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減資的股東決定(股東會決議、董事會決議)(變更前).doc

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減資的股東決定(股東會決議、董事會決議)(變更前).doc

.(紅色斜體字為提示,正式文書中請根據實際情況修改或刪除) 有限公司股東會決議會議時間:XX年月日會議地點:市區(qū)路號(公司會議室)會議性質:臨時股東會會議參加會議人員:股東 、 、 ,全體股東均已到會。會議議題:協(xié)商表決本公司投資總額、注冊資本變更事宜。根據中華人民共和國公司法、外資企業(yè)法及本公司章程,本次股東會由公司執(zhí)行董事XXX召集并主持會議。經與會股東協(xié)商,(一致)通過如下決議:一、同意公司的投資總額由萬美元(或萬元人民幣)減少至萬美元(或萬元人民幣);同意公司的注冊資本由 萬美元(或萬元人民幣)減少至XX萬美元(或萬元人民幣)。本次減少的注冊資本 萬美元(或萬元人民幣),其中由股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣),股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣)。本次減少注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:1、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。2、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。二、自公司刊登減資公告后,公司的債務已清償完畢,若有未盡的債務,由原股東按原出資比例承擔法律責任。三、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司章程修正案。(若制訂新章程,則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止,附同意通過 年 月 日的公司新章程?!保┤w股東簽字或蓋章:XXXX有限公司XX年月日(如只有一個股東,改為: 有限公司股東會決定依據中華人民共和國公司法、外資企業(yè)法等法律法規(guī)及有限公司(以下簡稱“公司”)章程的有關規(guī)定,本股東現(xiàn)就公司投資總額、注冊資本變更的相關事項做出如下決定:一、同意公司的投資總額由萬美元(或萬元人民幣)減少至萬美元(或萬元人民幣);注冊資本由萬美元(或萬元人民幣)減少萬美元(或萬元人民幣)。本增減少注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下:股東XXX,出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。二、自公司刊登減資公告后,公司的債務已清償完畢,若有未盡的債務,由原股東按原出資比例承擔法律責任。三、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司章程修正案。(若制訂新章程,則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止,附同意通過 年 月 日的公司新章程?!保?。 股東:XX有限公司XX年XX月XX日 (如中外合資企業(yè),改為: 有限公司董事會決議會議時間:XX年月日會議地點:市區(qū)路號(公司會議室)會議性質:臨時董事會會議參加會議人員:董事 、 、 ,全體董事均已到會。會議議題:協(xié)商表決本公司投資總額、注冊資本變更事宜。根據中華人民共和國公司法、外資企業(yè)法及本公司章程,本次董事會由公司董事長XXX召集并主持會議。經與會董事協(xié)商,(一致)通過如下決議:一、同意公司的投資總額由萬美元(或萬元人民幣)減少至萬美元(或萬元人民幣);同意公司的注冊資本由 萬美元(或萬元人民幣)減少至XX萬美元(或萬元人民幣)。本次減少的注冊資本 萬美元(或萬元人民幣),其中由股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣),股東XX減少出資 萬美元(或萬元人民幣)。本次減少注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下:1、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。2、股東 出資額 萬美元(或萬元人民幣),占注冊資本 %。二、自公司刊登減資公告后,公司的債務已清償完畢,若有未盡的債務,由原股東按原出資比例承擔法律責任。三、同意修改公司章程相關條款,附同意通過的公司章程修正案。(若制訂新章程,則該條為“同意公司原章程及所有修正案廢止,附同意通過 年 月 日的公司新章程。”)全體董事簽字:XX有限公司XX年XX月XX日4可編輯修改

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