運營管理手冊 - 天津建華工程咨詢管理公司

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1、 JHZX/YYGLSC A.0 企業(yè)宗旨：提升服務品質(zhì)，為客戶創(chuàng)造價值 經(jīng)營理念：誠信、專業(yè)，全方位、全過程經(jīng)營理念 企業(yè)精神：學習、吸收、創(chuàng)新、卓越 企業(yè)使命：保證企業(yè)增值 體現(xiàn)員工價值 企業(yè)定位 建華工程咨詢管理公司是天津市建筑設計院在工程管理、咨詢業(yè)務方面系統(tǒng)化、規(guī)范化的下屬企業(yè)。在院設計主業(yè)環(huán)境下，著眼于工程管理和咨詢業(yè)務的建設與發(fā)展；以項目管理、總承包管理、工程監(jiān)理的工程管理為業(yè)務主體，將咨詢業(yè)務作為企業(yè)發(fā)展的

2、技術基礎，同時在工程前期策劃、工程顧問、設計管理及咨詢方面形成企業(yè)特色，與設計院設計業(yè)務形成差別的同時，又相互補充。 發(fā)展思路 為實現(xiàn)企業(yè)定位，在業(yè)務的建設中遵循： 以項目管理為業(yè)務主體，兼顧工程監(jiān)理和工程顧問多元化發(fā)展，主要體現(xiàn)在 1. 工程監(jiān)理要做精； 2. 項目管理、總承包管理規(guī)?；鸵?guī)范化； 3. 實現(xiàn)設計人員以工程設計為主導向設計管理和工程顧問為主導的轉(zhuǎn)型。 管理思路 1.實行事業(yè)部制，將公司業(yè)務劃分為三個業(yè)務部：工程監(jiān)理事業(yè)部；項目管理事業(yè)部；工程咨詢事業(yè)部； 2.以業(yè)務建設為主線，完善管理構(gòu)架，企業(yè)推動和業(yè)務部自主發(fā)展相結(jié)合。實行

3、以事業(yè)部為核算考核中心，建立相適應的不同績效考核制度； 3.統(tǒng)籌建立支持保障體系。 目 錄 第一章 前言 Ⅰ—1 第二章 組織系統(tǒng) Ⅱ—1 2.1 公司組織機構(gòu)圖 Ⅱ—2 2.2 工作組織系統(tǒng)職能 Ⅱ—3 第三章 各部門工作職責、流程 Ⅲ—1 3

4、.1 總經(jīng)理、書記 Ⅲ—2 3.2 綜合辦公室 Ⅲ—4 3.3 總工辦 Ⅲ—6 3.4 市場部 Ⅲ—8 3.5 財務部 Ⅲ—9 3.6 設計咨詢分公司 Ⅲ—10

5、 3.7 項目管理分公司 Ⅲ—11 3.8 工程監(jiān)理分公司 Ⅲ—15 第四章 管理制度 Ⅳ—1 4.1 發(fā)文及文件管理制度 Ⅳ—2 4.2 印章管理規(guī)定 Ⅳ—17 4.3 通訊費補助辦法 Ⅳ—26 4.4 車輛管

6、理規(guī)定 Ⅳ—28 4.5 交通費補助辦法 Ⅳ—35 4.6 辦公用品、設備采購及領用（使用）管理規(guī)定 Ⅳ—37 1（目錄） JHZX/YYGLSC A.0 4.7 低值易耗品報廢管理規(guī)定 Ⅳ—51 4.8 辦公會議制度

7、 Ⅳ—54 4.9 人才引進及試用管理規(guī)定 Ⅳ—58 4.10 人力資源管理工作制度 Ⅳ—71 4.11 勞動合同訂立規(guī)定 Ⅳ—74 4.12 考勤制度 Ⅳ—79 4.13 勞動合同解除和終止管理辦法 Ⅳ—81 4.14 技術支持、技術培訓規(guī)定 Ⅳ—88 4.15 財務管理規(guī)定

8、 Ⅳ—94 4.16 日常費用報銷管理規(guī)定 Ⅳ—101 4.17 公司財務分列管理規(guī)定 Ⅳ—1 2（目錄） 第一章 前言 Ⅰ—1（前言） 前 言 天津建華工程咨詢管理公司，經(jīng)過多年的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模、員工隊伍都在不斷壯大。為適應激烈的市場競爭，便于公司員工能進一步了解和遵守公司的規(guī)章制度，也便于更好地管理、規(guī)范指導員工的日常工作與行為，保證員工隊伍的優(yōu)化、高效，現(xiàn)結(jié)合公司的有關規(guī)定

9、，制定本管理手冊。 本管理手冊是天津建華工程咨詢管理公司所有員工必須了解和遵守的管理制度、行為準則和最基本的管理規(guī)定。制定一套統(tǒng)一、規(guī)范、系統(tǒng)和具有廣泛實用性的管理制度，有利于促進企業(yè)管理工作的科學化、標準化，提高企業(yè)的服務質(zhì)量、提升企業(yè)的管理形象，使企業(yè)在激烈的市場競爭中立于不敗之地。 希望全體員工認真學習本管理手冊，對在實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出合理化建議，便于及時修改、補充和完善。 天津建華工程咨詢管理公司 Ⅰ—2頁（

10、前言） 第二章 組織系統(tǒng) Ⅱ—1頁（組織系統(tǒng)） 決 策 層 2.1公司組織機構(gòu)圖 董事會、院領導 項目經(jīng)理部 預算成本部 項目管理辦公室 前期部 工程監(jiān)理分公司 監(jiān)理辦公室 工程管理部 采購合約部 運 營 管 理 層 業(yè) 務 管 理 層 項目管理分公司 財務部 總經(jīng)理、書記 設計咨詢分公司 總工辦 綜合辦公室 市場部 業(yè)務管理事業(yè)部 Ⅱ—2頁（組織系統(tǒng)） 2.2公司組織系統(tǒng)職能

11、 2.2.1決策層（董事會、院領導） a)組織系統(tǒng)建設。 b)企業(yè)目標的制定。 c)企業(yè)投資決策。 2.2.2運營管理層 2.2.2.1總經(jīng)理、書記 a)企業(yè)年度計劃，發(fā)展規(guī)劃的制定； b)企業(yè)管理體系建設；分權與授權； c)人事任免； d)企業(yè)戰(zhàn)略資源管理：資質(zhì)建設與維護；企業(yè)外部環(huán)境建設； 企業(yè)文化建設； e)行政管理：辦公環(huán)境資源規(guī)劃；大型辦公設備設施建設決策； 行政職能管理； f)業(yè)務管理層目標考核和激勵； g)財務監(jiān)控；年度預算安排和審批； h)業(yè)務發(fā)展與協(xié)調(diào)； i)企業(yè)形象建設與宣傳； j)技術支持與管理； k) 維護職工權益。 2

