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1、第四章第四章: : 公司章程公司章程本章分為三節(jié)：第一節(jié) 公司章程的概念和特征第二節(jié) 公司章程的制定和修改第三節(jié) 公司章程的效力第一節(jié)第一節(jié) 公司章程的概念和特征公司章程的概念和特征本節(jié)包括兩個(gè)問題：本節(jié)包括兩個(gè)問題：一、公司章程的概念和意義一、公司章程的概念和意義二、公司章程的主要法律特征二、公司章程的主要法律特征一、公司章程的概念和意義一、公司章程的概念和意義1.公司章程的概念見教材P151： “公司章程是指公司必須具備的由發(fā)起設(shè)立公司的投資者制定的，并對(duì)公司、股東、公司經(jīng)營(yíng)管理人員具有約束力的調(diào)整公司內(nèi)部組織關(guān)系和經(jīng)營(yíng)行為的自治規(guī)則?！?【公司章程】，是指在公司設(shè)立過程中，依法【公司章程
2、】，是指在公司設(shè)立過程中，依法由全體發(fā)起人共同制定的，以書面形式反映全由全體發(fā)起人共同制定的，以書面形式反映全體股東共同意思的，體現(xiàn)公司法人組織自治規(guī)體股東共同意思的，體現(xiàn)公司法人組織自治規(guī)則的一種法律文件。則的一種法律文件。分解：分解：公司章程是公司設(shè)立的要件之一。公司章程是公司設(shè)立的要件之一。公司章程須依法制定。公司章程須依法制定。章程由發(fā)起人共同制定章程由發(fā)起人共同制定( (募集設(shè)立須創(chuàng)設(shè)大募集設(shè)立須創(chuàng)設(shè)大會(huì)通過）。會(huì)通過）。制定章程是要式行為。制定章程是要式行為。反映股東的共同意思。反映股東的共同意思。章程的性質(zhì)是體現(xiàn)法人組織自治規(guī)則的法律章程的性質(zhì)是體現(xiàn)法人組織自治規(guī)則的法律文件。文
3、件。公司章程的性質(zhì)公司章程的性質(zhì)？（教材P152）關(guān)于公司章程的性質(zhì)，主要兩種不同觀點(diǎn)，即契約說和自治法說。契約說認(rèn)為，章程的制定是基于發(fā)起人的共同意思，而且，章程制定后即對(duì)發(fā)起人產(chǎn)生約束力，因此具有契約的性質(zhì)。自治法說認(rèn)為，章程不僅約束章程的制定者或者公司的發(fā)起人，而且也當(dāng)然約束公司機(jī)關(guān)及新加入公司的股東，因此，章程具有自治法規(guī)的性質(zhì)。在我國(guó)，學(xué)術(shù)界和實(shí)務(wù)界的通說認(rèn)為公司章程是公司自治性質(zhì)的根本規(guī)則。公司設(shè)立協(xié)議與公司章程的聯(lián)系與區(qū)別公司設(shè)立協(xié)議與公司章程的聯(lián)系與區(qū)別？【公司設(shè)立協(xié)議】又稱發(fā)起人協(xié)議，是【公司設(shè)立協(xié)議】又稱發(fā)起人協(xié)議，是在公司設(shè)立過程中，由發(fā)起人訂立的關(guān)在公司設(shè)立過程中，由發(fā)
4、起人訂立的關(guān)于公司設(shè)立事項(xiàng)的協(xié)議。于公司設(shè)立事項(xiàng)的協(xié)議。公司設(shè)立協(xié)議與公司章程之間存在著密公司設(shè)立協(xié)議與公司章程之間存在著密切聯(lián)系切聯(lián)系: :兩者的目標(biāo)一致，內(nèi)容也有許多相同之兩者的目標(biāo)一致，內(nèi)容也有許多相同之處。公司章程的制定往往以設(shè)立協(xié)議為處。公司章程的制定往往以設(shè)立協(xié)議為基礎(chǔ)，設(shè)立協(xié)議的基本內(nèi)容通常都為公基礎(chǔ)，設(shè)立協(xié)議的基本內(nèi)容通常都為公司章程所吸收。司章程所吸收。 區(qū)別：區(qū)別：（l l）對(duì)于有限責(zé)任公司，公司設(shè)立協(xié)議通對(duì)于有限責(zé)任公司，公司設(shè)立協(xié)議通常是任意性文件；而公司章程則是必備性常是任意性文件；而公司章程則是必備性文件，任何公司成立都必須以提交章程為文件，任何公司成立都必須以提交
5、章程為法定要件。法定要件。（2 2）設(shè)立協(xié)議是不要式法律文件，作為當(dāng)）設(shè)立協(xié)議是不要式法律文件，作為當(dāng)事人之間的合同，其內(nèi)容更多地體現(xiàn)了當(dāng)事人之間的合同，其內(nèi)容更多地體現(xiàn)了當(dāng)事人的意志和要求，需要遵守合同法的一事人的意志和要求，需要遵守合同法的一般規(guī)則；而公司章程則是要式法律文件，般規(guī)則；而公司章程則是要式法律文件，公司法對(duì)章程的內(nèi)容有明確規(guī)定，體現(xiàn)了公司法對(duì)章程的內(nèi)容有明確規(guī)定，體現(xiàn)了公司法對(duì)公司內(nèi)外關(guān)系的強(qiáng)制性要求，因公司法對(duì)公司內(nèi)外關(guān)系的強(qiáng)制性要求，因此，公司章程必須按公司法的規(guī)定制定。此，公司章程必須按公司法的規(guī)定制定。（3 3）公司設(shè)立協(xié)議與公司章程的效力也不）公司設(shè)立協(xié)議與公司章程
