股份公司章程(非上市公司)

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1、AAA實業(yè)股份有限公司 章 程 第一章 總 則 第一條 為確立本公司的法律地位，為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，促進本公司發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān)法律、法規(guī)，特制訂本章程。 第二條 公司法定名稱：AAA實業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司） 第三條 公司法定地址： 第四條 公司注冊資本： 2000萬元 第五條 公司是 人民政府批準，以發(fā)起方式設(shè)立，依法在 工商行政管理局登記注冊的股份有限公司。 第六條 公司以其全部法人財產(chǎn)，依法自主經(jīng)營，

2、自負盈虧。公司在國家宏觀調(diào)控下，按照市場需求自主組織生產(chǎn)經(jīng)營，以提高經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率和實現(xiàn)資產(chǎn)增值保值為目的。 第七條 公司實行權(quán)責(zé)分明，管理科學(xué)，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。 第八條 公司堅持股權(quán)平等、同股同利、利益共享、風(fēng)險共擔的原則。股東以其所持股份為限對公司承擔責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔有限責(zé)任。 第九條 公司可以向其他有限責(zé)任公司和股份有限公司投資，并以該出資額為限對所投資公司承擔責(zé)任。 第十條 公司的一切活動，嚴格遵守國家法律、法規(guī)，遵守職業(yè)道德，加強社會主義精神文明建設(shè)，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府和社會公眾的監(jiān)督。

3、第十一條 公司的合法權(quán)益和經(jīng)營活動，受國家法律保護，任何機關(guān)、團體和個人不得侵犯和非法干涉。 第十二條 公司依法保護職工的合法權(quán)益，加強勞動保護，實現(xiàn)安全生產(chǎn)；采用多種形式，加強職工的職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，提高職工素質(zhì)。 第十三條 公司職工依法組織工會，開展工會活動，維護職工合法權(quán)益，公司應(yīng)當為公司工會提供必要的活動條件。 第十四條 公司中中國共產(chǎn)黨基層組織的活動，依照中國共產(chǎn)黨章程辦理。 第十五條 公司承認已登記的股東為股權(quán)的絕對持有者，拒絕其他一切爭議。 第十六條 公司為永久性股份有限公司。 第二章 宗旨和經(jīng)營范圍 第十

4、七條 公司宗旨：推出您的品牌、塑造您的形象；立足西部，力爭成為廣告業(yè)界的帶頭人。 第十八條 公司經(jīng)營范圍。電子產(chǎn)品、手機、電腦及軟件、電視、冰箱、空調(diào)、攝像頭批發(fā)及安裝；通訊設(shè)備安裝；廣告器材銷售、通信網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計服務(wù)；電暖氣的研發(fā)和生產(chǎn)。 主營：電子產(chǎn)品、手機、電腦及軟件、電視、冰箱、空調(diào)、攝像頭批發(fā)及安裝；通訊設(shè)備安裝；參與業(yè)界投資及資本運作；現(xiàn)代廣告、營銷咨詢企業(yè)的系統(tǒng)設(shè)計及專業(yè)人才培訓(xùn)；電暖氣的研發(fā)和生產(chǎn)。 兼營：廣告器材、五金交電、計算機銷售、通信網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)計服務(wù)。 第十九條 公司經(jīng)營方式：批發(fā)、零售、服務(wù)、研制、生產(chǎn)。 第二十條 經(jīng)營原則：合法經(jīng)營

5、、公平競爭。 第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按程序可在國內(nèi)外設(shè)立分公司、子公司或辦事機構(gòu)。在遵循公司宗旨的原則下，適度發(fā)展多種開式的經(jīng)濟聯(lián)合體。 第三章 設(shè)立方式和股份 第二十二條 公司是由A B 共同出資，以發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司。 第二十三條 公司股本金總額為人民幣2000萬元，注冊資本為認繳股本總額，全部劃分為等額股份，每股為人民幣壹元正。 第二十四條 本公司股份采取股票形式 ，股票是公司依法發(fā)行的證明股東在公司按其持有的股份份額擁有的資產(chǎn)所有權(quán)、收益權(quán)、剩余財產(chǎn)處分權(quán)和其他權(quán)利并承擔相應(yīng)義務(wù)的書面憑證。公司股

