某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理體系文件

《某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理體系文件》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)管理體系文件（71頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、精品文檔重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司質(zhì)量手冊(cè)手 冊(cè) 編 號(hào)： ZLQQM 手冊(cè)版本編號(hào)： 2009-2版 發(fā) 放 號(hào)： 受 控 狀 態(tài)： 編制： 日期 2009年10月20日審核： 日期 2009年11月03日 審批： 日期 2009年11月05日 70重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量手冊(cè)目錄章/節(jié)/號(hào)0.1版 本2009-2版頁(yè) 次1章節(jié)標(biāo)題頁(yè)碼版本0.1手冊(cè)目錄12009-2版0.2頒布令22009-2版0.3任命書(shū)32009-2版1.0企業(yè)概況42009-2版1.1組織結(jié)構(gòu)圖72009-2版1.2質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖82009-2版1.3職責(zé)描述92009-2版1.4質(zhì)量職

2、責(zé)分配表142009-2版2.0手冊(cè)說(shuō)明與管理152009-2版3.0質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)182009-2版4.0質(zhì)量管理體系192009-2版5.0管理職責(zé)312009-2版6.0資源管理382009-2版7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)402009-2版8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)522009-2版附件: 1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖（即：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)流程圖）2、作業(yè)文件目錄3、質(zhì)量記錄清單4、質(zhì)量目標(biāo)分解表 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM頒 布 令章/節(jié)/號(hào)0.2版 本2009-2版頁(yè) 次1本公司依據(jù)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第四版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體

3、系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 二九年十一月五日重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM任 命 書(shū)章/節(jié)/號(hào)0.3版 本2009-2版頁(yè) 次1 為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命風(fēng)革先生繼續(xù)擔(dān)任公司管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1確保質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2組織內(nèi)部質(zhì)量審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；3協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施工作；4促進(jìn)滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成；5就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)

4、行聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 二OO九年十一月五日重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM企 業(yè) 概 況章/節(jié)/號(hào)1.0版 本2009-2版頁(yè) 次1重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）是棕櫚泉地產(chǎn)控股集團(tuán)的核心企業(yè)之一，成立于2003年4月，落戶(hù)于重慶市北部新區(qū)高新園，是一家以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)管理為主的外資企業(yè)，注冊(cè)資金6000萬(wàn)港幣。棕櫚泉地產(chǎn)控股集團(tuán)1995年成立于香港，成立至今已在中國(guó)大陸地區(qū)投資發(fā)展了多個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)投資逾80億人民幣，初步形成了“房地產(chǎn)”和“高爾夫”兩大核心產(chǎn)業(yè)，成功創(chuàng)立并擁有“棕櫚泉地產(chǎn)”和“沙河高爾夫”兩大產(chǎn)品品牌。 目前，公司擁有一支集投資決策、財(cái)務(wù)控制、工程

5、管理、營(yíng)銷(xiāo)策劃、房產(chǎn)銷(xiāo)售、行政管理、人力資源開(kāi)發(fā)等于一體的專(zhuān)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全、管理能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富的職工隊(duì)伍。公司設(shè)置了9個(gè)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)：行政人事部、財(cái)務(wù)部、發(fā)展部、合同預(yù)算部、工程部、材料設(shè)備部、市場(chǎng)策劃部、銷(xiāo)售部和國(guó)際俱樂(lè)部，并聘請(qǐng)了重慶市一流的律師事務(wù)所擔(dān)任常年法律顧問(wèn)。公司現(xiàn)有骨干員工近108人，其中90%以上的員工具有大專(zhuān)以上文化程度，博士、碩士、高級(jí)職稱(chēng)人員占15%以上。公司完善的薪酬福利體系、科學(xué)的人才培養(yǎng)制度、合理有效的激勵(lì)機(jī)制、廣闊的企業(yè)發(fā)展前景以及良好的企業(yè)形象等，對(duì)行業(yè)人才極具吸引力。公司開(kāi)發(fā)的重慶棕櫚泉國(guó)際花園位于重慶市北部新區(qū)高新園金開(kāi)大道88號(hào)，占地1200畝，總建筑

6、面積約80萬(wàn)m2，緊鄰北部新區(qū)植物園，是重慶市高新區(qū)政府2003年唯一招商引資項(xiàng)目，也是重慶“富人區(qū)”中的核心項(xiàng)目之一。小區(qū)內(nèi)天然湖泊面積約160畝，棕櫚泉生態(tài)公園面積約240畝；整塊用地由四周呈緩坡?tīng)畹渲了?，南低北高，湖光掠影，形成天造地設(shè)的自然大園林。重慶棕櫚泉國(guó)際花園與北京棕櫚泉國(guó)際公寓一脈相承，建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)由著名的澳大利亞柏濤墨爾本建筑設(shè)計(jì)公司擔(dān)綱；園林景觀(guān)和公園設(shè)計(jì)則由ATTRACTIONS擔(dān)任；香港G.I.L.藝術(shù)設(shè)計(jì)顧問(wèn)有限公司創(chuàng)辦人、萬(wàn)豪酒店集團(tuán)簽約設(shè)計(jì)師Doris Chui親任室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)。在景觀(guān)的總體規(guī)劃上，遵循保持地形原有特色、充分利用景觀(guān)資源、提升與創(chuàng)造景觀(guān)價(jià)值的原

7、則。在整個(gè)一期區(qū)域內(nèi)設(shè)置了以跌落式的山水相親的會(huì)所及伸入湖面的入口半島為焦點(diǎn)的建筑視覺(jué)中心，從湖面望向山體，隱約在山林之間的小體量建筑與遠(yuǎn)處的山頂建筑形成了豐富有機(jī)的建筑群體形象。在建筑技術(shù)及材料運(yùn)用方面，采用斷橋隔熱鋁合金窗框、中空淺鍍膜玻璃等高新材料和技術(shù)。高檔精裝修成品房、雙層架空景觀(guān)大堂、半地下景觀(guān)車(chē)庫(kù)、近千米環(huán)湖步道、近萬(wàn)平米國(guó)際俱樂(lè)部等，既彰顯了尊貴生活、高尚的品質(zhì)，又符合房地產(chǎn)發(fā)展方向。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM企 業(yè) 概 況章/節(jié)/號(hào)1.0版 本2009-2版頁(yè) 次2棕櫚泉國(guó)際花園分四至五期開(kāi)發(fā)。一期總建筑面積約12萬(wàn)平方米于2004年8月開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售，并于2

