工程項目管理制度【企業(yè)內(nèi)控制度】

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1、工程項目管理制度第一章 總則第1條 目的為了加強(qiáng)公司工程項目的內(nèi)部控制、規(guī)范工程項目管理行為、提高工程項目質(zhì)量及資金使用效益，同時為滿足公司經(jīng)營管理的需要，結(jié)合公司的實際情況制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司及分子公司的新建、擴(kuò)建、改建、維修、安裝等工程項目。工程項目分為:建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等。第3條 工程項目管理依據(jù)管理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關(guān)工程項目的法律法規(guī)、合同法、內(nèi)部會計控制規(guī)范（工程項目)等。第二章 相關(guān)部門職責(zé)第4條 工程項目管理應(yīng)遵循如下原則。1.及時、實事求是、審批程序簡單、有效。2。實施監(jiān)督與決策控制相結(jié)合。3。不相容崗位相互分離、制約。

2、4。分工明確。第 5條 相關(guān)部門職責(zé)由以下內(nèi)容組成.1。 項目部是工程項目的主管部門，對工程項目從整體把握控制.（1）參與項目的可行性論證和評估。（2）受理零星工程項目申請。（3)選擇合作單位，組織相關(guān)部門對合作合同進(jìn)行評審。（4）工程項目報建。（5）組織工程項目設(shè)計評審.（6）組織編制預(yù)算.（7）組建工程項目現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)。(8）監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度，審核工程變更。（9）組織工程項目的決算、驗收。(10）審核工程結(jié)算,按照結(jié)算情況、合同請款。(11）工程項目資料的收集、整理、保管、歸檔.（12）工程項目數(shù)據(jù)庫的建設(shè)。2. 使用部門是工程項目的最終使用者，負(fù)責(zé)以下內(nèi)容。(1）提出零星工程立項申請.

3、（2）對工程項目提出要求。（3)參與合作單位、工程設(shè)計、合同的評審。（4）提出工程變更。(5)參與工程驗收。（6）工程竣工驗收合格后，接收工程.3. 物資部是工程項目相關(guān)材料、設(shè)備的提供者,負(fù)責(zé)以下內(nèi)容。(1）推薦合作單位,與項目部共同籌建、完善工程項目數(shù)據(jù)庫。(2）參與合作單位、合作合同的評審.(3）根據(jù)項目部的要求，對工程項目提出需求。（4）參與工程項目預(yù)算前的市場調(diào)研.（5）采購工程項目所需的材料、設(shè)備等。（6）相關(guān)方提出物料價格變更時，物資部調(diào)查核實，給出意見;施工單位不在負(fù)責(zé)物料供應(yīng)時，物資部按照要求采購工程物料。4。 財務(wù)部以下相關(guān)事宜。（1）參與工程項目的可研論證與評估.（2）合

4、作單位報價的評審、合同評審。（3）參與工程項目的預(yù)算、決算。(4）審核工程款申請,安排付款計劃，支付工程款。5。 檔案室負(fù)責(zé)項目部歸檔資料的整理、保存及借閱管理。6。 發(fā)展計劃部負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃提出項目建議，提交項目建議書，對項目進(jìn)行初步規(guī)劃、立項、籌建工程項目部。7。 項目管理委員會確定合作單位、簽署合作合同、審批簽署設(shè)計工程方案，審批預(yù)算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程變更方案、變更預(yù)算、審批簽署竣工決算，確定工程驗收組成員、審批工程款申請。8. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)項目立項的審批、審批簽署工程項目相關(guān)合同、審批簽署工程預(yù)算、決算，審批簽署工程變更方案，審核工程款付款申請。第三章 工程項目管

5、理第6條 工程項目授權(quán)審批權(quán)限1. 審批人根據(jù)工程項目管理制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限；2。 經(jīng)辦人在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理工程項目業(yè)務(wù);3. 項目立項審批權(quán)限總經(jīng)理審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10以下的項目投資；投資額占合并報表凈資產(chǎn)1050%間的項目由董事會批準(zhǔn)；投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的項目須經(jīng)股東大會審批通過.4。 合同審批權(quán)限 單位：萬元合同類型審批權(quán)限施工合同設(shè)計合同監(jiān)理合同審圖合同安檢合同測量合同零星工程總經(jīng)理1002030105550項目管理委員會10020301055505. 預(yù)算審批權(quán)限（1）工程預(yù)算金額超過100萬元的由總經(jīng)理審批

6、；（2)工程預(yù)算金額在100萬元以下的由項目管理委員會審批。6. 工程變更的審批權(quán)限（1）工程項目是否需要變更,由項目管理委員會決定；（2）工程項目設(shè)計變更的根據(jù)設(shè)計合同審批權(quán)限進(jìn)行審批;（3）工程材料價格變動的工程變更，價格增長超過10%的由總經(jīng)理審批;低于10的價格變動項目管理委員會審批;（4）引發(fā)額外工程的工程變更，按照新設(shè)工程執(zhí)行.（5）工程變更預(yù)算金額超過5的重要變更由總經(jīng)理審批;變動金額低于5的項目管理委員會審批。7。 工程項目進(jìn)度款支付審批權(quán)限（1）工程項目合同款及合同約定的預(yù)付款的支付由項目管理委員會審批；（2）工程進(jìn)度款、竣工結(jié)算款的支付由總經(jīng)理審批;(3）零星工程超過50萬

7、元的款項支付由總經(jīng)理審批。8.竣工決算審批權(quán)限（1)決算金額在100萬元以上的由總經(jīng)理審批；低于100萬元的由項目管理委員會審批；（2)決算超預(yù)算10%以上的決算由總經(jīng)理審批,其余由項目管理委員會審批。第7條 工程項目的招標(biāo)1。 工程項目招標(biāo)工作遵循公開、公正原則，標(biāo)價與成本相結(jié)合、工程性質(zhì)與施工能力相結(jié)合的原則。2。 對工程項目承包方進(jìn)行評定和選擇，資格預(yù)審由發(fā)展計劃部組織，風(fēng)險審計部、財務(wù)部等相關(guān)部門配合。保證承包方具有滿足本公司規(guī)定要求的能力，確保工程項目符合相關(guān)法律法規(guī)和政策的要求.3. 工程項目承包的工程質(zhì)量必須達(dá)到國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及合同的質(zhì)量要求.工程項目承包方必須經(jīng)過評定和認(rèn)可

8、，并建立完善的工程項目承包方檔案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工程項目的最終承包商。4。 凡工程項目額度在 萬元以上的，原則上采用公開招標(biāo)的形式，特殊情況下的工程項目采用邀請招標(biāo)的形式。工程項目額度在 萬元以下的，可以采用議標(biāo)的形式.公開招標(biāo)工程項目的發(fā)包實行自行辦理或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)事宜.5. 進(jìn)行招標(biāo)的工程項目,在申報可行性研究報告時，應(yīng)同時報送該工程項目的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式、招標(biāo)項目投資估算及其他有關(guān)內(nèi)容，由工程項目審批部門在批準(zhǔn)可行性研究報告時提出核準(zhǔn)或者不予核準(zhǔn)的意見。6。 招標(biāo)人應(yīng)嚴(yán)格按照已核準(zhǔn)的招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)活動；凡因情況變化需對已核準(zhǔn)的招標(biāo)方案

