安徽省省屬企業(yè)國(guó)有獨(dú)資公司章程參考文本.doc

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1、附件1：安徽省省屬企業(yè)國(guó)有獨(dú)資公司章程參考文本第一章 總 則第一條 為維護(hù)公司（以下簡(jiǎn)稱公司）、公司出資人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）、和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。本章程如有與國(guó)家法律、法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定不符的內(nèi)容，以國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。第二條 有限責(zé)任公司是經(jīng)安徽省人民政府（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)）關(guān)于的批復(fù)（皖政200號(hào)文）批準(zhǔn)設(shè)立，在工商行政管理局注冊(cè)登記的國(guó)有獨(dú)資公司。第三條 公司注冊(cè)名稱：中文名稱： 英文名稱： （縮寫(xiě): ）。第四條 公司住所： 。第五條 公司注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元。第六條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第七條

2、根據(jù)安徽省人民政府授權(quán)，安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱省國(guó)資委）對(duì)公司履行出資人職責(zé)。第八條 本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司組織與行為、公司出資人權(quán)利義務(wù)的具有法律約束力的文件，本章程對(duì)公司、出資人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第九條 本章程所稱公司高級(jí)管理人員是指公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)。第十條 公司經(jīng)營(yíng)宗旨：第十一條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：公司的主業(yè)：第十二條 公司可以設(shè)立分公司。設(shè)立分公司，應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)登記，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照。分公司不具有法人資格，其民事責(zé)任由公司承擔(dān)。公司可以設(shè)立子公司，子公司具有法人資格，依法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任

3、。第二章 出資人的權(quán)利和義務(wù)第十三條 出資人行使下列權(quán)利：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）委派和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、破產(chǎn)、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定的出資人其他權(quán)利。第十四條 出資人的義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）尊重、維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，依

4、法維護(hù)公司合法權(quán)益，促進(jìn)公司依法經(jīng)營(yíng)管理；（三）法律、法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。第三章 董事會(huì)第十五條 公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)成員為人，職工代表出任的董事為人。董事由職工代表出任的，通過(guò)職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生，其他董事由省國(guó)資委按領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限和程序直接委派。董事每屆任期三年。任期屆滿未及時(shí)更換委派，或者董事在任期內(nèi)提出辭職，未經(jīng)出資人免職或職工代表大會(huì)更換的，該董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定履行董事職務(wù)。第十六條 董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，副董事長(zhǎng)人。公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由省國(guó)資委按公司領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限直接在董事會(huì)成員中指定。第十七條 董事會(huì)對(duì)省國(guó)資委負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向省國(guó)資委報(bào)

5、告工作；（二）執(zhí)行省國(guó)資委的決議；（三）制訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（四）根據(jù)出資人批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（八）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、職能和隸屬關(guān)系；（十）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十一）制定公司的基本管理制度；（十二）省國(guó)資委授予的其他職權(quán)。第十八條 董事會(huì)機(jī)構(gòu)：（一）董事

6、會(huì)設(shè)秘書(shū)處，負(fù)責(zé)處理董事會(huì)的日常事務(wù)；（二）董事會(huì)可下設(shè)戰(zhàn)略、預(yù)算、審計(jì)、薪酬與考核等專門委員會(huì)，就特定事項(xiàng)提供咨詢意見(jiàn)，并可根據(jù)需要聘請(qǐng)顧問(wèn)若干人。第十九條 董事會(huì)決策程序：（一）投資決策程序：董事會(huì)對(duì)制訂的投資計(jì)劃及投資方案召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議表決通過(guò)后，投資計(jì)劃報(bào)省國(guó)資委決定，投資方案交由總經(jīng)理組織實(shí)施；（二）重大事項(xiàng)工作程序：董事會(huì)決定重大事項(xiàng)前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時(shí)可召開(kāi)有關(guān)專業(yè)會(huì)議進(jìn)行審議，經(jīng)董事會(huì)通過(guò)并形成決議后再簽署意見(jiàn)，并向省國(guó)資委報(bào)告或備案。第二十條 董事會(huì)議事程序：（一）董事會(huì)會(huì)議根據(jù)董事會(huì)行使職權(quán)的需要不定期召開(kāi)。在有三分之一以上董事聯(lián)名提議、監(jiān)事會(huì)或總