6、的效力也不同。同。A.A.從效力的范圍來看，設(shè)立協(xié)議只在發(fā)起從效力的范圍來看，設(shè)立協(xié)議只在發(fā)起人之間具有法律約束力；而公司章程調(diào)整人之間具有法律約束力；而公司章程調(diào)整所有股東之間、股東與公司之間、公司的所有股東之間、股東與公司之間、公司的管理機(jī)構(gòu)與公司之間的法律關(guān)系。管理機(jī)構(gòu)與公司之間的法律關(guān)系。B.B.從效力的期間來看，設(shè)立協(xié)議的效力期從效力的期間來看，設(shè)立協(xié)議的效力期間是從設(shè)立行為開始到設(shè)立過程終止，公間是從設(shè)立行為開始到設(shè)立過程終止，公司的成立即意味著協(xié)議的終止；而公司章司的成立即意味著協(xié)議的終止；而公司章程的效力則及于公司成立后整個(gè)的存續(xù)過程的效力則及于公司成立后整個(gè)的存續(xù)過程，直至公
7、司終止。程，直至公司終止。2.2.公司章程的意義（作用）公司章程的意義（作用）全面規(guī)范公司的組織和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；全面規(guī)范公司的組織和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；對(duì)內(nèi)（股東）對(duì)外（第三人）表彰公對(duì)內(nèi)（股東）對(duì)外（第三人）表彰公司信用；司信用；也是公司對(duì)政府和社會(huì)的書面保證。也是公司對(duì)政府和社會(huì)的書面保證。 二、公司章程的主要法律特征二、公司章程的主要法律特征 1. 1.法定性法定性 所謂法定性是指公司章程的制定、內(nèi)容、所謂法定性是指公司章程的制定、內(nèi)容、效力和修改均由公司法明確規(guī)定效力和修改均由公司法明確規(guī)定, ,并須經(jīng)并須經(jīng)登記機(jī)關(guān)登記。登記機(jī)關(guān)登記。 2. 2.公開性公開性 公司章程記載的所有內(nèi)容都是可以為公眾公
8、司章程記載的所有內(nèi)容都是可以為公眾所知悉的。所知悉的。3.3.自治性自治性公司章程是公司的自治規(guī)則。公司章程是公司的自治規(guī)則。章程可由公司自己制定。章程可由公司自己制定。但公司章程的自治性是相對(duì)的，其自治但公司章程的自治性是相對(duì)的，其自治是以不違法為前提的。是以不違法為前提的。章程只對(duì)公司內(nèi)部有約束力。章程只對(duì)公司內(nèi)部有約束力。對(duì)于第三人不產(chǎn)生約束力。對(duì)于第三人不產(chǎn)生約束力。 第二節(jié)第二節(jié) 公司章程的制定和修改公司章程的制定和修改本節(jié)包括三個(gè)問題：本節(jié)包括三個(gè)問題：一、公司章程的制定一、公司章程的制定二、公司章程的內(nèi)容二、公司章程的內(nèi)容三、公司章程的修改三、公司章程的修改一、公司章程的制定一、
9、公司章程的制定1.制定章程是公司設(shè)立的要件之一。2.章程的制定人是發(fā)起人。 對(duì)于募集設(shè)立的股份公司來講，準(zhǔn)確的表述應(yīng)是認(rèn)股股東通過公司創(chuàng)立大會(huì)制定。（即先由發(fā)起人“制訂”，然后由創(chuàng)立大會(huì)通過方為“制定”。）3.章程制定是要式行為，即需書面制定，并經(jīng)登記機(jī)關(guān)登記。二、公司章程的內(nèi)容二、公司章程的內(nèi)容1.公司章程內(nèi)容的分類公司章程的內(nèi)容，即公司章程記載的事項(xiàng)。公司章程記載的事項(xiàng)，依據(jù)其效力不同，可分為絕對(duì)必要記載事項(xiàng)、相對(duì)必要記載事項(xiàng)、任意記載事項(xiàng)。絕對(duì)必要記載事項(xiàng)絕對(duì)必要記載事項(xiàng)所謂絕對(duì)必要記載事項(xiàng)，是指法律所列舉并規(guī)定在公司章程中必須記載的事項(xiàng)。相對(duì)必要記載事項(xiàng)相對(duì)必要記載事項(xiàng)所謂相對(duì)必要記載
10、事項(xiàng)，是指法律所列舉的，但不強(qiáng)制記載的事項(xiàng)。 任意記載事項(xiàng)任意記載事項(xiàng)所謂任意記載事項(xiàng)，是指法律未列舉，也不強(qiáng)制記載，可以由發(fā)起人根據(jù)需要記入章程的事項(xiàng)。 2.2.我國(guó)公司章程的絕對(duì)必要記載事項(xiàng)我國(guó)公司章程的絕對(duì)必要記載事項(xiàng)我國(guó)公司法第我國(guó)公司法第2222條規(guī)定了有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)：條規(guī)定了有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)：（1 1）公司名稱和住所；）公司名稱和住所；（2 2）公司經(jīng)營(yíng)范圍；）公司經(jīng)營(yíng)范圍；（3 3）公司注冊(cè)資本；）公司注冊(cè)資本；（4 4）股東的姓名或者名稱；）股東的姓名或者名稱；（5 5）股東的權(quán)利和義務(wù)；）股東的權(quán)利和義務(wù)；（6 6）股東的出資方式和出資額；）股東