9、做出改變的，應(yīng)向原審批部門重新辦理有關(guān)核準(zhǔn)手續(xù)。7. 招標(biāo)文件由公司自行編制或由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制，公司項目開發(fā)、工程技術(shù)、財務(wù)等職能部就其中主要條款及要求做出書面評審，報項目經(jīng)理及總工程師確認(rèn),確認(rèn)后的評審記錄為招標(biāo)文件修改及正式成文的依據(jù)。8。 公開招標(biāo)的標(biāo)底原則上均委托社會中介機(jī)構(gòu)編制。標(biāo)底的委托方式及編制原則經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確定后由項目開發(fā)部編寫委托說明。非委托的標(biāo)底由項目開發(fā)部組織編制。編制完成后的標(biāo)底在公布前應(yīng)嚴(yán)格保密。9。 工程招標(biāo)前應(yīng)對工程承包商進(jìn)行資格預(yù)審.資格預(yù)審由發(fā)展計劃部組織,工程項目部、財務(wù)部等相關(guān)部門配合。10. 成立評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)開展評標(biāo)活動，評標(biāo)委員會根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的

10、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評審和比較。在確定中標(biāo)人前，公司任何人不得與投標(biāo)人就投標(biāo)價格、投標(biāo)方案等實質(zhì)內(nèi)容進(jìn)行談判.第8條 工程項目概預(yù)算編制與審核1。 工程項目設(shè)計完成后,根據(jù)施工設(shè)計圖、費(fèi)用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預(yù)算價格而編制和確定的工程造價的經(jīng)濟(jì)文件.2。 工程項目預(yù)算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準(zhǔn)的設(shè)計方案。若因項目建設(shè)的性質(zhì)不同，項目未聘請專業(yè)的設(shè)計單位設(shè)計，施工前也需由公司內(nèi)部專業(yè)人員、中介咨詢機(jī)構(gòu)、施工單位對工程項目建設(shè)的內(nèi)容進(jìn)行設(shè)計，并獲得公司項目管理委員會的批準(zhǔn).3. 在項目設(shè)計經(jīng)公司批準(zhǔn)后或設(shè)計方案報建備案后，由項目部聯(lián)絡(luò)工程人員、財務(wù)人員、技術(shù)人員、設(shè)備

11、人員、采購人員、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等相關(guān)專家組成預(yù)算組，并報項目管理委員會確認(rèn).4。 項目部、預(yù)算組及現(xiàn)場工作組人員應(yīng)及時熟悉施工設(shè)計圖紙,認(rèn)真閱讀設(shè)計說明，了解設(shè)計者的意圖以及施工組織設(shè)計或技術(shù)措施方案；熟悉工程項目前期資料，包括立項文件、可行性研究報告、設(shè)計合同等資料，為預(yù)算做充分的準(zhǔn)備.5. 預(yù)算人員在充分了解預(yù)算所需的資料后，在項目部、物資部的協(xié)同下，進(jìn)行市場調(diào)查，全面調(diào)查各種人工、材料、機(jī)械的當(dāng)時當(dāng)?shù)氐膶嶋H價格和當(dāng)?shù)匚飪r管理部門頒布的各期材料預(yù)算價格及相關(guān)規(guī)定,記錄調(diào)查結(jié)果。6. 市場調(diào)研后,根據(jù)工程項目施工設(shè)計圖,對工程進(jìn)行細(xì)化、分部列項，凡是施工圖紙中涉及到的分部分項，均應(yīng)按定額編排順

12、序及施工順序逐項列出，預(yù)計每分項用工量、材料用量、機(jī)器臺班用量、能耗量等,匯總計算工程項目的工程量。7。 在市場調(diào)查和工程量計算的基礎(chǔ)上,依照建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有關(guān)建設(shè)文件確定工程類別、各項費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照市場調(diào)查結(jié)果與行政主管部門頒發(fā)的定額標(biāo)準(zhǔn)間屬低的原則），計算材料價格，并合計匯總、取費(fèi)計算，得出工程預(yù)算造價，編制工程項目預(yù)算書。8。 工程預(yù)算的編制依據(jù)以下內(nèi)容.（1)施工圖紙（包括修改圖紙）.（2)工程承包合同及合同中約定的其他有效文件。(3）工程設(shè)計及施工方案（設(shè)計變更方案）。（4）人工、材料、設(shè)備、能源、施工機(jī)械的現(xiàn)行市場調(diào)查價。(5）當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門頒布的有關(guān)建設(shè)工程

13、定價標(biāo)準(zhǔn)。9。 預(yù)算組各成員以會議的形式對預(yù)算書進(jìn)行討論、修改、完善，各預(yù)算成員達(dá)成一致意見。項目部上報項目管理委員會審批，根據(jù)合同審批權(quán)限，超權(quán)限的工程項目預(yù)算由總經(jīng)理審批。9。工程項目施工過程中,發(fā)生工程變更的，監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、項目部、預(yù)算組對變更事項進(jìn)行核實，情況屬實的向項目管理委員會匯報，預(yù)算組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)變更方案,修改原預(yù)算。最終交由項目部提交項目管理委員會或總經(jīng)理審批.10。工程項目預(yù)算書的編制應(yīng)包括工程項目基本情況、工程預(yù)算清單、工程預(yù)算說明等內(nèi)容。預(yù)算人員要認(rèn)真、實事求是，對工程預(yù)算書負(fù)責(zé),應(yīng)在工程項目預(yù)算書上簽字確認(rèn)，項目管理委員會審批。11。工程預(yù)算經(jīng)審核批準(zhǔn)后,預(yù)算人員

14、和項目部應(yīng)做好預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，現(xiàn)場工作組人員負(fù)責(zé)工程預(yù)算的現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督。12.工程項目預(yù)算的審核是以編制依據(jù)為基礎(chǔ)，主要從工程量、預(yù)算單價、各項費(fèi)用和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等方面進(jìn)行審查。13。工程項目概預(yù)算的審核要求，主要是檢驗工程概預(yù)算的合規(guī)性、合法性、合理性和真實性，重點(diǎn)審查以下八個方面的內(nèi)容.(1）是否執(zhí)行國家、地方概預(yù)算定額。（2）是否按國家或地方政策調(diào)整材料價格、調(diào)整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行。（3）是否正確套用定額標(biāo)準(zhǔn)。（4）是否按國家或地方政府規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。(5）主要材料價格的真實性。（6）是否按施工圖及更改資料計算工程工作量，同時審查更改資料的合規(guī)性和有效性。(7)是否按國家規(guī)定的計費(fèi)程