6、票每股面值壹元。 第二十五條 公司發(fā)行的股票為記名式普通股票。公司股票載明下列事項： 1、公司名稱、住所； 2、公司登記成立的日期； 3、股票種類、票面金額及代表人的股份數(shù)； 4、股東姓名及名稱； 5、股票的編號。 第二十六條 公司的股份全部由發(fā)起人持有。其中： 第二十七條 公司股東認購的股份構(gòu)成公司的股本金。公司以全部股本金作為注冊登記資金，非經(jīng)股東大會決定不得增減公司股本金總額。 第二十八條 公司股票由公司董事長簽名，公司財務(wù)部門蓋章后生效。 第二十九條 公司股票在公司存續(xù)期間不得退股。 第三十條 公司股票可按《公司法》

7、的第一百四十四條的規(guī)定進行轉(zhuǎn)讓，并辦理相關(guān)手續(xù)。 第三十一條 公司股份可能性按照有關(guān)規(guī)定辦理贈與、繼承、抵押，但必須辦理相關(guān)手續(xù)。 第三十二條 公司不得收購本公司的股票，但為減少注冊資本而注銷股份，或者與持有本公司股票的其他公司合并時除外。公司不得接受本公司的股票作為抵押權(quán)的標的。 第三十三條 公司發(fā)行的記名股票被盜、遺失或滅失，股東可依照民事訴訟法規(guī)定的公示催告程序，請求人民法院宣告該股票失效后，股東可向公司申請補發(fā)股票。 第三十四條 公司股份自公司清算之日起，不得進行轉(zhuǎn)讓。 第四章 股東和股東大會 第三十五條 公司的股份持有人

8、為本公司股東，股東按其持有公司股份份額享有權(quán)利、承擔義務(wù)。 第三十六條 股東權(quán)利 1、出席或委托代理人出席股東大會并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)； 2、依照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程轉(zhuǎn)讓股份； 3、查閱公司章程、股東大會會議記錄、財務(wù)報告，監(jiān)督公司的經(jīng)營管理，提出建議和質(zhì)詢； 4、按其所持股份獲取紅利并優(yōu)先購買新股； 5、公司終止后取得剩余財產(chǎn)。 第三十七條 股東的義務(wù) 1、遵守公司章程； 2、依其認購的股份和入股方式繳納股金； 3、依其所持股份，對公司承擔有限責(zé)任； 4、在公司辦理工商注冊手續(xù)后，不得退股； 5、不得從事危害公司利益的活動。 第三十八條

9、 股東大會由公司全體股東組成。股東大會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。 第三十九條 股東大會職權(quán) 1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 4、審議批準董事會的報告； 5、審議批準監(jiān)事會的報告； 6、審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案； 7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8、對公司增加或減少注冊資本作出決議； 9、對公司債券發(fā)行作出決議； 10、對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； 11、修改公司章程。 第四十條 股東大會每年召開一

10、次年會。 有下列情形之一的，應(yīng)當在二個月內(nèi)召開臨時股東大會： 1、董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的最低人數(shù)或者公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之二時； 2、公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時； 3、持有公司股份百分之十以上的股東請求時； 4、董事會認為必要時； 5、監(jiān)事會提議召開時。 第四十一條 股東大會會議由董事會召集，由董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的其他董事主持。召開股東大會，應(yīng)當將會議審議的事項于會議召開三十日以前通知各股東。臨時股東大會不對通知中未列明的事項作出決議。 第四十二條 股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權(quán)。 股東大會作出決定

11、，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。股東大會對公司合并、分立或者解散公司作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第四十三條 修改公司章程必須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。 第四十四條 股東可以委托代理人出席股東大會，代理人應(yīng)當向公司提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 第四十五條 股東大會對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事簽名。會議記錄應(yīng)當與出席股東大會的股東簽名冊及代理出席的委托書一并保存，保存期十年。 第四十六條 股東大會的決議內(nèi)容不得違反法律、行政法規(guī)和侵犯股東合法權(quán)益。否則，股東