11、的出資方式和出資額；（7 7）股東轉(zhuǎn)讓出資的條件；）股東轉(zhuǎn)讓出資的條件； （8 8）公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則；）公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則；（9 9）公司的法定代表人；）公司的法定代表人；（1010）公司的解散事由與清算辦法；）公司的解散事由與清算辦法；（1111）股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。）股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。 第第2525條條 有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：有限責(zé)任公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：( (一一) )公司名稱和住所；公司名稱和住所；( (二二) )公司經(jīng)營(yíng)范圍；公司經(jīng)營(yíng)范圍；( (三三) )公司注冊(cè)資本；公司注冊(cè)資本；( (四四) )股東的姓名
12、或者名稱；股東的姓名或者名稱；( (五五) )股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間；股東的出資方式、出資額和出資時(shí)間；( (六六) )公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則；公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則；( (七七) )公司法定代表人；公司法定代表人；( (八八) )股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽名、蓋章。股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽名、蓋章。我國(guó)公司法第我國(guó)公司法第7979條規(guī)定了股份有限公司章程應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)：條規(guī)定了股份有限公司章程應(yīng)當(dāng)載明的事項(xiàng)： （1 1）公司名稱和住所；）公司名稱和住所； （2 2）公司經(jīng)營(yíng)范圍；）公司經(jīng)營(yíng)
13、范圍； （3 3）公司設(shè)立方式；）公司設(shè)立方式； （4 4）公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本；）公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本； （5 5）發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)；）發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)； （6 6）股東的權(quán)利和義務(wù)；）股東的權(quán)利和義務(wù)； （7 7）董事會(huì)的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)則；）董事會(huì)的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)則； （8 8）公司法定代表人；）公司法定代表人； （9 9）監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)則；）監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)、任期和議事規(guī)則； （1010）公司利潤(rùn)分配辦法；）公司利潤(rùn)分配辦法； （1111）公司的解散事由與清算辦法；）公司的解散事由與清算辦