8、005年8月、10月和12月分期竣工并交付使用，實(shí)現(xiàn)了精裝修房一次性交房99%，創(chuàng)造了精裝修房交房奇跡；目前二、三期約32萬(wàn)平方米正在建設(shè)中，二期一、二標(biāo)段和三期A(yíng)組團(tuán)分別于2008年4月和2008年9月成功交付業(yè)主，交房率達(dá)到100%；四期、五期即將啟動(dòng)；后續(xù)項(xiàng)目也正在儲(chǔ)備中。隨著項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的不斷深入，公司在重慶房地產(chǎn)市場(chǎng)屢創(chuàng)奇跡，即：第一個(gè)當(dāng)年籌建公司、當(dāng)年拿地、當(dāng)年開(kāi)工建設(shè)的企業(yè)；第一個(gè)在重慶處女地金開(kāi)大道上啟動(dòng)項(xiàng)目和銷(xiāo)售產(chǎn)品，并以高品質(zhì)產(chǎn)品定義該片區(qū)物業(yè)價(jià)值的企業(yè)；第一個(gè)大面積推出精裝修成品房的企業(yè)；第一個(gè)將精裝修成品房順利交房業(yè)主的企業(yè)（一次性交房率高達(dá)99%）。由于公司在精裝成品房方

9、面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和所得到的社會(huì)的廣泛認(rèn)同，2006年公司作為唯一的企業(yè)代表參與重慶市精裝修房交房標(biāo)準(zhǔn)的主編工作。棕櫚泉的“貼身管家式”物業(yè)管理服務(wù)模式，首先在建筑規(guī)劃階段得到了保證，一期樓棟首層全部架空，設(shè)有單元入戶(hù)禮賓大堂，大堂內(nèi)設(shè)置專(zhuān)門(mén)的禮賓服務(wù)臺(tái)，業(yè)主足不出樓，即可解決諸多生活和服務(wù)需求。其次，“貼身管家式”物業(yè)管理服務(wù)模式在人力資源配置上得到保證，除客戶(hù)中心外，每100戶(hù)業(yè)主配置7名專(zhuān)職客務(wù)主任，該配置是重慶市最高水平，在全國(guó)也屈指可數(shù)。在2006年12月進(jìn)行的一次一期業(yè)主對(duì)物業(yè)服務(wù)的滿(mǎn)意度調(diào)查中， 平均滿(mǎn)意度達(dá)到99.13%。雖然公司的產(chǎn)品品質(zhì)和企業(yè)形象得到行業(yè)和社會(huì)高度認(rèn)同，贏(yíng)得

10、了“重慶市十佳小區(qū)”、“重慶市優(yōu)秀園林示范小區(qū)”、“重慶市誠(chéng)信企業(yè)五十強(qiáng)”、“2007重慶廣廈獎(jiǎng)（住重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM企 業(yè) 概 況章/節(jié)/號(hào)1.0版 本2009-2版頁(yè) 次2宅類(lèi)）金獎(jiǎng)”、“2008詹天佑大獎(jiǎng)優(yōu)秀住宅小區(qū)金獎(jiǎng)”等諸多榮譽(yù)，但公司依然秉承“高效、務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，努力實(shí)現(xiàn)“打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)”這一企業(yè)目標(biāo)，并潛心于改善重慶的居住環(huán)境，提高重慶的住宅品質(zhì)，努力創(chuàng)造出經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益多贏(yíng)的良好局面，為企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM組織結(jié)構(gòu)圖章/節(jié)/號(hào)1.1版 本2009-2

11、版頁(yè) 次1副 總 經(jīng) 理總 經(jīng) 理營(yíng) 銷(xiāo) 總 監(jiān)財(cái)務(wù)部董 事 長(zhǎng)常 務(wù) 副 總市場(chǎng)策劃部行政人事部材料設(shè)備部 銷(xiāo) 售 部 發(fā) 展 部 合同預(yù)算部國(guó)際俱樂(lè)部工程部工程總監(jiān)重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)圖章/節(jié)/號(hào)1.2版 本2009-2版頁(yè) 次1最高管理者 管理者代表 合同預(yù)算部發(fā)展部工程部銷(xiāo)售部市場(chǎng)策劃部材料設(shè)備部行政人事部 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM職責(zé)描述章/節(jié)/號(hào)1.3版 本2009-2版頁(yè) 次11.3.1. 總經(jīng)理1.3.1.1全面負(fù)責(zé)公司的日常工作，組織貫徹國(guó)家、行業(yè)主管部門(mén)關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策、法令和標(biāo)準(zhǔn)。1.3.1.2以顧客

12、為關(guān)注焦點(diǎn)，制訂本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)本公司質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、完善和保持承擔(dān)決策責(zé)任。1.3.1.3 公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整、職責(zé)分配、資源配置的決策。1.3.1.4 任命管理者代表并授權(quán)，確保質(zhì)量管理部門(mén)獨(dú)立行使職權(quán)。1.3.1.5 定期組織管理評(píng)審。1.3.1.6 確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。1.3.1.7 確保整個(gè)組織關(guān)注顧客要求，向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的重要性。1.3.2. 行政人事部1.3.2.1 行政管理職能1.3.2.1.1負(fù)責(zé)做好后勤保障工作和日常行政事務(wù)工作，為正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必要的工作條件。1.3.2.1.2 負(fù)責(zé)做好印章、證件等管理工

