建筑安裝工程有限公司章程.doc

上傳人:good****022 文檔編號:116542458 上傳時間:2022-07-05 格式:DOC 頁數(shù):5 大小:81KB
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1、南京華夏建筑安裝工程有限公司章 程第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡稱公司法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章 公司名稱和住所 第三條 公司名稱:南京華夏建筑安裝工程有限公司第四條 住所:南京市建鄴區(qū)90號2幢2單元202室第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍:建筑安裝工程施工;房屋建筑工程、市政工程、土石方工程、裝飾工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地基與基礎(chǔ)工程、體育場地設(shè)施工程設(shè)計、施工,鋼材、建材、機械設(shè)備銷售。第四章 公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、出資方式、出資額、出資時間第六條

2、 公司注冊資本:900萬元人民幣。第七條 股東的姓名(名稱)、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下:股東姓名或名稱股東證件號碼認繳情況(萬元)實際繳付(萬元)出資數(shù)額出資方式出資數(shù)額出資時間出資方式馬亮526貨幣265002004年7月8日2014年3月11日貨幣貨幣林勇167.5貨幣32.51352004年7月8日2014年3月11日貨幣貨幣華瑞206.5貨幣6.52002004年7月8日2014年3月11日貨幣貨幣合并900900其中貨幣865第五章 公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條 股東會由全體股東組成,是公司的權(quán)力機構(gòu),行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃

3、;(二)選舉和更換非由職工代表擔任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;(三)審議批準執(zhí)行董事的報告;(四)審議批準監(jiān)事的報告;(五)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(八)對發(fā)行公司債券作出決議;(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;(十)修改公司章程;第九條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議,應當于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每年召開一次。代表十分

4、之一以上表決權(quán)的股東,執(zhí)行董事、監(jiān)事提議召開臨時會議的,應當召開臨時會議。第十二條 股東會會議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的,由監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第十三條 股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十四條 公司設(shè)執(zhí)行董事,由股東會選舉產(chǎn)生。 第十五條 執(zhí)行董事對股東會負責,行使下列職權(quán):(一)負責召集股東會,并向股東會議報告工作;(二)執(zhí)行股東會的決議;(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投

5、資方案;(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;(七)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;(九)決定聘任或者解聘財務負責人及其報酬事項;(十)制定公司的基本管理制度;第十六條 設(shè)一名監(jiān)事,由股東會選舉產(chǎn)生。第十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán):(一)檢查公司財務;(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議;(三)當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,

6、要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;(四)提議召開臨時股東會會議,在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;(五)向股東會會議提出提案;(六)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟; 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況發(fā)生異常,可以進行調(diào)查;必要時,可以聘請會計師事務所等協(xié)助其工作,費用由公司承擔。第十八條 公司設(shè)經(jīng)理,由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘。經(jīng)理對執(zhí)行董事負責,行使下列職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施執(zhí)行董事會決定;(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;(四)擬訂公司的基本管理制度;(五)

7、制定公司的具體規(guī)章;(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人;(七)決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第六章 公司的法定代表人第十九條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人,任期三年,任期屆滿,可以連選連任。第七章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十條 公司的營業(yè)期限 長期,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第二十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十二條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意,其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復的,視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半

8、數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的,不同意的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán);不購買的,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán),在同等條件下,其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的,協(xié)商確定各自的購買比例;協(xié)商不成的,按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十三條 公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保,由股東會決議。公司為公司股東或者實際控制人提供擔保的,該股東或者實際控制人支配的股東,不得參加表決,該項表決由出席會議的其他股東所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。第二十四條 股東按照實繳的出資比例分取紅利。第二十五條 公司聘用、解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所,由股東會決定。第八章 附 則第二十六條 公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。第二十七條 本章程一式 3 份,并報公司登記機關(guān)一份。 法定代表人簽名: 2014 年 3 月 10 日第 5 頁 共 5 頁

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