《員工管理手冊》word版

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1、公司 員 工 管 理 手 冊 二○一年八月編制 目 錄 員工考勤制度1 差旅管理制度4 行政公文規(guī)范8 證照管理制度14 印章管理制度17 會務管理制度22 車輛使用管理規(guī)定27 辦公用品管理辦法31 固定資產管理辦法37 檔案管理辦法48 員工考勤制度 一、目的 為了加強勞動紀律和工作秩序，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司所有員工（店鋪銷售人工除外）。 三、工作時間 （一）除銷售人員外，每周一至周五為員工出勤日； （二）銷售人員根據工作需要實行排班制

2、； （三）員工工作時間為： 上午 09:00～12:00 下午 13:00～17:30 （四）午餐時間為12：00～13：00（前臺11：30～12：30） 個人不得提前熱飯或者用餐，違者罰款20元；用餐完畢后，請勿在洗手槽處清洗餐具，違者罰款20元。 （五）若因公司原因加班至24：00后，公司給予夜宵補貼20.00元（此費用不做報銷，直接與工資一起發(fā)放），若由于部門工作或個人工作沒有完成或不符合公司要求而引起的加班至24：00，不享有加班調休和夜宵補貼。 四、考勤管理 （一）公司實行考勤制 員工每月出勤情況以考勤記錄為準，員工上、下班必須自覺考勤，任何人不得擅自篡改

3、考勤。 （二）外勤 員工外勤的，須提前至行政部進行登記備案，經直屬主管批準后，方可外出。如遇公務緊急，不能提前進行登記備案的，須事先通過 或短信征得直屬主管的同意，并在返回公司時補辦外出登記手續(xù)。 （三）外出 所有由于工作需要外出人員都需填寫外出單，如未按規(guī)定填寫外出單者，公司給予罰款處理，處理方法如下： 一次未填寫外出單或請假單或出差單罰款10元； 二次未填寫外出單或請假單或出差單罰款50元； 三次未填寫外出單或請假單或出差單罰款100元+警告信一封；（凡累計至3封警告信者自動離職處理） 四次未填寫外出單或請假單或出差單直接開除。 （三）遲到或早退 1. 員工超過上班

4、開始時間15分鐘后（即9：15）到達公司的，按遲到處理； 2. 員工如能預見遲到發(fā)生的，應最遲于上班開始時間5分鐘內，通過 或短信向部門主管說明情況，并盡快趕到公司； 3. 公司對于遲到、早退、待工等行為作出如下處罰：（以單月為單位計算） 一次遲到、早退、中午考勤不在崗罰款10元； 二次遲到、早退、中午考勤不在崗罰款50元； 三次遲到、早退、中午考勤不在崗罰款100元+警告信一封； 四次遲到、早退、中午考勤不在崗罰款200元+警告信一封； 五次遲到、早退、中午考勤不在崗罰款300元+警告信一封； 六次遲到、早退、中午考勤不在崗自動離職。 （凡累計至3封警告信者自動離職處

5、理） （五）其他 1. 員工因遲到、早退、缺勤由他人代理考勤的，員工本人及代考勤員工，扣發(fā)1天工資并給予書面警告； 2. 員工正常出勤但遺漏考勤的，須及時向考勤管理部門負責人說明情況，經批準后，第1次視作正常出勤；超過1次的，每次扣發(fā)工資50元； 3. 以上所述遲到、早退、曠工、遺漏考勤次數按考勤當月進行累計，工資為稅前工資； 4. 員工考勤情況，將作為續(xù)約、晉升、獎懲以及績效考核等的重要依據。 5. 其他未盡事宜以員工手冊為準。 五、附則 （一）本制度解釋權歸公司行政部； （二）本制度自頒布之日起實施，此前公司頒布的相關制度同時廢止；行政部將根據公司業(yè)務發(fā)展隨時進行修改完善

6、。 差旅管理制度 一、 目的 為進一步明確公司差旅費管理制度，控制各項費用管理成本，力求“少花錢，多辦事”，現結合本公司實際情況，特制定本制度。 二、 適用范圍 本制度適用于公司所有人員以及公司專職駕駛員因工作需要在國內出差和辦理事務。 三、 定義 1. 因公出差：包括公司安排的采購、洽談、銷售、考察、開會或公司安排的其他外出任務，可以報銷差旅費。 2. 出差區(qū)域：國內。 3. 差旅費：包括機票，車船費，市內交通費、住宿費、伙食津貼等。 4. 管理層：公司高層、部門經理、副經理級別。 5. 基層：主管、專員和其他級別的員工。 6. 短途出差：上海出差。 7. 長途出

7、差：國內各地區(qū)，除上海地區(qū)。 四、 借款程序 1. 出差申請：出差人員應填寫《出差申請表》，并按以下順序申請審批：部門負責人或部門經理、總經理、董事長。臨時緊急出差任務的，則在申請表上寫明實際情況由總經理或總經理授權的經理（總經理外出時）批準，然后交行政部備案。 2. 部門記錄：《出差申請表》一式兩份，一份留行政部登記，一分由出差人員到財務部預借差旅費。部門根據《出差申請表》認真做好出差人員出發(fā)、回歸記錄、車輛安排及相應事頂的安排。 3. 借款：出差人員持批準的《出差申請表》提前一天（周末或節(jié)假日順延）到財務預借差旅費，填寫《請款單》，對于已有借款，未按時銷賬處理的人員，財務部不允許再

