董事會會議議程.doc

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條據(jù)書信/信函范例 董事會會議議程 　　一、會前第一項：會議籌備 　　1、征集議案 　　2、確定會議議程 　?。?）標題（2）會議時間（3）會議地點（4）主持人（5）審議內(nèi)容 　　3、準備會議文件 　?。?）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃） 　　（2）本年度財務(wù)決算 　?。?）下年度財務(wù)預(yù)算 　?。?）準備的議題或報告 　　二 、會前第二項:會議通知 　　1、短信告知 　　2、文件通知 　　3、會前提示 　　三、 會前第三項:會前檢視 　　1、修正會議議題 　　2、資料裝袋發(fā)放 　　3、清點參會人數(shù)（簽到表） 　　4、落實委托授權(quán)簽字 　　5、關(guān)注會議簽字事項 　　四、 會中：審議及決議 　　1、主持人 　　2、審議事項及表決 　　3、會議記錄及簽字 　　4、書面意見收集及簽字 　　5、決議及簽字 　?。?）企業(yè)名稱 　?。?）開會時間 　?。?）開會地點 　　（4）參加人員： 　?。?）決議事項或內(nèi)容： 　　現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定… 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。 　?。?）簽名順序：董事長-副董事長-董事 　　6、紀要及簽字 　　7、發(fā)放征集議案表格 　　五 會后：開啟新的循環(huán) 　　1、補正資料 　　2、發(fā)文 　　3、報備及披露 　　4、歸檔 　　會議流程注意要點: 　　1、關(guān)于董事會會議。 　　公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 　　2、關(guān)于董事會議流程。 　　包括通知、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。 　　3、關(guān)于董事會會議議案。 　　相關(guān)擬決議事項應(yīng)當先提交相應(yīng)的專門委員會進行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權(quán)外）。 　　二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。 　　本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。 　　4、關(guān)于董事會會議議程。 　　四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認為必要時；三分之一以上董事聯(lián)名提議時；監(jiān)事會提議時；總經(jīng)理提議時。 　　董事會例會應(yīng)當至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。 　　監(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。 　　董事會應(yīng)當通知監(jiān)事列席董事會會議。 　　5、關(guān)于董事會會議通知。 　　會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會議準備。 　　正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。 　　董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達全體董事。 　　董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 　　公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。