12、有權(quán)向人民法院提出停止該違法行為和侵害行為的訴訟。 第五章 董事會 第四十七條 公司設(shè)董事會，董事會向股東大會負責(zé)。 第四十八條 公司董事由股東大會選舉產(chǎn)生。 第四十九條 公司董事會五名董事組成，設(shè)董事長一名。 董事長由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 董事任期每屆三年，董事任期屆滿可連選連任。董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務(wù)。 董事可兼任公司高級管理人員。 第五十一條 董事會職權(quán) 1、負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作； 2、執(zhí)行股東大會決議； 3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 4、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方

13、案決算方案； 5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； 7、擬訂公司合并、分立、解散的方案； 8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 9、聘任或者解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等高級管理人員，決定其報酬事項； 10、制訂公司的基本管理制度。 第五十二條 董事會每年度至少召開二次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開十日前通知全體董事。 董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。 第五十三條 董事會會議由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須全體董

14、事的過半數(shù)通過。 第五十四條 董事會會議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他人代為出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 第五十五條 董事會應(yīng)當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事和記錄員在會議記錄上簽字。 董事有要求在會議記錄上記載對決議有異議的權(quán)力。 第五十六條 董事應(yīng)當對董事會的決議承擔責(zé)任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托代表出席的董事，視作同意董事決議并承擔相應(yīng)

15、責(zé)任。 第五十七條 董事長為公司的法定代表人。 第五十八條 董事長行使下列職權(quán)： 1、主持股東大會和召集、主持董事會會議； 2、檢查董事會決議的實施情況； 3、簽署公司股票、公司債券。 第五十九條 公司根據(jù)需要，可以由董事會授權(quán)董事長在董事會閉會期間、行使董事會的部分職權(quán)。 第六十條 公司董事會設(shè)董事會秘書，負責(zé)處理董事會日常事務(wù)。 董事會秘書職責(zé)另定。 第六章 經(jīng)營管理 第六十一條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理二名?？偨?jīng)理由董事會聘任，并向董事會負責(zé)。 第六十二條 總經(jīng)理職權(quán) 1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事

16、會決議； 2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 3、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； 4、擬訂公司的基本管理制度； 5、制定公司的具體規(guī)章； 6、提請聘任或解聘副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人； 7、聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員； 8、董事會授予的其他職權(quán)。 總經(jīng)理列席董事會會議。 第六十三條 總經(jīng)理可以由董事兼任。 第六十四條 總經(jīng)理有權(quán)拒絕非經(jīng)董事會批準的任何董事對企業(yè)經(jīng)營管理工作的干預(yù)。 第六十五條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及職工切身利益的問題，應(yīng)當事先聽取公司工會和職工的意見，并邀請工會或者

17、職工代表列席有關(guān)會議。 第六十六條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題，制定重要的規(guī)章制度時，應(yīng)當聽取公司工會和職工的意見和建議。不斷加強職工的民主管理，依法規(guī)范職工參政議政渠道。 第六十七條 公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員應(yīng)當遵守公司章程，忠實履行職務(wù)和誠信義務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。 第六十八條 公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員，不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人；不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義列立帳戶存儲；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務(wù)提供擔保。 第六十九條 公司董事、總經(jīng)理、其它高級管

18、理人員，不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或活動的，所得收入應(yīng)當歸公司所有。 董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東大會同意外，不得以個人名義同本公司訂立合同或者進行交易。 第七十條 公司董事、總經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者股東大會同意外，不得泄露公司秘密。 第七十一條 有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、總經(jīng)理： 1、無民事行為能力或者限制民事行為能力； 2、因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪或者破壞經(jīng)濟秩序罪，被判處形罰、執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利、執(zhí)行期滿未逾三年； 3、擔任因經(jīng)營不善破產(chǎn)清算的公司

19、、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年； 4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年； 5、個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反上述規(guī)定選舉董事、或者聘任總經(jīng)理的，該選舉或者聘任無效。 第七章 監(jiān)事會 第七十二條 公司設(shè)監(jiān)事會，對董事、總經(jīng)理等高級管理人員行使監(jiān)督職能。 第七十三條 監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事三個，推選監(jiān)事會主席一名。 監(jiān)事會成員中有兩名由股東代表擔任并由股東大會選舉產(chǎn)生；一名監(jiān)事由職工代表擔任，該監(jiān)事

