MBEC項目管理標準手冊(DOCX 116頁)

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1、中鐵大橋局集團 MBEC 項目管理手冊 嚴禁復(fù)制 嚴禁外傳 中鐵大橋局集團有限公司 管理體系文件 MBEC/GT—010 MBEC項目管理標準(手冊) （第一版） 2014年8月28日 發(fā)布 2014年9月1日 實施 中鐵大橋局集團有限公司 發(fā)布 目錄 第一章 總則 1 1. 目的 1 2. 適用范圍 1 3. 相關(guān)

2、文件 1 4. 項目管理遵循的原則 1 5. 項目集約化管控 1 6. 項目分級管理 1 7. 手冊使用與修訂 1 第二章 投標管理 2 1. 投標前項目調(diào)查 2 2. 項目一次經(jīng)營 2 3. 項目投標評審 2 4. 項目投標總結(jié) 2 5. 合同評審及簽訂 3 第三章 前期策劃 3 1. 營銷交底 3 2. 施工調(diào)查 3 3. 管理交底 3 4. 項目管理策劃書 4 5. 項目全過程管理 4 第四章 組織管理 4 1. 項目管理委員會 4 2. 項目管理機構(gòu)及職責 4 3. 項目管理基本流程圖 13 4. 項目部崗位及崗位職責 14 5. 項目部定員

3、定編 15 6. 項目經(jīng)濟責任書 16 第五章 產(chǎn)品清單與責任矩陣 17 1. 產(chǎn)品清單 17 2. 產(chǎn)品清單建立 17 3. 管理職責分解 19 4. 項目計劃控制責任矩陣 20 5. 項目預(yù)算管理責任矩陣 22 6. 項目報告制度責任矩陣 22 第六章 后臺管控 23 1. 建立完善后臺管控體系 23 2. 后臺支持、服務(wù)及督導 24 3. 關(guān)鍵要素資源后臺集中管控 24 4. 加強信息化建設(shè)，強化后臺管控 24 第七章 計劃管理 24 1. 概述 24 2. 項目進度計劃 24 3. 技術(shù)工作計劃 25 4. 安質(zhì)環(huán)管理計劃 25 5. 人力資源計劃

4、 26 6. 物資計劃 27 7. 設(shè)備配備計劃 27 8. 資金需求計劃 27 9. 項目經(jīng)營計劃 28 10. 征拆計劃 28 第八章 預(yù)算管理 28 1. 概述 28 2. 業(yè)務(wù)預(yù)算 28 3. 資本預(yù)算 29 4. 財務(wù)預(yù)算 29 第九章 合同管理 30 1. 合同分類 30 2. 合同管理原則 30 3. 施工承包合同管理 31 4. 項目部簽訂的合同管理 33 第十章 財務(wù)管理 35 1. 財務(wù)機構(gòu)和人員管理 35 2. 資金管理 35 3. 項目合同履約擔保 37 4. 勞務(wù)人員工資管理 37 5. 財務(wù)核算與財務(wù)報表 38 6. 經(jīng)濟

5、活動分析 38 7. 稅務(wù)管理 39 8. 保險管理 39 9. 會計檔案整理 39 10. 財務(wù)監(jiān)察 39 第十一章 技術(shù)管理 40 1. 健全技術(shù)制度管理體系 40 2. 標準規(guī)范 40 3. 設(shè)計文件審核 40 4. 工程變更設(shè)計 40 5. 施工組織設(shè)計和方案 41 6. 技術(shù)交底 43 7. 技術(shù)資料 44 8. 科技管理 45 9. 節(jié)能減排 46 10. 安全質(zhì)量相關(guān)技術(shù)工作 46 11. 物資設(shè)備相關(guān)技術(shù)管理工作 46 12. 工程計量與收方結(jié)算 46 13. 過程控制 47 14. 竣工文件及竣工交驗 47 第十二章 物資管理 47

6、1. 項目物資管理工作方案 47 2. 物資市場調(diào)查 47 3. 物資計劃管理 47 4. 物資供應(yīng)商管理 47 5. 物資采購 48 6. 物資驗收與檢驗 48 7. 物資倉儲 49 8. 物資使用與盤點 49 9. 物資核算 50 10. 周轉(zhuǎn)材料和小型機具管理 50 11. 物資調(diào)差資料管理 51 12. 剩余和廢舊物資對外處理 51 13. 建設(shè)方提供的物資 52 第十三章 機械設(shè)備管理 52 1. 機械設(shè)備配置管理 52 2. 機械設(shè)備安全管理 54 3. 機械設(shè)備使用成本控制管理 56 4. 機械設(shè)備管理評估 56 第十四章 分包管理 57 1

7、. 分包模式 57 2. 分包原則 57 3. 分包商注冊 57 4. 分包商選擇 58 5. 分包商進場 59 6. 分包商使用管理 60 7. 分包商考核 61 8. 分包結(jié)算 62 9. 分包商退場 62 第十五章 作業(yè)層建設(shè) 63 1. 作業(yè)層的組成 63 2. 管理重點 63 3. 作業(yè)層隊伍的培育 63 第十六章 進度管理 63 1. 項目生產(chǎn)與工期管理 63 2. 施工準備及項目開工管理 64 3. 施工進度跟蹤 64 4. 施工進度檢查與計劃調(diào)整 65 5. 進度影像管理 65 6. 施工進度考核 66 第十七章 成本管理 66 1.