7、經(jīng)理提議時(shí)由董事長(zhǎng)在十五個(gè)工作日內(nèi)主持召開(kāi)，每年度至少召開(kāi)兩次；（二）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席時(shí)方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)；董事會(huì)會(huì)議一般采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，但在保障董事充分真實(shí)表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式召開(kāi)，并作出決議；（三）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持；（四）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席時(shí)，可以書(shū)面形式委托其他董事代為出席，委托書(shū)應(yīng)載明授權(quán)范圍；（五）董事會(huì)會(huì)議表決可采取書(shū)面表決方式或舉手表

8、決方式，但以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議表決，必須以書(shū)面方式進(jìn)行，每名董事有一票表決權(quán)；（六）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，并完整、真實(shí)。出席會(huì)議的董事、記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任，董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)處保存。董事會(huì)會(huì)議記錄的保存期限不少于十年；（七）公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)事先通知所有董事，并提供足夠的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。第二十一條 董事長(zhǎng)行使下列

9、職權(quán)：（一）召集并主持董事會(huì)會(huì)議；（二）檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的實(shí)施；（三）在董事會(huì)閉會(huì)期間，執(zhí)行董事會(huì)決議，處理董事會(huì)授權(quán)的事務(wù)；（四）簽署公司董事會(huì)文件、法律文書(shū)和對(duì)外合同、協(xié)議及公司法定代表人簽署的其他文件；（五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章 監(jiān)事會(huì)第二十二條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員為人。職工代表出任的監(jiān)事由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，其他監(jiān)事由省國(guó)資委直接委派。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由省國(guó)資委在委派的監(jiān)事會(huì)成員中指定。第二十三條 監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在新的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第

10、二十四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)，查閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性；（二）檢查公司的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)等情況；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或省國(guó)資委決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（六）法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第二十五條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議程序：（一）監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；（

11、二）監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)一次。監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（三）監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須要有三分之二以上的監(jiān)事出席方為有效。每位監(jiān)事在監(jiān)事會(huì)中有一票表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)決議必須經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意方為有效；（四）監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；（五）監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十六條 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用納入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。第二十七條 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)經(jīng)省國(guó)資委按程序確定的中介機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用納入

12、公司財(cái)務(wù)預(yù)算，由公司承擔(dān)。第五章 總經(jīng)理第二十八條 公司設(shè)總經(jīng)理1名?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任和解聘，任期三年，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第二十九條 公司副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員，協(xié)助總經(jīng)理工作，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或解聘，任期三年。第三十條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）擬訂需提交董事會(huì)決策的投資方案；（七）根據(jù)董事會(huì)決定，對(duì)公司大額款項(xiàng)的調(diào)度和財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)進(jìn)行審批；（八）受董事長(zhǎng)委托，代表公司對(duì)外洽談、處理業(yè)務(wù)、

13、簽署合同和協(xié)議；（九）提請(qǐng)聘任或者解聘副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員；（十）決定聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（十一）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十一條 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第三十二條 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。第三十三條 總經(jīng)理應(yīng)制訂總經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十四條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職，具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘任合同規(guī)定。第六章 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的資格和義務(wù)第三十五條 董事、監(jiān)事及高管人員的任職資格：（一）能

14、夠維護(hù)出資人、公司及債權(quán)人的合法權(quán)益；（二）身體健康、廉潔奉公、辦事公道；（三）具備履行崗位職責(zé)所必需的知識(shí)結(jié)構(gòu)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技能和相關(guān)政策法規(guī)水平；（四）公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事；（五）未經(jīng)省國(guó)資委同意，董事、高級(jí)管理人員不得在其他有限責(zé)任公司、股份有限公司或者其他經(jīng)濟(jì)組織兼職；（六）無(wú)法律、法規(guī)規(guī)定禁止任職的其他情形。第三十六條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)。第三十七條 董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)董