13、作，做好文件資料、技術(shù)檔案等的立卷、歸檔、保管工作，及時(shí)為各部門(mén)提供所需的檔案資料。1.3.2.1.3 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)或修訂的各項(xiàng)管理制度。1.3.2.1.4 負(fù)責(zé)做好固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理工作。1.3.2.1.5 負(fù)責(zé)車(chē)輛的調(diào)派、管理、保養(yǎng)、維修等 ，確保及時(shí)、安全、高效地用車(chē)。1.3.2.1.6 負(fù)責(zé)做好公司的前臺(tái)接待、安全保衛(wèi)和公司公共區(qū)域的保潔工作。1.3.2.1.7 負(fù)責(zé)做好員工食堂及員工公寓的管理。1.3.2.1.8 負(fù)責(zé)圖書(shū)的管理、購(gòu)置、調(diào)配、供給等事項(xiàng)。1.3.2.1.9 負(fù)責(zé)報(bào)刊的整理、分發(fā)。1.3.2.1.10負(fù)責(zé)企業(yè)文化建設(shè)。1.3.2.1.11 對(duì)公司決策決議、管理制

14、度、工作計(jì)劃等的實(shí)施情況進(jìn)行落實(shí)、監(jiān)督、檢查和跟進(jìn)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM職責(zé)描述章/節(jié)/號(hào)1.3版 本2009-2版頁(yè) 次21.3.2.2 人力資源管理職能1.3.2.2.1 根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)擬定員工需求計(jì)劃，并及時(shí)進(jìn)行人才招聘、甄選、儲(chǔ)備， 確保人才供給。1.3.2.2.2根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)，制訂和實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)部門(mén)培訓(xùn)進(jìn)行督促檢查和評(píng)估。1.3.2.2.3制訂和不斷完善績(jī)效考核辦法，組織實(shí)施績(jī)效考核，并對(duì)績(jī)效考核的效果進(jìn)行評(píng)估。1.3.2.2.4制訂員工薪酬、福利方案，并及時(shí)向公司提供市場(chǎng)薪酬信息。1.3.2.2.5及時(shí)核算員工工資，并及時(shí)為員工辦理各項(xiàng)

15、保險(xiǎn)。1.3.2.2.6負(fù)責(zé)員工關(guān)系管理。1.3.2.2.7人事檔案的立卷、歸檔、保管、提供等工作。1.3.2.3 質(zhì)量體系建立、實(shí)施、保持、推進(jìn)管理職能1.3.2.3.1 負(fù)責(zé)ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)工作。1.3.2.3.2 向管理者代表報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。1.3.2.3.3 協(xié)助管理者代表做好內(nèi)部審核、管理評(píng)審及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施工作。1.3.2.3.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施工作。1.3.2.3.5 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜及與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作。1.3.2.4 網(wǎng)絡(luò)信息管理1.3.2.4.1 負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理和日常維護(hù)工作，保證

16、網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。1.3.2.4.2 負(fù)責(zé)自動(dòng)辦公系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和管理。1.3.3. 市場(chǎng)策劃部1.3.3.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)研工作，及時(shí)提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告和可行性報(bào)告。1.3.3.2 參與擬訂樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃。1.3.3.3 制訂并實(shí)施項(xiàng)目推廣計(jì)劃。1.3.3.4 負(fù)責(zé)公司外網(wǎng)建設(shè)工作。1.3.3.5 協(xié)助企業(yè)文化建設(shè)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM職責(zé)描述章/節(jié)/號(hào)1.3版 本2009-2版頁(yè) 次31.3.4. 銷(xiāo)售部1.3.4.1 依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制年度、季度、月度或階段性的銷(xiāo)售計(jì)劃，并組織實(shí)施計(jì)劃。1.3.4.2 了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)搜集、整理、反饋市場(chǎng)信息，為公司決策層

17、提供真實(shí)、有效的決策依據(jù)。1.3.4.3 定期提交各類(lèi)銷(xiāo)售報(bào)表，做好銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。1.3.4.4 完善銷(xiāo)售服務(wù)體系，規(guī)范合同管理建設(shè)，建立健全客戶(hù)檔案。1.3.4.5 負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的素質(zhì)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.3.4.6 參與項(xiàng)目的宣傳推廣工作。1.3.4.7 負(fù)責(zé)辦理已成交客戶(hù)的產(chǎn)權(quán)手續(xù)及其他售后服務(wù)工作。1.3.4.8 配合財(cái)務(wù)部完成簽約客戶(hù)的款項(xiàng)清理和催收工作。1.3.4.9 配合物管公司及相關(guān)部門(mén)完成交房工作。1.3.5. 發(fā)展部1.3.5.1 負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開(kāi)發(fā)報(bào)建等工作。1.3.5.2 負(fù)責(zé)項(xiàng)目水、電、氣的申報(bào)。1.3.5.3 負(fù)責(zé)公司的政府事務(wù)的協(xié)調(diào)工作。1.3.5.4

18、 負(fù)責(zé)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)等的年審工作。1.3.6. 合同預(yù)算部1.3.6.1 組織、參與工程招投標(biāo)工作，辦理招標(biāo)手續(xù)，編制招標(biāo)文件，參與評(píng)標(biāo)、議標(biāo)，編制評(píng)標(biāo)報(bào)告，發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)，簽訂工程承包合同。1.3.6.2負(fù)責(zé)工程造價(jià)預(yù)控和工程結(jié)算審核工作。1.3.6.3提供工程資金投資計(jì)劃和用款計(jì)劃。1.3.6.4按合同約定審核和放款工程預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款等。1.3.6.5 配合材料設(shè)備部做好材料設(shè)備詢(xún)價(jià)、確認(rèn)價(jià)格等工作。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM職責(zé)描述章/節(jié)/號(hào)1.3版 本2009-2版頁(yè) 次41.3.6.6 參加設(shè)計(jì)交底，施工圖會(huì)審，深入現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)了解掌握在施工程序與工程

19、造價(jià)有關(guān)的情況，積極參與工程現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量工作。1.3.6.7 負(fù)責(zé)工程造價(jià)分析及資料歸檔管理。1.3.6.8 做好供方調(diào)查和評(píng)價(jià)工作。1.3.7. 材料設(shè)備部1.3.7.1 根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和公司要求保證材料、設(shè)備及相關(guān)物資的供應(yīng)。1.3.7.2 為公司提供材料價(jià)格資訊，成為公司的“價(jià)格信息中心”。1.3.7.3 積極配合公司招投標(biāo)工作，為招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及結(jié)算等提供價(jià)格依據(jù)。1.3.7.4 參與規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)存料場(chǎng)地及其他臨設(shè)等的位置。1.3.7.5 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況，制定現(xiàn)場(chǎng)材料管理規(guī)劃及管理制度。1.3.7.6 匯總編制主要材料一次性用料計(jì)劃、構(gòu)配件加工訂貨計(jì)劃、市場(chǎng)采購(gòu)計(jì)劃等。1.3.7.7 搞好材料定額管理