8、成本管理體系 66 2. 項目部責任成本管理分工 67 3. 項目責任成本 68 4. 項目成本過程控制 69 5. 責任成本盈虧分析 70 6. 項目成本檢查及預(yù)警 70 第十八章 質(zhì)量管理 70 1. 項目質(zhì)量策劃 70 2. 質(zhì)量組織機構(gòu)及人員 70 3. 質(zhì)量責任制 71 4. 質(zhì)量控制 71 5. 檢驗與試驗 72 6. 工程測量 73 7. 計量器具 75 8. 質(zhì)量信息的傳遞與反饋制度 75 9. 質(zhì)量驗收 76 10. 成品保護 76 11. 質(zhì)量記錄 77 12. 質(zhì)量問題或事故的處置 77 第十九章 安全生產(chǎn)管理 77 1. 安全保證

9、體系 77 2. 安全目標及考核 78 3. 安全生產(chǎn)策劃與總結(jié) 78 4. 安全教育培訓和交底 78 5. 基礎(chǔ)安全管理 79 6. 施工安全生產(chǎn)管控 80 7. 消防安全管理 81 8. 應(yīng)急管理 81 9. 安全標志標識和文明施工 82 10. 安全事故報告調(diào)查與處理 82 11. “安全標準工地”創(chuàng)建、申報 82 第二十章 環(huán)境職業(yè)健康衛(wèi)生管理 82 1. 環(huán)境管理實施計劃 82 2. 環(huán)境管理因素識別與控制 83 3. 環(huán)境監(jiān)察和監(jiān)測 83 4. 環(huán)境應(yīng)急準備與應(yīng)急措施 83 5. 衛(wèi)生防疫 83 6. 職業(yè)衛(wèi)生和健康管理 84 第二十一章 信息化

10、管理 84 1. 公司層面信息化管理 84 2. 子公司信息化管理 84 3. 項目部信息化管理 85 第二十二章 收尾管理 85 1. 總體要求 85 2. 現(xiàn)場管理 86 3. 竣工結(jié)算 86 4. 工程移交 86 5. 工程資料歸檔及移交 86 6. 投訴與保修管理 87 7. 項目總結(jié) 87 8. 項目后評價 88 9. 項目部撤離與撤銷 88 第二十三章 黨群工作、綜合事務(wù)管理和文化建設(shè) 88 1. 黨群工作 88 2. 項目部綜合事務(wù)管理 91 3. 項目文化建設(shè) 94 第二十四章 管理報告 95 1. 項目報告制度 95 2. 報告內(nèi)容及編

11、寫要求 95 3. 進度管理報告 95 4. 技術(shù)管理報告 96 5. 安質(zhì)環(huán)管理報告 96 6. 節(jié)能減排報告 96 7. 人力資源報告 97 8. 物資管理報告 97 9. 設(shè)備管理報告 97 10. 資金管理報告 98 11. 項目經(jīng)營報告 98 12. 征地拆遷報告 98 13. 管線遷改報告 98 14. 待解決事項報告 98 第二十五章 審計與監(jiān)察 99 1. 項目審計 99 2. 項目監(jiān)察 100 第二十六章 薪酬與考核 100 1. 直屬項目部薪酬與項目考核 100 2. 授權(quán)項目部薪酬與項目考核 102 附件：企業(yè)標識標準及應(yīng)用規(guī)范 10

12、3 111 第一章 總則 1. 目的 落實中國中鐵項目精細化管理要求，進一步強化項目管理、規(guī)范項目管理行為、優(yōu)化項目管理流程、健全項目管理體系，全面提升項目管理水平及盈利能力。 2. 適用范圍 本手冊適用于中鐵大橋局集團有限公司（簡稱公司）范圍內(nèi)承建的境內(nèi)外工程項目。 3. 相關(guān)文件 3.1《中國中鐵股份有限公司工程項目精細化管理辦法（試行）》（中鐵股份成本【2014】107號）； 3.2《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》（GB/T50326-2006）； 3.3《建筑工程項目總承包管理規(guī)范》（GB/T50358-2005）； 3.4《質(zhì)量管理體系要求》

13、（GB/T19001：2008）； 3.5《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001：2004）； 3.6《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（GB/T28001：2011）。 4. 項目管理遵循的原則 工程項目管理遵循“集約化、標準化、精細化、全員、全過程、全覆蓋”原則，標準化、精細化突出體現(xiàn)在項目管理層級化、要素控制集約化、資源配置市場化、產(chǎn)品清單預(yù)算化、管理責任矩陣化、成本控制精細化、管理流程標準化、專業(yè)隊伍組織化、管理報告格式化、經(jīng)濟活動分析制度化、績效考核科學化、管理手段信息化、團隊理念國際化等“13”化管理內(nèi)容。 5. 項目集約化管控 項目管理集約化突出體現(xiàn)在“12大集

14、中”管控，包括：物資集中采購配送、設(shè)備集中采購和租賃、勞務(wù)分包集中管理、資金集中管理、施工組織設(shè)計集中管理、限價集中管理、管理策劃集中進行、責任成本集中管控、二次經(jīng)營集中組織、合同集中管理、業(yè)務(wù)流程集中制定、督導檢查集中進行。 6. 項目分級管理 工程項目實施分級管理。公司接受中國中鐵股份公司的指導，是工程項目管理的管控層，子（分）公司是工程項目管理的主責層，項目部是工程項目管理的執(zhí)行層，作業(yè)層是工程項目管理的操作層。 7. 手冊使用與修訂 7.1使用 本手冊發(fā)至公司、子（分）公司領(lǐng)導、項目管理部門、相關(guān)職能部門，各項目部領(lǐng)導及主要人員。 手冊持有人員應(yīng)向內(nèi)部人員宣傳并嚴格執(zhí)行本

15、手冊的規(guī)定。 本手冊是企業(yè)內(nèi)部受控文件，非經(jīng)允許，不能復(fù)制、贈送。人員離職，應(yīng)將手冊交回所在單位項目管理部門。 7.2修訂 本手冊的修訂由中鐵大橋局工程管理部負責。 第二章 投標管理 1. 投標前項目調(diào)查 1.1項目投標前，公司營銷部門組織有關(guān)人員，詳細了解項目的工程情況、標段劃分、招標條件與資格要求等信息，包括對所在地市場調(diào)查、建設(shè)方情況調(diào)查、施工場地情況調(diào)查、供應(yīng)商調(diào)查以及競爭對手調(diào)查等。成立了籌備組的項目，應(yīng)安排籌備組相關(guān)人員及擬任項目經(jīng)理參與標前調(diào)查和投標工作。 1.2營銷部門根據(jù)項目調(diào)查情況填寫《項目業(yè)主基本情況調(diào)查表》、《項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表》，并對調(diào)查結(jié)果進行分析