14、法； （1212）公司的通知和公告辦法；）公司的通知和公告辦法； （1313）股東大會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。）股東大會(huì)認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。 第第8282條條 股份有限公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：股份有限公司章程應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：( (一一) )公司名稱和住所；公司名稱和住所；( (二二) )公司經(jīng)營(yíng)范圍；公司經(jīng)營(yíng)范圍；( (三三) )公司設(shè)立方式；公司設(shè)立方式；( (四四) )公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本；公司股份總數(shù)、每股金額和注冊(cè)資本；( (五五) )發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、發(fā)起人的姓名或者名稱、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、出資方式和出資時(shí)間；出資方式和出資時(shí)間；( (六六) )董事
15、會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則；董事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則；( (七七) )公司法定代表人；公司法定代表人；( (八八) )監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則；監(jiān)事會(huì)的組成、職權(quán)和議事規(guī)則；( (九九) )公司利潤(rùn)分配辦法；公司利潤(rùn)分配辦法；( (十十) )公司的解散事由與清算辦法；公司的解散事由與清算辦法；( (十一十一) )公司的通知和公告辦法；公司的通知和公告辦法；( (十二十二) )股東大會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。股東大會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)。 三、公司章程的修改三、公司章程的修改公司章程的修改，即公司章程的變更。公司章程的修改，即公司章程的變更。把握三點(diǎn)即可：把握三點(diǎn)即可：1.1.修
16、改公司章程的權(quán)限專屬于公司股東修改公司章程的權(quán)限專屬于公司股東（大）會(huì)（大）會(huì)2.2.修改公司章程須以特別決議為之，即修改公司章程須以特別決議為之，即2/32/3以上以上（含本數(shù)，即（含本數(shù)，即“”“”）表決權(quán)通表決權(quán)通過。過。我國(guó)公司法第我國(guó)公司法第4040條規(guī)定，有限責(zé)任條規(guī)定，有限責(zé)任公司修改章程的決議，必須經(jīng)代表公司修改章程的決議，必須經(jīng)代表2 23 3以上表決權(quán)的股東以上表決權(quán)的股東（理解為全體股東）（理解為全體股東）通過。通過。（新第（新第4444條）條）公司法第公司法第107107條規(guī)定，股份有限公司條規(guī)定，股份有限公司修改章程必須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東修改章程必須經(jīng)出席股東大會(huì)的
17、股東（“出席出席”可理解為到場(chǎng)的和委托的表可理解為到場(chǎng)的和委托的表決權(quán)）決權(quán)）所持表決權(quán)的所持表決權(quán)的2 23 3以上通過。以上通過。（新第（新第104104條）條）3.3.公司變更章程須辦理相應(yīng)的變更登記，公司變更章程須辦理相應(yīng)的變更登記，否則，對(duì)外不得以其變更對(duì)抗第三人。否則，對(duì)外不得以其變更對(duì)抗第三人。第三節(jié)第三節(jié) 公司章程的效力公司章程的效力本節(jié)包括兩個(gè)問題：本節(jié)包括兩個(gè)問題：一、公司章程的時(shí)間效力一、公司章程的時(shí)間效力二、公司章程的對(duì)人效力二、公司章程的對(duì)人效力一、公司章程的時(shí)間效力一、公司章程的時(shí)間效力1.1.公司章程生效時(shí)間公司章程生效時(shí)間對(duì)內(nèi)效力，即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)對(duì)內(nèi)效
18、力，即對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理（包括發(fā)起人）的效力，自全事、經(jīng)理（包括發(fā)起人）的效力，自全體發(fā)起人簽章后生效。變更章程自股東體發(fā)起人簽章后生效。變更章程自股東（大）會(huì)決議通過后生效。（大）會(huì)決議通過后生效。對(duì)外效力，一般以公司成立時(shí)間為效力對(duì)外效力，一般以公司成立時(shí)間為效力產(chǎn)生時(shí)間。產(chǎn)生時(shí)間。 【參考結(jié)論】(見教材第P167)綜上，我們認(rèn)為，章程中調(diào)整發(fā)起設(shè)立公司的投資者之間關(guān)系的內(nèi)容，相當(dāng)于公司設(shè)立協(xié)議，可以適用合同法的一般規(guī)則，自簽字蓋章時(shí)成立并生效。發(fā)起設(shè)立公司的投資者均自章程成立時(shí)受其約束。章程中調(diào)整尚未成立的公司、尚未產(chǎn)生的董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及未來可能加入公司的其他股東的那些內(nèi)