8、次借款。（每次借款都需由借款人部門經理進行擔保） 五、 差旅費項目： 短途出差：如果公司派車輛，油費和路橋費實報實銷，短途出差不允許住宿，特殊情況需要總經理特批。 長途出差：車船票實報實銷，并根據級別享受相應的住宿、用餐、 費、生活費及市內交通補貼。 六、 差旅費標準 車船費：憑票據報銷。 1、出差人員應乘坐直達車、船來回，如有特殊原因不能直達的則需在《出差申請表》上單獨注明。乘坐交通工具標準： 職務級別 火車 汽車 輪船 高層（副總及以上） 硬座/2等座（路程超過6小時或夜間可硬臥） 硬座 二等（含）以下 區(qū)域經理/部門經理 硬座/2等座（路程超過12小時

9、或夜間超過8小時可硬臥） 硬座 四等（含）以下 副經理、主管 硬座/2等座（路程超過16小時或夜間超過10小時可硬臥） 硬座 四等（含）以下 基層員工 硬座/2等座 硬座 五等 *. 高層出差機票（經濟艙）實報實銷，部門經理（及以下）乘飛機出差須事先書面申請； 2、用餐、生活費及市內交通按出差津貼標準，交通費實報實銷。 職務級別 住宿費 伙食補助費（定額） 市內交通費（限額） 賓館標準 省會以下 直轄市、經濟特區(qū) 地級市以下 省會、直轄市 長途出差 高層 指定經濟型商務酒店 350 400 80元/天出差津貼 實報實銷 區(qū)域經理/部

10、門經理 300 350 公交車票實報實銷，打車需要申請 副經理、主管 200 260 60元/天出差津貼 公交車票實報實銷，打車需要申請 基層員工 180 200 50元/天出差津貼 公交車票實報實銷，打車需要申請 備注： （1）其他項包干標準參照上表范圍以單據到財務部實報實銷。 3、 長途出差 1) 住宿費、市內交通費（包括市內公交車和出租車費），即憑發(fā)票按等級標準內報銷：伙食津貼按出差單記錄與工資一起發(fā)放。 2) 若因出差人數為復數且性別相同，住宿費可按相應標準減半執(zhí)行。 3) 出差完成公務后應當天及時返回，因確需辦理私事而在工作日時間逗留者須

11、向部門領導請示，在報銷時主動注明并扣除逗留天數的住宿費用、伙食補助。 4) 公司職員外出學習、開會，按收費單據報銷。若會務費已包含住宿費、伙食費，公司不再報銷：若會務費只包含住宿費，公司只按100%伙食費標準補助。 5) 如自帶公車和享受車補的經理可以自駕車的，則不予報銷車費、市內交通費，可報銷過橋過路費、輪渡費。 6) 如遇到天氣、購票、公關等原因，未能按照出差申請表上的日期近回，須提前向分管副總進行請示或告知。 七、 報銷程序： 1、報銷時間要求： 公司要求出差人員出差回來后五日內（節(jié)假日順延）到行政部報賬。 2、報銷票據要求： 正規(guī)發(fā)票：出差人員應取得正規(guī)的交通發(fā)票、住宿

12、發(fā)票。無報銷憑證的，原則上不予報銷，特殊情況應寫明原因由總經理批準方可。若異地住宿在親朋家的，無法取得住宿發(fā)票，應開出證明，按住宿費標準的50%發(fā)給補助：因公攜帶的行李運費，應取得正式運費發(fā)票為憑：業(yè)務宴請需按崗位限額報銷，超出限額必須由部門經理（及以上）批準才能報銷，否則不予報銷（崗位限額另定）。 3、審核審批： 填制：出差人員歸來，及時整理、粘貼費用單據，填制差旅費報銷匯總單，并不得涂改，并交部門經理簽字。 出差人員持部門經理審批好的匯總單交行政部，按正常報銷流程操作。 八、 其他項： 短途出差不享受長途出差補助項目，補助20元正餐伙食費。 行政公文規(guī)范 一、目的 為

13、了提高行政公文的莊重、準確、簡潔、嚴謹，規(guī)范行政公文行文格式，統一行政公文管理，提升公司形象，現就公司行政公文及行政公文格式相關要點作如下規(guī)范，請遵照執(zhí)行。 二、適用范圍 本規(guī)范適用于公司所有公文的管理。 三、公文種類及處理方法 公文種類：除外來函外，公文是指公司在企業(yè)管理過程中形成和使用的具有法定效力和規(guī)范體式的文書，是傳達貫徹公司決策、執(zhí)行上級和主管部門的指示、發(fā)布規(guī)章制度、實行行政管理措施、請示和答復問題、報告情況和交流經驗，協調內部和對外交往的重要工具，也是公司行使職能的重要手段和依據。根據實際工作需要，按照公文使用范圍和作用主要使用下列文種： （一）、紅頭公文 1、紅頭公

