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1、 有限公司2011年度第 次（臨時）股東大會會議記錄一、特別提示： 本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天，已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。二、會議召開的情況： 1、召開時間： 年 月 日（星期 ） 午 點 2、召開地點： 3、召開方式：現(xiàn)場投票 4、召集人：本公司董事會 5、主持人：董事長 先生女士6、本次會議的召開符合公司法及公司章程的規(guī)定。7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況： 股東及股東代表 人，占公司
2、有表決權(quán)的總股本的 %。 四、提案審議和表決情況： 1、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；反對 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。2、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；反對 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。3、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；反對 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。4、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；反對 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。5、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；反對 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。6、審議 ，表決情況： 同意 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；反對 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %；棄權(quán) 票，占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果：提案通過。參會人員簽字： 年 月 日
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