20、工作，建立健全各項(xiàng)工程材料臺(tái)帳及限額領(lǐng)料手續(xù)。1.3.7.8 掌握材料使用去向，加強(qiáng)對(duì)材料使用的監(jiān)督及控制；按月份統(tǒng)計(jì)消耗及庫(kù)存情況，按時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)。1.3.7.9 抓好材料節(jié)約工作，擬訂和監(jiān)督實(shí)施材料節(jié)約獎(jiǎng)的辦法。1.3.7.10負(fù)責(zé)工地急用材料的調(diào)配事項(xiàng)。1.3.7.11負(fù)責(zé)工程竣工后各項(xiàng)材料的收尾工作。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，組織好料具的回收、調(diào)劑、退轉(zhuǎn)場(chǎng)工作，有關(guān)材料方面的債權(quán)債務(wù)的清理工作及有關(guān)資料的匯總、交接、存檔等工作。1.3.8. 工程部1.3.8.1 負(fù)責(zé)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)工作；1.3.8.2 負(fù)責(zé)各設(shè)計(jì)階段的設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編號(hào)；1.3.8

21、.3 負(fù)責(zé)各設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)成果內(nèi)部審查；1.3.8.4 負(fù)責(zé)組織施工圖設(shè)計(jì)交底，并督促完善交底紀(jì)要；1.3.8.5 負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程中設(shè)計(jì)變更的處理；重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM職責(zé)描述章/節(jié)/號(hào)1.3版 本2009-2版頁(yè) 次51.3.8.6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目面積測(cè)繪工作；1.3.8.7 向發(fā)展部提供項(xiàng)目報(bào)建等相關(guān)工作中的技術(shù)支持；1.3.8.8 參與項(xiàng)目招投標(biāo)工作并負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)；1.3.8.9 參與項(xiàng)目重要技術(shù)方案討論；1.3.8.10 組織新技術(shù)、新材料的應(yīng)用和推廣。1.3.8.11 參與公司開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的可行性論證，并提出技術(shù)論證建議。1.3.8.12根據(jù)公司的中、

22、長(zhǎng)期目標(biāo)制定工程實(shí)施計(jì)劃和本部門(mén)的工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。1.3.8.13 參與考察各勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位及其它相關(guān)承包商和供應(yīng)商的情況，并結(jié)合本工程的實(shí)際情況提出建議供公司管理層決策。1.3.8.14 協(xié)助發(fā)展部辦理工程的各項(xiàng)建設(shè)手續(xù)。1.3.8.15全面負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量和進(jìn)度控制，配合合同預(yù)算部進(jìn)行工程的造價(jià)控制和合同管理工作。1.3.8.16 參與工程招投標(biāo)工作，并負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制和評(píng)定工作。1.3.8.17 負(fù)責(zé)制定工程檢查、驗(yàn)收和簽證程序及各種現(xiàn)場(chǎng)管理制度并貫徹執(zhí)行。1.3.8.18 負(fù)責(zé)審查工程的各項(xiàng)施工方案、施工組織設(shè)計(jì)和進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)督促實(shí)施。1.3.8.19 協(xié)調(diào)處理

23、參與工程建設(shè)各單位的關(guān)系，保證工程的順利進(jìn)行。1.3.8.20參與協(xié)調(diào)和政府相關(guān)部門(mén)及社會(huì)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，為工程的順利進(jìn)行創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境。1.3.8.21根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況提出合理化建議，優(yōu)化設(shè)計(jì)、節(jié)約投資。1.3.8.22負(fù)責(zé)組織工程竣工驗(yàn)收工作。1.3.8.23負(fù)責(zé)組織將已驗(yàn)收合格的物業(yè)和相關(guān)資料移交物業(yè)管理公司。1.3.8.24負(fù)責(zé)本部門(mén)工程檔案的建立和完善。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量職責(zé)分配表章/節(jié)/號(hào)1.4版 本2009-2版頁(yè) 次1職能部門(mén)體系要求最高管理層管理者代表行政人事部銷(xiāo)售部工程部發(fā)展部合同預(yù)算部材料設(shè)備部市場(chǎng)策劃部4.1總要求4.2文件要求4.2

24、.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8.1總則8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施主要責(zé)任相關(guān)責(zé)任重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM手冊(cè)說(shuō)明與管理 章/節(jié)/號(hào)2.0版 本2009-2版頁(yè) 次12

25、.1引用標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.1.2 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求2.2術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)采用ISO9001：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義2.3定義2.3.1 發(fā)展商：又稱(chēng)開(kāi)發(fā)商，是針對(duì)某一房地產(chǎn)項(xiàng)目，從事開(kāi)發(fā)、建設(shè)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。2.3.2 房地產(chǎn)業(yè)：即從事土地和房屋開(kāi)發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)的行業(yè)。2.3.3 開(kāi)發(fā)（前期工作）：包括土地征用、申報(bào)計(jì)劃、拆遷安置、委托規(guī)劃設(shè)計(jì)、取得各種證照的申報(bào)、審驗(yàn)等各項(xiàng)工作。2.3.4 建設(shè)施工工作：包括招標(biāo)工作、配套工程申辦和施工質(zhì)量管理工作。2.3.5 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)：包括土地使用的出讓、轉(zhuǎn)移、抵押、房屋買(mǎi)