20、由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 第七十四條 公司董事、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人不得兼任監(jiān)事。 第七十五條 監(jiān)事的任期每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。 第七十六條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 1、檢查公司的財務(wù)； 2、對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； 3、當董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正； 4、提議召開臨時股東大會； 5、向股東大會作監(jiān)事會工作報告。 監(jiān)事列席董事會會議。 第七十七條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會決議應(yīng)由三分之二以上（含三分之二）監(jiān)事表決通過。 第七十八條 監(jiān)事應(yīng)

21、當依照法律、行政法規(guī)、公司章程，忠實履行監(jiān)督職能。 第七十九條 監(jiān)事行使職權(quán)時聘請律師、注冊會計師、執(zhí)業(yè)審計師等專業(yè)人員的費用，由公司承擔。 第八十條 本公司章程第六十七條、第六十八條、第六十九條、第七十條和第七十一條的規(guī)定適用于本公司監(jiān)事。 第八章 公司財務(wù)、會計和審計 第八十一條 本公司依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，財務(wù)、會計制度按照《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準則》執(zhí)行。 第八十二條 公司會計年度采用公歷年制，自公歷一月一日至十二月三十一日。 第八十三條 公司的一切憑證、帳簿、報表用漢語書寫。 第八十四條 公司以人民幣為

22、記帳本位幣。 第八十五條 公司在每一會計年度終了時作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。 財務(wù)會計報告應(yīng)當包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細表： 1、資產(chǎn)負債表； 2、損益表； 3、現(xiàn)金流量表； 4、財務(wù)狀況情況說明書； 5、利潤分配表。 第八十六條 按照有關(guān)法律、行政法規(guī)，公司應(yīng)當定期公開其財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，每會計年度公布一次財務(wù)會計報告，并在召開股東大會年會二十日以前將公司的財務(wù)會計報告?zhèn)渲糜诒竟荆┕蓶|查閱。 第八十七條 公司按照國家法律、行政法規(guī)，按時足額繳納各種稅、費。接受國家財政、稅務(wù)的檢查、監(jiān)督和注冊會計師、審計師的社會監(jiān)督。 公司設(shè)立內(nèi)部審計機

23、構(gòu)，實行內(nèi)部審計制度。 第八十八條 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。對公司資產(chǎn)不得以任何個人名義開立帳戶存儲。 第九章 利潤分配 第八十九條 公司稅后利潤 公司稅后利潤是指當年的利潤總額在按法定稅率交納所得稅后的剩余部分。 第九十條 公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取稅后利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取稅后利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司的法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損時，在提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。

24、公司提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，可提取任意公積金。 公司的稅后利潤在提取法定公積金和法定公益金后所余利潤，按股東持有的股份比例進行分配。 第九十一條 公司以超過股票票面金額的發(fā)行價格所得的溢價款以及國務(wù)院財政主管部門規(guī)定列入資本公積金的其它收入，應(yīng)當列入公司資本公積。 第九十二條 公司公積用途限于下列各項： 1、彌補公司的虧損； 2、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營； 3、轉(zhuǎn)增公司股本。 公司經(jīng)股東大會決議將公積金轉(zhuǎn)為股本時，按股東原持有股份比例派送新股或者增加每股面值。但法定公積金在轉(zhuǎn)為股本時，所留存的法定公積金不得少于注冊資金的百分之二十五。 第九十三條 公司的法定

25、公益金用于本公司職工的集體福利。 第九十四條 公司紅利每年支付一次，支付時間由股東大會決定。 第九十五條 公司紅利分配形式：現(xiàn)金股利、股票股利、事物股利。 第九十六條 公司按照法律、行政法規(guī)，代扣代繳社會公眾股東股利收入的應(yīng)納個人所得稅。 第十章 用人、勞動工資制度 第九十七條 公司按照《中華人民共和國勞動法》，維護公司勞動者的合法權(quán)益。公司按照國家法定假日休假；公司與職工因勞動關(guān)系發(fā)生爭議，應(yīng)按勞動爭議法規(guī)處理。 第九十八條 公司實行全員勞動合同制，公司和職工按照勞動合同規(guī)定，享受權(quán)利、承擔義務(wù)。公司有權(quán)決定招聘和辭退經(jīng)營管理人