16、，形成調(diào)查報告。 1.3附表：《項目業(yè)主基本情況調(diào)查表》（MBEC-02-01）；《項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表》（MBEC-02-02）。 2. 項目一次經(jīng)營 項目跟蹤過程中，營銷部門或項目籌備組應(yīng)主動向設(shè)計單位了解工程情況，配合設(shè)計單位完善施工方案，研究工程成本。 3. 項目投標評審 3.1按照“優(yōu)攬、早收、晚付、快清”的原則，嚴格執(zhí)行投標評審，在規(guī)模、毛利率、資金方面符合基本要求。根據(jù)《中鐵大橋局集團有限公司國內(nèi)工程施工項目投標評審實施細則》，由營銷部門組織公司相關(guān)部門對投標項目進行投標評審，并填寫《項目投標評審表》。重點對招標書、成本預(yù)測、招標書所附合同、市場調(diào)查等進行分析評審。

17、 3.2財務(wù)部門根據(jù)《關(guān)于工程項目投標財務(wù)風險管理若干問題的規(guī)定》，審核上報的投標保函等手續(xù)的審批表。 3.3附表：《項目投標評審表》（MBEC-02-03）。 4. 項目投標總結(jié) 4.1項目開標后，公司營銷部門收集匯總開標信息，建立并完善投標信息數(shù)據(jù)庫。 4.2公司營銷部門應(yīng)及時針對項目跟蹤與投標情況進行復(fù)盤分析和總結(jié)，并填寫《項目投標總結(jié)表》。 4.3附表：《項目投標總結(jié)表》（MBEC-02-04）。 5. 合同評審及簽訂 5.1項目中標后，營銷部門應(yīng)及時獲取合同文本，并組織相關(guān)部門進行評審，重點是合同條款與招標文件的一致性，以及有關(guān)合同支付、工期及變更索賠等方面的風險，形成

18、《合同評審記錄表》，組織有關(guān)單位和部門根據(jù)評審意見與建設(shè)單位商談。子分公司、項目部根據(jù)營銷部門安排與業(yè)主進行聯(lián)系及參與合同談判。 5.2由于客觀原因無法在合同簽訂前完成評審程序時，項目部應(yīng)在合同簽訂后及時向公司營銷部門提出申請，由營銷部門牽頭組織補充評審，并將評審意見反饋給項目部。 5.3合同文件只能由公司法定代表人或其授權(quán)委托人按程序簽訂，授權(quán)委托人只能在授權(quán)委托書明確的事項、權(quán)限、范圍及期限內(nèi)履行授權(quán)，嚴禁越權(quán)簽訂合同。 5.4附表：《合同評審記錄表》（MBEC-02-05）。 第三章 前期策劃 1. 營銷交底 項目中標后投標主責單位市場營銷部門及時就投標過程情況、不平衡報價實

19、施情況、后期變更索賠方向、相關(guān)資源情況等向公司相關(guān)部門進行書面交底，同時向工程管理部、工程經(jīng)濟部、項目部各移交一套招投標文件。 2. 施工調(diào)查 2.1營銷交底后，公司分管領(lǐng)導牽頭，工程管理部門組織技術(shù)部門、市場營銷部門、安全質(zhì)量部門、人力資源部門、成本管理部門、物資機械部門和項目部進行施工調(diào)查。 2.2施工調(diào)查內(nèi)容主要應(yīng)包含：工程概況、工程地質(zhì)水文自然條件、施工現(xiàn)場勘察、施工方案的選擇、工程重難點情況、成本要素的調(diào)查、項目管理策劃的基礎(chǔ)信息、材料供應(yīng)情況等。 2.3施工調(diào)查結(jié)束后，編制施工調(diào)查報告，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后發(fā)至其他領(lǐng)導、相關(guān)部門、參與施工的子（分）公司及項目部，作為管理交底、編

20、制項目管理策劃書和實施性施工組織設(shè)計的依據(jù)。 3. 管理交底 3.1施工調(diào)查結(jié)束后公司及時組織對新中標項目進行施工階段管理交底。 3.2交底內(nèi)容包括：技術(shù)管理、工經(jīng)管理、安全質(zhì)量環(huán)保管理、財務(wù)管理、工程管理（包括產(chǎn)品清單和責任矩陣）、法律事務(wù)管理、業(yè)績考核及黨群工作交底。 3.3中國中鐵下發(fā)的作業(yè)指導書及公司發(fā)布的企業(yè)標準應(yīng)作為交底內(nèi)容。 4. 項目管理策劃書 4.1項目部根據(jù)合同、施工調(diào)查報告和公司管理交底及時組織有關(guān)人員研究編制《項目管理策劃書》，經(jīng)公司相關(guān)部門評審，分管領(lǐng)導審批后執(zhí)行。 4.2《項目管理策劃書》應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：項目概況、管理目標、產(chǎn)品清單、管理責

21、任矩陣、現(xiàn)金流分析及資金計劃、責任成本預(yù)算、機構(gòu)和部門責任書、項目部一般員工績效考核辦法、項目的管理模式及分包模式、實施要點、資源配置計劃、進度計劃、風險分析與對策、變更索賠、主要施工方案及大臨工程布置方案、安全質(zhì)量管控重點及措施、成本管理等。 4.3附表：《項目策劃任務(wù)表》（MBEC-03-01）。 5. 項目全過程管理 5.1項目啟動后，由公司項目管理部門或指定的部門建立《項目全過程動態(tài)管理表》，對項目從啟動、投標、策劃、施工過程、竣工交付、保修全過程進行動態(tài)管理。項目全過程管理應(yīng)納入公司管理信息系統(tǒng)。 5.2《項目全過程動態(tài)管理表》中的信息與項目實施進度及管理工作開展的進程保持同

22、步，由相關(guān)責任部門負責填寫，并與相關(guān)信息建立有效鏈接。 5.3未中標項目無需填寫《項目全過程動態(tài)管理表》。 5.4附表：《項目全過程動態(tài)管理表》（MBEC-03-02）。 第四章 組織管理 1. 項目管理委員會 公司及各子（分）公司、項目部均成立以總經(jīng)理（或項目經(jīng)理）為主任，有關(guān)分管領(lǐng)導為副主任，相關(guān)部門負責人為成員的項目管理委員會，負責項目安全管理、質(zhì)量管理、成本控制、進度管理等重大事項的決策和監(jiān)督，貫徹落實公司項目管理規(guī)定。 2. 項目管理機構(gòu)及職責 2.1 項目管理機構(gòu) 2.1.1工程中標后，公司或各子（分）公司根據(jù)項目規(guī)模、項目特點、施工難度、投標策劃、合同要求、施工環(huán)