15、事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)董事會(huì)的同意與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)董事會(huì)的同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（八）擅自披露公司秘密；（九）違反國(guó)有財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定，在企業(yè)改制、合并分立、關(guān)聯(lián)交易等過(guò)程中，低價(jià)轉(zhuǎn)讓、合謀私分、擅自擔(dān)?；蛘咭云渌绞皆斐蓢?guó)有資產(chǎn)損失；（十）違反對(duì)公司忠實(shí)義務(wù)的其他行為。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第三

16、十八條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十九條 董事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)。第四十條 董事、高級(jí)管理人員有本章程第三十八條規(guī)定的情形的，省國(guó)資委可以書(shū)面指示監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事有本章程第三十八條規(guī)定的情形的，省國(guó)資委可以書(shū)面指示董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)或者董事會(huì)收到省國(guó)資委書(shū)面指示后拒絕提起訴訟，或者自收到指示之日起三十日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使國(guó)家利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，省國(guó)資委應(yīng)當(dāng)直接向人民法院提起訴訟。他

17、人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，省國(guó)資委可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。第七章 公司領(lǐng)導(dǎo)人員聘任與解聘前置規(guī)定第四十一條 依據(jù)公司法委派、聘任、解聘公司領(lǐng)導(dǎo)人員，應(yīng)當(dāng)是省委或者省國(guó)資委經(jīng)授權(quán)擬定的領(lǐng)導(dǎo)人員。本條所指的公司領(lǐng)導(dǎo)人員是指公司董事長(zhǎng)、董事（不含職工董事）、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)主席、監(jiān)事（不含職工監(jiān)事）和黨委書(shū)記、副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席及副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)。第四十二條 公司領(lǐng)導(dǎo)人員須符合相應(yīng)的任職條件。第八章 公司黨組織第四十三條 公司按照中國(guó)共產(chǎn)黨章程的規(guī)定，成立公司黨委會(huì)和各分公司、子公司黨組織，黨委會(huì)在公司處于政治核心地位，支持董事會(huì)、

18、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子依法行使職權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)職工代表大會(huì)、工會(huì)、共青團(tuán)組織。 第四十四條 公司應(yīng)當(dāng)為黨組織活動(dòng)提供必要的條件，按照省委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)國(guó)有企業(yè)黨建工作的若干意見(jiàn)（皖組字200611號(hào)）的要求，健全領(lǐng)導(dǎo)體制，落實(shí)組織機(jī)構(gòu)和活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，并積極做好分公司、子公司的黨建工作。第四十五條 公司黨組織堅(jiān)持黨管干部的原則，建立和完善制度，配合上級(jí)黨組織做好培養(yǎng)、推薦、選拔和考察公司領(lǐng)導(dǎo)人員的工作，對(duì)公司決定聘任或者解聘的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總法律顧問(wèn)等高級(jí)管理人員和其他負(fù)責(zé)管理人員組織考察、審議，并提出任免建議。公司黨組織應(yīng)指導(dǎo)分公司、子公司黨組織做好對(duì)分公司、子公司領(lǐng)導(dǎo)

19、人員和經(jīng)營(yíng)層的培養(yǎng)、推薦、選拔和考察工作。第四十六條 公司黨委參與重大問(wèn)題決策，保證黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。公司黨委參與重大問(wèn)題決策的主要內(nèi)容：（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、年度計(jì)劃；（二）財(cái)務(wù)預(yù)決算和重大投融資方案；（三）重大投資項(xiàng)目、技術(shù)改造方案和資產(chǎn)重組、資本運(yùn)作中的重大問(wèn)題；（四）重要改革方案和重要管理制度的制定、修改；（五）中層以上經(jīng)營(yíng)管理人員的選拔、使用、獎(jiǎng)懲及內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置調(diào)整；（六）涉及職工群眾切身利益的重大問(wèn)題；（七）公司提交省國(guó)資委、董事會(huì)審議決定的問(wèn)題；（八）其他需要黨組織參與決策的重大問(wèn)題。黨委書(shū)記可根據(jù)工作需要參加公司各種