26、員和職工，有權(quán)對違紀職工和不合格職工按規(guī)定進行處理，職工也可按規(guī)定選擇單位。 在實行全員勞動合同制的同時，公司對各級管理人員實行聘任制?？偨?jīng)理、副經(jīng)理和高級管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。 第九十九條 公司按照國家宏觀調(diào)控，企業(yè)自主決定的原則，在“企業(yè)工資的增長不高于其經(jīng)濟效益的增長；職工收入的增長不高于其勞動生產(chǎn)率的增長”的前提下，自主決定公司內(nèi)部工資分配形式。 第一百條 公司按照國家法律、行政法規(guī)對職工退休養(yǎng)老金統(tǒng)籌、失業(yè)保險、大病醫(yī)療統(tǒng)籌等職工應(yīng)享受的社會保險待遇的規(guī)定，參加所在地區(qū)的社會保險，為職工辦理社會保險手續(xù)。 公司職工有辭職自由，但必須依法在辭職前三

27、十天提出書面申請，經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán)人批準后履行有關(guān)手續(xù)。未經(jīng)批準擅自離職而造成公司經(jīng)濟損失的，必須依法賠償。 第十一章 公司合并、分立 第一百零一條 公司合并、分立由董事會擬訂公司合并、分立方案，由股東大會作出決議，報請原批準機關(guān)審批。 第一百零二條 公司合并可以采取新設(shè)合并或吸收合并兩種形式。 公司合并，應(yīng)當由合并各方簽訂合并協(xié)議。并編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。 公司合并時，合并各方的債權(quán)、債務(wù)應(yīng)當由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。 第一百零三條 公司分立，其財產(chǎn)應(yīng)當作相應(yīng)的分割。 公司分立前的債務(wù)按所達成的協(xié)議由分立后的公司承擔。

28、第一百零四條 公司減少注冊資本時，必須編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單。 公司減少注冊資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。 公司應(yīng)當自作出合并、分立、減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)至在報紙上公告三次。債權(quán)人自接通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)，或者提供相應(yīng)擔保。不清償債務(wù)或不提供擔保的，公司不得合并、分立。 第一百零五條 公司合并、分立、減少或增加注冊資本，登記事項已經(jīng)發(fā)生變化，應(yīng)當依法向工商行政管理機關(guān)辦理變更登記。 第十二章 公司破產(chǎn)、解散和清算 第一百零六條 公司因各種

29、原因被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律法規(guī)，組織成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。 第一百零七條 公司有下列情形之一的，可以解散： 1、股東大會決議解散； 2、因公司合并或者分立需要解散； 3、公司因違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉時應(yīng)當解散。 第一百零八條 公司有下列情形之一時，可以宣告破產(chǎn)： 1、公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，債權(quán)人和公司可申請宣告破產(chǎn)； 2、因公司解散而清算，清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足以清償債務(wù)的，應(yīng)當向人民法院申請宣告破產(chǎn)。 第一百零九條 公司按照第一百零七條1、2款決定解散時，應(yīng)當在決議解散之日起十

30、五日內(nèi)成立清算組，由股東大會確定其清算組人選。逾期未成立清算組的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有關(guān)人員成立清算組進行清算。按照第一百零七條3款解散時，由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組。破產(chǎn)清算，由人民法院依法組織股東、有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組。 第一百一十條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)： 1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單； 2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人； 3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)業(yè)務(wù)； 4、清繳所欠稅款； 5、清理債權(quán)、債務(wù)； 6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)； 7、代表公司參與民事訴訟活動。 第一百一十一條 清算組應(yīng)

31、當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，向清組申報其債權(quán)。 第一百一十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，并報股東大會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。 第一百一十三條 公司財產(chǎn)優(yōu)先撥付清算費用后，按下列順序清償： 1、所欠公司職工工資、勞動保險費用； 2、繳納所欠稅款； 3、清償公司債務(wù)； 4、股東按股份持有比例分配剩余財產(chǎn)。 清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)未按規(guī)定清償前不得分配給股東。 第一百一十四條 公司清算結(jié)