26、賣(mài)、租賃、抵押等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及市場(chǎng)信息收集工作。2.3.6 銀行按揭：購(gòu)房業(yè)主在交付一定比例的購(gòu)房款后，以所購(gòu)房屋作為抵押，同時(shí)由開(kāi)發(fā)商對(duì)銀行提供擔(dān)保，由銀行向業(yè)主提供長(zhǎng)期貸款，作為其應(yīng)付開(kāi)發(fā)商購(gòu)房款的行為。2.3.7 業(yè)主：房屋的所有權(quán)人。2.3.8 客戶(hù)：泛指與開(kāi)發(fā)商進(jìn)行房屋和土地交易的對(duì)象。2.3.9 商品房：本公司用于對(duì)外出售、出租及抵押的房屋。2.3.10 產(chǎn)品：本公司進(jìn)行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)活動(dòng)或過(guò)程的結(jié)果。2.3.11 竣工驗(yàn)收：施工單位將經(jīng)過(guò)法定質(zhì)量管理部門(mén)驗(yàn)收合格的房屋向本公司移交的過(guò)程。2.3.12 房屋交付：本公司將竣工驗(yàn)收合格的商品房向業(yè)主或客戶(hù)交付使用的過(guò)程。2.4適用范圍重慶棕櫚

27、泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ /QM手冊(cè)說(shuō)明與管理 章/節(jié)/號(hào)2.0版 本2009-2版頁(yè) 次22.4.1 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，描述的質(zhì)量管理體系要求適用于公司承擔(dān)的各種房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。包括可行性研究、前期工作、建設(shè)施工、竣工驗(yàn)收、房屋交付以及銷(xiāo)售全過(guò)程。2.4.2 本手冊(cè)向業(yè)主和全社會(huì)展示本公司對(duì)所開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量保證能力，是使業(yè)主對(duì)本公司銷(xiāo)售的商品房質(zhì)量及承諾的服務(wù)建立信任的保證能力。2.4.3 本手冊(cè)向第三方認(rèn)證公司的審核與認(rèn)證提供依據(jù)。2.5特別說(shuō)明2.5.1 由于本公司不具備建筑物設(shè)計(jì)資源，對(duì)于7.3章設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)是通過(guò)合格供方設(shè)計(jì)院進(jìn)行，公司將參與適合階段的評(píng)審

28、來(lái)實(shí)現(xiàn)確保滿(mǎn)足規(guī)定要求。因此7.3.3 條設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出由供方完成，標(biāo)準(zhǔn)7.3.6條設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)根據(jù)國(guó)家法規(guī)規(guī)定，由政府相應(yīng)的職能部門(mén)組織有關(guān)方參加確認(rèn)。2.5.2公司建設(shè)工程的施工是通過(guò)選擇合格供方建筑工程公司和監(jiān)理公司來(lái)實(shí)現(xiàn)施工過(guò)程的監(jiān)控管理，因此標(biāo)準(zhǔn)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供均委托監(jiān)理公司對(duì)施工全過(guò)程進(jìn)行具體的監(jiān)督管理，公司將按照國(guó)家的現(xiàn)行建設(shè)工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)條文要求通過(guò)監(jiān)理公司對(duì)所有建設(shè)工程承包方進(jìn)行監(jiān)督管理，并按照監(jiān)理合同負(fù)責(zé)對(duì)具體實(shí)施監(jiān)督管理工作的監(jiān)理公司進(jìn)行監(jiān)督管理。2.6手冊(cè)的管理2.6.1 職責(zé)2.6.1.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)的擬制、實(shí)施、修訂和控制。2.6.1

29、.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的審批。2.6.2 手冊(cè)編號(hào)、手冊(cè)版本編號(hào)、發(fā)放號(hào)和章節(jié)版本編號(hào)2.6.2.1 手冊(cè)編號(hào)和版本編號(hào)在手冊(cè)封面和每一頁(yè)中給出，手冊(cè)版本編號(hào)和章節(jié)版本編號(hào)按手冊(cè)和章節(jié)的編制年份擬定，而手冊(cè)發(fā)放號(hào)從1開(kāi)始，按阿拉伯?dāng)?shù)字1、重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM手冊(cè)說(shuō)明與管理 章/節(jié)/號(hào)2.0版 本2009-2版頁(yè) 次32、順序遞增。2.6.2.2 當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)累積修改超過(guò)6次，將重新發(fā)布手冊(cè)，手冊(cè)版本編號(hào)、章節(jié)版本號(hào)將隨之修訂。2.6.3 發(fā)放控制2.6.3.1 發(fā)出的手冊(cè)分為受控和非受控兩種。2.6.3.2 經(jīng)總經(jīng)理同意，可以向公司以外的單位發(fā)放非受控文件。這些副本不

30、作統(tǒng)一的編號(hào)，當(dāng)手冊(cè)修改時(shí)，將不再對(duì)其進(jìn)行跟蹤控制。2.6.4 手冊(cè)的修改2.6.4.1 手冊(cè)需要修改時(shí)，由管理者代表修改有關(guān)章節(jié)，修改的章節(jié)須經(jīng)總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)修改的章節(jié)、手冊(cè)封面頁(yè)、手冊(cè)目錄須同時(shí)更新。2.6.4.2 如果手冊(cè)版本編號(hào)無(wú)須更改，則由行政人事部管理人員將批準(zhǔn)更改的章節(jié)發(fā)給有關(guān)的受控副本持有人，并收回舊版章節(jié)。2.6.4.3 收回的舊版章節(jié)，由行政人事部管理人員視情況統(tǒng)一銷(xiāo)毀或加蓋紅色“作廢”印章后重新利用，舊版章節(jié)的正本由行政人事部管理人員加蓋紅色“作廢”印章后，永久保存。2.6.5 定期審核公司管理層應(yīng)在定期進(jìn)行的管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審核，確保手冊(cè)持續(xù)的適應(yīng)性和有效

31、性，以滿(mǎn)足公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 章/節(jié)/號(hào)3.0版 本2009-2版頁(yè) 次13.1. 企業(yè)宗旨： 高效、務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新3.2. 質(zhì)量方針: 打造一流品牌，建構(gòu)優(yōu)質(zhì)團(tuán)隊(duì)，全員共創(chuàng)顛峰。3.3. 質(zhì)量目標(biāo)：1、商品房按期交付率100%；2、顧客投訴處理及時(shí)率100%。 備注：（1）顧客投訴處理及時(shí)是指在72小時(shí)內(nèi)就投訴事件的處理情況回復(fù)顧客。3.4. 各部門(mén)目標(biāo) （見(jiàn)附件4） 每年1月下達(dá)各部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次14.1質(zhì)量管理