12、.2.2.2綜合辦公室 a)綜合管理； Ⅱ—3頁（組織系統(tǒng)） b)宣傳報道； c)落實公司重要工作部署； d)人事管理； e)后勤總務； f)會議及活動組織。 2.2.2.3總工辦 a)設計階段協(xié)調(diào)工作； b)設計評估、咨詢與優(yōu)化工作；項目運行中的技術指導與服務工作； c)員工技術培訓工作； d)技術研發(fā)工作。 2.2.2.4市場開發(fā)部 a)前期工作：信息收集、市場分析、目標選擇、跟蹤 b)投標策劃、組織、管理、實施； c)合同管理：合同準備、洽商、簽訂；備案、管理； d)合同執(zhí)行跟蹤；合同變更管理； e)經(jīng)營業(yè)務能力建設和提高； 2.2.2.5財務部

13、a)預算編制； b)收支管理；帳簿管理； c)會計核算；成本核算； d)薪酬發(fā)放； Ⅱ—4頁（組織系統(tǒng)） e)財務監(jiān)控； 2.2.3業(yè)務管理層 2.2.3.1分公司經(jīng)理、事務所所長 a)業(yè)務組織系統(tǒng)的建設； b)經(jīng)營目標分解與落實； c)業(yè)務經(jīng)營與市場開拓； d)業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)的人員管理、招聘、培訓； e)業(yè)務系統(tǒng)內(nèi)職能管理；監(jiān)督、考核； f)薪酬標準和激勵方案的制定、申報； g)業(yè)務建設與提高； h)生產(chǎn)組織和監(jiān)控； i)工作環(huán)境建設； j)組織協(xié)調(diào)。 2.2.3.2項目管理辦公室（項目管理分公司） a)開發(fā)和維護項目管理標準、方法和程序； b)標準化中心

14、職能； c)知識管理中心職能； d)學習中心職能； e)服務中心職能； f)項目部間的協(xié)調(diào)職能； g)對項目經(jīng)理的監(jiān)控職能。 2.2.3.3預算成本部（項目管理分公司） Ⅱ—5頁（組織系統(tǒng)） a)工程造價信息管理； b)編制項目估算、概算、預算和投標價格； c)價格談判和合同談判； d)項目成本計劃； e)審核采購部提交的采購合同、采購清單價格； f)審核項目過程簽證和變更、及時調(diào)整成本計劃； g)組織工程結(jié)算、決算工作，審核分包商的結(jié)（決）算； h)編制項目成本計劃執(zhí)行報告。 2.2.3.4采購合同部（項目管理分公司） a)制定采購方案和計劃； b

15、)明確采購范圍； c)建立采購工作程序； d)進行資格預審； e)編制采購文件； f)實施采購活動； g)合同的簽署； h)落實采購合同的執(zhí)行情況； i)會同相關部門核查材料設備供應情況。 2.2.3.5前期部（項目管理分公司） a)熟悉建設程序，建立和維持良好的溝通渠道； b)根據(jù)項目需要進行規(guī)劃手續(xù)、建設程序的辦理； c)根據(jù)需要辦理各項配套手續(xù)； Ⅱ—6頁（組織系統(tǒng)） d)協(xié)助項目處理外部工作關系，創(chuàng)造項目實施外部環(huán)境； e)協(xié)助市場部進行項目經(jīng)營工作。 2.2.3.6項目經(jīng)理部（項目管理分公司） 2.2.3.7監(jiān)理辦公室（工程監(jiān)理分公司） a)行政文秘

16、； b)人事管理； c)后勤總務； d)財務管理； e)質(zhì)量安全體系建設和標準化建設管理； f)教育、學習、考試； 2.2.3.8工程管理部（工程監(jiān)理分公司） a)技術管理、監(jiān)督、檢查和驗評； b)履行監(jiān)理合同，編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則； c)對施工圖紙及相關資料進行審查； d)工程質(zhì)量評估報告、參加工程驗收； e)監(jiān)理資料管理； f)協(xié)調(diào)參建各方的工作關系； g)檢查記錄監(jiān)理服務質(zhì)量； h)管理制度制定和執(zhí)行； 2.2.3.8設計部（設計咨詢分公司） Ⅱ—7頁（組織系統(tǒng)） 第三章 各部門工作職責及工作流程

17、 Ⅲ—1頁（職責） 3.1總經(jīng)理、書記 3.1.1企業(yè)年度計劃，發(fā)展規(guī)劃的制定； 負責制定企業(yè)年度計劃、發(fā)展規(guī)劃。 3.1.2企業(yè)管理體系建設；分權與授權； 負責對企業(yè)管理體系進行建設。 3.1.3人事任免； 確定企業(yè)人員的任免。 3.1.4企業(yè)戰(zhàn)略資源管理：資質(zhì)建設與維護；企業(yè)外部環(huán)境建設；企業(yè)文化建設； 負責對企業(yè)戰(zhàn)略資源的管理、企業(yè)資質(zhì)的建設與維護；負責企業(yè)外部環(huán)境及企業(yè)文化的建設。 3.1.5行政管理：辦公環(huán)境資源規(guī)劃；大型辦公設備設施建設決策；行政職能管理； 負責企業(yè)行政管理，

18、辦公環(huán)境資源規(guī)劃，大型辦公設備設施建設決策；負責企業(yè)行政職能的管理。 3.1.6業(yè)務管理層目標考核和激勵； 負責對企業(yè)業(yè)務管理層的目標進行考核和激勵。 3.1.7財務監(jiān)控；年度預算安排和審批； 負責對企業(yè)財務的監(jiān)控，負責企業(yè)年度預算安排和審批。 3.1.8業(yè)務發(fā)展與協(xié)調(diào)； 負責企業(yè)業(yè)務的發(fā)展與協(xié)調(diào)。 3.1.9企業(yè)形象建設與宣傳； 負責企業(yè)形象的建設與宣傳。 3.1.10技術支持與管理。 負責企業(yè)的技術支持與管理。 Ⅲ—2頁（總經(jīng)理、書記職責） 3.1.11維護職工權益 a)做好先進工作者、標兵的評選、表彰和管理工作； b)督促辦好職