23、境，進行項目管理策劃并組建項目部。 2.1.2公司項目部一般按如下兩種模式組建，并符合投標承諾和合同約定：一是直屬項目部—─項目分部——作業(yè)隊；二是授權(quán)項目部——作業(yè)隊。 2.1.3 直屬項目部 2.1.3.1 直屬項目部組織機構(gòu)圖 公司本部 顧問專家團隊 各職能部門 項目經(jīng)理 安全生產(chǎn)總監(jiān) 總工程師 總會計師 副經(jīng)理 總經(jīng)濟師 綜合辦公室 安質(zhì)部 工程部 財務(wù)部 物機部 工經(jīng)部 試驗室 辦公室主任 試驗工程師 試驗室主任 部 長 會

24、 計 出 納 部 長 專業(yè)工程師 測量工程師 調(diào) 度 資 料 員 文 員 材料工程師 機電工程師 部 長 質(zhì)量工程師 安全工程師 部 長 造價工程師 部 長 項目分部 作業(yè)隊 建立項目部組織機構(gòu)時，項目部的職能部門及崗位設(shè)置可依據(jù)實際情況進行適當調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項目規(guī)模調(diào)整。項目部黨組織機構(gòu)按公司有關(guān)規(guī)定和程序設(shè)置。 2.1.3.2 直屬項目部的組建 項目籌備單位提交《直屬項目部成立申

25、請表》和中標通知書報公司工程管理部，工程管理部初審后交勞資社保部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后由勞資社保部下發(fā)機構(gòu)令。 直屬項目部原則上按五部兩室（工程部、財務(wù)部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機部、綜合辦公室、試驗室）的要求進行設(shè)置，也可根據(jù)業(yè)主要求進行調(diào)整。 2.1.4 授權(quán)項目部 2.1.4.1 授權(quán)項目部組織機構(gòu)圖 公司本部 顧問專家團隊 各職能部門 項目經(jīng)理 安全生產(chǎn)總監(jiān) 總工程師 總會計師 副經(jīng)理 總經(jīng)濟師 綜合辦公室 安質(zhì)部 工程部 財務(wù)部 物機部 工經(jīng)部 試驗室 辦公室

26、主任 試驗工程師 試驗室主任 部 長 會 計 出 納 部 長 專業(yè)工程師 測量工程師 調(diào) 度 資 料 員 文 員 材料工程師 機電工程師 部 長 質(zhì)量工程師 安全工程師 部 長 造價工程師 部 長 作業(yè)隊 子（分）公司參照上圖建立項目部組織機構(gòu)時，項目部的職能部門及崗位設(shè)置可依據(jù)實際情況進行適當調(diào)整，虛框表示可根據(jù)項目規(guī)模調(diào)整。項目部黨組織機構(gòu)按公司有關(guān)規(guī)定和程序設(shè)置。

27、2.1.4.2 授權(quán)項目部的組建 子（分）公司以公司名義中標后，應(yīng)及時將中標通知書（復(fù)印件）、《授權(quán)項目部成立申請表》、《授權(quán)項目部項目經(jīng)理報批表》、《授權(quán)項目部項目總工程師報批表》、《在建工程臺賬》及《承諾書》報公司工程管理部，工程管理部初審后，提交勞資社保部審核，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后由勞資社保部下發(fā)機構(gòu)令，由人力資源部下發(fā)項目經(jīng)理、項目總工任職令。 授權(quán)項目部原則上按五部兩室（工程部、財務(wù)部、工經(jīng)部、安質(zhì)部、物機部、綜合辦公室、試驗室）的要求進行設(shè)置，可根據(jù)業(yè)主要求進行調(diào)整。 2.1.5項目分部由項目部根據(jù)生產(chǎn)和管理需要設(shè)置，其機構(gòu)部門設(shè)置由參建單位根據(jù)項目部要求確定。 2.1.6作業(yè)

28、層包括勞務(wù)隊伍、架子隊、作業(yè)層實體，根據(jù)項目生產(chǎn)經(jīng)營需要和有關(guān)規(guī)定進行人員配備。 2.2 項目管理職責 2.2.1 公司層面管理職能 公司層面項目管理職能參見表1： 表1 公司層面項目主要管理職責責任矩陣 序 號 工作 職能 必要工作事項 司 辦 黨群部門 工程管理部 機械設(shè)備部 物資管理部 工程技術(shù)部 安全質(zhì)量監(jiān)察部 人力資源部 市場營銷部 工程經(jīng)濟部 財務(wù)部 法律事務(wù)部 企業(yè)發(fā)展部 審計部 監(jiān)察部 勞資社保部 設(shè)計事業(yè)部 測量事業(yè)部 1 投標 投標和合同評審 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆

29、☆ ☆ ☆ 招投標文件資料和有關(guān)事項交底 ★ 2 管理 策劃 施工調(diào)查 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理交底 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品清單和責任矩陣 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 項目管理策劃書 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

30、 ☆ ☆ ☆ ☆ 3 組織管理、薪酬、考核 組建項目部 ☆ ☆ ☆ ★ 項目領(lǐng)導班子績效考核 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 人員配備 ☆ ★ ☆ 經(jīng)濟責任書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 4 技術(shù)管理 施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

31、 ☆ ☆ ☆ ☆ 測量復(fù)核 ☆ ☆ ★ 試驗管理 ★ ☆ ☆ ☆ 科研和節(jié)能減排 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 安全質(zhì)量管理 體系建立 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 安全質(zhì)量職業(yè)健康環(huán)保管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

32、 ☆ 事故處理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 進度管理 進度控制 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 合同管理 合同范本、審批程序 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 8 物資管理 限價、采購、租賃、核算（含合同） ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應(yīng)商管理 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆

33、 周轉(zhuǎn)材料配置及驗收 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 9 機械設(shè)備管理 限價、采購、租賃、核算（含合同） ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應(yīng)商管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 機械設(shè)備配置及驗收 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 10 分包管理 準入、考核評價 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 限價

34、、合同、決算審批 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 11 財務(wù)管理 預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 資金、稅務(wù)管理 ☆ ★ ☆ 經(jīng)濟活動分析、財務(wù)決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 12 責任成本管理 測算、下達、分解、分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆

35、 責任成本檢查與考核 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 變更索賠 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 13 審計管理 審計與監(jiān)察 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 14 信息化管理 信息系統(tǒng)建設(shè)、應(yīng)用、維護 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 15 綜合管理 項目月度報告 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

36、 施工生產(chǎn)綜合大檢查 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章管理 ★ 16 收尾管理 費用控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 清算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 后評價及施工總結(jié) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 注：“★”為主責部

37、門，“☆”，為輔責部門，下同。 2.2.2 項目層面項目管理職能 項目層面項目管理職能參見表2： 表2 項目層面主要管理職責責任矩陣 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 1 管理策劃 施工調(diào)查 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 項目管理策劃書 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品清單和責任矩陣 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 《項目標準化管理實施細則》 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 經(jīng)營責任書 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 2 組織管理

38、項目組織機構(gòu)及職能 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 項目崗位設(shè)置及崗位職責 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3 技術(shù)管理 施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 測量復(fù)核、測量方案、技術(shù)交底和總結(jié) ☆ ★ ☆ ☆ 試驗控制、試驗研究和總結(jié) ☆ ☆ ☆ ★ 科研和節(jié)能減排 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 技術(shù)研討和攻關(guān)、專利申報 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 4 安全質(zhì)量 管理 安全、質(zhì)量、環(huán)保專項方案 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 安全、質(zhì)量、

39、環(huán)保規(guī)定、職業(yè)病防治 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 安全、質(zhì)量、環(huán)保計劃、實施與控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 5 進度管理 進度計劃、實施與控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 物資機械設(shè)備管理 限價、采購、租賃、核算（含合同） ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 供應(yīng)商管理 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備配置及驗收 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 7 分包管理 準入、考核評價、履約保證 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 合同、結(jié)算、決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆

40、 8 財務(wù)管理 預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理、收款、付款 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 資金、稅務(wù)管理 ☆ ★ 經(jīng)濟活動分析、財務(wù)決算 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 9 責任成本 管理 測算、分解、分析 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 驗工計價、變更索賠 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 10 合同管理 談判、評審、復(fù)核 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 合同索賠與反索賠 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 11 項目總結(jié)評價 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 12 信息化管理 維護

41、、更新、應(yīng)用 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 13 綜合管理 項目月度、季度、年度報告、 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 考勤、假期管理、績效考核、薪酬等其他人事管理工作 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 公文、印章管理、后勤服務(wù) ★ 黨務(wù)、紀委、工會 ★ 會議籌備、業(yè)務(wù)接待 ★ 14 文化建設(shè) 項目文化和團隊理念 ★ 15 收尾管理 費用控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 清算 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 施

42、工總結(jié) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 檔案及資料移交 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.3 附表：《直屬項目部成立申請表》（MBEC-04-01）；《授權(quán)項目部成立申請表》（MBEC-04-02）；《授權(quán)項目部項目經(jīng)理報批表》（MEBC-04-03）；《授權(quán)項目部項目總工報批表》（MBEC-04-04）；《在建工程臺賬》（MBEC-04-05）。 3. 項目管理基本流程圖 項目管理職能 企業(yè)層級的項目管理職能 項目投標啟動 指定項目的聯(lián)系人或中標人的主要參與人 協(xié)助

43、項目投標、市場調(diào)查、現(xiàn)場調(diào)查 協(xié)助合同談判 項目授權(quán) 組織項目投標 簽訂項目承建合同 履約保函準備 測算項目目標成本、現(xiàn)金流，確定項目成本、進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保等目標 審批《項目管理策劃書》 簽訂項目經(jīng)濟承包責任書 組建項目部 企業(yè)為項目部配備資源、提供服務(wù) 材料采購、設(shè)備料具租賃、分包招標 項目管理能力評價或項目檢查考核 項目成本預(yù)警 項目進度預(yù)警 項目資金、成本、進度、質(zhì)量、 項目資料歸檔 項目最終績效考核獎勵 項目部撤銷 項目部撤離 綜合事務(wù)管理 項目資金管理 項目物資管理 設(shè)備料具管理 勞務(wù)分包管理 項目技

44、術(shù)管理 項目合同管理 項目成本控制 項目進度控制 項目安全管理 項目質(zhì)量管理 項目環(huán)保管理 撤銷履約保函 明確項目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇繕思按胧? 制定《項目管理策劃書》 建立現(xiàn)場管理機構(gòu) 現(xiàn)場準備及工程開工 項目結(jié)算控制、項目風險控制、項目效能監(jiān)察、項目審計 企業(yè)審核項目部申報物資、分包需用計劃項目核定企業(yè)采購物資及分包的價格與條件 尾款、保修款清收 項目資料整理、歸檔、移交 項目結(jié)算 項目總結(jié) 項目保修 項目竣工、交付 《項目月度報告》、項目部月度、季度、年度成本、進度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查 投標保函準備

45、 4. 項目部崗位及崗位職責 4.1 直屬項目部崗位及崗位職責： 直屬項目部崗位設(shè)置參照表3： 表3 項目部崗位設(shè)置及職責 序號 部門 崗位名稱 崗位編制 主 要 職 責 1 項目班子成員 項目經(jīng)理 1 主要負責生產(chǎn)組織等經(jīng)營管理和行政工作，配合項目書記開展黨群工作。 2 工委書記 1或按需設(shè)置 主要負責項目黨群工作，并分管拆遷工作。 3 總經(jīng)濟師 1或按需設(shè)置 負責合同、成本、勞務(wù)管理 4 總工程師 1