32、體系的總要求 公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：4.1.1公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件、作業(yè)流程及相關(guān)的管理制度,這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； 1)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，以過(guò)程方法識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，包括部分外包過(guò)程；產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的識(shí)別：根據(jù)本公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的過(guò)程，公司編制了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程識(shí)別圖。管理過(guò)程的識(shí)別：公司質(zhì)量管理體系主要包括一個(gè)直接過(guò)程和三個(gè)間接過(guò)程。一個(gè)直接過(guò)程即房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品

33、實(shí)現(xiàn)，三個(gè)間接過(guò)程即管理職責(zé),資源管理,測(cè)量、分析和改進(jìn)。直接過(guò)程和間接過(guò)程相互關(guān)聯(lián)，并相互作用，構(gòu)成了質(zhì)量管理體系運(yùn)行的PDCA循環(huán)。外包過(guò)程的識(shí)別：本公司外包程序主要有：地質(zhì)勘測(cè)、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程施工、工程監(jiān)理服務(wù)、廣告等。公司通過(guò)選擇合格的供方并對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)控來(lái)實(shí)現(xiàn)的。2)明確了程序控制的方法及程序之間相互順序和接口關(guān)系，通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量、分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；3)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4)對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。4.2 質(zhì)量管理體系文件要求4.2.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件

34、包括： 1)質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）；2)管理標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次2 質(zhì)量手冊(cè) 第一層次 （程序文件） 標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、 第二層次質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系中最高層次的文件，規(guī)定公司質(zhì)量方針、描述質(zhì)量體系各項(xiàng)要求，是公司有關(guān)質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。程序文件是明確規(guī)定各有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的途徑。質(zhì)量記錄是向顧客和第三方展示質(zhì)量體系運(yùn)行的客觀(guān)證據(jù)。第二層次文件可分為兩類(lèi)：a. 各部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則 ：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種規(guī)章制度、工作流程等），工作標(biāo)

35、準(zhǔn)（工作說(shuō)明書(shū)、崗位說(shuō)明書(shū)等等），技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范等），部門(mén)質(zhì)量記錄等；b針對(duì)特定項(xiàng)目編制的質(zhì)量計(jì)劃等。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 行政人事部負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實(shí)施，質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé)描述；c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說(shuō)明；d) 對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件的概括說(shuō)明或引用；e) 質(zhì)量管理體系過(guò)程及其相互關(guān)系的描述；f) 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本

36、2009-2版頁(yè) 次34.2.3文件控制文件控制程序 ( QP4.2.3-01 )1、目的本文件規(guī)定了對(duì)公司質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件編制、審批、分發(fā)、更改、管理、處理進(jìn)行有效控制，以保證公司質(zhì)量體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所能使用有效的文件版本。2、范圍本文件適用于公司與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的文件管理工作。3、職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、發(fā)放、修改、換版和作廢文件回收與標(biāo)識(shí)的歸口管理，負(fù)責(zé)本程序的編制并組織實(shí)施，組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的定期評(píng)審；負(fù)責(zé)外來(lái)的及內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的行政文件的控制；3.2合同預(yù)算部負(fù)責(zé)工程合同、協(xié)議、統(tǒng)一定額文件的控制；3.3工程部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件，包括國(guó)家、行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程、規(guī)

37、范、圖集（圖樣、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)范、規(guī)程等）的擬稿收集、發(fā)放、更改或回收、標(biāo)識(shí)的控制。3.4 工程部負(fù)責(zé)施工專(zhuān)用文件實(shí)施、變更的控制，確保不使用作廢文件；3.5管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)文件控制的有效性進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)價(jià)，確保文件的有效性。4、工作程序4.1受控文件分類(lèi)4.1.1質(zhì)量體系文件：指公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等；4.1.2標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件：指國(guó)家和地方政府頒布發(fā)行的有關(guān)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、統(tǒng)一定額，以及企業(yè)自行制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次44.1.3 施工專(zhuān)用文件：指施工組織設(shè)計(jì)、施工方案

38、、施工圖、設(shè)計(jì)變更、工程合同等；4.1.4與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件：指上級(jí)下達(dá)的與質(zhì)量有關(guān)的各類(lèi)制度、辦法及公司年度質(zhì)量目標(biāo)等；4.1.5上述文件可以是書(shū)面的，也可以電子媒體形式存在；4.2文件的編制、審批、發(fā)布與評(píng)審4.2.1質(zhì)量手冊(cè)作業(yè)文件的編制、換版由管理者代表主持，行政人事部具體組織編制。質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。作業(yè)文件由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2工程合同由合同預(yù)算部擬稿，經(jīng)相關(guān)部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.3 公司自行制定的工程標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件由工程部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.4 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由現(xiàn)場(chǎng)代表編制，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)

39、導(dǎo)批準(zhǔn)；4.2.5管理者代表每12個(gè)月至少一次組織對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行評(píng)審，以便對(duì)質(zhì)量文件持續(xù)適宜和有效性作出評(píng)價(jià)，對(duì)文件是否修訂或換版作出決定。文件若重新修訂或更新并再次批準(zhǔn)，批準(zhǔn)按照 4.2.1-4.2.5執(zhí)行。4.3文件標(biāo)識(shí)及編號(hào)4.3.1質(zhì)量體系文件類(lèi)按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)；質(zhì)量體系文件分發(fā)前，由行政人事部統(tǒng)一在封面以“01、02”標(biāo)識(shí)分發(fā)序號(hào)，對(duì)于與質(zhì)量體系有關(guān)的部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)發(fā)放的文件，加蓋“受控”印章；4.3.2受控文件以“受控”印章做為標(biāo)識(shí)。作廢而需要作為資料保留的文件,應(yīng)加蓋“作廢”印章，以免與有效版本混淆而被誤用。外來(lái)失效規(guī)范、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)等，應(yīng)加蓋“作廢”印章。4.3.3 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) ZL

