司結(jié)合自身多年咨詢實戰(zhàn)經(jīng)驗，研發(fā)推出多項創(chuàng)新研究成果，具有極高的應(yīng)用價值。, 中電瑞華的專業(yè)優(yōu)勢（續(xù)）： 5、創(chuàng)新研發(fā)多項獨到的研究成果，助力解決職工持股、國資交易、戰(zhàn)投引入等方面的疑難問題骨干職工持股、國有資產(chǎn)交易、戰(zhàn)略投資者引入是此輪混改的核心議題，不僅政策性強、敏感度高，而且相關(guān)方案的設(shè)計質(zhì)量將直接決定改革是否合法合規(guī)以及改革的成效高低。基于多年為國有大中型企業(yè)和省、市級國資委服務(wù)的豐富經(jīng)驗以及穿透式的政策法規(guī)研究，中電瑞華咨詢公司專家團隊創(chuàng)新研發(fā)多項獨到的研究成果（涉及員工持股、國有資產(chǎn)交易等領(lǐng)域），能夠幫助國有企業(yè)解決多方面的改革疑難問題，真正實現(xiàn)國家、企業(yè)、員工真正“多贏”的改革成效。,謝謝觀看！,