46、負責施工、試驗、測量等技術(shù)管理工作 5 總會計師 1或按需設(shè)置 負責財務(wù)管理工作 6 副經(jīng)理 1或按需配置 負責現(xiàn)場施工組織與協(xié)調(diào) 7 安全生產(chǎn)總監(jiān) 1或按需設(shè)置 負責安全生產(chǎn)、現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)控和環(huán)保監(jiān)督 8 工程部 部長 1 全面負責工程部工作 9 專業(yè)工程師 1或按需配置 負責技術(shù)方案、施工組織設(shè)計、產(chǎn)品清單分析和編制匯總管理責任矩陣等 10 測量工程師 1或按需配置 負責工程測量工作 11 調(diào)度 1或按需配置 負責生產(chǎn)調(diào)度工作 12 資料員 1或按需配置 負責工程資料收集、整理工作 13 安質(zhì)部 部長 1或由安全生產(chǎn)總

47、監(jiān)兼職 全面負責安質(zhì)部工作 14 質(zhì)量工程師 1或按需配置 負責質(zhì)量環(huán)保工作 15 安全工程師 1或按需配置 負責安全環(huán)保工作 16 物機部 部長 1 全面負責物機部工作 17 機電工程師 1或按需配置 負責項目機械、電氣管理及成本核算等 18 材料工程師 1或按需配置 負責項目材料采購、租賃及成本核算等 19 工經(jīng)部 部長 1 全面負責工經(jīng)部工作 20 造價工程師 1或按需配置 負責項目成本、計量、變更索賠、竣工結(jié)算管理及合同、勞務(wù)管理 21 財務(wù)部 部長 1或項目總會計師兼任 全面負責財務(wù)部工作 22 會計 1

48、或按需配置 會計工作 21 出納 1或按需配置 出納工作 23 試驗室 主任 1 全面負責試驗室工作 24 試驗工程師 1或按需配置 負責試驗相關(guān)工作 25 綜合辦公室 主任 1 全面負責綜合辦公室工作 26 文員 1或按需配置 黨務(wù)、工會、紀委、團委、信息管理、公共關(guān)系及其他有關(guān)事務(wù) 說明：各部門崗位設(shè)置及編制情況可由公司根據(jù)實際情況確定。 4.2 授權(quán)項目部崗位及崗位職責： 授權(quán)項目部各崗位設(shè)置及崗位職責原則上參照直屬項目部執(zhí)行。 5. 項目部定員定編 5.1 項目部主要人員配備 5.1.1 項目啟動后，在項目投標策劃階段，按照中標

49、后確保人員能夠就位的原則，確定擬任項目經(jīng)理及相應(yīng)的主要管理人員。 5.1.2 擬任項目經(jīng)理及項目主要管理人員由人力資源部門會同市場營銷、工程管理等相關(guān)業(yè)務(wù)部門，根據(jù)項目投標文件要求，履行相關(guān)手續(xù)后確定。 5.1.3 工程中標后，按照干部管理規(guī)定，正式任命項目班子，組建項目部。如果需要更換標書中承諾的項目經(jīng)理等主要管理人員，應(yīng)書面征求建設(shè)方意見。 5.1.4項目部黨群機構(gòu)按黨群組織管理規(guī)定設(shè)立并配備相應(yīng)領(lǐng)導及工作人員。 5.2 直屬項目部定編定員 公司按照投標承諾結(jié)合項目部定編定員的相關(guān)要求，根據(jù)實際情況確定新建項目部所需派員的數(shù)量。在滿足人員基本需要的情況下，人員配備應(yīng)一專多能，崗位

50、設(shè)置應(yīng)一崗多責，實施動態(tài)管理。人員配備應(yīng)兼顧項目規(guī)模與難度滿足現(xiàn)場管理需要、符合成本控制要求、有利于人才培養(yǎng)。 不同工程類別、管理模式、規(guī)模的項目部崗位人員編制見表4、表5。 表4 項目部崗位人員標準設(shè)置表 序號 部門 崗位名稱 崗位人員配置（人） 備注 2億元以內(nèi)規(guī)模 2～5億元規(guī)模 1 項目班子成員 項目經(jīng)理 1 1 　 2 工委書記 1 1 　 3 總工程師 1 1 　 4 總經(jīng)濟師 　 1 　 5 副經(jīng)理 1 1 　 6 安全總監(jiān) 1 1 　 7 工程部 部長 1 1 　 8 副部長 1

51、 1 9 部員 5 8 含測量 10 安質(zhì)部 部長 0 0 安全總監(jiān)兼部長 11 部員 2 3 　 12 物機部 部長 1 1 　 13 部員 1 2 　 14 工經(jīng)部 部長 1 1 　 15 部員 1 2 　 16 財務(wù)部 部長 1 1 　 17 部員 1 1 　 18 試驗室 主任 1 1 　 19 部員 1 2 　 20 綜合辦公室 主任 1 1 　 21 部員 2 2 含司機 22 合計 　 25 33 　 說明：1、項目人員配

52、置本著一專多能，精干高效的原則。 2、本表不含項目部廚師、見習生等人員。 超出5億元規(guī)模時，根據(jù)項目需要在班子成員、工程部、試驗室等有關(guān)部門增配人員,具體參見表5。 表5 項目部崗位人員設(shè)置參照表 序號 工程類別 管理模式 規(guī)模 建議范圍 備注 1 鐵路工程 直管（局指） 10億元以內(nèi) 22 ～ 25 10-20億元 26 ～ 29 20-30億元 32 ～ 35 30-40億元 35 ～ 38 40億元以上 38 ～ 40 2 委管（授權(quán)或代局指） 5億以內(nèi) 27 ～ 32

53、 5-10億元 30 ～ 35 10-20億元 33 ～ 36 20-30億元 36 ～ 40 30億元以上 38 ～ 44 3 自管（項目部） 2億元以內(nèi) 23 ～ 28 2～5億元 28 ～ 33 5億元以上 33 ～ 38 4 公路工程 項目部 2億元以內(nèi) 28 ～ 31 2～5億元 33 ～ 37 5億元以上 36 ～ 40 5 城軌工程 項目部 2億元以內(nèi) 28 ～ 33 2～5億元 33 ～ 38 5億元以上 38 ～