19、工福利，關心職工生活，改善職工工作和生活條件； c)做好職工婚、喪、嫁、娶、病的慰問及處理工作。 Ⅲ—3頁（總經(jīng)理、書記職責） 3.2綜合辦公室 3.2.1職能分配表（ ▲主責 □次責 ） 責任人 部門職能及內(nèi)容 主任 人事專員 崗位1 崗位2 1綜合管理 ▲ 1.1公司制度建設； ▲ 1.2印章管理； ▲ 1.3整理、起草行政綜合文件和年度工作計劃總結(jié)； ▲ 1.4公司內(nèi)和呈報上級單位各類文件的編

20、排、發(fā)送工作； ▲ □ 2宣傳報道 ▲ 對內(nèi)、對外宣傳報邊工作，加強內(nèi)部信息交流； ▲ 3落實公司重要工作部署 ▲ 董事會的組織、記錄、紀要和督察催辦； ▲ 4人事管理 ▲ 4.1對員工的招聘、考核和培訓； ▲ 4.2人員檔案管理； ▲ 4.3職稱評定； ▲ 4.4資質(zhì)申報和注冊； ▲ 5后勤總務 ▲ 5.1文印、辦公用品管理及通信、通訊管理； ▲ 5.2圖書管理； ▲ 5.3車輛管理；

21、 ▲ 5.4辦公環(huán)境建設； ▲ □ 6會議及活動組織 ▲ □ 6.1公司會議籌辦和公共接待； ▲ □ 6.2大型活動的組織協(xié)調(diào)工作； ▲ □ Ⅲ—4頁（綜合辦職責） 3.2.2 綜合管理 公司制度建設；印章管理；整理、起草行政綜合文件和年度工作計劃總結(jié)；公司內(nèi)和呈報上級單位各類文件的編排、發(fā)送工作； 3.2.3宣傳報道 對內(nèi)、對外宣傳報邊工作，加強內(nèi)部信息交流； 3.2.4落實公司重要工作部署 董事會的組織、記錄、紀要和督察催辦； 3.2.5人事管理 對員工的招聘、考核和培訓；人員檔案管理；職稱評定；

22、資質(zhì)申報和注冊； 3.2.6后勤總務 文印、辦公用品管理及通信、通訊管理；圖書管理；車輛管理；辦公環(huán)境建設； 3.2.7會議及活動組織 公司會議籌辦和公共接待；大型活動的組織協(xié)調(diào)工作； Ⅲ—5頁（綜合辦職責） 3.3總工辦 3.3.1職能分配表（ ▲主責 □次責 ） 責任人 部門職能及內(nèi)容 主任 總工 職員 1設計階段協(xié)調(diào)工作 1.1負責與設計單位的聯(lián)系，及時掌握設計的進度 ▲ □ 1.2公司項目在推進過程中與設計有關的內(nèi)容變更情況 ▲ □ 1.3對項目計劃安排表中的設計時間節(jié)點進行跟蹤，督促并輔助各項目按

23、進度表如期完成 ▲ □ 2技術支持 2.1設計評估、咨詢與優(yōu)化工作 2.1.1根據(jù)公司業(yè)務范圍及發(fā)展方向，建立專家?guī)? ▲ □ 2.1.2需要時，組織專家對設計進行評估、優(yōu)化 ▲ □ 2.2項目運行中的技術指導與服務工作 2.2.1為項目實施過程中出現(xiàn)的技術問題提供論證 □ ▲ 2.2.2協(xié)助分公司解決技術問題，優(yōu)化工作成效、工作質(zhì)量 □ ▲ 2.2.3在進行技術論證時填寫《技術論證記錄表》 ▲ □ 3員工技術培訓工作 3.1按照公司對員工的培養(yǎng)目標，及公司業(yè)務對員工技術方面的需求，組織員工進行培訓 ▲ □ □ 3.2組

24、織培訓時要做好 3.2.1培訓前，做好培訓內(nèi)容相關資料的整理匯總 ▲ □ 3.2.2培訓時，做好參加培訓人員的簽到及培訓內(nèi)容的記錄 ▲ 4技術研發(fā)工作 4.1根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展方向，選擇對公司業(yè)務實施有益的課題進行前瞻性的研究討論，使公司在同行業(yè)中具有競爭優(yōu)勢 ▲ □ □ Ⅲ—6頁（總工辦職責） 3.3.2設計階段協(xié)調(diào)工作 3.3.2.1負責與設計單位的聯(lián)系，及時掌握設計的進度； 3.3.2.2公司項目在推進過程中與設計有關的內(nèi)容變更情況； 3.3.2.3對項目計劃安排表中的設計時間節(jié)點進行跟蹤，督促并輔助各項目按進度表如期完成。 3.3.3技

25、術支持 3.3.3.1設計評估、咨詢與優(yōu)化工作 根據(jù)公司業(yè)務范圍及發(fā)展方向，建立專家?guī)欤? 其中包括公司內(nèi)專家及外聘專家，將專家信息收集整理匯總，建立專家?guī)臁? 3.3.3.2需要時，組織專家對設計進行評估、優(yōu)化。 3.3.3.3項目運行中的技術指導與服務工作 a)為項目實施過程中出現(xiàn)的技術問題提供論證； b)協(xié)助分公司解決技術問題，優(yōu)化工作成效、工作質(zhì)量； 3.3.4員工技術培訓工作 按照公司對員工的培養(yǎng)目標，及公司業(yè)務對員工技術方面的需求，組織員工進行培訓。 3.3.5技術研發(fā)工作 根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展方向，選擇對公司業(yè)務實施有益的課題進行前瞻性的研究討論，使公司在同行業(yè)中具

26、有競爭優(yōu)勢。 Ⅲ—7頁（總工辦職責） 3.4市場部 3.4.1前期工作：信息收集、市場分析、目標選擇、跟蹤 3.4.2投標策劃、組織、管理、實施； 3.4.3合同管理：合同準備、洽商、簽訂；備案、管理； 3.4.4合同執(zhí)行跟蹤；合同變更管理； 3.4.5經(jīng)營業(yè)務能力建設和提高； Ⅲ—8頁（市場部職責） 3.5財務部 3.5.1預算編制； 編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃，擬定資金籌措和使用方案。 3.5.2收支管理；帳簿管理； 3.5.2.1按照國家會計制度的規(guī)定，進行記賬、復帳、報賬。 3.5.2.2按照國家稅法規(guī)定，及時計算并繳納各項稅款。 3.5

