有限責(zé)任公司章程(法人獨(dú)資)改

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1、有限責(zé)任公司設(shè)立范本（法人獨(dú)資） (一)唐山xxxx有限公司章程 為了規(guī)范本公司的組織和行為,保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。 第一章 公司的名稱和住所 第一條 公司名稱：唐山xxxx有限公司 第二條 公司住所：唐山xx區(qū)xx路xx號(hào) 第三條 公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資） 第二章 公司經(jīng)營范圍 第四條 公司經(jīng)營范圍： xxxxxxxxxxxxxx。 以上經(jīng)營范圍以工商登記管理機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。 第三章 公司注冊(cè)資本 第五條 公司注冊(cè)資本：人民

2、幣xx萬元。 一個(gè)自然人只能投資設(shè)立一個(gè)一人有限責(zé)任公司。該一人有限責(zé)任公司不能投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。 第四章 股東姓名（名稱）、出資方式、出資額和出資時(shí)間 第六條 股東名稱：xxxxxxxxx 住址：xxxxxxxxxxxxx 注冊(cè)號(hào)：xxxxxxxxxxxx 股東出資總額為人民幣xx萬元,出資方式為xx。以上出資由股東于xxxx年xx月xx日足額繳納。 第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第七條 公司不設(shè)股東會(huì)，由股東行使下列職權(quán)： （1） 決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； （2） 委派和更換執(zhí)行董事、非由

3、職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有 關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （3） 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)； （4） 審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （5） 審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告； （6） 審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （7） 審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （8） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定； （9） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決定； （10） 對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定； （11） 修改公司章程； 對(duì)前款所列事項(xiàng)股東作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。 第八條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三

4、年，由股東任免。執(zhí)行董事任期屆滿，可以連任。 第九條 執(zhí)行董事對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 向股東報(bào)告工作； （二） 執(zhí)行股東的決定； （三） 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案； （七） 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案； （八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九） 根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)； （十） 制定公司的基本管理制度。 第十條 對(duì)前款所列事項(xiàng)執(zhí)行

5、董事作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由執(zhí)行董事簽名后置備于公司。 第十一條 公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期為三年，任期屆滿，連選可以連任。經(jīng)理對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決定； （二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四） 擬訂公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具體規(guī)章； （六） 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八） 股東授予的其他職權(quán)。

6、 第十二條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事x人（注：一或二人），由股東任免。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第十三條 公司監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一） 檢查公司財(cái)務(wù)； （二） 對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三） 當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四） 向股東提出提案；

7、 （五） 依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟； 對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由監(jiān)事簽名后置備于公司。 第十四條 監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 第十五條 公司監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第六章 公司的法定代表人 第十六條 公司的法定代表人由 執(zhí)行董事 擔(dān)任（注：或經(jīng)理擔(dān)任）。 第七章 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù) 第十七條 高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第十八條 執(zhí)行董事、監(jiān)事、高

8、級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 第十九條　　執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為： （一）挪用公司資金； （二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)； （三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保； （四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易； （五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)； （六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；

9、（七）擅自披露公司秘密； （八）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。 　　第二十條　執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 　 第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度 第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國家承認(rèn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具書面報(bào)告。 第二十二條 公司利潤分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所由股東決定。

10、 第二十五條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第九章 公司的解散事由與清算辦法 　　第二十四條 公司的營業(yè)期限為 x 年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起計(jì)算。 第二十五條　公司有下列情形之一，可以解散： （一）公司營業(yè)期限屆滿； （二）股東決定解散； （三）因公司合并或者分立需要解散； （四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷； （五）人民法院依照公司法的規(guī)定予以解散。 公司營業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改公司章程而存續(xù)。 第二十六條 公司因本章程第二十五條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依《

11、公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。 第二十七條 清算組由股東組成，具體成員由股東決定產(chǎn)生。 第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) 第二十八條 本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。 第二十九條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。公司根據(jù)需要修改公司章程而未涉及變更登記事項(xiàng)的，公司應(yīng)將修改后的公司章程送公司登記機(jī)關(guān)備案；

12、涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)作變更登記。 第三十條 本章程一式 x 份，公司留存 x 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。 股東蓋章（法定代表人簽字）： xxxx年xx月xx日 (二) 唐山xxxx有限公司 執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理（見注①）任職書 　　依據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司股東決定： １、任命xxx擔(dān)任公司執(zhí)行董事，并兼任經(jīng)理，任期三年。 ２、任命xxx擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。 　職　　務(wù) 姓　　名 住　　所 身份證號(hào)碼 　執(zhí)行董事（兼經(jīng)理） 　 xx xxxxxxxxxxxx xxxx

13、xxxxxxxx 　監(jiān)　　事 　 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 經(jīng)審查，以上執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。 股東蓋章（法定代表人簽名）： xxxx年xx月xx日 注：①本任職書適用于執(zhí)行董事兼任經(jīng)理的情況；若經(jīng)理不由執(zhí)行董事兼任，則需另制經(jīng)理任職文件，由股東簽署。 ②執(zhí)行董事、監(jiān)事身份證如非公司所在地公安部門簽發(fā)，應(yīng)當(dāng)提交現(xiàn)居住地鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府或者街道辦事處查驗(yàn)過的《婚育證明》。如戶口已遷往公司所在地，則可提供戶口復(fù)印件，經(jīng)本人簽

14、字確認(rèn)后將以上復(fù)印件貼于粘貼處。簽字處一律署明“此件與原件一致”。 (三) 唐山xxxx有限公司 法 定 代 表 人 任 職 書 　　根據(jù)《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，由執(zhí)行董事（注：或經(jīng)理）李XX擔(dān)任公司法定代表人。 　　經(jīng)審查，法定代表人符合國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格規(guī)定。 股東蓋章（法定代表人簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 xxxx年xx月xx日 *申請(qǐng)表格及其他申請(qǐng)材料請(qǐng)參照有限責(zé)任公司（不設(shè)董事會(huì)）范本。 第 9 頁 共 9 頁 工商樣本，僅供參考