20、會(huì)議。第四十七條 公司成立黨委時(shí)，同時(shí)成立紀(jì)委。公司紀(jì)委受公司黨委和上級(jí)紀(jì)委雙重領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)黨風(fēng)建設(shè)和反腐倡廉工作，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)違法違紀(jì)案件進(jìn)行查處。第九章 公司工會(huì)第四十八條 公司依據(jù)工會(huì)法建立公司工會(huì)組織和分公司、子公司工會(huì)組織，分公司、子公司工會(huì)組織接受分公司、子公司黨組織的領(lǐng)導(dǎo)。公司職工依照中華人民共和國(guó)工會(huì)法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第四十九條 公司工會(huì)組織召開(kāi)職工代表大會(huì)，按本章程的規(guī)定選舉職工董事、職工監(jiān)事。第五十條 公司工會(huì)指導(dǎo)和幫助員工簽訂勞動(dòng)合同，代表員工與公司協(xié)商，就職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生

21、等事項(xiàng)依法與公司簽訂集體合同，調(diào)解勞動(dòng)爭(zhēng)議，建立協(xié)調(diào)穩(wěn)定的勞動(dòng)關(guān)系。第五十一條 公司研究決定改制以及經(jīng)營(yíng)方面的重大問(wèn)題、制定重要的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取公司工會(huì)的意見(jiàn)，并通過(guò)職工代表大會(huì)或者其他形式聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議。公司在制定、修改或者決定有關(guān)勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等直接涉及勞動(dòng)者切身利益的規(guī)章制度或者重大事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)職工代表大會(huì)或者全體職工討論，提出方案和意見(jiàn)，與工會(huì)或者職工代表平等協(xié)商確定。在規(guī)章制度和重大事項(xiàng)決定實(shí)施過(guò)程中，工會(huì)或者職工認(rèn)為不適當(dāng)?shù)模袡?quán)向公司提出，通過(guò)協(xié)商予以修改完善。第五十二條 公司堅(jiān)持和完善以職工

22、代表大會(huì)為基本形式的民主管理制度。職工代表大會(huì)的職權(quán)主要包括五個(gè)方面：（一）聽(tīng)取和討論本公司發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重大決策方案的報(bào)告（不涉及公司商業(yè)秘密），提出意見(jiàn)和建議；（二）討論通過(guò)集體合同草案和涉及職工切身利益的重要改革方案和重要規(guī)章制度；（三）審議決定有關(guān)職工生活福利的重大事項(xiàng)；（四）依法選舉和更換董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)中的職工代表，并聽(tīng)取其述職報(bào)告；（五）民主評(píng)議公司經(jīng)營(yíng)管理者并提出獎(jiǎng)懲建議，定期聽(tīng)取公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況等。每年至少召開(kāi)一次職工代表大會(huì)。第十章 公司與分公司、子公司第五十三條 公司設(shè)立分公司、子公司應(yīng)當(dāng)符合下列條件：（一）主業(yè)發(fā)展所必需；（二）產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所必需；（三）市

23、場(chǎng)開(kāi)拓所必需；（四）初始資本投入及后續(xù)資金投入列入當(dāng)年投資計(jì)劃，并經(jīng)過(guò)省國(guó)資委核準(zhǔn)；（五）公司投資設(shè)立重要子公司，需報(bào)經(jīng)省國(guó)資委審核批準(zhǔn)。第五十四條 公司與分公司的關(guān)系：（一）公司對(duì)分公司使用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制；（二）分公司按公司規(guī)劃確定自有資金的投向；（三）分公司的財(cái)務(wù)管理體制根據(jù)公司要求設(shè)計(jì)；（四）分公司國(guó)有資產(chǎn)的收益分配，由公司決定；（五）公司決定分公司各業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的任免和獎(jiǎng)懲，公司對(duì)各分公司實(shí)行財(cái)務(wù)人員委派制；（六）分公司要確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，公司對(duì)分公司實(shí)行定期審計(jì)和績(jī)效考核。第五十五條 公司與子公司的關(guān)系：（一）公司按照公司法的要求，建立母子公司體制，公