27、.2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。 3.5.2.4建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 3.5.2.5積極配合銀行做好對賬、報賬工作。 3.5.3會計核算；成本核算； 3.5.3.1進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核。 3.5.3.2建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務會計資料進行經(jīng)濟活動分析。 3.5.4薪酬發(fā)放； 按主管經(jīng)理審核后的工資資料編制工資發(fā)放明細表，做好工資核算按期發(fā)放。 3.5.5財務監(jiān)控； 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，考核資金使用效果。 Ⅲ—9頁（財務部職責） 設

28、計信息收集 (市場部、所) 3.6設計咨詢分公司 3.6.1設計工作識別： 設計業(yè)務走訪 (市場部、所) 設計項目征詢 (設計所) 合同商簽 (市場部、所) 方案設計 (所) 設計條件收集 (設計所) 業(yè)務意向洽商 (市場部、所) 方案出圖 (所) 方案評審 (院、所) 協(xié) 作 平 臺 各專業(yè)配合 初步設計、施工圖 (所) 協(xié)助報審 (所) 出圖 院審 所審 自校、互校、匯審 概算 機電 土建 主要分部驗收 現(xiàn)場服務 變更

29、 竣工驗收 Ⅲ—10頁（設計分公司職責） 3.7項目管理分公司 3.7.1項目管理辦公室 3.7.1.1 開發(fā)和維護項目管理標準、方法和程序； 編制項目部、項目組項目管理工作流程和工作標準，并不斷完善和改進；協(xié)助公司進行貫標工作；落實和完善認證標準工作。 3.7.1.2標準化中心職能； 建立和發(fā)布施工監(jiān)理和項目管理工作模版和作業(yè)指導書； 3.7.1.3知識管理中心職能； 收集、整理工作所需資料和知識，建立可供查詢的資料庫；提供項目所需知識和技術，為項目解決技術問題；負責組織項目技術咨詢工作；協(xié)調(diào)和協(xié)助公司總工辦技術工作。提供安裝項目工作軟件和提升； 3.7.1

30、.4學習中心職能； 編制學習培訓計劃；準備和組織學習；組織人員考試和資質(zhì)認證；協(xié)助公司辦理人員職稱和注冊；編制學習基金預算，管理和審查學習基金的使用；參加外部學習和培訓； 3.7.1.5服務中心職能； 編制工程管理部設備、設施計劃；建立設備設施臺帳；編制工程管理部物質(zhì)保障預算；調(diào)配、維護設備和設施；采購和分發(fā)辦公耗材，建立管理臺帳；管理領用額度，協(xié)助財務進行成本核算。 3.7.1.6項目部間的協(xié)調(diào)職能； Ⅲ—11頁（項目管理分公司職責） 3.7.1.7對項目經(jīng)理的監(jiān)控職能。 3.7.2預算成本部（項目管理分公司） 3.7.2.1工程造價信息管理； a）每月收集土建和房

31、屋修繕工程造價信息，每半年裝訂一次。 b）對出現(xiàn)預算政策和規(guī)定不明確指出，及時向定額站咨詢，對定額站的解答及時向所有工作人員進行宣貫。 c）材料價格信息，詢價途徑：采購部、采購名錄內(nèi)廠家、中國建材網(wǎng)。 3.7.2.2編制項目估算、概算、預算和投標價格； a）制定編制計劃時間安排、落實工作人員分工。 b）對編制成果部門先進行審核，設備預算由采購部審核。 c）建立編制成果評估制度，項目管理公司組織公司相關部門進行評估，并邀請專業(yè)公司參加。 3.7.2.3價格談判和合同談判； 充分了解項目內(nèi)容并做好談判預案，完成談判前數(shù)據(jù)的測算工作，協(xié)助編制合同和協(xié)議文本。 3.7.2.4

32、項目成本計劃； a）將成本按工程費用、開辦費用、二類費用進行第一次分解。 b）工程費用按照主體工程（按樓層分解）、基礎工程、裝飾工程、外檐裝修工程、機電工程按專業(yè)材料和機電設備采購進行分解、制定目標值。 3.7.2.5審核采購部提交的采購合同、采購清單價格； Ⅲ—12頁（項目管理分公司職責） 參加采購合同的談判，對采購清單價格進行詢價并參與價格談判。將采購確認事項和價格提交采購委員會確認，協(xié)助采購招標評標程序的執(zhí)行。 3.7.2.6審核項目過程簽證和變更、及時調(diào)整成本計劃； 對拆改項目進行現(xiàn)場跟蹤并收集相關證據(jù)，編制審核報告，協(xié)助項目經(jīng)理對變更項目進行確認，對不合格變更項

33、目聯(lián)系相關人員進行洽商并做更改，調(diào)整成本計劃控制報表。 3.7.2.7組織工程結(jié)算、決算工作，審核分包商的結(jié)（決）算； 編制工程結(jié)（決）算計劃及明細賬目，提出工程結(jié)（決）算審核報告，協(xié)助財務部編制決算報表。 3.7.2.8編制項目成本計劃執(zhí)行報告。 根據(jù)工程結(jié)（決）算報告，編制成本計劃執(zhí)行報告并按項目成本分析計劃作出項目盈虧分析報告，并將項目成本計劃執(zhí)行報告按目標分解值提供采購部、前期部、財務部進行分析總結(jié)。 3.7.3采購合同部（項目管理分公司） a)制定采購方案和計劃； 根據(jù)總包合同、工作方案、成本控制計劃、進度計劃制定采購方案和計劃，明確采購項目、采購時間、

34、采購方式、采購目標以及風險控制方案； b)明確采購范圍； 策劃工程采購和分包的策略，明確清晰采購范圍； c)建立采購工作程序； Ⅲ—13頁（項目管理分公司職責） 建立采購工作程序，批準后按程序組織進行采購； d)進行資格預審； 收集匯總合格供應商資料，進行資格預審，建立企業(yè)認可的供貨 商、分包商名單； e)編制采購文件； 編制采購文件，組織文件評審； f)實施采購活動； 實施采購活動，組織采購評審，編制采購報告予以審批； g)合同的簽署； 起草分包合同、采購合同予以報審，組織采購合同的洽商，辦理合同的簽署； h)落實采購合同的執(zhí)行情況； 跟蹤落實采購合同的執(zhí)行情