19、容，則自公司成立時(shí)生效。2.2.公司章程的失效時(shí)間公司章程的失效時(shí)間公司章程的效力終止時(shí)間應(yīng)以公司最后公司章程的效力終止時(shí)間應(yīng)以公司最后終結(jié)為準(zhǔn)。終結(jié)為準(zhǔn)。二、公司章程的對(duì)人效力二、公司章程的對(duì)人效力我國(guó)公司法第我國(guó)公司法第1111條規(guī)定，公司章程條規(guī)定，公司章程對(duì)對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理公司、股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理具有具有約束力。約束力。新第新第11條條 設(shè)立公司必須依法制定公司章設(shè)立公司必須依法制定公司章程。公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)程。公司章程對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。事、高級(jí)管理人員具有約束力。1.1.公司章程對(duì)公司的效力公司章程對(duì)公司的效力公司章程對(duì)
20、公司的約束力表現(xiàn)為公司應(yīng)當(dāng)在章程所規(guī)定的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司超越其章程，從事其經(jīng)營(yíng)范圍以外的活動(dòng)，其行為構(gòu)成越權(quán)。 2.2.公司章程對(duì)股東的效力公司章程對(duì)股東的效力主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面：主要表現(xiàn)為兩個(gè)方面：對(duì)股東出資或認(rèn)購(gòu)股份行為的約束；對(duì)股東出資或認(rèn)購(gòu)股份行為的約束；對(duì)股東權(quán)利的保護(hù)。對(duì)股東權(quán)利的保護(hù)。需要注意，章程是公司的自治規(guī)則，因需要注意，章程是公司的自治規(guī)則，因此，章程不能對(duì)抗法律。此，章程不能對(duì)抗法律。具體而言就是，不能以章程來剝奪法律具體而言就是，不能以章程來剝奪法律賦予股東的權(quán)利，也不能賦予股東超越賦予股東的權(quán)利，也不能賦予股東超越法律的權(quán)利。章程中違反法律原則的規(guī)法律的
21、權(quán)利。章程中違反法律原則的規(guī)定應(yīng)被認(rèn)定為無效。定應(yīng)被認(rèn)定為無效。3.3.公司章程對(duì)董事、監(jiān)事、經(jīng)公司章程對(duì)董事、監(jiān)事、經(jīng)理的效力理的效力表現(xiàn)為兩個(gè)方面：表現(xiàn)為兩個(gè)方面：章程是公司高級(jí)管理人員權(quán)利的來源。章程是公司高級(jí)管理人員權(quán)利的來源。章程是對(duì)高級(jí)管理人員權(quán)利的制約。章程是對(duì)高級(jí)管理人員權(quán)利的制約。即高級(jí)管理人員必須在法律和章程規(guī)定即高級(jí)管理人員必須在法律和章程規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)。的范圍內(nèi)行使職權(quán)。公司法第63條規(guī)定：“董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。”公司法第118條第3款規(guī)定：“董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)
22、的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任?！?第第150條條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。擔(dān)賠償責(zé)任。第第153條條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。利益的，股東可以
23、向人民法院提起訴訟。第第113條條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p程、股東大會(huì)決議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。需要領(lǐng)會(huì)的問題：章程性質(zhì)【本節(jié)實(shí)務(wù)研究本節(jié)實(shí)務(wù)研究】(教材P170-172) 大港與愛使大港與愛使“章程之爭(zhēng)章程之爭(zhēng)”的法律問題的法律問題截
