最好的董事會(huì)招開(kāi)流程

一、會(huì)前第一項(xiàng)：會(huì)議籌備   1、征集議案   2、確定會(huì)議議程    （1）標(biāo)題（2）會(huì)議時(shí)間（3）會(huì)議地點(diǎn)（4）主持人（5）審議內(nèi)容   3、準(zhǔn)備會(huì)議文件   （1）總經(jīng)理工作報(bào)告（本年度工作匯報(bào)/下年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）   （2）關(guān)于本年度財(cái)務(wù)決算的議案   （3）關(guān)于下年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案   （4）關(guān)于利潤(rùn)分配方案的議案   （5）關(guān)于未分配利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損的議案   （6）其他的議案或報(bào)告   二 、會(huì)前第二項(xiàng):會(huì)議通知    1、文件（郵件、傳真、信件）通知        2、會(huì)前電話或短信提示   三、 會(huì)前第三項(xiàng):會(huì)前檢視    1、修正會(huì)議的議案。     2、一般在會(huì)議通知時(shí)，將議案發(fā)送給董事、列席監(jiān)事或高管。     3、根據(jù)參會(huì)人員提出的意見(jiàn)，進(jìn)行再修正。    4、參會(huì)人員的禮品。   5、會(huì)議文件準(zhǔn)備：（1）封面。（2）議案：頁(yè)眉左上角有公司LOGO；頁(yè)眉右上角有公司名稱(chēng)+屆次+董事會(huì)文件；標(biāo)題左側(cè)在方框內(nèi)注明是會(huì)議資料幾；議案按照公文的標(biāo)準(zhǔn)格式排版；頁(yè)底居中標(biāo)頁(yè)碼，建議用幾分之幾頁(yè)的形式標(biāo)明頁(yè)碼。（3）裝訂：印刷完裝訂或用抽桿夾裝好。（四）裝袋：文件袋一個(gè)，會(huì)議的議案，筆記本一個(gè)，筆一支。   6、會(huì)議座簽：（1）參會(huì)人員座簽：根據(jù)參會(huì)人員確定，一般包括公司所有董事、監(jiān)事、高管，核對(duì)人名，千萬(wàn)不能出錯(cuò)；（2）簽到座簽：印“簽到處”三字，一般放在進(jìn)門(mén)顯眼位置，配有簽到表、筆、簽到板夾。；（3）攝影席座簽；（4）記者席座簽等。   7、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備工作。會(huì)場(chǎng)的燈光、音響、話筒、鮮花、茶水、煙、煙缸、抽紙、條幅，會(huì)址大廳顯示屏內(nèi)容（第一行是“熱烈歡迎”；第二行是“參加第X屆X次董事會(huì)的各位代表！”）。    8、落實(shí)授權(quán)委托書(shū)。   9、開(kāi)會(huì)。   10、會(huì)中休息。提示廁所方向，提示午餐或晚餐的就餐地點(diǎn)，車(chē)位情況等。   11、注意會(huì)上臨時(shí)增加的議案。   12、注意議案的表決順序（譬如，在董事會(huì)上有辭去董事的議案，股東會(huì)上就有選舉或變更董事的議案）。   13、表決。（1）發(fā)放表決票。有授權(quán)委托書(shū)的人，不能只發(fā)一張；(2)表決統(tǒng)計(jì)。一般安排監(jiān)事會(huì)的人統(tǒng)票、監(jiān)票。   14、決議形成。   15、散會(huì)。  四、 會(huì)中：審議及決議    1、主持人   2、審議事項(xiàng)及表決   3、會(huì)議記錄及簽字   4、書(shū)面意見(jiàn)收集及簽字   5、決議及簽字      （1）企業(yè)名稱(chēng)      （2）開(kāi)會(huì)時(shí)間      （3）開(kāi)會(huì)地點(diǎn)      （4）參加人員及到會(huì)情況      （5）決議事項(xiàng)或內(nèi)容：           現(xiàn)經(jīng)董事會(huì)一致同意，決定 。即時(shí)生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實(shí)。      （6）簽名順序：董事長(zhǎng)-副董事長(zhǎng)-董事（按股份或股數(shù)排名，文稿上打印好董事名字，直接簽，有時(shí)議案較多等情況，決議內(nèi)容在短時(shí)間內(nèi)寫(xiě)不好，可直接打印簽到頁(yè)，讓董事簽字）   6、發(fā)放征集議案表格，為下次董事會(huì)準(zhǔn)備。   7、會(huì)后工作：  （1）寫(xiě)新聞在公司的網(wǎng)站上發(fā)布，上市公司要發(fā)布公告。  （2）若有董事、監(jiān)事、高管的變動(dòng)，會(huì)后，董事會(huì)要發(fā)文，告知股東和員工，公司的人事任免情況  （3）資料歸檔  五 會(huì)后：開(kāi)啟新的循環(huán)   1、補(bǔ)正資料   2、發(fā)文   3、報(bào)備及披露   4、歸檔