24、司作為母公司對(duì)子公司依法行使股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；（二）子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和發(fā)展目標(biāo)要納入公司的發(fā)展規(guī)劃，完成公司要求的目標(biāo)任務(wù)；（三）公司與子公司是以資產(chǎn)聯(lián)結(jié)為紐帶的關(guān)系，不得直接用行政手段干預(yù)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；（四）公司依據(jù)產(chǎn)權(quán)關(guān)系通過(guò)子公司股東（大）會(huì)、董事會(huì)決定子公司的合并、分立、解散、增減注冊(cè)資本等重大事項(xiàng)；（五）公司對(duì)子公司的投資控制，主要是采取法律手段和經(jīng)濟(jì)手段，包括加強(qiáng)子公司的章程管理，建立和完善子公司的法人治理結(jié)構(gòu)，行使母公司的股東權(quán)利以控制投資規(guī)模和投資方向，建立母公司對(duì)子公司投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)體系；（六）公司采取規(guī)劃和投資計(jì)劃的審批、審計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人委派等措施實(shí)施對(duì)子

25、公司的有效控制；（七）公司按出資比例享有子公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)；（八）協(xié)調(diào)公司與子公司之間的關(guān)系，以合同形式規(guī)范關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。第十一章 財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)第五十六條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，制定本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，依法按章加強(qiáng)公司國(guó)有資本投入的管理、國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)的管理、國(guó)有資本效益的管理，以及財(cái)務(wù)考核和評(píng)價(jià)。（分公司）子公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作在公司財(cái)務(wù)部門指導(dǎo)下實(shí)行獨(dú)立核算。第五十七條 公司依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)核算責(zé)任制。第五十八條 公司會(huì)計(jì)核算采用借貸記賬方法，以人民幣為記賬本位幣。第五十九條 公司會(huì)計(jì)年度采用公歷制，自公歷每年一月一日至十二月三十一

26、日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。第六十條 公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，說(shuō)明公司財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值狀況，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定制作。第六十一條 公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立檔案，妥善保管。第六十二條 公司當(dāng)年稅后利潤(rùn)，按下列順序分配：（一）彌補(bǔ)以前年度的虧損；（二）提取法定公積金；（三）根據(jù)省國(guó)資委決定提取任意公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上時(shí)，可以不再提取。公司不得在彌補(bǔ)公司虧損和

27、提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)。第六十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第六十四條 公司員工的集體福利支出按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行。第六十五條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，不得另立會(huì)計(jì)賬簿。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義另立賬戶存儲(chǔ)。第六十六條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第

28、六十七條 公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由省國(guó)資委決定。公司應(yīng)當(dāng)向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。第十二章 勞動(dòng)人事與工資第六十八條 公司與員工依法建立勞動(dòng)關(guān)系，實(shí)行勞動(dòng)合同制。第六十九條 公司對(duì)各分公司、子公司實(shí)行用工總量控制，統(tǒng)一管理、指導(dǎo)公司勞動(dòng)合同制員工的招收、錄用培訓(xùn)、調(diào)配和離退休工作。第七十條 公司員工與公司可以就勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、勞動(dòng)衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利等事項(xiàng)簽訂集體合同。集體合同草案應(yīng)當(dāng)提交職工代表大會(huì)討論通過(guò)。集體合同簽訂后應(yīng)當(dāng)依法報(bào)送勞動(dòng)行政部門。第七十一條 公司員工依法享有法定休息休假的權(quán)

29、利。如因特殊情況不能在法定時(shí)間休息休假時(shí)，應(yīng)按勞動(dòng)法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第七十二條 公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及公司經(jīng)濟(jì)效益，自主確定內(nèi)部分配方式。第七十三條 公司高級(jí)管理人員薪酬發(fā)放按照省國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七十四條 公司為員工依法辦理各種社會(huì)保險(xiǎn)。第七十五條 公司對(duì)分公司、子公司實(shí)行工資總量控制；分公司、子公司可在公司工資制度框架方案的基礎(chǔ)上，實(shí)行內(nèi)部自主分配。第七十六條 公司采取多種形式，加強(qiáng)員工的職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)，提高員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。第十三章 公司合并、分立、增資、減資第七十七條 公司的合并、分立、增加或減少注冊(cè)資本，必須報(bào)經(jīng)省國(guó)資委審核決定。第七十八條 經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn)后，公司可