35、況； i)會同相關部門核查材料設備供應情況。 3.7.4前期部（項目管理分公司） a)熟悉建設程序，建立和維持良好的溝通渠道； b)根據(jù)項目需要進行規(guī)劃手續(xù)、建設程序的辦理； c)根據(jù)需要辦理各項配套手續(xù)； d)協(xié)助項目處理外部工作關系，創(chuàng)造項目實施外部環(huán)境； e)協(xié)助市場部進行項目經(jīng)營工作。 3.7.5項目經(jīng)理部（項目管理分公司） Ⅲ—14頁（項目管理分公司職責） 3.8工程監(jiān)理分公司 3.8.1監(jiān)理工作流程圖 獲取項目招標信息 提交標書評審 簽訂委托監(jiān)理合同合同 組建項目監(jiān)理部進駐現(xiàn)場 參加業(yè)主組織的竣工驗收 進行保修期工程監(jiān)理工作 投標 合同

36、評審 確定監(jiān)理目標 監(jiān)理實施 編制監(jiān)理實施 細則 編制監(jiān)理規(guī)劃 整理監(jiān)理資料 提交監(jiān)理工作總結(jié) 監(jiān)理服務交付,合同終止 項目監(jiān)理部按委托監(jiān)理合同 從事監(jiān)理工作 未中標 中標 Ⅲ—15頁（監(jiān)理管理分公司職責） 3.8.2經(jīng)理、副經(jīng)理（工程監(jiān)理分公司） 3.8.2.1分公司組織系

37、統(tǒng)的建設； 組織策劃監(jiān)理分公司整體運作，完善管理模式，對各部門工作進行了解和監(jiān)督。 3.8.2.2分公司經(jīng)營目標的分解和落實； a) 編制分公司年度經(jīng)營計劃及經(jīng)營費用、內(nèi)部利潤指標等計劃及年度經(jīng)營工作總結(jié)。 b) 編制每月合同簽訂、履行情況及指標完成情況、每月資金回收情況，進行合同管理。 3.8.2.3擬定市場開發(fā)規(guī)劃； 擬定分公司經(jīng)營、市場開發(fā)方面的發(fā)展規(guī)劃，做好市場統(tǒng)計分析和預測工作。 3.8.2.4業(yè)務建設和提高； a) 主持參與（審查）重大項目的施工方案、監(jiān)理規(guī)劃。 b) 負責處理重大質(zhì)量、安全事故和客戶對監(jiān)理工作的投訴。 c) 負責在工程項目竣工后，組織對顧客進行

38、回訪，征集對公司監(jiān)理服務的意見。 3.8.2.5人員管理； 負責項目部組建及人員調(diào)配。 3.8.2.6組織協(xié)調(diào)； 負責傳達總公司決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執(zhí)行情況。 3.8.3監(jiān)理辦公室（工程監(jiān)理分公司） Ⅲ—16頁（監(jiān)理管理分公司職責） 3.8.3.1行政文秘； a) 負責匯總分公司年度綜合性資料，編寫分公司年度大事記。 b) 負責分公司往來文件、資料登記、分類、送達、傳遞，并做好文書檔案材料的收集、整理、立卷歸檔工作。 c) 負責分公司會議紀要的記錄及整理工作，及文件、表格的校對、打印、復印和分公司的保密工作。 3.8.3.2人事管理； 負責分

39、公司人員的考勤工作。 3.8.3.3后勤總務 a) 根據(jù)分公司經(jīng)理意見，組織召開辦公、總監(jiān)會議和其他有關會議，并檢查督促會議決議的貫徹實施。 b) 負責做好分公司來賓的接待安排及公司的宣傳報道工作。 c) 負責與分公司業(yè)務有關的技術資料、期刊及報紙的征訂工作。 d) 負責所有分公司固定資產(chǎn)的建檔和公司機關固定資產(chǎn)的保養(yǎng)。 e) 負責編制分公司和項目設備及工程檢測設備的采購計劃，按總公司有關政策組織采購，并進行借用登記、使用、維護和定期檢定校驗工作。 f) 負責保管及按規(guī)定發(fā)放分公司辦公用品。 3.8.3.4財務管理； 負責分公司內(nèi)部財務事宜的管理。 3.8.3.5質(zhì)

40、量安全體系建設和標準化建設管理； 負責監(jiān)理協(xié)會電子報表的錄入上傳工作。 Ⅲ—17頁（監(jiān)理管理分公司職責） 3.8.3.6教育、學習、考試； 負責分公司對上級業(yè)務主管部門聯(lián)系、咨詢及教育、學習、考試等業(yè)務的組織實施。 3.8.4工程管理部（工程監(jiān)理分公司） 3.8.4.1技術管理、監(jiān)督、檢查和驗評； a) 負責對分公司的監(jiān)理工作提供技術支持和技術服務。 b) 督促項目監(jiān)理組嚴格執(zhí)行監(jiān)理工作制度，經(jīng)常檢查項目監(jiān)理組的工作情況。 c) 負責處理監(jiān)理項目的工程技術問題和工程事故。 d) 負責不合格品的控制，并制定糾正和預防措施。 e) 負責質(zhì)量管理體系的《測量、分析和改進》方面的

41、控制和管理工作。 f) 負責組織在公司范圍內(nèi)開展專業(yè)技術交流和舉辦技術講座，及時收集和傳達工程建設領域中新材料、新技術、新工藝的應用信息。 g) 負責編制規(guī)范標準管理辦法，編制技術標準、規(guī)范、圖集和技術圖書的采購計劃，定期發(fā)布技術標準的有效版本目錄。 3.8.4.2履行監(jiān)理合同，編制監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則； 負責督促檢查監(jiān)理合同的履行情況，并對項目總監(jiān)理工程師主持編寫的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則進行審定。 3.8.4.3對施工圖紙及相關資料進行審查； 對分公司所監(jiān)理項目的施工圖紙及相關工程資料進行審查。 Ⅲ—18頁（監(jiān)理管理分公司職責） 3.8.4.4工程質(zhì)量評估報告、參加