15、序操作，有無違反操作程序多計費(fèi)的問題。（8）其他重要事項.14. 需要審核的資料包括但不限于以下內(nèi)容.（1)審核項目申報書.（2）審核建議書或可行性研究報告。（3）審核立項或初步設(shè)計批復(fù)文件。（4）審核項目支出明細(xì)預(yù)算及編制說明。(5）審核工程量的計算方式。（6）審核材料預(yù)算價格。（7)審核編制人員資質(zhì).(8)審核其他相關(guān)資料及依據(jù)。第9條 工程進(jìn)度價款的結(jié)算支付1。 工程合同款是指合同中明確了工程金額及支付方式的款項，包含監(jiān)理費(fèi)、設(shè)計費(fèi)、施工合同的預(yù)付款等，是公司的一項重要財務(wù)支出項目，實施款項審核、請款、審批三大模塊控制的管理方式,嚴(yán)格把關(guān)工程項目款項的支付。2.現(xiàn)場工作組是工程項目管理的

16、最基層部門,對公司工程項目熟識度最深，參與工程質(zhì)量、進(jìn)度的驗收，并做好質(zhì)量檢驗記錄；對與施工單位提供的結(jié)算情況進(jìn)行檢查，并向項目部匯報，供項目部參考.3。項目部是工程項目結(jié)算支付的主要管理單位，(1)當(dāng)施工單位提出款項支付時,組織項目部及相關(guān)部門人員對工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行驗收；（2）收到施工單位的工程款結(jié)算資料時，對工程進(jìn)行實地調(diào)查，核實工程款型，并在結(jié)算資料上簽字確認(rèn)；（3)收到合作單位的合同款支付申請時，按照合同進(jìn)行審查；（4）款型審核通過后，按照規(guī)定進(jìn)行情況.4。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核付款申請單及附件資料,對于無依據(jù)的付款申請不予受理，并按照付款申請安排付款計劃；付款申請經(jīng)批準(zhǔn)后，按照付款申請金額

17、支付。5.項目管理委員會對工程項目付款申請進(jìn)行審核簽批，超權(quán)限的付款申請?zhí)峤豢偨?jīng)理審批。6.提出付款申請時應(yīng)同時向項目部上報進(jìn)度完成資料及質(zhì)量自檢情況，項目部組織工程項目相關(guān)人員對工程項目進(jìn)行階段性驗收或竣工驗收,包括進(jìn)度驗收、質(zhì)量驗收等.7.驗收合格后，由施工單位對工程完成情況進(jìn)行結(jié)算，統(tǒng)計完成工程量，核算工程款項,出具進(jìn)度款審核表，并簽字確認(rèn)。施工單位結(jié)算后，將結(jié)算資料提交工程監(jiān)理單位審核，監(jiān)理單位對結(jié)算資料進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題地方要求施工單位修改,重新結(jié)算。監(jiān)理單位審核通過后,簽字確認(rèn)。 8.合同款或工程結(jié)算款經(jīng)項目審核通過后，項目部按照合同要求或財務(wù)部相關(guān)結(jié)算制度進(jìn)行申請付款。財務(wù)部對付

18、款申請單及附件資料進(jìn)行審核,并安排付款計劃。9。付款申請經(jīng)財務(wù)審核后，提交項目管理委員會審核簽批，根據(jù)審批權(quán)限，超過項目管理委員會審批權(quán)限的，還應(yīng)交總經(jīng)理審批。付款申請經(jīng)審批后，財務(wù)部按照付款申請金額支付。工程合同款的支付按照合同約定的時間及金額支付.10。對發(fā)生工程變更的工程項目，以經(jīng)批準(zhǔn)的變更文件為準(zhǔn)，進(jìn)行工程款支付。私自變更工程引起的工程款一律不予支付。11。在工程竣工驗收后，現(xiàn)場工作組和財務(wù)部應(yīng)及時與施工單位核對工程款支付賬單,做到賬賬相符;同時,做好公司提供材料款扣除的計算工作。12。質(zhì)量保證金按合同中載明的質(zhì)量保證支付條件或時限滿足后進(jìn)行支付或退付，質(zhì)量保證金退付須滿足以下條件：（

19、1)質(zhì)量保證的相關(guān)內(nèi)容無質(zhì)量問題；（2）存在質(zhì)量問題的，已整改完畢,達(dá)到質(zhì)量要求；（3）項目部、使用方、監(jiān)理方、施工方共同對保證事項進(jìn)行全面核查，無質(zhì)量保修問題，已簽字確認(rèn)。13. 施工單位因未按合同和經(jīng)批準(zhǔn)文件的要求進(jìn)行施工，對其已投入部分,公司不認(rèn)可的，施工單位的損失自行承擔(dān).14.在工程合作合同中應(yīng)明確約定民工保證金及保險費(fèi)用的支付方及支付方法,同時約定工程事故的處理方法.由于承包單位的責(zé)任造成工程重大質(zhì)量、安全事故時，停付當(dāng)月進(jìn)度款，并按有關(guān)規(guī)定處理。對工程相關(guān)合作單位不按照規(guī)定辦理，虛報工程,在公司數(shù)據(jù)庫中降低其等級，并給予相應(yīng)罰款。15. 公司相關(guān)人員在工程款支付申請過程中，工作不

20、負(fù)責(zé),把關(guān)不嚴(yán)，造成公司損失的，給予行政處罰及罰款.第10條 工程項目材料的管理1.工程材料的供應(yīng)需在施工合同中明確約定，包括包工包料、包工不包料、或承包部分物料。2。施工單位不包料的項目，由物資部負(fù)責(zé)采購,物資部按照項目提供的工程物料的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購。3.由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)建筑施工圖和施工進(jìn)度以及材料消耗提出材料需用計劃及采購要求,材料需用計劃說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、進(jìn)貨時間等.4.材料采購人員依據(jù)有項目部負(fù)責(zé)人簽字的采購單進(jìn)行材料采購，首先對材料的了解，包括生產(chǎn)廠家、供貨商、材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價:（要求供貨商提供合格證、質(zhì)檢證、備忘書）材料質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方

21、法、提貨及驗收方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)輸方式、交貨期限：結(jié)算方式及違約責(zé)任等，做到心中有數(shù)，有據(jù)可查（材料明細(xì)列表）.5。材料采購人員,要本著對企業(yè)負(fù)責(zé)、對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)的精神，認(rèn)真搞好材料采購，做到比質(zhì)、比價、比運(yùn)距、算成本，按時準(zhǔn)確完采購任務(wù)。采購材料票據(jù)歸納詳細(xì)、準(zhǔn)確、明晰后報到財務(wù)審核.6.采購材料到貨后，保管員對入庫材料進(jìn)行驗收，核實材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與送料單或驗收單上的相應(yīng)項目內(nèi)容是否一致，填寫到貨材料記錄，并送一份給材料部門負(fù)責(zé)人。7。物資部負(fù)責(zé)根據(jù)材質(zhì)證書等對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗證，必要時請專業(yè)人員參加驗證.其檢驗或驗證合格，項目部負(fù)責(zé)人書面通知倉庫管理員材料入庫， 同時填