14、文適用范圍：決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復、函等。 2、人事任免事項的請示、批復、通知，必須采用紅頭公文格式。 3、對外的公文統一按照規(guī)定的紅頭公文格式（附件一）。 4、公文文頭 （1）統一采用公文模板，各部門引用相應的文頭。 （2）紅頭文件文頭的字體為華文中宋小一號字體。 5、公文機關代字與文號 （1）機關代字編制須規(guī)范。 （2）機關代字字體：宋體、五號、居中。 （3）機關代字：公司簡稱+部門簡稱+[年份]+流水號＋號。如：行政發(fā)[2011]01號。 6、公文標題 （1）言簡意賅、主題明確。根據文件類型分別為“關于+ + + 的請示”，“關于+ + +的報告”

15、或“關于+ + +的通知”。 （2）標題格式 標題字體：黑體、三號、加粗，正文標題在紅色反線之下空1行標識，可分一行或多行居中排布；回行時，要做到詞意完整，排列對稱，間距恰當，居中排布。 7、主送單位 （1）標題下空1行，左側頂格用小四號宋體字標識，回行時仍頂格；最后一個主送單位名稱后標全角冒號。 （2）如主送單位名稱過多而使公文首頁不能顯示正文時，應將主送單位名稱移至主題詞之下、抄送之上，單位之間空一個字，抄送標識方法類同。 8、公文正文 （1）一事一議，語言簡練、用詞準確、需要分段的進行分段，切忌文字拖沓。 （2）主送單位名稱下1行，每自然段左空2字，回行頂格。 （3）字

16、體格式：正文字體宋體、小四號、1.5倍行距。 （4）落款：公司名稱的全稱（也可省略，不寫）。 （5）日期：日期以漢字形式表達，如二○一一年一月一日。 9、公文附件 （1）在正文下空1行左空2字用小四號宋體字標識“附件”，后標全角冒號和名稱。附件有序號的，使用阿拉伯數碼（如“附件：1、×××××”）。 （2）附件名稱后不加標點符號。附件應與公文正文一起裝訂，并在附件左上角第1行頂格標識“附件”，有序號時標識序號。 （3）附件的序號和名稱前后標識應一致。 10、主題詞 主題詞標于下橫線之上。主題詞用小四號黑體字，居左頂格標識，后標全角冒號；詞目用宋體、小四號；詞目之間空1字。 1

17、1、抄送機關 公文如有抄報、抄送機關，在主題詞下1行；左右各空1字，用小四號宋體字標識“抄報”或“抄送”，后標全角冒號；抄送機關間用逗號隔開，回行時與冒號后的抄送機關對齊；在最后一個抄送機關后標句號。 12、擬文 公司發(fā)文標注具體部門。 13、印發(fā) （1）印發(fā)日期標注：如2011年1月1日印發(fā)。 （2）字體宋體、小四號。 （3）一般對外發(fā)文為5份（指政府），發(fā)送政府的部門、企事業(yè)單位等視主送與抄送部門數量確定。 14、頁碼 （1）正文內容1頁以上的，一般應編寫頁碼，頁碼格式“第幾頁，共幾頁”。 （2）字體宋體、小五號、居中位置。 15、秘密等級 如需標識秘密等級，用黑體

18、字、五號，頂格標識在版心右上角第1行，兩字之間空1字。 16、緊急程度 （1）如需標識緊急程度，用黑體字、五號，頂格標識在版心右上角第1行，兩字之間空1字。 （2）如需同時標識秘密等級和緊急程度，秘密等級頂格標識在版心右上角第1行，緊急程度頂格標識在版心右上角第2行。 17、公司蓋章 公文需要加蓋公章，蓋章一般要蓋在落款公司名稱與日期的居中位置，五角星應處于水平位置。 18、紙張及排版裝訂 （1）紙張：復印紙，A4。 （2）頁邊距：左、右各為3.17厘米，上、下各為2.54厘米。 （3）裝訂：公文應左側裝訂，不掉頁。 （4）公文中圖文的顏色：未作特殊說明公文圖文的顏色均為黑

19、色。 （5）當公文排版后所剩空白處不能容下印章位置時，可采取調整行距、字距的措施加以解決，使印章與正文同處一面，也可以采取標識“此頁無正文”的方法解決。 （二）、內部公文 1、 內部公文適用范圍：公司各部門需要通過內部公文行文解決的事項。 2、 內部公文統一按照規(guī)定的內部公文格式（附件二）。 3、 公文文頭字體：黑體，三號字體、居中排列。 機關代字字體：宋體、五號、右對齊。 機關代字：部門簡稱+[年份]+流水號＋號。如：行政字[2011 ]01號。 4、主送單位、公文正文、公文附件、公司蓋章、紙張及排版裝訂等與紅頭公文類同。 5、頁眉與頁腳： （1）頁眉：“”，字體小5號宋

20、體。 （2）頁腳：第幾頁 共幾頁，字體小5號宋體。 四、附件： 1、紅頭公文格式 2、內部公文格式 秘 密 緊 急 ××× [2011]××號 關于××××××××××××問題的通知 ××××（主送機關）： （正文）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 附件：1、×××××××××× 2、×××××××××× ××××(發(fā)文單位全稱) （印章） 二○一一年×月×日 主題詞：××××××××通知 抄 報