42、工程驗收； 審查和整理項目監(jiān)理組提交的各項報表和報告。 3.8.4.5監(jiān)理資料的管理； 負責對已竣工工程項目的監(jiān)理資料進行統(tǒng)計及管理。 3.8.4.6協(xié)調(diào)參建各方的工作關系； 協(xié)調(diào)各項目監(jiān)理組之間業(yè)務工作，幫助協(xié)調(diào)項目監(jiān)理組內(nèi)部工作關系以及項目監(jiān)理部與建設單位、承包單位的工作關系。 3.8.4.7檢查記錄監(jiān)理服務質(zhì)量； 負責匯總重大質(zhì)量事故和顧客重大投訴、并提出處理意見。 3.8.4.8管理制度的制定和執(zhí)行； 制定本部門的各項工作制度。 Ⅲ—19頁（監(jiān)理管理分公司職責） 第四章 管理制度

43、 Ⅳ—1頁（制度） 4.1發(fā)文及文件管理規(guī)定 4.1.1全公司上報下發(fā)正式文件的權力集中于公司，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 4.1.2各部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作，發(fā)文應向公司提出發(fā)文申請，并將文件底稿交綜合辦公室審核，重要決議應該經(jīng)過總經(jīng)理或其授權人審核才能落實。公司同意發(fā)文，則由公司按機構(gòu)設置與業(yè)務分工統(tǒng)一歸口以公司名義發(fā)文。 4.1.3對全公司影響較大，涉及兩個以上公司領導分管范圍的文件，需由分管領導會簽，總經(jīng)理或其授權人核準簽發(fā)。其余文件由分管領導核準簽發(fā)。 4.1.4發(fā)文的范圍 凡是以公司名義發(fā)出的

44、文件、通知、工作通報、編寫的會議紀要和簡報，均屬發(fā)文范圍。 4.1.5發(fā)文內(nèi)容及格式： 4.1.5.1公司下發(fā)文件主要用于： ① 公布公司規(guī)章制度； ② 轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的文件； ③ 公布公司體制機構(gòu)變動或干部任免事項； ④ 公布公司性的重大開發(fā)項目、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定； ⑤ 發(fā)布有關獎懲決定和通報； Ⅳ—2頁（發(fā)文制度） ⑥ 其他有關公司的重大事項。 黨口文件由書記簽發(fā)，“文件審批單”需按規(guī)定填寫，見附件一。注文建華黨字，由綜合辦公室統(tǒng)一編號，格式見附件二。 行政文件由總經(jīng)理或其授權人簽發(fā)，“文件審批單”需按規(guī)定填寫，見附件一

45、。注文建華政字，由綜合辦公室統(tǒng)一編號，格式見附件三。 分公司文件為監(jiān)理分公司：注文建華監(jiān)字（見附件四）； 項目管理分公司：注文建華管字（見附件五）； 設計咨詢分公司：注文建華咨字（見附件六）。 分公司文件由各分公司綜合辦公室統(tǒng)一編號，分公司主管經(jīng)理核準，報總經(jīng)理及其授權人批準后簽發(fā)。 ⑦文件簽發(fā)流程圖（見圖一） 主責人擬稿 部門領導簽字 判定授權范圍 是 分管領導批準 總經(jīng)理或其授權人簽發(fā) 否 分管領導會簽 圖一 文件簽發(fā)流程圖 執(zhí)行 執(zhí)行 Ⅳ—3頁（發(fā)文制度） 4.1.5.2 公司下發(fā)通知主要用于： 各種會議通知、待辦事宜等，由綜合辦公室簽發(fā)。

46、 4.1.5.3公司下發(fā)工作通報主要用于： 轉(zhuǎn)發(fā)院或公司領導在重要會議上的講話，由總經(jīng)理或其授權人簽發(fā)。格式見附件七。 4.1.5.4公司下發(fā)簡報主要用于： 公司重大事件的報道。由各部門擬稿，報綜合辦公室審核，由總經(jīng)理或其授權人批準簽發(fā)。格式見附件八。 4.1.6公司上行文、外發(fā)文主要用于： 4.1.6.1對上級機關呈報工作計劃、請示報告、處理決定； 4.1.6.2同兄弟單位聯(lián)系有關公司重大開發(fā)項目、物資供應、科研、基建、經(jīng)營管理等事宜。由總經(jīng)理或其授權人簽發(fā)。 4.1.7在公司日常項目開發(fā)和經(jīng)營管理中，有關圖紙、技術文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項，應按

47、有關制度辦理，經(jīng)分管公司領導批準后，由主管業(yè)務部門書面或口頭通知執(zhí)行，一般不用公司文件發(fā)布。 4.1.8凡各業(yè)務部門如開專題會議應形成記錄，以備查考，必要時形成會議紀要，可不做發(fā)文處理。 4.1.9各業(yè)務部門與外單位發(fā)生的一般業(yè)務聯(lián)系，可用各部門名義對外發(fā)函（應各自編號備查），不用公司名義發(fā)文。 4.1.10文件的傳閱 Ⅳ—4頁（發(fā)文制度） 4.1.10.1各部門要設一名文件兼管人員，負責文件登記、傳閱、收回、存檔工作。 4.1.10.2 文件傳達范圍 黨字、行字文件及《工作通報》必須在本部門班子成員中傳閱，并下發(fā)各分公司1份。文件有明確要求傳達到全體職工的，必須組織好傳達貫

48、徹，無明確要求的，可視本部門工作需要自行決定傳達范圍。 其他編號文件按文件要求傳達到有關人員或全體職工。 公司文件 總公司領導 各分公司領導 總公司各職能部門傳閱 分公司各職能部門傳閱 圖二 文件傳閱流程圖 4.1.10.3 文件傳閱流程圖（見圖二） 4.1.10.4 各分公司、各部門應據(jù)文件傳閱范圍填寫《文件傳閱單》（見附件九）。 4.1.11文件的立卷與歸檔 4.1.11.1文件的歸檔范圍 4.1.11.1.1 凡下列文件統(tǒng)一由綜合辦公室負責歸檔： ① 上級機關來文，包括上級對公司報告、申請的批復； ② 公司發(fā)出的報告、指示、決定、決議、通報、紀要、重要通

49、Ⅳ—5頁（發(fā)文制度） 知、工作總結(jié)、領導發(fā)言和生產(chǎn)經(jīng)營工作的種類計劃統(tǒng)計、季度、年度報表等； ③ 董事會、中層干部會以及各種專業(yè)例會記錄； ④ 公司一級組織召開的代表大會所形成的工作通報、簡報、會議記錄等； ⑤ 有保存價值的員工意見和來信，來訪記錄及處理結(jié)果； ⑥ 參加上級召開的各種會議帶回的文件、資料及本公司在會上匯報發(fā)言材料等； ⑦ 上級機關領導同志來公司檢查視察工作的報告、指示記錄，以及公司向上級進行匯報的提綱和材料； ⑧ 反映公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動、先進人物事跡及公司領導工作等的音像攝制品； ⑨ 公司日志和大事記； ⑩ 公司向上級請求批復的文件及上報的有關材料。 4.1