40、Q-QM 質(zhì)量手冊(cè)代號(hào) 公司名稱(chēng)縮寫(xiě)重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次54.3.4 程序文件編號(hào) QPXXXXX 順序號(hào)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 程序文件代號(hào) 例: QP4.2.3014.3.5作業(yè)文件編號(hào)QW XXXXXX 順序號(hào)年號(hào) 部門(mén)代號(hào) 作業(yè)文件代號(hào)4.3.6 質(zhì)量記錄編號(hào)4.3.6.1 由質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號(hào) QRXXXXX 順序號(hào)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 質(zhì)量記錄代號(hào) 例:QR-4.2.3-014.3.6.2 由各部門(mén)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號(hào)QR-XX-XX 順序號(hào) 部門(mén)代號(hào)部門(mén)代號(hào):行政人事部：XZ 銷(xiāo)售部：XS 發(fā)展部： FZ

41、材料設(shè)備部：CS 工程部：GC 市場(chǎng)策劃部：CH 合同預(yù)算部：HT4.3.6.3 技術(shù)文件按部門(mén)類(lèi)別、年號(hào)、工程名稱(chēng)進(jìn)行編號(hào)。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次64.3.6.4 使用國(guó)家行業(yè)部門(mén)的表格，從其編號(hào)。4.4 文件的印制和發(fā)放。4.4.1經(jīng)審定批準(zhǔn)的文稿，由行政人事部負(fù)責(zé)印制,應(yīng)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；4.4.2各類(lèi)文件由本程序第3.0條規(guī)定的責(zé)任部門(mén)確定其發(fā)放范圍，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，確保在使用處獲得適用文件的有效版本；4.4.3行政人事部負(fù)責(zé)按“文件發(fā)放登記表”將文件發(fā)至各單位，各單位領(lǐng)件人簽名領(lǐng)取

42、；公司各部門(mén)則主要通過(guò)綜合信息管理平臺(tái)公示文件或傳閱文件；4.4.4如文件是通過(guò)紙質(zhì)形式傳遞，各部門(mén)領(lǐng)到文件，則需分類(lèi)登記在“收文登記表”中，并及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)相關(guān)人員傳閱，傳閱情況需記錄。4.4.5電子新聞稿件發(fā)布按照綜合信息管理平臺(tái)新聞發(fā)布流程執(zhí)行。4.5文件的更改4.5.1文件需要更改時(shí)，由文件更改人員或部門(mén)填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng)單”說(shuō)明更改原因和更改內(nèi)容。對(duì)重要技術(shù)參數(shù)的更改，應(yīng)附有關(guān)的技術(shù)驗(yàn)證資料或記錄。4.5.2文件更改建議由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，并簽注意見(jiàn)，按原審批級(jí)別履行批準(zhǔn)手續(xù)，注明生效日期。4.5.3文件的更改必須考慮對(duì)其它文件可能造成的影響，必要時(shí)，應(yīng)對(duì)所建議的更改內(nèi)容以會(huì)議或傳閱文件的形

43、式，由歸口管理部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行更改影響評(píng)估，以協(xié)調(diào)文件的更改，避免爭(zhēng)議，達(dá)成共識(shí)。4.5.4文件更改若只涉及原文件的一部分，由歸口管理部門(mén)將更改部分印制好，附在更改通知上，按4.4.2發(fā)放。收文部門(mén)的文員將其附在原文件后。4.5.5質(zhì)量體系文件更改可按文件更改通知規(guī)定要求進(jìn)行手寫(xiě)更改或換頁(yè)，進(jìn)行換頁(yè)修改應(yīng)變換修改頁(yè)中修改碼做為標(biāo)識(shí)。文件更改后填寫(xiě)“文件更改記錄表”，再下發(fā)更改記錄。4.5.6質(zhì)量體系文件更改若涉及原文件的主要內(nèi)容，或經(jīng)多次更改（最多不超過(guò)6次）而影響其執(zhí)行時(shí)，則做為歸口管理部門(mén)應(yīng)重新制定版本下發(fā)，并將原版文件收回。4.5.7如文件是通過(guò)紙質(zhì)形式發(fā)放，作廢時(shí)則按“文件發(fā)放登記

44、表”的發(fā)放數(shù)量收回， 重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次7由行政人事部組織統(tǒng)一銷(xiāo)毀，需做資料保留的作廢文件應(yīng)向文件主管部門(mén)提出申請(qǐng)，同意后再加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)并登記。4.6文件的管理4.6.1 文件需復(fù)印或外借時(shí)，須根據(jù)檔案管理流程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理部門(mén)填寫(xiě)“檔案借閱登記表”后發(fā)放；文件歸還時(shí)，要檢查文件有無(wú)破損，并注明已歸還記錄，歸還日期。4.6.2文件如有破損影響正常使用，要及時(shí)向歸口管理部門(mén)提出，由歸口管理部門(mén)換發(fā)新文件，舊文件收回，新文件仍沿用原注冊(cè)號(hào)。4.6.3文件丟失，由歸口管理部門(mén)換發(fā)新文件，給予新注冊(cè)號(hào)

45、，舊注冊(cè)號(hào)注銷(xiāo)。4.6.4行政人事部負(fù)責(zé)歸檔保存所有版本的質(zhì)量體系文件和更改記錄。4.6.5以電子媒體形式存在的文件資料，應(yīng)按上述要求受控，計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)有備份，并建立目錄。4.7外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件的管理4.7.1外來(lái)規(guī)范、規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件要進(jìn)行登記，對(duì)其適用性由總工程師審批。4.7.2對(duì)其適用性已進(jìn)行審批的外來(lái)規(guī)范、規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)文件，由主要使用部門(mén)確定分發(fā)范圍，按4.4.2和4.4.3條的規(guī)定來(lái)收放。4.7.3公司各部門(mén)定期、不定期編制并發(fā)放現(xiàn)行外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表。4.7.4外來(lái)的設(shè)計(jì)圖紙，由工程部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。4.7.5外來(lái)的行政文件由行政人事部登記并做好分發(fā)或借閱記錄。

46、4.8作廢文件的處理4.8.1受控的質(zhì)量體系文件持有者收到關(guān)于文件作廢的內(nèi)部通啟后，應(yīng)立即按要求停止使用、及時(shí)上交、注銷(xiāo)文件。4.8.2針對(duì)具體工程項(xiàng)目編制的施工質(zhì)量技術(shù)文件隨工程竣工實(shí)施歸檔保存。4.8.3對(duì)于失效的文件，若因某種原因需要保留時(shí)應(yīng)加蓋“作廢”印章。4.9傳真文件管理按照傳真管理流程執(zhí)行。4.10檔案管理按照檔案管理流程執(zhí)行。重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次85、相關(guān)文件5.1 文件簽發(fā)管理流程5.2 綜合信息管理平臺(tái)新聞發(fā)布流程5.3 傳真登記發(fā)放流程5.4 檔案管理流程5.5 公文管理制度5.6 合同管理