22、寫材料入庫單并報財務(wù)一份。不合格品由倉庫管理員隔離堆放，在沒有決定處置辦法前不得發(fā)放使用，同時報財務(wù)一份不合格明細(xì)單備案。8。倉庫管理員要憑有項目部負(fù)責(zé)人或項目相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字并由各施工小組專人所執(zhí)的領(lǐng)料單發(fā)放材料，同時填定子材料出庫單并報財務(wù)一份,出入庫由專門倉庫管理員負(fù)責(zé)，嚴(yán)令其他人員不得隨便出入庫，庫房鑰匙交接必須有工地項目負(fù)責(zé)人簽字的交接記錄。9.對合格材料的貯存、防護(hù)方面，倉庫管理員按規(guī)定辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)不同品種規(guī)格、型號、特性存放在相應(yīng)的區(qū)域或庫房，使貯存布局合量,便于管理，方便搬運(yùn).10.對庫內(nèi)的擺放，也要按品種、規(guī)格分別存放，做好貯存環(huán)境的控制,確保材料不受損、不變質(zhì)。露天存

23、放的材料應(yīng)有防雨、防水、防潮、防破損、防盜措施。11。易燃、易爆、易揮發(fā)等材料應(yīng)設(shè)專庫貯存，且要有防火與滅火的措施的器具,并設(shè)置危險標(biāo)記記牌.12。倉庫管理員對貯存的材料應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、損壞的材料報工地項目負(fù)責(zé)人驗證并簽字、注明日期。13.按有規(guī)定建立倉庫防火、防水、防盜措施,對倉庫管理員加強(qiáng)安全教育。材料發(fā)放時,倉庫管理員必須按規(guī)定辦理材料發(fā)放手續(xù)。14。工程竣工后，現(xiàn)場人員協(xié)助公司相關(guān)人員做好剩余工程物料的清理。第11條 工程項目變更管理1。在工程項目實施過程中，因現(xiàn)實的條件發(fā)生變化，工程在材料、工藝、功能、構(gòu)造、尺寸、技術(shù)指標(biāo)、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變。2。工程項

24、目變更的類型分為設(shè)計變更、工程物料價格變動、增加額外工程及其他一些工程。3.公司工程項目建設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按圖施工，原則上不得發(fā)生變更。如確實需要變更，應(yīng)先核實，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更.4.當(dāng)工程變更事項發(fā)生時，監(jiān)理方、項目部等相關(guān)方核實工程變更事實,項目管理委員會審批.5.工程項目需發(fā)生變更的，項目部、施工方、設(shè)計方等協(xié)商工程變更方案。6.工程項目設(shè)計方案需變更的，原設(shè)計單位根據(jù)新的工作條件，重新設(shè)計，并公司評審、審批。7。工程物料價格變動，施工單位不愿繼續(xù)承擔(dān)該物料的供應(yīng)，物資部負(fù)責(zé)采購，項目部、財務(wù)部負(fù)責(zé)以往供應(yīng)物料的結(jié)算。8。工程變更引發(fā)額外工程的，由原施工單位承擔(dān)或項目部另外選擇施工單位施工。

25、第12條 工程項目質(zhì)量管理1.施工單位按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開展施工工作,并接受工程部的監(jiān)督.公司工程部承擔(dān)對工程開工前、中、后的各項工作質(zhì)量的審核和內(nèi)部監(jiān)理職能。2。工程開工前，工程部應(yīng)對需上報的施工組織設(shè)計、控制性施工進(jìn)度計劃、進(jìn)場施工設(shè)備表、施工組織機(jī)構(gòu)及人員配置等，進(jìn)行審查，并會同相關(guān)部門對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行修改。3。工程部對開工申報后，因抽查或聯(lián)檢不合格、造成開工延誤以及由此所造成的損失，承擔(dān)部分審核不力的責(zé)任，項目部承擔(dān)主要責(zé)任。4.審查設(shè)計文件,項目部對施工圖紙與施工技術(shù)要求的正確性與合理性進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)通告,提出修改意見，由施工單位負(fù)責(zé)修改。5.對工程施工措施計劃，項目部應(yīng)

26、著重審查施工方案、程序和工藝對工程質(zhì)量的影響，并在通過審查和批準(zhǔn)后督促落實。6。工程開工前進(jìn)行施工準(zhǔn)備檢查，項目部參與檢查項目部的施工準(zhǔn)備工作.施工準(zhǔn)備檢查的主要內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容。（1）必需的試驗已經(jīng)完成，用于施工的各種參數(shù)已報經(jīng)批準(zhǔn)。(2）設(shè)計或安裝圖紙、施工技術(shù)與作業(yè)規(guī)程規(guī)范、技術(shù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、施工措施計劃等技術(shù)交底已進(jìn)行。（3）主要施工機(jī)械、設(shè)備配置,勞動組織與技工配備已經(jīng)完成。（4）開工所必需的材料、構(gòu)件、工程設(shè)備到位， 經(jīng)檢驗合格并能滿足計劃施工時段連續(xù)施工的需要.（5)施工輔助生產(chǎn)設(shè)備和施工養(yǎng)護(hù)、防護(hù)措施就緒。（6)場地平整、交通道路、測量布網(wǎng)及其他臨時設(shè)施滿足開工要求。(7

27、）施工管理、施工安全、施工環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量保證措施的落實。7。項目部督促施工單位按章作業(yè)，加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量控制，嚴(yán)格遵守合同文件技術(shù)條款、施工技術(shù)規(guī)程、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件，按已批準(zhǔn)的施工措施計劃中確定的施工工藝、措施和施工程序文明施工。8.項目部對施工資源投入進(jìn)行檢查,對施工單位檢驗、測量和承擔(dān)技術(shù)工種作業(yè)人員的技術(shù)資質(zhì)以及施工過程中施工設(shè)備、材料等進(jìn)行檢查,以保證施工過程中人力、物力等施工資源的投入能夠滿足工程質(zhì)量控制的要求。9。施工過程中,項目部定期或不定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行施工規(guī)范、工藝、材料等的監(jiān)督，以確保施工質(zhì)量。10。階段性工程完成后,項目部會同監(jiān)理單位對工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗收,

28、并評定(或暫評）質(zhì)量等級。對質(zhì)量有缺陷或質(zhì)量不合格的工程項目提出質(zhì)量改進(jìn)意見,并督促落實,合格后再提交第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，并進(jìn)行質(zhì)量等級評審。11。項目部對隱蔽工程和關(guān)鍵部位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，跟蹤隱蔽工程和關(guān)鍵部位的施工過程，并提出質(zhì)量改進(jìn)意見,做好質(zhì)量檢查記錄。第13條 工程項目安全管理 1。認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī),落實本企業(yè)各項安全生產(chǎn)管理制度.2。及時為施工單位提供工程所用的水文地質(zhì)，地下管線設(shè)施等資料和其他必要條件。3。工程開工前，檢查相應(yīng)建筑物、地下管線、市政公用設(shè)施等安全防護(hù)情況。4.審查設(shè)計文件是否符合施工作業(yè)人員安全健康的要求，審批施工單位編制的針對施工組織設(shè)計中

