董事會決議

1、紅色斜體字為提示，正式文書中請根據(jù)實(shí)際情況修改或刪除）有限公司股東會決議會議時間：XX年月日會議地點(diǎn)：市區(qū)路號（公司會議室）會議性質(zhì)：臨時股東會會議參加會議人員：股東 、 、 ，全體股東均已到會。會議議題：協(xié)商表決本公司投資總額、注冊資本變更事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法、外資企業(yè)法及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事XXX召集并主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：一、同意公司的投資總額由萬美元(或萬元人民幣）減少至萬美元(或萬元人民幣）；同意公司的注冊資本由 萬美元(或萬元人民幣）減少至XX萬。

2、有限責(zé)任公司、股份公司中各類股東會決議、董事會決議模板目 錄有限公司開業(yè)股東會決議3有限公司變更法人股東會決議4（適用只有執(zhí)行董事的公司）4變更法定代表人股東會決議5（適用設(shè)董事會的有限公司）5有限公司變更股東（原股東會）股東會決議6有限公司變更股東（新股東會）股東會決議7有限公司變更經(jīng)營范圍股東會決議8有限公司變更名稱股東會決議9有限責(zé)任公司變更住所股東會決議10有限公司決議解散股東會決議11有限責(zé)任公司減資股東會決議12有限責(zé)任公司增資股東會決議13有限公司新設(shè)立公司董事會決議14有限公司變更董事長董事會決議15。

3、______________________________________________________________________________________________________________說明：1、公司設(shè)董事會的選擇以下董事會決議（貸款擔(dān)保選用第2頁，小額委托放款選用第4頁）；2、公司不設(shè)董事會的選擇以下股東會決議（貸款擔(dān)保選用第3頁，小額委托放款選用第5頁）；3、簽字樣本在第6頁。董事會決議一、時間： 年 月 日二、地點(diǎn)： 三、與會董事： 、 、 、 、 董事會會議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。四、議題：關(guān)于本公司申請貸款、申請保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。五、決。

4、合同編號：_________臨時董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁臨時董事會決議范本_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董。

5、合同編號：_________公司分立董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司分立董事會決議范本鑒于________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于________年________月________日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。經(jīng)到。

6、合同編號：_________個人獨(dú)資公司董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁個人獨(dú)資公司董事會決議范本公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。 經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立________有限公司，公司基本情況。

7、合同編號：_________公司合并董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司合并董事會決議范本鑒于__________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于__________公司合并的事項(xiàng)，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席并主。

8、合同編號：_________修改公司章程董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁修改公司章程董事會決議范本為了進(jìn)一步完善______公司的治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)對股東權(quán)益的保護(hù)。根據(jù)現(xiàn)行的中華人民共和國公司法的有關(guān)內(nèi)容，對______公司的公司章程進(jìn)行相應(yīng)的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議，本次會議于召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會成員______、______、______出席。

9、合同編號：_________公司設(shè)董事會和監(jiān)事董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司設(shè)董事會和監(jiān)事董事會決議范本_______有限公司于_______年_______月_______日在_______召開首次董事會會議。出席會議的人員是_______有限公司首次股東會選舉產(chǎn)生的董事會成員：_______、_______、_______、_______、_______。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸。

10、合同編號：_________子公司董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁子公司董事會決議范本鑒于________公司決定要設(shè)立子公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須。

11、合同編號：_________減少注冊資本董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁減少注冊資本董事會決議范本公司（以下簡稱”公司“）于年月日在召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。1、公司減少注冊。

12、合同編號：_________分公司董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁分公司董事會決議范本鑒于________公司決定要設(shè)立分公司，董事會成員于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須。

13、合同編號：_________公司清算董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司清算董事會決議范本______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須。

14、合同編號：_________公司解散董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁公司解散董事會決議范本鑒于_______公司的經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_______年_______月_______日在_______召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_______、_______、_______出席并主持了本次會議。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會。

15、合同編號：_________有限公司董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁有限公司董事會決議范本時間：________年________月________日。地點(diǎn)：________。會議性質(zhì)：________。通知情況及參加人員：________。本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。本次董事會會議由________召集和主持。經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體。

16、合同編號：_________對外借款董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁對外借款董事會決議范本__________公司的董事會成員于__________年__________月__________日在__________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，關(guān)于公司經(jīng)營狀況和資金周轉(zhuǎn)問題進(jìn)行決議。于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員__________、__________、__________出席了本次會議，全。

17、合同編號：_________對外投資董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁對外投資董事會決議范本鑒于____________公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大，全體董事會成員于____________年____________月____________日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次。

18、合同編號：_________增加注冊資本董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁增加注冊資本董事會決議范本_________公司（以下簡稱“公司”）于_________年_________月_________日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)。

19、合同編號：_________法人獨(dú)資公司董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁法人獨(dú)資公司董事會決議范本公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議。

20、合同編號：_________對外擔(dān)保董事會決議范本甲方：_________________________乙方：_________________________簽訂日期：______年_____月_____日第 1 頁 共 4 頁對外擔(dān)保董事會決議范本________公司全體董事會成員于________年________月________日在________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：風(fēng)險(xiǎn)提示： 董事會做出決議，必須經(jīng)全體。