21、： 抄 送： 擬 文： 2011年×月×日印發(fā) 關于×××××××××××××的通知 行政字[2011]第01號 ××××（主送機關）： （正文）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 附件：1、×××××××××× 2、×××××××××× ××××(發(fā)文單位/部門全稱) （印章） 二○一一年×月×日 證照管理制度

22、 一、目的 為了規(guī)范公司各類證照的管理，確保公司各項工作高效運轉，特制定本制度。 二、適用范圍 本規(guī)定適用于公司所有證照的管理。證照是指經政府職能部門核發(fā)給公司的證明企業(yè)合法經營的有效證件。公司證照包括：法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經營許可證、企業(yè)代碼證、稅務登記證、行業(yè)資質證、房產證及其它證件等。 三、職責劃分 行政部是公司證照管理的職能部門。負責各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷、證照的保管、登記、備案。在辦理證照過程中有關部門應積極協助，根據職責承辦部分事項和全部事項。 四、證照管理的具體要求 1. 證照在申報、注冊、年檢辦理完畢后，其相關文件和材料一律交由行政部妥善保管。 2

23、. 公司證照未經主管領導批準，任何人不得隨意翻動、復印、外借。各部門經辦人如需使用證照必須填寫“證照外借申請單”。列明借用時間、內容、事由等要素，經部門負責人同意批準，辦理借用登記手續(xù)后，方可攜帶外出，使用完畢后，用件人和證件保管人應在登記表上注明領?。ń换兀r間并簽字確認。 3. 公司證照在保管及外借過程中不得丟失、損壞。如出現損壞或丟失，除立即向主管領導報告外，要立即與發(fā)證機關聯系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。 4. 任何人未經許可，不得擅自使用公司的證照進行各種擔保活動。 5. 企業(yè)證照交行政部保管，管理人員要及時登記證照管理臺帳。證照的登記內容包括：企業(yè)名稱、住所、注冊資金、企

24、業(yè)類型、主要經營范圍、稅務登記證號、注冊號、企業(yè)代碼證號、使用期限等。 6. 證件保管人需對到期的證件進行及時驗證。不及時驗證者，造成的各類損失由相關責任人擔負，并追究其責任。 7. 證件保管人因工作需要調動崗位時，應做好證照移交手續(xù)，填制“證件移交清冊”。并由第三人監(jiān)督完成移交工作。 五、證照的歸檔 1. 各種證照要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報到各種相關手續(xù)辦完的資料都要歸入檔案。 2. 所有歸檔的證照均需復印一份復印件歸檔，并附上目錄清單。 3. 所有證照應根據公司名稱不同分別歸入相應檔案盒內，并附上目錄清單。 4. 由其他部門（公司）承辦、協辦的證照材料，手續(xù)全部

25、完成后統一交行政辦公室歸檔。 6、有關公司重要證照，行政部應留有電子版本。 六、其他： 1. 本制度由公司行政部負責制定、修訂和解釋。 2. 本制度由頒布之日起施行。如遇與本制度發(fā)生沖突的，一律以本制度為準。 七、附件： 1、公章、證照外借申請單 附件： 公章、證照外借申請單 部門 借用人 日期 領用內容： 借用事由 預計歸還時間 部門經理 行政部審核 備注： 印章管理制度 一、目的 為規(guī)范和加強印章的管理與使用，控制和降低印章的使用風險，維護公司的合法權益，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度所規(guī)范的印章包括

26、以下幾個方面： 1. 公司的公章、法定代表人印鑒章、部門章、合同專用章。 2. 日常工作中為規(guī)范書寫或避免過多的重復書寫而使用的其它印章。 3. 本規(guī)定所指的印章不包括所有財務印章（財務專用章、支票專用章、法定代表人簽字章等）。 三、權責說明 1. 行政部負責公司印章管理制度的編寫、修改、并按本制度歸口到公司行政部統一管理，同時負責本制度的貫徹、實施過程中的協調、監(jiān)督和解釋工作。 2. 公章、法定代表人印鑒章、合同專用章等由行政部專人保管，財務專用章由財務部指定專人保管。 3. 各部門印章由各部門指定專人負責保管。 四、印章刻制 1. 刻制印章必須填寫“刻章申請單”（見附件一

27、），申請人在填寫完申請的內容、事由、要求后，由申請人的主管領導簽字，經總經理批準，報送行政部后方可刻制。 2. 行政部在完成印章刻制后，及時通知申請人前來辦理領用手續(xù)，并在印章登記本上記錄領用人、領用時間、樣章及簽辦人等要素，作為印章檔案保存。 3. 任何人不得私自刻制公司印章,私刻公司印章追究其相關法律責任。 五、印章管理及使用 1. 公司印章及各部門印章必須由各部門專人保管，同時印章必須加鎖妥善放置于指定柜內，不能隨意擺放，以免丟失。 2. 公司印章使用由用印人填寫“用印申請單”（見附件二），經部門負責人簽字后，憑此申請單用印。印章保管人員應嚴格把關，嚴禁在未辦理手續(xù)的情況下，私