29、的施工安全技術(shù)措施。5。檢查施工單位制定的安全目標(biāo)和措施，要求建立施工安全保障體系，實行施工安全崗位責(zé)任制。6.檢查施工單位設(shè)置的專職安全員，專職安全員應(yīng)當(dāng)持證上崗，并規(guī)定獨(dú)立行使職權(quán).7.督促施工單位建立員工安全教育培訓(xùn)制度，未經(jīng)安全教育培訓(xùn)的員工不得上崗作業(yè)。8。檢查施工單位使用的施工機(jī)具，不合格的施工機(jī)具不得投入使用,并填寫相關(guān)設(shè)備記錄文件。9.檢查施工單位特殊作業(yè)人員資格證書，并填寫相關(guān)證明記錄文件。10.在施工過程中，檢查用地紅線范圍內(nèi)或者經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)臨時占用的場地道路,應(yīng)當(dāng)全部用于施工，不可挪作他用。11。督促施工單位根據(jù)工程特點(diǎn)編制安全專項施工方案，制定施工技術(shù)措施，向作業(yè)人員

30、進(jìn)行書面安全技術(shù)交底。12。檢查施工單位建立的專業(yè)檢查、職工自檢和安全自檢制度的執(zhí)行情況.13。督促施工單位根據(jù)季節(jié)和生產(chǎn)情況的變化組織安全生產(chǎn)全面檢查或是專項檢查，對存在的事故隱患應(yīng)當(dāng)及時整改。14。檢查施工安全措施，現(xiàn)場設(shè)置的機(jī)具、機(jī)構(gòu)或是設(shè)備,應(yīng)要求施工單位定期維護(hù)和保養(yǎng)。15。檢查施工現(xiàn)場，設(shè)置必要的預(yù)防危害人體健康和安全的急救措施.16。檢查施工單位施工建立和執(zhí)行防火管理制度情況，要求建立工地使用火審批制度.現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置符合消防規(guī)定的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)或者儲存、使用易燃易爆物品時，應(yīng)當(dāng)采取必要的消防安全措施.17.定期同監(jiān)理單位開展安全、文明施工檢查,

31、對發(fā)現(xiàn)的問題在監(jiān)理例會上向施工單位指出,要求按期整改。18。安全施工后，檢查施工單位對安全技術(shù)資料設(shè)專人管理及歸檔的情況19.重大事故發(fā)生后,應(yīng)要求施工單位積極組織搶救，保護(hù)事故現(xiàn)場，并立即向行政主管部門書面報告。同時,項目部應(yīng)及時向項目負(fù)責(zé)人匯報事故情況。第14條 工程項目進(jìn)度管理1。 工程部全面負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度管理,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程建設(shè)參建方關(guān)系，檢查、監(jiān)督、考核進(jìn)度計劃執(zhí)行情況。2. 工程項目嚴(yán)格按照合同約定的工期，以及納入公司目標(biāo)考核規(guī)定的形象進(jìn)度完成投資,結(jié)合工程項目的特點(diǎn),制定科學(xué)、合理的工程項目進(jìn)度總體計劃，并報公司辦公會研究審批后實施。3。工程部按照工程項目總進(jìn)度計劃，要求施工單位

32、結(jié)合工程項目的特點(diǎn)、難點(diǎn)、關(guān)鍵控制性工程情況和工程項目實施的不同階段,制定詳細(xì)的、可操作的施工組織計劃，計劃中應(yīng)包含年、季和月度進(jìn)度計劃以及單項、專項工程進(jìn)度計劃。 4。工程部負(fù)責(zé)審查監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細(xì)則和施工單位提交的施工組織計劃，并審查實現(xiàn)合同目標(biāo)的可靠措施及方案，檢查監(jiān)理規(guī)劃和施工組織計劃中的年、季和月度計劃,以及關(guān)鍵工序的監(jiān)督和安排是否合理,是否滿足進(jìn)度要求，并按照確認(rèn)的監(jiān)理規(guī)劃和施工組織計劃進(jìn)行監(jiān)督和實施。以批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃為依據(jù)，監(jiān)理單位應(yīng)合理制定控制性工程施工計劃，避免控制性工程影響總體工程進(jìn)度計劃的實現(xiàn)。5.工程部應(yīng)每月對工程進(jìn)度完成情況進(jìn)行檢查考核,并根據(jù)

33、考核結(jié)果進(jìn)行獎懲。針對進(jìn)度滯后的施工單位，和監(jiān)理單位共同及時調(diào)整進(jìn)度計劃，根據(jù)工程需要增加必要的技術(shù)力量和機(jī)械設(shè)備。對連續(xù)三個月無正當(dāng)理由不能完成進(jìn)度計劃的，根據(jù)合同有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。6。 項目負(fù)責(zé)人組織召開每周監(jiān)理例會，承包人需上報上周完成情況及下周計劃,監(jiān)理審核后報項目部，研究分析影響進(jìn)度的主要原因，制定相應(yīng)糾偏措施,并督促相關(guān)責(zé)任方執(zhí)行。7。各項目經(jīng)審批后的進(jìn)度圖必須上墻、公示，并針對關(guān)鍵部位進(jìn)行工期倒排計劃，明確責(zé)任人負(fù)責(zé)落實. 8。在計劃執(zhí)行時間確定后，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場實物檢查，監(jiān)督實際完成進(jìn)度是否符合計劃要求.工程部根據(jù)工程進(jìn)度的實際情況，須每周進(jìn)行一次；在特殊情況下，應(yīng)每日進(jìn)行進(jìn)度檢查

34、。 9。進(jìn)度計劃檢查的主要內(nèi)容為實際完成和累計完成工程量、進(jìn)度執(zhí)行偏差情況，施工單位在勞動力、材料、機(jī)械等方面實際投入情況。 10.工程部應(yīng)督促監(jiān)理單位對進(jìn)度計劃實際完成清況進(jìn)行跟蹤檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計劃延誤時，必須及時進(jìn)行調(diào)查及原因分析。 11。對實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度進(jìn)行比較，將實際完成量、實際完成百分比與計劃完成量、計劃完成百分比進(jìn)行比較，可采用橫道圖比較法形象、自觀地反映實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的比較情況。 12。當(dāng)計劃執(zhí)行發(fā)生異常情況時，項目部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將檢查結(jié)果向項目分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并研究對策。 13.工程部定期將工程項目的月度、季度、年度進(jìn)度計劃的實際完成情況，各項目工程部必須進(jìn)行現(xiàn)場核實，