24、止到1998年7月31日，天津煉達(dá)集團(tuán)有限公司、天津大港油田重油公司和天津市大港油田港聯(lián)石油產(chǎn)業(yè)股份有限公司等三家具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司（簡(jiǎn)稱為“大港”）所持上海愛使股份有限公司（簡(jiǎn)稱為“愛使”）股份達(dá)總股本的100116，大港收購(gòu)愛使的行動(dòng)趨于白熱。在大港實(shí)施收購(gòu)行為的期間，愛使修改了公司章程，增加了四項(xiàng)條款，以提高反收購(gòu)能力。愛使在公司章程第67條增加了以下內(nèi)容，董事會(huì)在聽取股東意見的基礎(chǔ)上提出董事、監(jiān)事候選人名單。董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)決議。單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)10（不合投票代理權(quán)）以上，持有時(shí)間半年以上的股東，如要推派代表進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在股
25、東大會(huì)召開前20日，書面向董事會(huì)提出，并提供有關(guān)材料。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期屆滿需要換屆時(shí)，新的董事、監(jiān)事人數(shù)不超過董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人數(shù)的l2。董事、監(jiān)事候選人產(chǎn)生程序：董事會(huì)負(fù)責(zé)召開股東座談會(huì)，聽取股東意見；董事會(huì)召開會(huì)議，審查候選人任職資料，討論、確定候選人名單；董事會(huì)向股東大會(huì)提交董事、監(jiān)事候選人名單，提供董事、監(jiān)事候選人的簡(jiǎn)歷和基本情況。此外，愛使公司章程第93條規(guī)定，董事會(huì)由13人組成，董事會(huì)任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。 根據(jù)這些新增條款，大港即使長(zhǎng)期高比例持有愛使的股份，也難以從實(shí)質(zhì)上控制和經(jīng)營(yíng)管理愛使。被收購(gòu)公司的章程成為收購(gòu)者收購(gòu)的障礙并由此引發(fā)出“章程之爭(zhēng)”。公司法
26、第4條規(guī)定：“公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)收益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利?！币虼?，對(duì)公司董事、監(jiān)事的提名權(quán)是選擇管理者權(quán)利的組成部分，是股東固有的權(quán)利，公司章程只能依據(jù)法律保障其行使而不能加以限制。在本案例中，愛使公司章程第67條關(guān)于董事提名必須通過董事會(huì)的規(guī)定，剝奪了股東固有權(quán)利。換屆時(shí)新任董事、監(jiān)事人數(shù)不得超過組成人數(shù)的12的規(guī)定，其目的是為了保住現(xiàn)任管理層的地位，實(shí)際上限制其他股東信任的董事、監(jiān)事進(jìn)入管理層，不具有積極的社會(huì)意義。公司法第104條規(guī)定，持有公司股份 10以上的股東有權(quán)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，同時(shí)，指引第57條規(guī)定，公司召開股東大會(huì)，持有或者合并持有
27、公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的 5以上的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。因此，把股東行使董事提名權(quán)的持股條件規(guī)定為10缺乏根據(jù)。同時(shí)，對(duì)股東限定持股期限也是沒有依據(jù)的。所以，該章程第67條對(duì)于股東如要推派代表進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的，作了持股比例和時(shí)間的限制，并借助通過提高持股比例和時(shí)間的方式加大新股東進(jìn)入公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)難度的規(guī)定是不合法的。證監(jiān)會(huì)就此專門發(fā)文，確認(rèn)愛使章程第67條違法，并要求愛使修改章程。經(jīng)有關(guān)方面協(xié)調(diào)，愛使于1998年10月31日召開臨時(shí)股東大會(huì)，通過了修改公司章程、增補(bǔ)公司董事等議案，刪除了章程第67條中的違法規(guī)定。來自大港的 6名候選人作為新增董事進(jìn)入愛使公司的董事會(huì)，原