50、.11.1.2業(yè)務部門、各群眾團體日常工作中形成的活動資料，由各業(yè)務部門、群眾團體負責立卷歸檔。 4.1.11.2 立卷要求 4.1.11.2.1 文件立卷應按照內(nèi)容、名稱、部門、時間順序，分門別類地進行整理歸檔。 4.1.11.2.2 立卷時，要求把文件的批復、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。 4.1.11.2.3 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工 Ⅳ—6頁（發(fā)文制度） 作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷歸檔。 4.1.11.2.4上年度形成的文件材料，要求在下年度3月份以前整理完。4月份正式存檔。 4.1.12文件的銷毀 對于多

51、余、重復、過時和無保存價值的文件，公司應定期清理造冊，并按上級有關規(guī)定，辦理申請銷毀手續(xù)。 Ⅳ—7頁（發(fā)文制度） 附件一：文件審批單（舉例） YYGLSC-001 緩急程度 特急、急件、平件 機密程度 絕密、機密、普通 天津建華工程咨詢管理公司 發(fā)文審批單 簽發(fā)： 月　　日 會簽： 月　　日 核稿： 月　　日 主辦單位：綜合辦公室 擬稿人：王顏 發(fā)文： 第 號 打字： 校對： 主 送

52、各分公司、各部門 標 題 關于建華工程咨詢管理公司基層干部的聘任 抄 報 建院 附 件 正文附后 填制要求： 1、 文件簽發(fā)由分管領導簽字。 2、 對全公司影響較大，涉及兩個以上公司領導分管范圍的文件，需須由分管領導會簽，總經(jīng)理或其授權人核準簽發(fā)。 3、 核稿處由部門負責人簽字。 4、 主辦單位、擬稿人、校對處必須落實到部門和人員。 5、 發(fā)文號由公司綜合辦公室統(tǒng)一排號。 6、 文件正文全文附后。 Ⅳ—8頁（發(fā)文制度） 附件二：黨口發(fā)文 YYGLSC-002 天津建華工程咨詢管理公司

53、 （2010年1月1日） 建華黨字（2010）第1號 簽發(fā)人：葉展聰 標題：二號、宋體、加粗、居中 正文：三號、仿宋 Ⅳ—9頁（發(fā)文制度） 附件三：行政發(fā)文 YYGLSC-003 天津建華工程咨詢管理公司 （2010年1月1日） 建華政字（2010）第1號 簽發(fā)人：鄭國華 標題：二號、宋體、加粗、居中 正文：三號、仿宋 Ⅳ—10頁（發(fā)文制度）

54、附件四：監(jiān)理分公司發(fā)文 YYGLSC-004 天津建華工程咨詢管理公司 （2010年1月1日） 建華監(jiān)字（2010）第1號 簽發(fā)人：趙軍 標題：二號、宋體、加粗、居中 正文：三號、仿宋 Ⅳ—11頁（發(fā)文制度） 附件五：項目管理分公司發(fā)文 YYGLSC-005 天津建華工程咨詢管理公司 （2010年1月1日） 建華管字（2010）第1號 簽發(fā)人：鄭國華

55、 標題：二號、宋體、加粗、居中 正文：三號、仿宋 Ⅳ—12頁（發(fā)文制度） 附件六：設計咨詢分公司發(fā)文 YYGLSC-006 天津建華工程咨詢管理公司 （2010年1月1日） 建華設字（2010）第1號 簽發(fā)人： 標題：二號、宋體、加粗、居中 正文：三號、仿宋 Ⅳ—13頁（發(fā)文制度） 附件七：工作通報 YYGLSC-007 第 1 期 工

56、 作 通 報　　　　 　 2010 年1 月1日 天津建華工程咨詢管理公司 標題：二號、宋體、加粗、居中 正文：三號、仿宋 Ⅳ—14頁（發(fā)文制度） 附件八：簡報 YYGLSC-008 第1期 簡 報 2010年2月1日 天津建華工程咨詢管理公司 標題：二號、宋體、加粗、居中 正文：三號、仿宋 Ⅳ—15頁（發(fā)文制度） 附件九：文件傳閱單

57、 YYGLSC-009 文 件 閱 辦 單 文件字號 收文日期 來文編號 來文單位（部門） 文件標題 傳 閱 情 況 簽 字 閱 件 日 期 簽 字 閱 件 日 期 簽 字 閱 件 日 期 承 辦 責 任 人 負責完成或落實事項 責任人 責任人簽字 日期

58、 項目（單位）負責人： Ⅳ—16頁（發(fā)文制度） 4.2印章管理規(guī)定 為加強公司印章管理，使印章的使用管理規(guī)范化、制度化，保證公司各項業(yè)務活動的合法性和有效性，制定本規(guī)定。 4.2.1印章種類和適用范圍 4.2.1.1企業(yè)公章主要指公司的印章，名為：天津建華工程咨詢管理公司。 公司的公章：主要用于簽發(fā)文件、及確須以公司名義出具的文件和函件等。 4.2.1.2合同專用章：主要指公司對外簽訂合同專用印章，名為：天津建華工程咨詢管理公司合

59、同專用章。 公司的合同章：主要用于簽訂各類合約、協(xié)議等業(yè)務文件。 4.2.1.3財務章：主要指公司的財務章，名為：天津建華工程咨詢管理公司財務專用章。 公司的財務章：主要用于報表、收訖賬單等事宜或其他相關的財務經(jīng)濟業(yè)務等。 4.2.1.4技術專用章：主要指公司技術文件使用的專用章，名為：天津建華工程咨詢管理公司技術專用章。 技術專用章：主要用于公司對外相關技術文件的使用。 4.2.1.5企業(yè)法定代表人名章。企業(yè)法定代表人名章是指公司法定代表人刻制的個人名章，屬公務用章，對外具有法律效力，適用于需由公司法定代表人簽章的文件、證書、授權委托書、報表、專用票據(jù)等。 4.2.1.6各分公