35、并將實際完成情況報公司審核.14。為激勵承包人，合理加快工程施工進(jìn)度，在審核工程招標(biāo)文件和施工合同簽訂時必須列入延期罰款、提前獎勵事項.15。當(dāng)施工進(jìn)度不能滿足合同要求而又糾正不力時，可采取必要的經(jīng)濟(jì)處罰及組織調(diào)整措施；仍無效時報公司研究，并報告行政主管部門。16.在施工進(jìn)度計劃檢查過程中，通過對實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度的比較，發(fā)現(xiàn)進(jìn)度落后時，須分析對后續(xù)工作及總工期的影響，從而采取相應(yīng)的調(diào)整措施對原計劃進(jìn)行調(diào)整：要求施工單位采取調(diào)整施工部署或施工技術(shù)方案、增加物資投入等措施,彌補(bǔ)延誤的工期,并及時調(diào)整后續(xù)施工進(jìn)度計劃。17。為鼓勵承包人加大投入，項目部應(yīng)根據(jù)工程總體的要求對關(guān)鍵性、控制性工程展開月

36、度、階段或?qū)ｍ梽趧痈傎?，以促進(jìn)工程進(jìn)展。18。工程項目管理人員應(yīng)及時協(xié)調(diào)好各施參建單位的配合工作，確保順利實施。第15條 工程項目竣工決算管理1. 工程項目完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)施工情況，編制竣工圖及竣工報告,經(jīng)監(jiān)理單位審核后，交現(xiàn)場人員，現(xiàn)場人員收到竣工報告后，結(jié)合現(xiàn)場情況，向項目部匯報工程竣工情況。2?？⒐蟾娼?jīng)項目部審核施通過后，按照施工前竣工清理計劃，施工單位進(jìn)行竣工清理,現(xiàn)場人員檢查、監(jiān)督清理工作。3.工程完工后，施工、設(shè)計、監(jiān)理等個部門對工程資料進(jìn)行清理了,移交現(xiàn)場人員,現(xiàn)場人員將相關(guān)移交的資料進(jìn)行分類整理，并根據(jù)決算組的要求收集工程相關(guān)資料，包括經(jīng)批準(zhǔn)的可行性研究報告、設(shè)計交底或

37、圖紙會審資料、招投標(biāo)文件、施工記錄、設(shè)備材料單價申報資料以及相關(guān)工程變更文件等.4。項目部根據(jù)工程項目的規(guī)模及特性，挑選合適的決算人員，項目管理委員會審核確認(rèn).5。決算組依據(jù)工程資料,結(jié)合工程現(xiàn)場情況，核對工程量，核對工程預(yù)算，對人工、材料、機(jī)械臺班消耗量,列出工程量清單.6。決算組按照竣工決算編制辦法,結(jié)合收集的資料和相關(guān)定額，編制竣工決算書,竣工決算應(yīng)包括竣工決算報表、竣工決算說明書、竣工圖和工程造價對比分析等。7.竣工決算編制的編寫依據(jù)以下內(nèi)容。(1）經(jīng)批準(zhǔn)勘察設(shè)計文件、施工圖、變更設(shè)計文件及相關(guān)文件和會議紀(jì)要。（2）招標(biāo)文件，預(yù)算文件,竣工圖和施工單位的工程決算.（3）勘察設(shè)計、施工、

38、監(jiān)理合同和協(xié)議，工程量清單，工程費(fèi)用支付憑證.工程進(jìn)度計劃表，監(jiān)理情況。（4）公司管理費(fèi)用開支明細(xì)表。 (5)其他有關(guān)文件、資料、憑證等。8。竣工決算前應(yīng)做好下列各項決算準(zhǔn)備工作.（1)對已發(fā)生的費(fèi)用進(jìn)行盤點(diǎn)。(2）對所有財產(chǎn)物資進(jìn)行盤點(diǎn)清理。（3)核實工程款支付部分的支出情況.（4）估算有關(guān)費(fèi)用。9?？⒐Q算書的內(nèi)容應(yīng)全面完成，能夠充分反映從籌建到竣工全過程實際造價、反映建設(shè)成果，通過決算對項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的分析整理，為以后項目的評估和投資決策、投資管理提供依據(jù)；根據(jù)項目規(guī)?？⒐Q算應(yīng)包括以下資料。（1）竣工決算報表，大、中型建設(shè)項目竣工決算報表包括：決算審批表、項目概況表、竣工財務(wù)決算表、

39、工程交付使用資產(chǎn)總表;小型建設(shè)項目竣工決算報表包括:竣工決算審批表、竣工財務(wù)決算總表，工程交付使用資產(chǎn)明細(xì)表.（2）竣工決算說明書，決算說明書主要反映竣工項目的建設(shè)成果和經(jīng)驗，是對竣工決算報表進(jìn)行分析和補(bǔ)充說明的文件,是全面考核分析工程投資與造價的書面總結(jié)（3）竣工圖,竣工圖是真實地記錄各種資產(chǎn)情況的技術(shù)文件，是工程進(jìn)行交工驗收、維護(hù)改建和擴(kuò)建的依據(jù)。（4）工程造價比較分析報告，批準(zhǔn)的預(yù)算是考核建設(shè)工程造價的依據(jù)。將竣工決算表中的實際數(shù)據(jù)和相關(guān)資料及批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)、實際的工程造價進(jìn)行對比分析,確定竣工項目總造價是節(jié)約還是超支,并在對比的基礎(chǔ)上，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗，找出節(jié)約和超支的內(nèi)容和原因.10.

40、在編報竣工決算、清理結(jié)束以前，相關(guān)機(jī)構(gòu)不得撤銷，有關(guān)人員不得調(diào)離?？⒐ず蟮慕Y(jié)余資金，一律上交公司財務(wù)部門。11。施工單位在工程竣工前應(yīng)填寫資料移交文件，將竣工資料及相關(guān)資料一并報至現(xiàn)場工作組，現(xiàn)場工作組、項目部及決算人員與施工單位認(rèn)真核對工程量、勞力預(yù)算和材料消耗及施工余料、拆舊料等情況，并辦理簽字手續(xù)。12.在全部工程竣工前后,項目部應(yīng)組織相關(guān)人員認(rèn)真做好各項帳務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理結(jié)束工作，做到工完帳清。各種材料、設(shè)備、施工機(jī)具等,要逐項清點(diǎn)核實，妥善保管，不得任意侵占.13。編制竣工決算所需施工資料部分,施工單位應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)提供,同時協(xié)助公司編制竣工決算.14。項目部應(yīng)落實決算編制的協(xié)助