28、自用印。部門印章的使用由部門負責人簽字即可，部門負責人為印章管理第一責任人。 3. 印章原則上應在公司現場用印，特殊情況需攜帶外出用印，由經辦人填寫“公章、證照外借申請單”，注明借用時間、用途，經主管領導批準，并至行政部登記備案后，方可帶出外用。必要時由印章專管人員攜帶到現場用印。用印人攜印章外出辦事期間應妥善保管好印章，印章使用完畢后，用印人須及時交還給相關保管人員，并辦理好交接手續(xù)。 4. 對經總經理批準免于填寫用印申請單的經常用印的常規(guī)性合同，可直接用印。 5. 不得開具蓋有印鑒的空白介紹信、證明或者在未寫字的頁面上加蓋印鑒。如 因工作需要或其他特殊情況確需開具時，必須由

29、部門負責人呈交書面意見，報總經理批準后，方可用印，領用后必須報告使用情況并將復印件返回印章保管人存查。未使用的必須交還印章保管人。 6. 印章保管人員因外辦、請假等情況出現離崗二小時以上的，需將印章管理鑰匙交行政部或指定人員保管，并填寫印章交接記錄，各種用印程序、規(guī)定交代清楚，由雙方簽字確認后，方可離開。 7. 公司印章如遇損毀、被盜等情況，各印章保管人員應迅速向行政部報告，行政部根據情況依照本制度的手續(xù)辦理。 六、印章的移交 1. 保管人員發(fā)生工作調動或其他原因需更換印章保管人的，應及時辦理印章移 交手續(xù)。 2. 印章交接時，須在印章登記表上予以記載交接的時間和交接人員簽字等內容

30、,并由行政部負責人監(jiān)督交接過程。 七、印章的變更和銷毀 1. 印章的變更和銷毀由行政部負責。 2. 公司在完成工商變更和注銷手續(xù)后，相關的印章要作變更和廢止工作。對一些部門章、專用章等，隨著公司發(fā)展的需要，也要作相應的變更和銷毀。 3. 所有變更和銷毀的印章，須報總經理批準同意后，方可履行相關手續(xù)。 4. 銷毀印章應由兩人同時在場并簽字確認。 八、附則 1. 制度的修訂權及解釋權屬公司行政部所有。 2. 制度自下發(fā)之日起正式實施。 3. 本制度實施后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之抵觸的規(guī)定即行廢止。 4. 本制度經總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。 九、附件 1、

31、刻章登記表 2、用印申請單 附件一： 刻章登記表 申 請 部門 申請人 申請日期 事 由 要 求: （樣式） 部門負責人 上級領導 受 理 受理時間 經辦人 領 用 領用日期 領用人 簽辦人 樣章： 備注： （授權管理） 變 更 注 銷 移交人： 接收人： 日期： 日期： 附件二： 用印申請單 日 期 年 月 日 用 印 份

32、 數 張 內 容 經辦人 用 印 留 存 部門經理 審 核 月 日 簽章人 月 日 會務管理制度 一、目的 為規(guī)范公司會務管理，提高會務服務質量，降低會務成本，明確會務職責及人員分工，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于本公司全體員工,請參照執(zhí)行。 三、權責說明 1. 公司行政部是負責公司各類會議的統籌、協調、具體落實安排工作，會議提擬人負責會議的組織工作。 2. 部門會議由各部門自行安排，但會議時間、參會人員等，不得與公司會議沖突，如遇特殊情況除外。 3. 會議安排原則：小會服從大會，局部服從整體，臨

33、時會議服從例會。 四、會務準備 1. 會議通知按“誰組織，誰通知”的原則進行。 2. 會議通知期一般應提前一天以上，通知對象為與會人、會務服務提供部門（行政部），如遇特殊情況臨時有變動的，也應及時通知相關人員，及時調整。 3. 會議通知一般形式為口頭通知（重要會議應以書面形式通知）。并對會議所需資料、會務安排等作詳細說明。 4. 會議提擬部門應提前做好會議資料（如會議議程、議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）的準備工作。 5. 會務服務部門（行政部）應提前做好會務準備工作，如落實會場、布置會場、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設施、用品等。 6.

34、會前各項工作都落實完畢后，由會議組織人負責對會場布置是否達到要求、會議材料準備充足與否作最終審核，以免發(fā)生重大疏漏。 五、會中工作 1.簽到工作 遇重大會議時，參加會議人員進入會場時要在《會議簽到表》上簽到，此項工作由行政部牽頭完成。 2.會場服務工作 會場服務一般由公司行政部負責，行政部應本著服務第一的原則，為每一位參會人員做好服務，包括但不限于以下幾方面： 1) 引導座位。 2) 分發(fā)會議文件和材料。 3) 內外聯系，傳遞信息。 4) 維持會場秩序。 5) 處理臨時交辦事項。 6) 其他服務工作(紙筆的準備、與會人員的合影、會場的清潔衛(wèi)生等)。 7) 《會議紀要》的