60、司專用章。主要指各分公司使用章，分別名為：天津 Ⅳ—17頁（印章制度） 建華工程咨詢管理公司工程監(jiān)理專用章、天津建華工程咨詢管理公司項目管理專用章、天津建華工程咨詢管理公司工程咨詢專用章。 各分公司的專用章。主要用于分公司與有關單位部門間的業(yè)務往來，經(jīng)分公司經(jīng)理簽署，可用于分公司內(nèi)部發(fā)文及對外業(yè)務往來函件、文件，不可用于簽訂合同和往來款項、對外代表總公司的事宜。 4.2.1.7各項目專用章。主要用于與有關單位的一般問題溝通及現(xiàn)場工作相關文件的簽發(fā)，不能用于工程款申請、竣工驗收、合同簽訂、重大質(zhì)量安全問題的處理。 4.2.2刻制印章的審批權限 4.2.2.1所有印章統(tǒng)一由公司綜合辦公

61、室歸口管理。其刻制，應遵從印章刻制申請表的程序要求（見附件一）。 4.2.2.2印章的刻制采取分級審批的原則。 4.2.2.2.1公司印章刻制審批權限。 ①企業(yè)公章、公司合同專用章、財務專用章、技術專用章、各分公司專用章的刻制，由綜合辦公室審定，報公司總經(jīng)理或其授權人批準后，由綜合辦公室向當?shù)毓矙C關申請刻制。 ②公司企業(yè)法定代表人章由公司綜合辦根據(jù)工作需要提出刻章要求，經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準，報企業(yè)法定代表人批準后，由綜合辦公室負責刻制。 ③各項目專用章的刻制，由各分公司申請，提交公司綜合辦公室審定，公司總經(jīng)理或其授權人批準后，由各分公司刻制。 Ⅳ—18頁（印章制度） 4.

62、2.3印章的使用和管理 各類印章變更管理人，必須在“企業(yè)證章交接收書”（見附件四）上進行交接登記，明確交件人、收件人和證明人2人。各類印章作廢后都必須交公司綜合辦公室，注明交回時間和經(jīng)辦人。 4.2.3.1企業(yè)公章的管理。 4.2.3.1.1企業(yè)公章在公司綜合辦公室管理，由主管人員負責。 4.2.3.1.2使用企業(yè)公章時應先填寫“用章申請單”（見附件二），然后在“公章使用記錄簿”上填寫用章記錄。 4.2.3.1.3使用企業(yè)公章時，審核人員應審查“用章申請單”上是否有用章人的部門主管和總經(jīng)理或其授權人的簽字同意，審查合格以后方可蓋章。 4.2.3.1.4企業(yè)公章管理人員在使用印章時要

63、確切了解用印內(nèi)容，防止只看簽字，不看用印內(nèi)容就盲目蓋印。 4.2.3.1.5不得在空白憑證或便條上蓋章。嚴禁在空白信函中蓋印，若遇特殊情況，必須由公司授權領導簽字確認。 4.2.3.1.6企業(yè)公章管理人員必須嚴格履行職責，確保一切用印都要履行批準手續(xù)；不得擅自委托他人代行管理和執(zhí)行，因事離崗應由總經(jīng)理或其授權人指定授權人代理執(zhí)行。 4.2.3.1.7使用公章要在規(guī)定的辦公室內(nèi)進行，不得隨意將公章帶出。公章應放在保險柜內(nèi)，并做到隨用隨鎖，嚴防丟失或被盜用。 4.2.3.2法定代表人名章管理。 4.2.3.2.1法定代表人名章由公司綜合辦公室保管。 Ⅳ—19頁（印章制度） 4.2

64、.3.2.2使用法定代表人名章時，必須有法定代表人的授權人在“用印申請單上”批準并登記。 4.2.3.3合同、財務、技術專用章的管理。 4.2.3.3.1合同專用章由公司綜合辦公室保管，技術專用章由總工辦保管。使用時審核人員應先審查“用印申請單”上是否有用章人的部門主管領導和總經(jīng)理或其授權人的簽字同意，只有當審查合格以后方可蓋章。其中，合同專用章需與企業(yè)法定代表人章一同使用方為有效，技術專用章需與技術負責人簽字一同使用方為有效。 4.2.3.3.2財務專用章由公司財務部保管，用章規(guī)定按相關財務制度執(zhí)行。 4.2.3.4各分公司的專用章的管理。 4.2.3.4.1各分公司的專用章在各分

65、公司辦公室管理，由主管人員負責。 4.2.3.4.2使用分公司的專用章，必須由分公司經(jīng)理簽認后，相關人員方可蓋章，并登記在冊。 4.2.3.5各項目專用章的管理。 4.2.3.5.1各項目章由項目經(jīng)理委派專人管理，各項目申請借用，需由各分公司辦公室做好登記工作。使用時，必須經(jīng)項目經(jīng)理或總監(jiān)簽認后方可，具體管理辦法由各分公司制定。 4.2.3.6向院申請用章的管理。 4.2.3.6.1對于需要使用院各類圖章的文件，必須經(jīng)公司總經(jīng)理或其授權人、或書記在院因公（私）用印登記表（見附件三）上簽字，方 Ⅳ—20頁（印章制度） 可去院綜合辦公室蓋章。 4.2.4企業(yè)公章的使用流程（見圖一）

66、 使用印章單位填寫“用印申請單” 部門或分公司領導審核簽認 總經(jīng)理或其授權人審核批準 綜合辦公室用印并登記 綜合辦公室留存“用印申請單” 圖一 印章使用流程 4.2.5印章的啟用與廢止 4.2.5.1公章和專用章的啟用和廢止由綜合辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)啟用、廢止通知。印章啟用前、廢止后統(tǒng)一由綜合辦公室封存管理。公章及專用章廢止后，如公安機關規(guī)定應交回的，要交回公安機關；其他印章應交回原領用處，作廢停止使用。廢止印章應保留3—6月。印章銷毀應由綜合辦公室負責組織，銷毀時必須堅持多人監(jiān)銷。 4.2.6附則 4.2.6.1本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行 4.2.6.2本規(guī)定由公司綜合辦公室負責解釋。 Ⅳ—21頁（印章制度） 附件一 印章刻制申請表 YYGLSC-010 印章刻制申請表 年 月 日 申請部門 經(jīng)手人 刻章名稱 部門領導 簽署意見 年 月 日 總經(jīng)理 簽署意見 年 月 日 印章留印