41、配合人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)方及人員，通過討論會議、實地查看、資料核實等方式協(xié)助決算組完成竣工決算.15。工程竣工決算必須做到及時、準(zhǔn)確，并且真實地反映工程造價.16。項目部及決算人員在竣工審查過程中,應(yīng)堅持實事求是,嚴(yán)格按施工合同和相關(guān)規(guī)定辦理,不得無故增加或減少工程量。17.當(dāng)竣工決算超出預(yù)算時,由施工單位對超支的原因做出說明，列出超支事項，由現(xiàn)場工作組、項目部及決算組負(fù)責(zé)核實確認(rèn)其真實性、合理性、必要性。（1）情況屬實的，并經(jīng)審計后，報項目管理委員會審批，對監(jiān)督控制不力的人員給予相應(yīng)的懲罰；當(dāng)超支幅度大于5%時,須由報總經(jīng)理審批.(2)經(jīng)審計情況不實的,由施工方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，相關(guān)監(jiān)督方或人員負(fù)連

42、帶責(zé)任。18. 竣工決算由項目部提交內(nèi)部審計，并由現(xiàn)場工作組、項目部及相關(guān)方配合審計人員進(jìn)行評審,內(nèi)部審計人員應(yīng)實事求是，客觀、真實的提出審計意見。19. 內(nèi)部審計提出意見后，由決算組根據(jù)審計意見及相關(guān)事實調(diào)整初步竣工決算，確?？⒐Q算能夠如實反映項目從籌建到竣工的正式造價，準(zhǔn)確分析項目各項經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。20。竣工決算需要外審的，聘請具有相關(guān)資格的審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行外審，并出具審計報告。21.不需要外部審計的工程項目，項目部填寫決算審批，并附上經(jīng)內(nèi)部審計調(diào)整后的竣工決算書，根據(jù)合同審批權(quán)限由項目管理委員會或總經(jīng)理審批簽署.22.工程竣工決算書或?qū)徲媹蟾娼?jīng)批準(zhǔn)后,作為竣工驗收的依據(jù)，由項目部組織竣工驗

43、收。第16條 竣工清理管理1。 承包合同中應(yīng)包含竣工清理事項，工程完工時項目部應(yīng)要求施工方提交竣工清理計劃。 2.工程完工后，項目部與施工方協(xié)商竣工清理事宜,并負(fù)責(zé)清理檢查、清理驗收工作，上報項目管理委員審核確認(rèn)。3.明確清理范圍，根據(jù)政府有關(guān)管理制度及工程量的大小確定竣工清理的范圍；清理范圍、責(zé)任事項的界定一定要精確、嚴(yán)謹(jǐn).4.明確清理內(nèi)容，清除建筑垃圾、平整場地、修復(fù)損壞環(huán)境、統(tǒng)計物料消耗及剩余情況、收集整理移交工程相關(guān)資料。5。清理過程中的具體注意事項。（1)原則上集中處理建筑垃圾,在建筑垃圾運(yùn)輸、堆放過程中避免二次污染。(2）采取適當(dāng)方式平整、修復(fù)場地,注意避免對施工區(qū)域地下水的破壞.

44、（3）清洗被污染的綠化植物時,應(yīng)注意用水、用藥劑的選擇，避免對植物造成傷害.(4）對物料清理要按類清理，實事求是列出清單。(5)施工資料應(yīng)分類清理，按類別立卷成冊,做到目錄清晰,查找方便。6.工程竣工清理的達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以本地區(qū)政府機(jī)關(guān)下發(fā)的城市環(huán)境管理、衛(wèi)生治理等相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，工程部在監(jiān)督、檢查過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。檢查程序包括以下方面。（1)工程完工時，施工單位上交清理計劃，明確竣工清理完成的相關(guān)事宜、期限；（2）竣工決算前，現(xiàn)場工作組和項目部根據(jù)清理計劃進(jìn)行監(jiān)督和檢查;（3)清理完成后，施工方項目經(jīng)理驗收確認(rèn)，向現(xiàn)場工作組提交竣工清理完成報告。（4）項目部審批竣工清理完成報告后留存,作為竣工決算

45、和驗收組成部分。第17條 工程項目剩余、廢舊物資的管理1.對于工程剩余物資,項目部應(yīng)當(dāng)會同物資部進(jìn)行清點(diǎn)，核實剩余物資的數(shù)量、質(zhì)量等信息，填寫剩余物資清單。2.工程剩余物資的處理原則上優(yōu)先以公司內(nèi)部單位調(diào)劑利用為主，項目部會同物資部、財務(wù)部等相關(guān)部門，對剩余物資或經(jīng)過加工修理能達(dá)到可利用的物資，進(jìn)行評估，確定具有使用價值的物資。3。項目部經(jīng)核實,對達(dá)成調(diào)撥意向或協(xié)議的物資，開具物資調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥雙方各自簽字備案.4.調(diào)撥雙方因質(zhì)量、價格、轉(zhuǎn)賬等產(chǎn)生爭議時，由項目管理委員會協(xié)調(diào)處理，并給出最終處理意見。5。對于內(nèi)部調(diào)撥后留存的剩余物資，項目部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行修舊利廢,盡量保持、恢復(fù)或提高剩余物資的使

46、用價值。6.確實為剩余物資沒有利用價值或沒有內(nèi)部調(diào)撥需求時，項目部及時報項目管理委員會,項目管理委員會給出處理意見，上報總經(jīng)理審批，審批后交由項目部進(jìn)行處理。7。物資部負(fù)責(zé)對廢舊品回收進(jìn)行管理，所有剩余物資在清點(diǎn)、核實完畢后,辦理退庫手續(xù),并做到帳物相符。8。對于包裝完好、質(zhì)量符合要求的剩余物資，可與物資供應(yīng)商進(jìn)行溝通，爭取按照原價格退回供應(yīng)商處，如無法按照原價退回，經(jīng)與供應(yīng)商商定,可以折減部分價格。9。對于無法退回供應(yīng)商處的物資，可以進(jìn)行變賣處理。第18條 工程項目竣工驗收1.竣工驗收以現(xiàn)場實物形態(tài)檢驗為主，須依據(jù)驗收計劃及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工期時限進(jìn)行，驗收須符合相關(guān)專業(yè)驗收規(guī)范的規(guī)定。

47、2. 項目竣工資料須包括前期、立項、審批、招標(biāo)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和竣工驗收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件.竣工資料驗收須依據(jù)驗收計劃，檢查施工方的驗收依據(jù)、驗收結(jié)論、驗收程序、驗收內(nèi)容的客觀性、真實性、準(zhǔn)確性、全面性.3.項目部在項目實施過程中，指導(dǎo)相關(guān)人員系統(tǒng)地收集整理各項原始資料。項目竣工驗收前,現(xiàn)場工作組需對工程施工、驗收階段的資料進(jìn)行收集、整理，并交由項目部資料負(fù)責(zé)人,項目部對竣工資料進(jìn)行系統(tǒng)整理,分類立卷，統(tǒng)一保管。4.項目竣工資料驗收須包括以下內(nèi)容:（1）準(zhǔn)備階段文件，包括：立項文件；建設(shè)用地文件；勘察、測繪、設(shè)計文件及有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)文件；招投標(biāo)及有關(guān)合同