35、整理工作。 3. 突發(fā)事件處理 公司行政部應做好應急預案及突發(fā)事件的處理工作，會場服務人員應時刻保持高度警戒狀態(tài)，以便遇突發(fā)事件時，能隨時反應，及時準確地處理，同時平時也應做好突發(fā)事件的培訓及演習工作。 六．會后工作 1. 會議結束后，行政部應及時做好會場的清理工作,會議桌上不允許遺留任何物件,若有遺留物件,行政有權沒收,不予退還。若行政部歸還物件，應按物件原價罰款，款項交至財務部。 2. 一般情況下，應在會后48小時內撰寫出會議紀要，并發(fā)放給各參會人員。 3. 關于會議內容總結（包括會議紀要的整理、會議文件材料的立卷、歸檔、會議經驗總結）應在一周內全部完成。 4. 關于會議事

36、項的檢查催辦，使會議精神落到實處，防止不重視會議交辦事項，相關人員應及時跟進，催辦，落實，同時及時把工作情況匯報給相關領導。 七、會議紀律 1. 參會人員不得遲到、早退、缺席，因故不能參加時，應事先請假，并征得相關負責人同意，若有人無視公司規(guī)章制度，罰款100元/次。 2. 會議期間除了緊急情況外，不得中途離場處理其他事務， 應調至震動。 3. 參加重要會議時，參會人員應著正裝出席。 4. 會議中參會人員應自覺保持會場的莊重肅穆，除必要的討論之外，不得大聲喧嘩。 八、會議保密 1. 與會人員應及時將會議精神宣傳到本部門(除機密會議外)。 2. 機密會議議決事項，應嚴格保密，

37、除按規(guī)定履行職責外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。 3. 故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小公司將對其給予相應的處罰。 4. 對于機密會議遺留的廢棄文件，應當及時銷毀，不得用于再生紙打印，以免機密信息外傳。 九、附則 1. 制度的修訂權及解釋權屬公司行政部所有。 2. 本制度經公司總經理批準后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。 十、附件 1. 《會議簽到表》 2. 《會議紀要》 附件一： 會議簽到表 會議時間 會議地點 會議主題 會議主持 會議記錄 參加人員 會議簽到

38、 附件二： ×××會議紀要 時 間：××××年××月××日，×午××:×× 地 點：×××××× 參加人員：×××、×××、××× 請 假：×××、××× （正文）××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。 ××××年××月××日 車輛使用管理規(guī)定 一、目的 為進一步完善公司公務車輛的使用、管理，保證車輛安全，高效運行，現將公司車輛管理的現行規(guī)定公布如下： 二、使用范圍 1. 不享受公司車輛補貼，

39、因工作需要，外出辦事的。 2. 享受公司車輛津貼，因辦事地路途較遠、交通不便、有時間要求的或需裝載物品的。 三、管理部門 行政部為公司公務車輛的管理部門，負責日常使用和調度，并對駕駛員進行綜合管理。 四、用車原則 1. 共同合用原則。車輛使用應合理安排、注重效率，同方向辦事不分別派車。 2. 統籌兼顧原則。各部門、公司不專門配備車輛和駕駛員，公務用車按實際情況統一調度。 3. 提前預約原則。各部門、公司使用公務車應事先填寫用車申請單，以保證用車部門的車輛使用以及管理部門的安排。 五、車輛使用 1. 各部門、公司使用公務車應由用車人填寫《用車申請表》，經部門領導批準，一般于用車

40、前一日交公司行政部。 2. 行政部接單后，相關人員確認無誤后簽字，并按申請時間順序，工作輕重緩急、辦事地點作合理安排，同時實時更新至公告板上。 3. 駕駛員對《用車申請表》（附件一）作仔細核對，手續(xù)不齊或未辦理出車手續(xù)的，除緊急情況外，駕駛員可拒絕出車，否則按私自出車處理。 4. 如因用車沖突，未能派到車的員工應給予理解，并改用其他方式外出，以免影響正常工作。 六、日常管理 1. 車輛的年檢由公司專職駕駛員負責，年檢完需保管好相應單據，交行政部備案。 2. 駕駛員應對所屬車輛的車況車貌負責，以便為用車人提供舒適、安全的乘車環(huán)境，駕駛員應在出車前應注意三檢，即檢查燈光、剎車、油量，以

41、保證車輛的正常運行。 3. 公司車輛具有的隨車檔案包括：車輛行駛證、車牌、交強險標識、年檢標識。檔案不全的不得行駛（不含臨時牌、證）。以上檔案駕駛員應負保管責任。 4. 嚴禁駕駛員將車輛轉借給他人使用。 七．車輛的保險管理 1. 公司公務車輛按規(guī)定購買相應的保險。 2. 在購買保險前，應向經保監(jiān)會批準的從事機動車保險業(yè)務的保險公司進行詢價、比價。 3. 公司車輛投保后的保險資料復印件由行政部門保管，原件隨車由駕駛員保管。 八．車輛的保養(yǎng)維修 1. 公司車輛應定期保養(yǎng)、及時維修，杜絕有安全隱患的車輛上路行駛。 2. 行政部門對公司車輛應做好保養(yǎng)維修、投保的登記記錄，并提醒駕駛員