54、 45 6 房建工程 項目部 2億元以內(nèi) 25 ～ 27 2～5億元 27 ～ 29 5～10億元 32 ～ 36 10億元以上 36 ～ 45 7 其他工程 項目部 2億元以內(nèi) 24 ～ 28 2～5億元 28 ～ 32 5億元以上 30 ～ 34 說明：本表總定員數(shù)含項目部司機，不含廚師、見習生等人員。 5.3 授權(quán)項目部定編定員 授權(quán)項目部定員定編原則上參照直屬項目部執(zhí)行。 5.4 附表：《項目部主要管理人員審批表》（MBEC－04－06）。 6. 項目經(jīng)濟責任書 6.1公司

55、在《項目管理策劃書》的基礎(chǔ)上，明確項目部成本、工期、質(zhì)量、安全、文明施工管理目標，以及公司與項目部權(quán)責關(guān)系、考核及獎罰等內(nèi)容，制定《項目經(jīng)濟責任書》。 6.2公司可以對項目班子成員實行經(jīng)濟風險抵押責任制。經(jīng)濟抵押應(yīng)有助于發(fā)揮項目部主要人員的敬業(yè)精神及職業(yè)使命感。2億元以上項目可實行模擬股權(quán)承包，2億元以下的項目可實行大額風險抵押經(jīng)濟承包。 6.3《項目經(jīng)濟責任書》的簽訂見表6。 表6 項目經(jīng)濟責任書簽訂表 項目部屬性 集團簽訂時間 集 團 公 司 子（分）公司 甲方 乙方 丙方 甲方 乙方 直屬項目 項目責任成本確定后一個月內(nèi) 公司 項目經(jīng)理 授權(quán)

56、項目 辦理項目機構(gòu)令時 公司 子（分）公司 子（分）公司 項目經(jīng)理 代局指項目 辦理項目機構(gòu)令時或任務(wù)劃分完后一個月內(nèi) 公司 主責管理的子（分）公司 參建 子（分）公司 主責管理的 子（分）公司 項目經(jīng)理 參建 子（分）公司 項目分部經(jīng)理 說明：子（分）公司與項目部簽訂時間在集團簽訂后半月內(nèi)。 6.4項目部將《項目經(jīng)濟責任書》中的要求分解并落實到相關(guān)人員，編制項目部實施計劃。 第五章 產(chǎn)品清單與責任矩陣 1. 產(chǎn)品清單 項目產(chǎn)品是項目構(gòu)成和項目預(yù)算的基本單元，是項目執(zhí)行過程中可以進行交付的成果，是一項分立的任務(wù)、活動、工作或者具體的事物，是項目管

57、理流程中的控制節(jié)點，也是項目預(yù)算的基本單元。將整個項目定義為“產(chǎn)品”，并利用工作分解結(jié)構(gòu)技術(shù)（WBS）制定項目分解結(jié)構(gòu)標準，對項目進行分解為若干個“產(chǎn)品”，細分產(chǎn)品過程，實現(xiàn)過程產(chǎn)品的精細化管理，最終實現(xiàn)產(chǎn)品的交付。 項目開始時，項目部應(yīng)全面梳理項目的工程產(chǎn)品（實物工程）、組織產(chǎn)品（階段目標、工作任務(wù)）、管理產(chǎn)品（各部門管理任務(wù)）、社會產(chǎn)品（評先獲獎等），對構(gòu)成項目的基本單元或者項目工作單元進行標識和定義，通過項目層、階段層、產(chǎn)品分類層、產(chǎn)品包層四個層面分解，最終細化到項目產(chǎn)品層，形成項目產(chǎn)品的集合。 2. 產(chǎn)品清單建立 產(chǎn)品清單建立由項目部管理層對產(chǎn)品進行大項分類，并根據(jù)項目特點和管理

58、模式由職能部門根據(jù)專業(yè)分工對產(chǎn)品過程進行分解，形成《項目產(chǎn)品清單》初稿。經(jīng)項目部組織討論、評審后，建立一段時期內(nèi)相對確定的《項目產(chǎn)品清單》，以文件形式下發(fā)。 2.1產(chǎn)品清單建立原則 2.1.1.動態(tài)調(diào)整的原則。要定期對大項產(chǎn)品清單的實現(xiàn)進行評價，并依據(jù)項目客觀環(huán)境的變化、產(chǎn)品及合同要求的變化相應(yīng)調(diào)整，以實現(xiàn)在項目管理中的綱領(lǐng)性作用。 2.2.2.有度的原則。大項產(chǎn)品清單的深度和廣度“無不及，也不過”，即所有產(chǎn)品均要全面包括，但不能太執(zhí)著“過細”。不全面將使產(chǎn)品有遺漏，過細必將制約產(chǎn)品的實現(xiàn)效率和工作效率。 2.2產(chǎn)品清單建立的方法 2.2.1.項目大項分類?？刹捎脴錉罱Y(jié)構(gòu)層次圖進行分

59、類，并按照工程項目的結(jié)構(gòu)、實施過程各階段和各專業(yè)、各項管理活動進行分類分解，直至分解到單項工程和具體的管理活動。例圖如下： 項目大項框架圖 2.2.2.子項產(chǎn)品分類?？刹捎眯惺卓s進的表格進行表示，根據(jù)項目大項分類，細化到各個獨立單元的分部分項工程的每道工序，并對各個產(chǎn)品進行編碼，對實施單位、主責部門、協(xié)辦部門等要求進行描述。例表如下：（項目部可根據(jù)需要自行修改或增加列、內(nèi)容，對產(chǎn)品清單進行規(guī)定和描述） 項目產(chǎn)品清單 編碼 產(chǎn)品名稱 實施單位 主責 部門 協(xié)辦 部門 1 施工準備 　 　 1.1 征地拆遷 1.2 駐地建設(shè) 1

