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1、董事會決議時間：2013年08月20日地點：公司會議室與會人員： 出席本次會議的董事 3 人，代表 100% 的股權(quán)，所作出決議經(jīng)出席會議的董事所持表決權(quán)的100%通過。根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過。由于受國際金融危機(jī)的影響，公司外方股東*公司，中方股東*認(rèn)繳的*萬美元注冊資金未能按期繳足，經(jīng)全體董事研究決定：一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè)；二、同意*公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給*，其中：*受讓35%的股權(quán)，*受讓30%的股權(quán)；三、將公司注冊資金由*萬美元減少至*萬元人民幣；四、就公司減資事項登報公告；五、同意修改公司章程，并
2、報工商機(jī)關(guān)備案。全體董事簽字： *有限公司2013年08月20日 湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司股東會決議時間：2013年10月31日地點：公司會議室參會股東：解幸福 吳朝建 根據(jù)公司法及公司章程規(guī)定，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項如下：一、將公司注冊資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣；公司注冊資金變更后，實收資本為人民幣234萬元，其中：解幸福實繳注冊資金124萬元，占注冊資金的51%；吳朝建實繳注冊資金119萬元，占注冊資金的49%；二、將公司經(jīng)營范圍由“旅游景點及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營；生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營；農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售（不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營項目）。”變更為“旅游景點及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營；生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營；農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售?！?；三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事，并兼任公司經(jīng)理；四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事；五、就上述事項修改公司章程，并報送登記機(jī)關(guān)備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期三年，自二一三年十月三十一日至二一六年十月三十日止。股東簽字： 湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司二一三年十月三十一日
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