30、以依法進(jìn)行合并。公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第七十九條 公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，應(yīng)當(dāng)由合并后存續(xù)的公司或者新設(shè)的公司承繼。第八十條 經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn)后，公司可以依法進(jìn)行分立。公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司分立方案經(jīng)法定程序批準(zhǔn)決定之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第八十一條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書(shū)面協(xié)議另有約定的除外。第八十二條 公司需要減

31、少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司減少注冊(cè)資本方案經(jīng)法定程序批準(zhǔn)決定之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第八十三條 公司增加注冊(cè)資本時(shí)，依照公司法繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八十四條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。公司增加、減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第十四章 公司解散和清算第八十五條 公司因下列原因解散：（一）省國(guó)資委決定解散；（二）因公司合并或者分立需要解散；（三）公司被依法吊銷

32、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)解散的情形。第八十六條 公司因本章程前條第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)規(guī)定而解散的，省國(guó)資委應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。第八十七條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第八十八條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款以及清算過(guò)程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)

33、、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第八十九條 公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（一）支付清算費(fèi)用；（二）支付公司職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金；（三）繳納所欠稅款；（四）清償公司債務(wù)；（五）清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)歸省國(guó)資委所有。第九十條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)省國(guó)資委或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。第九十一條 清算組人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。清算組人員因故意或者重大過(guò)失，給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九十二條 公司被

34、依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施破產(chǎn)清算。第十五章 重大事項(xiàng)的報(bào)告和備案第九十三條 公司按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和省國(guó)資委有關(guān)規(guī)定就重大事項(xiàng)及時(shí)向省國(guó)資委報(bào)告和備案。第九十四條 公司重大事項(xiàng)是指應(yīng)當(dāng)由省國(guó)資委決定、審議批準(zhǔn)、決議、審核的事項(xiàng)。主要包括下列情形：（一）公司向所屬全資、控股子公司以外的企業(yè)或法人、自然人提供擔(dān)保或以股權(quán)質(zhì)押貸款的事項(xiàng)；（二）國(guó)有產(chǎn)（股）權(quán)變動(dòng)、投資設(shè)立子公司的事項(xiàng)；（三）處置單項(xiàng)資產(chǎn)占公司資產(chǎn)總額1%以上的事項(xiàng)；（四）發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故；（五）發(fā)生重大法律糾紛案件；（六）省國(guó)資委規(guī)定的其他事項(xiàng)。第十六章 章程修改第九十五條 本章程的修改是指章程內(nèi)容的變更、條

35、款的增減。第九十六條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：（一）公司法或有關(guān)法律、法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后的法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸；（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；（三）省國(guó)資委決定修改章程。第九十七條 修改公司章程的程序：（一）召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，通過(guò)章程修改草案；（二）報(bào)省國(guó)資委批準(zhǔn)章程修改方案；（三）修改后的章程報(bào)原注冊(cè)登記的公司登記機(jī)關(guān)備案。第九十八條 省國(guó)資委批準(zhǔn)的章程的修改、補(bǔ)充條款均為本章程的組成部分，經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記備案后生效。第十七章 附則第九十九條 公司董事會(huì)可依照本章程的規(guī)定，制定章程細(xì)則。章程細(xì)則不得與章程的規(guī)定相抵觸。第一百條 本章程以中文書(shū)寫(xiě)，以經(jīng)省國(guó)資委批準(zhǔn)、并在安徽省工商行政管理局備案的最新中文版章程為準(zhǔn)。第一百零一條 本章程“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿”、“以外”不含本數(shù)。第一百零二條 本章程由省國(guó)資委授權(quán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋，省國(guó)資委擁有最終解釋權(quán)。第一百零三條 本章程一式六份，省國(guó)資委存檔三份，公司留存兩份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。每份均具有同等法律效力。第一百零四條 本章程自省國(guó)資委批準(zhǔn)之日起生效。安徽省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（蓋章）簽署日期： 年 月 日 26