28、13名董事予以保留。【結(jié)論】綜上，公司章程的自治性是相對(duì)的。無論是制定或者修改公司章程，都不得違反公司法等法律、行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定，不能剝奪或者變相剝奪股東固有權(quán)利。應(yīng)為股東主張并實(shí)現(xiàn)其權(quán)利提供保障。案例：（教材案例：（教材P173P173）20012001年年3 3月，原告王先生與其他四家單位和兩個(gè)自然人共月，原告王先生與其他四家單位和兩個(gè)自然人共同投資設(shè)立了一家有限責(zé)任公司，王先生占有的出資比例同投資設(shè)立了一家有限責(zé)任公司，王先生占有的出資比例為為7.257.25。20022002年年1 1月，王先生離開中國(guó)赴澳大利亞留學(xué)。月，王先生離開中國(guó)赴澳大利亞留學(xué)。在同年在同年8 8月月2626
29、日王先生向公司正式提出辭職申請(qǐng)時(shí)，公司日王先生向公司正式提出辭職申請(qǐng)時(shí)，公司要求王先生必須轉(zhuǎn)讓將其所持出資份額的要求王先生必須轉(zhuǎn)讓將其所持出資份額的8080。經(jīng)了解，。經(jīng)了解，在王先生到澳大利亞之后，該有限責(zé)任公司于在王先生到澳大利亞之后，該有限責(zé)任公司于20022002年年6 6月月2626日公司召開股東會(huì)，經(jīng)代表日公司召開股東會(huì)，經(jīng)代表2/32/3以上表決權(quán)的股東通過以上表決權(quán)的股東通過了該公司的公司章程修正案，當(dāng)時(shí)人在澳大利亞的王先生了該公司的公司章程修正案，當(dāng)時(shí)人在澳大利亞的王先生未獲通知參加會(huì)議。這一在股東會(huì)上通過的章程修正案增未獲通知參加會(huì)議。這一在股東會(huì)上通過的章程修正案增加規(guī)定
30、了如下內(nèi)容：股東辭職或被公司辭退時(shí)，除非無人加規(guī)定了如下內(nèi)容：股東辭職或被公司辭退時(shí)，除非無人認(rèn)購(gòu)，否則須轉(zhuǎn)讓其出資，公司其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。認(rèn)購(gòu)，否則須轉(zhuǎn)讓其出資，公司其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。但公司設(shè)立時(shí)的自然人股東可保留其所持有出資份額的但公司設(shè)立時(shí)的自然人股東可保留其所持有出資份額的2020，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以轉(zhuǎn)讓當(dāng)月的賬面凈資產(chǎn)值計(jì)算。，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以轉(zhuǎn)讓當(dāng)月的賬面凈資產(chǎn)值計(jì)算。【問題】現(xiàn)王先生準(zhǔn)備訴至法院維護(hù)自己的權(quán)益，請(qǐng)為王【問題】現(xiàn)王先生準(zhǔn)備訴至法院維護(hù)自己的權(quán)益，請(qǐng)為王先生提供處理本案所需法律意見。先生提供處理本案所需法律意見。【案例】【案例】 甲、乙、丙、丁均是甲、乙、丙、丁均是A市的服
31、裝個(gè)體戶。市的服裝個(gè)體戶。1999年年4月，四人欲聯(lián)合成立一有限公司。在其章程中有月，四人欲聯(lián)合成立一有限公司。在其章程中有如下規(guī)定如下規(guī)定（1）公司名稱：）公司名稱： A市大鵬制衣公司。市大鵬制衣公司。（2）公司的注冊(cè)資本為人民幣）公司的注冊(cè)資本為人民幣50萬元。（萬元。（3）公）公司的股東甲、乙、丙、丁對(duì)公司的重大問題平等司的股東甲、乙、丙、丁對(duì)公司的重大問題平等的行使決策和表決權(quán)。（的行使決策和表決權(quán)。（4）股東的出資方式和出）股東的出資方式和出資額：甲以廠房出資，作價(jià)資額：甲以廠房出資，作價(jià)12萬元；乙以貨幣出萬元；乙以貨幣出資，作價(jià)資，作價(jià)12萬元；丙以其家傳制衣技術(shù)出資，核萬元；丙以其家傳制衣技術(shù)出資，核價(jià)價(jià)14萬元；丁以設(shè)備出資，作價(jià)萬元；丁以設(shè)備出資，作價(jià)12萬元。（萬元。（5）出）出資轉(zhuǎn)讓：凡是股東轉(zhuǎn)讓其出資，必須經(jīng)全體股東資轉(zhuǎn)讓：凡是股東轉(zhuǎn)讓其出資，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)以上同意，否則，該轉(zhuǎn)讓無效。過半數(shù)以上同意，否則，該轉(zhuǎn)讓無效。 【問題】在其章程中有那些違法的地方？【問題】在其章程中有那些違法的地方？
法學(xué)專業(yè)本科基礎(chǔ)課程課件：第四章公司章程