48、文件；開工審批文件。（2）監(jiān)理文件，包括：監(jiān)理記錄及監(jiān)理細(xì)則；監(jiān)理工作總結(jié)；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料。(3）施工資料,包括:施工組織設(shè)計、施工方案，施工日志,施工測量記錄，物料使用文件，施工檢測、試驗資料，施工質(zhì)量檢驗資料,技術(shù)交底資料，工程設(shè)計資料，工程技術(shù)資料；設(shè)備安裝工程技術(shù)資料。 （4）竣工圖，總平面布置圖，建筑竣工圖，結(jié)構(gòu)竣工圖，竣工測量資料等。（5)竣工驗收文件包括:項目總結(jié)報告及項目竣工驗收相關(guān)文件；工程各方工程竣工報告及有關(guān)驗收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、安全等專項驗收認(rèn)可文件;竣工驗收備案表；交付使用財產(chǎn)總表及明細(xì)表等。5。施工單位在工程完工后，應(yīng)及時編制竣工圖和竣工報告,并組織

49、施工單位內(nèi)部人員，對工程進(jìn)行驗收，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改；同時組織人員按照竣工清理計劃對工程項目進(jìn)行清理。6。工程項目一律由施工單位先進(jìn)行自行驗收,沒有自行驗收或驗收不合合格的不得申請竣工驗收。施工單位自行驗收須按照合同規(guī)定,工程設(shè)計、施工圖紙、施工質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求嚴(yán)格組織驗收，并對驗收結(jié)論負(fù)責(zé).7.施工單位自行驗收合格后，編制施工安全評價書和工程質(zhì)量保修書，在符合竣工驗收條件后提出竣工驗收申請,并附驗收所需的相關(guān)資料。8.監(jiān)理單位審核竣工驗收申請，經(jīng)審核符合竣工驗收條件后，由現(xiàn)場人員審核并向項目部匯報.項目部根據(jù)驗收資料及現(xiàn)場人員的匯報，審核工程項目是否具備竣工驗收的條件。9.竣工驗收申請經(jīng)

50、項目部審核通過后，項目部向工程項目相關(guān)方發(fā)出工作聯(lián)系函（見附件），相關(guān)方抽派具有資質(zhì)的人員組成竣工驗收組，項目部負(fù)責(zé)上述人員的資格審查，挑選竣工驗收組成員,報項目管理委員會確認(rèn)。10.工程竣工驗收組成立后，編制竣工驗收方案，制定驗收標(biāo)準(zhǔn),在項目部、現(xiàn)場工作組及施工方的配合下對工程質(zhì)量、進(jìn)度、使用功能、外觀、安全、環(huán)保等方面進(jìn)行驗收，對發(fā)現(xiàn)問題的地方,要求施工方按期整改。11?？⒐を炇諔?yīng)在依據(jù)經(jīng)審批的竣工決算書，在竣工決算的基礎(chǔ)上核實工程相關(guān)的數(shù)量及使用物料的規(guī)格、質(zhì)量檢查情況12.竣工驗收過程中應(yīng)嚴(yán)格按照驗收依據(jù)、驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，一般不能改變；確實需要改變驗收依據(jù)和驗收標(biāo)準(zhǔn)的，須報項目管理委

51、員會審批。13。 竣工驗收過程中，驗收人員應(yīng)重點(diǎn)驗收工程質(zhì)量，并作出驗收記錄,對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收參與方簽署驗收意見，按照問題的難易及規(guī)模確定整改期限，并由監(jiān)理方和現(xiàn)場工作組監(jiān)督執(zhí)行。14。驗收工作須重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容。（1)工程項目須符合設(shè)計與合同約定的質(zhì)量要求，須有施工單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人及各級驗收人員的確認(rèn)簽字。（2）設(shè)計、施工、設(shè)備及物資采購須按招標(biāo)文件及合同規(guī)定進(jìn)行。（3）合同的簽訂、補(bǔ)充、變更、解除須按規(guī)定審批。(4）主要材料、建筑構(gòu)配件、工器具和設(shè)備須有驗收記錄及抽樣檢查記錄。涉及安全、功能的有關(guān)產(chǎn)品，須有按各專業(yè)工程質(zhì)量驗收規(guī)范進(jìn)行的復(fù)檢記錄，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字確認(rèn)。（

52、5）對建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備進(jìn)行的各種試驗檢測須有具備相應(yīng)資質(zhì)單位出具的檢測報告或記錄。（6)變更、材料代用須安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理,并按規(guī)定程序?qū)徟卮笞兏氂邪匆?guī)定程序辦理的審批手續(xù)。(7）預(yù)算執(zhí)行須符合要求,資金使用及審批程序須符合規(guī)定。（8）項目文件資料須齊全、規(guī)范和準(zhǔn)確，并按規(guī)定要求歸檔.（9）對規(guī)劃、消防、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保等政府有關(guān)部門的驗收意見已落實。15。參與竣工驗收的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理及公司等各方不能形成一致意見時,項目部應(yīng)做好協(xié)調(diào)溝通工作,與相關(guān)方協(xié)商提出解決的方法，待意見一致后，繼續(xù)進(jìn)行驗收；同時項目部應(yīng)控制竣工驗收時間。16. 竣工驗收合格后出具竣工驗收報告，并保留驗收過程中

53、的相關(guān)記錄.同時根據(jù)需要向環(huán)保、消防、安全、規(guī)劃、國土資源、防雷、質(zhì)檢等政府管理部門專項驗收申請,并組織現(xiàn)場人員、驗收組及施工方配合專項驗收，發(fā)現(xiàn)問題的，在限期內(nèi)督促施工方盡快完成整改，早日復(fù)驗，取得到相關(guān)部門出具的認(rèn)可文件。17。專項驗收結(jié)束后，項目部在規(guī)定的時間內(nèi)辦理工程項目備案，提報備案需要的相關(guān)資料。18.工程竣工驗收備案審查通過后，項目部組織使用部門與施工單位進(jìn)行工程項目移交，在施工單位的協(xié)助下辦理相關(guān)權(quán)屬證明。19.監(jiān)督小組監(jiān)督竣工驗收的全過程，對驗收過程中出現(xiàn)的不合規(guī)現(xiàn)象及時提出，督促相關(guān)人員按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并在工程驗收單上簽署意見.第19條 工程項目評估、總結(jié)1。工程項目竣工驗收后，現(xiàn)場人員及項目部對工程項目從立項、設(shè)計、施工、竣工驗收、決算等全過程進(jìn)行評價、總結(jié)。2。從已完成的工程項目中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，改進(jìn)管理方法，減少不必要的損失,達(dá)到改善工程項目管理水平的目的。3。工程項目竣工交付使用一年后，項目部會同使用部門等相關(guān)部門對工程質(zhì)量、功能、外觀等進(jìn)行評估,工程項目符合公司要求的，支付工程項目質(zhì)保金。第四章 附則第20條 本制度由發(fā)展計劃部制定、修改。第21條 本制度自 年 月 日起頒布實施.