42、進行必要的保養(yǎng)維修。 3. 保養(yǎng)維修實施前，應向有資質的車輛保養(yǎng)專業(yè)機構進行詢價、比價。 4. 車輛購置（更換）內飾配件、物品，須進行申報審批，經相關領導審批同意后方可實施。 5. 公司車輛的保養(yǎng)維修由公司專職駕駛員負責。 6. 車輛在使用過程中，如出現故障或需定期保養(yǎng)，由駕駛員填寫《車輛報修單》（附件二），經行政部批準，修理費用將定期與修理廠結算。 九． 安全責任 1. 車輛使用人應努力學習車輛駕駛操作技術，了解掌握車輛性能、構造，做到能夠排除一般性故障。 2. 公司車輛使用人應自覺遵守國家法律、法規(guī)和交通管理的相關規(guī)定，文明行車、安全行車，避免發(fā)生各類交通違章以及交通事故。

43、 3. 公司車輛使用人因交通違章造成的罰款，由車輛使用人自行承擔。 4. 任何人嚴禁酒后駕駛公司的車輛，違者一切責任、費用自負。 5. 公司車輛在使用過程中如發(fā)生車輛交通事故，必須及時向上級領導匯報， 不得隱瞞情況。 十、車輛外借 公司公務車輛原則上不予外借，特殊情況經總經理批準后方可外借。 本規(guī)定從即日起開始執(zhí)行，本規(guī)定的解釋權與修訂權屬公司行政部。 十一、附件 1、車輛報修單 2、用車申請單 附件： 車輛報修單 車 號 　 駕駛員姓名 　 車輛故障 　 維修部位 　 更換部件 　 消耗材料 　 修理工時 　 應收費用 　

44、 行政部 經辦人： 辦公用品管理辦法 一、目的 為規(guī)范公司辦公用品的采購與入庫、領用及管理，節(jié)約辦公費用成本，使之既滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。 二、適用范圍 本辦法適用于公司內所有部門辦公用品的采購、領用及報廢等管理。 三、辦公用品劃分 本辦法所指辦公用品為員工日常辦公所用文具以及其它特殊物品（柜、臺、凳、特殊文具等）。（辦公自動化所需用的耗材如計算機（計算機屬于固定資產不應計入辦公用品內）、光盤、色帶、墨盒等歸入公司IT部門管理范疇。） 辦公用品分消耗品、管理品、專用品三類。 1.

45、 消耗品：鉛筆、刀、膠水、膠帶、大頭針、回形針、圖釘、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子、簽字筆、圓珠筆、修正液、筆記本、信封、白板筆等。 2. 管理品：剪刀、釘書器、直尺、筆筒、計算器、檔夾、檔案盒、票夾、印臺、 機等。 3. 專用品：復印紙，打印紙、 紙及耗材，空白財務賬簿、憑證，U盤等。 四．基本要求 1. 辦公用品由公司行政部門統一管理，并指定專人負責保管。 2. 行政部門要建立辦公用品登記臺賬，做好辦公用品的采購、入庫、領用及庫存物品的登記管理。 3. 行政部門要嚴格辦公用品臺賬管理，健全賬冊、賬單，做到填寫清楚、準確、整潔，不得隨意涂改臺賬。 4. 行政部門要及時

46、核對辦公用品登記臺賬，定期對辦公用品進行盤點，做到賬實相符。 5. 庫存辦公用品要做到擺放整潔、存放有序，并注意防潮、防水等安全。 6. 屬于固定資產范疇的辦公用品按照公司《固定資產管理辦法》執(zhí)行。 五、物品申購程序 1. 各部門應于每月15日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求申領計劃，由部門主管確認《物品申購單》（附件一）后交公司行政部。 2. 公司行政部統一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后實施采購任務。 3. 若需采購臨時急需的物品的，在填寫《物品申購單》時需在備注欄內注明急需采購的原因，報相關負責人批準后由行政部負責實施采購任務。 六、物品采購 1. 為

47、有效完成采購任務，原則上由公司行政部統一負責實施采購任務。 2. 對專業(yè)性物品的采購，由所需部門協助公司行政部共同進行采購。 3. 對任何物品的采購，采購人員應先進行詢價、比價、議價，擇優(yōu)選擇辦公用品供貨商，方可實施采購任務。 4. 在收貨時行政部門要當面點清數量，如發(fā)現物品與送貨單數量、規(guī)格不符、短缺或物品損壞等，應及時解決。 七、物品入庫 1. 辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由倉庫管理人員登記入庫；對不符合要求的，由采購人員負責辦理調換或退貨手續(xù)。 2. 物品采購發(fā)票應由采購人員會同倉庫管理人員簽字確認入庫后，方可進行報銷流程。 3. 辦公用品入庫后應分類擺放

48、整齊，及時造冊。 4. 辦公用品應以先進先出為原則，避免長時間置放造成的質量問題和物品損壞而影響使用。 5. 在保持庫房整潔干凈整潔的同時，須做好倉庫盤點以及防火、防盜等安全工作。 八、物品領用 1. 員工領用辦公物品應填寫《辦公用品領用登記表》（附件二），按要求辦理領用登記手續(xù)，未經登記，不得領用。 2. 員工領用辦公物品，須經部門主管核準同意。 3. 所有辦公用品領用應遵循勤儉節(jié)約的原則，要降低消耗，杜絕浪費，在領用時需以舊領新（消耗品及特殊情況除外）。 4. 發(fā)放人員應認真核對物品名稱型號，仔細核對發(fā)放數和庫存數，須妥善保管好領料單據，以確保帳、卡、物數據一致，保證發(fā)放正確

