一致行動(dòng)協(xié)議

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1、A先生與B女士等十五名自然人關(guān)于C有限公司之一致行動(dòng)協(xié)議二零零七年六月六日一致行動(dòng)協(xié)議本一致行動(dòng)協(xié)議（“本協(xié)議”）由下列各方于二OO七年六月六日簽訂：（1）A：男，身份證號(hào)碼為【】，住所為【】，持有C33.000%的股權(quán)；（2）B：女，身份證號(hào)碼為【】，住所為【】，持有C6.983%的股權(quán)；以上自然人都具有中國(guó)國(guó)籍，沒(méi)有永久境外居留權(quán)。 (以下合稱為“各方”，并在上下文許可的情況下分別稱為“一方”)鑒于：A. 本協(xié)議各方與中國(guó)D（集團(tuán)）總公司、E有限公司共同投資的C有限公司（以下簡(jiǎn)稱“C”或“公司”）。截至2007年6月6日，C的注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為【】萬(wàn)元，其中本協(xié)議各方合計(jì)持有C51%的

2、股權(quán)。B. 本協(xié)議各方同意通過(guò)本協(xié)議的安排，在C的股東大會(huì)表決投票時(shí)采取一致行動(dòng)，以共同擴(kuò)大各方所能夠支配的C表決權(quán)數(shù)量。為此，各方特訂立協(xié)議如下：1、一致行動(dòng)事項(xiàng)1.1. 本協(xié)議各方承諾，在C股東大會(huì)就包括但不限于以下事項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱“一致行動(dòng)事項(xiàng)”）進(jìn)行表決時(shí)，各方必須保持投票的一致性：a) 決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；b) 選舉和更換非職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；c) 審議公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；d) 審議公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；e) 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；f) 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；g) 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更

3、公司形式等事項(xiàng)作出決議；h) 修改公司章程；i) 對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；j) 決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； k) 決定停止經(jīng)營(yíng)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)，或?qū)緲I(yè)務(wù)的性質(zhì)作出重大改變或調(diào)整；l) 提交公司股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。1.2. 經(jīng)本協(xié)議各方所持表決權(quán)半數(shù)以上同意，可另行增加一致行動(dòng)事項(xiàng)；但非經(jīng)本協(xié)議各方一致同意，不得刪減一致行動(dòng)事項(xiàng)。2、行使表決權(quán)的程序和方式2.1. 在收到C召開(kāi)股東大會(huì)的會(huì)議通知（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議通知”）之日起3日內(nèi)，由A先生以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通訊方式召集各方召開(kāi)一致行動(dòng)人會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“一致行動(dòng)人會(huì)議”）。2.2

4、. 一致行動(dòng)人會(huì)議由A先生主持，各方就會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)各自提出同意、反對(duì)或棄權(quán)的表決意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱“表決意見(jiàn)”），并以本協(xié)議各方所持表決權(quán)半數(shù)以上所持的表決意見(jiàn)作為各方共同表決意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱“共同意見(jiàn)”）；在兩種表決意見(jiàn)獲得的表決權(quán)數(shù)相等的情形下，以A先生所持表決意見(jiàn)作為共同意見(jiàn)。2.3. 在C股東大會(huì)召開(kāi)前2日，本協(xié)議各方應(yīng)根據(jù)共同意見(jiàn)簽署授權(quán)委托書(shū)，委托A先生出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)。2.4. 如A先生因任何原因不能及時(shí)召集、主持一致行動(dòng)人會(huì)議，則由本協(xié)議各方所持表決權(quán)半數(shù)以上共同推舉的一方召集、主持；如A先生因任何原因不能接受各方委托出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)的，則由本協(xié)議各方所持表決

5、權(quán)半數(shù)以上共同推舉的一方受托出席并根據(jù)共同表決意見(jiàn)行使表決權(quán)。3、持股限制3.1. 本協(xié)議各方承諾，除非受讓人同意按照本協(xié)議的條款和條件簽署一致行動(dòng)協(xié)議，任何一方均自愿放棄向各方以外的任何其他自然人、公司、企業(yè)或其他組織（以下簡(jiǎn)稱“第三人”）轉(zhuǎn)讓其所持有C的全部或部分股權(quán)的權(quán)利（“股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)利”），并同意承擔(dān)合同性義務(wù)，以保證不予行使該等股權(quán)轉(zhuǎn)讓權(quán)利。3.2. 本協(xié)議各方承諾，任何一方均不得以委托、信托等任何方式將其所持股權(quán)的表決權(quán)交由第三人行使。4、陳述和保證4.1. 本協(xié)議各方陳述和保證，在本協(xié)議簽署之日：a) 其是一個(gè)具有完全民事行為能力的自然人；b) 其合法持有C的相關(guān)股權(quán)；c) 其簽

6、署和履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)不會(huì)構(gòu)成其為一方當(dāng)事人的任何合同或類似安排的違約或不履行。5、爭(zhēng)議解決5.1. 因本協(xié)議產(chǎn)生，與本協(xié)議相關(guān)，或與本協(xié)議的訂立、履行、解除、終止或無(wú)效相關(guān)的任何爭(zhēng)議，若不能通過(guò)雙方的友好協(xié)商得到解決，則任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。5.2. 爭(zhēng)議未決期間，除爭(zhēng)議的事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)行使和履行各自在本協(xié)議項(xiàng)下的其他權(quán)利和義務(wù)。6、違約責(zé)任6.1 任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下約定，應(yīng)就該等違約致使其他各方遭受的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。7、附則7.1 本協(xié)議構(gòu)成各方有關(guān)本協(xié)議主題事宜的全部協(xié)議，并取代各方先前有關(guān)本協(xié)議主題事宜的所有協(xié)商、談判和協(xié)議。7.2 本協(xié)議自各方簽署之日起生效。7.3 本協(xié)議一式十八份，各方各執(zhí)一份，其余留存于C。鑒此，本協(xié)議已由各方于本協(xié)議首頁(yè)載明之日簽署。本頁(yè)無(wú)正文，為A與B等十五名自然人簽署關(guān)于C有限公司之一致行動(dòng)協(xié)議的簽章頁(yè)A先生 B女士簽字：_ 簽字：_ 二七年六月六日6