32、束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東大會或有關(guān)主管機關(guān)確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。 第十三章 通告和公告辦法 第一百一十五條 公司的重要會議、決議、公司的重大活動事項應(yīng)及時通知全體股東和社會投資者以及公司的債權(quán)人，并分別采取通知或公告辦法。 第一百一十六條 公司股東會議應(yīng)通過公開發(fā)行的報紙通知公司全體股東。 第一百一十七條 董事會會議、監(jiān)事會會議分別由董事會辦公室、監(jiān)事會主席書面通知全體董事、全體監(jiān)事。 第一百一十八條 公司的下列事項應(yīng)通過公開發(fā)行的報紙向全體股東和公司債權(quán)人公告： 1、年度資產(chǎn)負債表、利潤

33、表、現(xiàn)金流量表及其附表等； 2、股東會議決議、會議紀要； 3、公司股利分配方案，新股認購方案； 4、公司債券的發(fā)行數(shù)額、種類、用途、利率、還本付息辦法、期限，如發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券，還應(yīng)公告公司債券轉(zhuǎn)換為股份時的轉(zhuǎn)換條件及方法； 5、公司股本的增加或減少，公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 6、公司股份轉(zhuǎn)讓及相關(guān)事宜； 7、公司董事會、監(jiān)事會、公司高級管理層等方面發(fā)生重大人事變動； 8、公司的合并、分立、破產(chǎn)、解散與清算； 9、公司章程修改的內(nèi)容及條款； 10、國家有關(guān)部門認為應(yīng)公告的其它事項。 第十四章 章程修改 第一百一十九條 公司根據(jù)需要可修改公司章程

34、，章程的修改遵循國家法律、法規(guī)和政策。 第一百二十條 修改公司章程由董事會提出修改公司章程草案，提請股東大會討論通過并作出修改公司章程的決議。 第一百二十一條 對公司章程作如下修改，公司應(yīng)報有關(guān)主管機關(guān)確認，并依法向工商行政管理機關(guān)申請變更登記； 1、更改公司名稱； 2、更改、擴大和縮小公司經(jīng)營范圍； 3、增加或減少公司發(fā)行的任何類別股份的總數(shù)； 4、更改公司全部或部分股份類別，以及變更全部或部分股份優(yōu)先權(quán)； 5、增設(shè)新股份類別； 6、擴大股份的認購范圍，改變股票交易方式； 7、改變每股股票面額； 8、增設(shè)或取消可轉(zhuǎn)換債券； 9、章程規(guī)定需經(jīng)股東大會特別決議以

35、三分之二以上表決權(quán)通過的其它條款的變更。除此之外的其它章程變動，公司應(yīng)直接向工商行政管理機關(guān)申請變更登記。 10、國家有關(guān)新的政策、法律、法規(guī)等的頒布與本章程發(fā)生沖突時，本章程依法進行更改。 未經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準變更登記，任何對公司章程的修改不得生效。 第一百二十二條 公司修改章程，涉及變更名稱、住所、經(jīng)營范圍、注冊資本等登記注冊事項，以及要求公告的其他事項，應(yīng)予公告。 第十五章 附 則 第一百二十三條 本章程如與國家法律、行政法規(guī)有抵觸之處，依照法律、行政法規(guī)執(zhí)行。 第一百二十四條 本章程實施細則由公司各職能部門負責(zé)制定。本章

36、程用漢語書寫。 第一百二十五條 本章程經(jīng)股東大會審議通過，報批準機關(guān)審核，同時報工商行政管理機關(guān)確認后生效。 第一百二十六條 本章程解釋權(quán)歸公司董事會。 AAA股份有限公司 董事長 法定代表人 經(jīng)理任職書 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司董事會表決通過，選舉A為公司董事長，任期三年，董事長為公司的法定代表人，選舉B為公司的副董事長，任期三年，聘任AA為本公司經(jīng)理，任期三年。 全體股東簽字 AAA股份有限

37、公司 董事 監(jiān)事 任職書 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東會表決通過，選舉A、B、聘任AA，BB、CC為公司董事，任期三年，組成董事會 選舉劉愛嬌為本公司監(jiān)事，同意職工代表大會選舉的職工代表DD擔任監(jiān)事組成監(jiān)事會任期三年 全體股東簽字 AAA股份有限公司 監(jiān)事會主席 任職書 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東會表決通過， 同意選舉B為本公司監(jiān)事會主席，任期三年 全體股東簽字