49、性。 九、物品使用 1. 嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。 2. 員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領物品一并退回(消耗品除外)。 3. 凡屬各部門員工共享的辦公用品應指定專人負責保管。 4. 公司員工應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。 5. 辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。 十、庫存管理 1. 行政部應保持辦公常用消耗品的合理庫存，做到既保證業(yè)務需要，又減少資金占用。 2. 行政部應實行辦公用品動態(tài)管理，隨時掌握辦公用品的領用消耗情況。 3. 行政部的辦公用品保管人，要加強庫存管理，防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的有效性能。 4. 行政部

50、要定期對辦公用品進行盤點，盤點工作一般安排在每月的月底進行。 十一、物品報廢 非消耗性辦公用品（如辦公桌椅、櫥柜等）因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門主管審核，并報公司總經理同意后辦理報廢注銷手續(xù)。 十二、附則 本辦法由公司行政部負責解釋。 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。 十三、附件 1、物品申購單 2、辦公用品領用登記表 附件一： 公司物品申購單 名稱 單位數量 用處 特征描述 使用日期 備注 申請人： 日期： 審批人

51、： 日期： 領導審批： 辦公用品領用登記表 日期 姓名 筆記本 筆類 直尺 筆筒 透明膠 雙面膠 膠座 圖釘 回形針 訂書釘 其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

52、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

53、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

54、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

55、 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 附件二： 固定資產管理辦法 第一章 總 則 第一條

56、為加強公司的固定資產管理，確保固定資產的安全完整，充分發(fā)揮固定資產效能，根據國家相關法規(guī)，結合公司的實際情況，制定本辦法。 第二條 固定資產是指為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，并且預計使用壽命超過一個會計年度的有形資產。 固定資產應根據公司制定的固定資產目錄（附件一）進行認定，對不屬于固定資產目錄但具有固定資產明顯特征的實物資產，由公司行政部會同財務部確認后列入固定資產管理。 第三條 公司行政部為固定資產管理主控部門，公司的固定資產購置、轉移、處置事宜均由行政部按照規(guī)定程序辦理。 第二章 固定資產管理職責分工 第四條 行政部職責如下： 1. 根據各使用部門上報固定

57、資產的購置申請，匯總編制固定資產年度預算。 2. 根據業(yè)務發(fā)展需要和資產的技術狀況和使用情況，由使用部門提出增添、調撥、報廢、拆除等申請，行政部審核確認后，按本辦法的相關規(guī)定辦理。 3. 負責固定資產的動態(tài)管理工作，管理固定資產卡片，登記固定資產臺賬，保證帳、卡、物相符。 4. 根據業(yè)務需要，合理配備固定資產，充分發(fā)揮固定資產效能，提高設備利用率和完好率。 5. 組織辦理固定資產的驗收、交付、盤點、清查、清理等工作，對固定資產盤盈、盤虧和損毀等事故進行了解、核實，提出處理意見后上報公司領導。 第五條財務部職責如下： 1. 負責固定資產的賬務管理工作，掌管固定資產賬冊，會同有關部門共

58、同確保固定資產帳、卡、物相符。 2. 配合行政部參加固定資產的驗收、移交、盤點、清查等工作，并提出建議和處理意見。 3. 負責按月計提固定資產折舊，辦理固定資產增減變動的會計記錄。 第六條 使用部門職責如下： 1. 部門負責人對本部門固定資產負有合理使用和保管的責任。 2. 根據本部固定資產的技術狀況和業(yè)務需要，提出固定資產的增減、修理、封存、啟封、調撥、報廢、拆除等申請。 3. 參加本部有關的固定資產的驗收、移交、盤點、清查、拆除等工作。 第三章 固定資產的購置和驗收 第七條固定資產的購置按以下原則辦理： 1. 公司固定資產的購置原則上按年度預算執(zhí)行。 2. 各部門需要購

59、置固定資產，應向行政部提出申請，通過填寫《固定資產購置申請單》，格式見（附件二）。 3. 固定資產購置申請審批流程如下： 使用部門 行政部 財務部 總經理 4. 行政部根據經批準的《固定資產購置申請單》購置固定資產。 第八條固定資產的驗收由行政部牽頭，會同財務部及使用部門進行，按以下程序進行： 1. 行政部經辦人填寫《固定資產驗收交接單》，格式見（附件三）。 2. 行政部按本辦法規(guī)定的分類標準編號、粘貼標簽，制作《固定資產卡片》，格式見（附件四）。 3. 驗收時涉及新增固定資產的相關資料（比如說明書、保修卡等）以及相關附件（如：備用零件等），由行政部

60、統一保管。 第九條固定資產卡片一式兩份，一份行政部留存，一份使用部門留存。行政部根據固定資產卡片登記《固定資產管理臺賬》，格式見（附件七）。 第四章 固定資產的計量 第十條 固定資產原值，原則上應按照歷史成本進行計量，除非有證據表明無法按照歷史成本計量的，可以采用重置成本或可變現凈值等方法計量。 、.部產部因四聯移出部門留存；理部門、送移入部室簽認后，第一聯送