47、辦法6、質(zhì)量記錄6.1 文件發(fā)放登記表6.2 文件收文登記表6.3 文件更改申請(qǐng)單6.4 文件更改記錄6.5 現(xiàn)行外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表6.6 檔案借閱登記表重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次94.2.4質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄控制程序 ( QP4.2.4-01 )1、目的本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的控制職責(zé)和要求，包括質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、更改、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理，以證明工程質(zhì)量和施工過(guò)程或活動(dòng)符合規(guī)定要求，并為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供必要的證據(jù)。2、范圍本程序適用于本公司所有質(zhì)量記錄的控制。3、職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)匯

48、總編制質(zhì)量記錄清單；3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)各自質(zhì)量記錄的控制和管理；3.3管理者代表對(duì)質(zhì)量記錄控制的有效性進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。4、工作程序4.1質(zhì)量記錄類(lèi)型及標(biāo)識(shí)4.1.1質(zhì)量記錄是直接或間接地證實(shí)工程或產(chǎn)品是否滿(mǎn)足規(guī)定要求以及質(zhì)量體系有效性運(yùn)行的證據(jù)；4.1.2質(zhì)量記錄可以是文字形式的，也可以是電子媒介的形式，如光盤(pán)等，行政人事部編制并更新本公司質(zhì)量記錄清單，規(guī)定各種質(zhì)量記錄的填寫(xiě)，使用部門(mén)和保存期限；4.1.3質(zhì)量記錄采用表格名稱(chēng)及編碼標(biāo)識(shí)，按文件控制程序要求標(biāo)識(shí)。4.2質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求4.2.1各種表單、報(bào)告應(yīng)按規(guī)定格式印制或復(fù)制，其格式更改必須經(jīng)過(guò)審批并報(bào)行政人事部備案；重慶棕櫚泉房地產(chǎn)

49、開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次104.2.2質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定格式及時(shí)填寫(xiě)，工程質(zhì)量記錄須與工程進(jìn)度同步。簽姓名應(yīng)填全名，不得省略或由他人代簽，應(yīng)具有可追溯性；4.2.3記錄內(nèi)容填寫(xiě)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、信息、數(shù)據(jù)完備，必須字跡清楚、圖表清淅，如需審批或傳閱的，應(yīng)履行手續(xù)；4.2.4以計(jì)算機(jī)軟件形式存在的質(zhì)量記錄為防止丟失，應(yīng)有備份；4.2.5凡需要傳遞的質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定途徑傳遞，有關(guān)責(zé)任者應(yīng)保證記錄及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)和人員手中。 4.3質(zhì)量記錄的更改由原記錄人或授權(quán)人執(zhí)行，更改處采用劃改且必須簽名或蓋章，必要時(shí)應(yīng)說(shuō)明更改原因。4.4 質(zhì)量記錄的

50、管理4.4.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的收集、分類(lèi)、編目、整理、標(biāo)識(shí)、貯存、保管；4.4.2工程技術(shù)資料在每個(gè)工程完工后，整理編目并裝訂成冊(cè)，工程竣工驗(yàn)收后送行政人事部歸檔保存，其它質(zhì)量記錄在每次活動(dòng)完成后或按年/季/月收集整理、編目歸檔；4.4.3各部門(mén)的質(zhì)量記錄匯總，不得散存于個(gè)人手中。4.4.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保管和保護(hù)，以防止變質(zhì)，損壞或丟失及未經(jīng)授權(quán)的存取或更改、質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)分柜分層，排列系統(tǒng)，填寫(xiě)歸檔文件登記表，以便于文件的查閱，檔案管理還應(yīng)做到“三清”（檔案室、檔案柜、案卷（袋）清潔）、“三無(wú)”（無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)鼠咬、無(wú)霉?fàn)€）、“四對(duì)口”（檔案、檔案袋、標(biāo)簽、借閱薄對(duì)口）4.5質(zhì)量記

51、錄的查閱4.5.1合同要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱，必要時(shí)，可提供質(zhì)量記錄副本，但必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)；4.5.2外單位需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可查閱；4.5.3公司內(nèi)部復(fù)制質(zhì)量記錄需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行；4.5.4公司內(nèi)查閱質(zhì)量記錄需經(jīng)檔案室負(fù)責(zé)人同意后才可查閱，并填寫(xiě)“檔案借閱登記表“；重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM質(zhì)量管理體系章/節(jié)/號(hào)4.0版 本2009-2版頁(yè) 次114.6質(zhì)量記錄的保存處理4.6.1行政人事部根據(jù)不同類(lèi)型和價(jià)值的質(zhì)量記錄規(guī)定保存部門(mén)和期限；4.6.2質(zhì)量記錄保存超過(guò)規(guī)定期限，由行政人事部編制銷(xiāo)

52、毀清冊(cè)，經(jīng)管理者代表審批后進(jìn)行銷(xiāo)毀，并做好相應(yīng)的記錄。5、相關(guān)文件5.1文件控制程序6、質(zhì)量記錄6.1 質(zhì)量記錄清單6.2 檔案借閱登記表重慶棕櫚泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司文件編號(hào)ZLQ/QM管 理 職 責(zé)章/節(jié)/號(hào)5.0版 本2009-2版頁(yè) 次15.1管理承諾最高管理者必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供證據(jù)；a) 不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c) 確定組織結(jié)構(gòu)；d) 為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）；e)

53、 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜；f) 組織管理評(píng)審。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a）總經(jīng)理必須遵循向公司貫徹以顧客為中心的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為最終目標(biāo)。市場(chǎng)策劃部、銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)與顧客直接溝通的方式，了解顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求），并在公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿(mǎn)足；b）總經(jīng)理授權(quán)專(zhuān)人負(fù)責(zé)公司所有銷(xiāo)售合同的審批，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各類(lèi)信息，理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：a)與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、相適