60、.3 大臨設(shè)施 　 …… 　 　 2 橋梁甲 　 　 2.1 基礎(chǔ) 　 　 2.1.1 樁基 2.1.1.1 1號墩樁基 2.1.1.1.1 鉆孔 2.1.1.1.2 鋼筋籠制安 2.1.1.1.3 灌注砼 例如：砼工廠、運輸隊、灌注隊 工程部 工經(jīng)部 物機部 試驗室 2.1.1.2 2號墩樁基 　 …… 2.1.2 承臺 2.1.2.1 1號墩承臺 2.1.2.1.1 基坑開挖 2.1

61、.2.1.2 鋼筋制安 2.1.2.1.3 模板安裝 2.1.2.1.4 砼澆筑 2.1.2.2 2號墩承臺 　 …… 　 　 2.2 墩身 　 　 2.2.1 1號墩身 　 　 …… 2.4 橋面 　 　 　 …… 　 　 2.5 附屬 　 　 　 …… 　 　 3 路基 　 　 　 …… 　 　 4 隧道 …… 4 項目管理 　 　 4.1 項目啟動及策劃

62、 　 　 4.2 項目投標管理 　 　 4.3 項目組織管理 　 　 … 　 　 2.3、建立大項產(chǎn)品清單所要達到的效果 大項產(chǎn)品清單是項目部管理的綱領(lǐng)性文件，項目通過分解形成產(chǎn)品，使項目全過程條理清楚；大項產(chǎn)品清單的應(yīng)用，應(yīng)使項目管理從建立目標、明確責任、保證資源、建立制度、計劃統(tǒng)計、成本控制以及報告的整個過程實現(xiàn)精細化。 3. 管理職責分解 項目部應(yīng)建立管理工作責任矩陣，運用WBS技術(shù)，全面梳理項目部職能管理和服務(wù)的具體工作，建立項目管理工作清單，形成管理責任矩陣的縱列；將項目管理工作清單中的每一項工作指派到每一個部門及崗位，形成管理責

63、任矩陣的橫排；縱列和橫排交叉部分是崗位角色對每項工作的責任關(guān)系（如主持、協(xié)助等），可用不同符號表示崗位角色的不同責任。項目部應(yīng)以管理工作責任矩陣為基礎(chǔ)，制定部門機構(gòu)責任書和員工崗位責任書。 3.1.將項目管理工作分解形成管理工作清單。運用工作分解結(jié)構(gòu)技術(shù)，經(jīng)過4個過程對項目管理工作進行分解。即：將項目管理工作以交付產(chǎn)品類進行大體分工，形成管理任務(wù)包；在管理任務(wù)包的框架下完成一次工作分解結(jié)構(gòu)，形成管理工作單元；在管理工作單元下完成次一級分解，分解出具體的管理工作；對管理工作分解結(jié)構(gòu)進行歸納整理，形成項目管理工作清單。 3.2.以產(chǎn)品實現(xiàn)為目標，定部門、定崗位。崗位的設(shè)立充分適應(yīng)項目模式，確保

64、產(chǎn)品實現(xiàn)過程崗位不缺失，確保每一項工作有明確崗位相對應(yīng)，確保項目管理工作與崗位不脫節(jié)。 3.2.1管理工作崗位。將項目的每一項具體管理工作賦予給部門和崗位，所有管理崗位責任集成構(gòu)成項目管理工作的全部。通過項目管理崗位責任制矩陣，實現(xiàn)項目管理工作到管理工作崗位的無縫銜接。 3.2.2員工定崗。是將管理崗位授予具體員工負責，實現(xiàn)項目管理工作從崗位責任的無縫銜接到責任人的無縫銜接。通過員工定崗實現(xiàn)項目全員對項目目標、責任范圍、交付成果、執(zhí)行過程達成共識。具體崗位授予具體員工負責，為員工績效考核提供考核依據(jù)，也為責任追索提供憑據(jù)。 3.3.建立管理工作責任矩陣。 3.3.1建立項目管理工作責任

65、矩陣。集成、協(xié)調(diào)管理工作認領(lǐng)，確保管理工作正確分配，無縫銜接，形成管理工作責任矩陣。 3.3.2落實管理工作崗位責任。管理工作范圍的確定需經(jīng)歷員工認領(lǐng)和互換交流的過程，即建立矩陣的過程是由下及上到由上及下的過程。項目管理工作分解到管理工作責任矩陣格式，通過員工認領(lǐng)，形成管理工作責任矩陣初步版；項目部對崗位責任分配進行研討，通過員工第二次認領(lǐng)，形成管理工作責任矩陣協(xié)商版；項目部協(xié)商完善崗位責任，形成管理工作責任矩陣執(zhí)行版。員工根據(jù)管理工作責任矩陣執(zhí)行版制定崗位責任書，通過項目部審核完善崗位責任書形成員工崗位責任書執(zhí)行版。 3.3.3建立項目組織機構(gòu)、崗位責任書。崗位責任書內(nèi)容包括：部門目標、

66、崗位職責簡述、部門基本職能要求、部門崗位資格要求、實現(xiàn)目標的基本路線、產(chǎn)品列表等。 3.4.建立管理責任矩陣所應(yīng)達到的效果 （1）運用工作分解結(jié)構(gòu)技術(shù)，建立管理工作清單，達到足夠的“細”度； （2）組織員工充分認識工作責任，并且建立履行工作責任意愿，培養(yǎng)履行責任的能力； （3）確保員工完成工作，按照規(guī)定交付工作成果； （4）建立責任追索記錄，實現(xiàn)工作績效可以考核。 3.5.項目部各部門主要管理職責詳見第三章 4. 項目計劃控制責任矩陣 項目計劃控制工作任務(wù)分解（WBS） 序號 計劃類別 名稱 工程部 安質(zhì)部 工經(jīng)部 物機部 財務(wù)部 綜合部 1 進度 管理 總體進度計劃 ★ ☆ ☆ ☆ 2 年度進度計劃 ★ ☆ ☆ ☆ 3 季度進度計劃 ★ ☆ ☆ ☆ 4 月度進度計劃 ★ ☆ ☆ ☆ 5 技術(shù) 管理 施工技術(shù)文件編審批計劃表 ★ ☆ ☆ ☆ 6 施工設(shè)施設(shè)計文件需求計劃表 ★ ☆ ☆ ☆ 7 主體結(jié)構(gòu)設(shè)計文件需求計劃表